Paradis fiscaux et judiciaires
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Les magistrats

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Corinna Larsen and businessman Allen Sanginés-Krause co-owned a company in Seychelles (Affaire Juan Carlos)

mercredi 6 octobre 2021 par paradisfj.info
PANDORA PAPERS Corinna Larsen and businessman Allen Sanginés-Krause co-owned a company in Seychelles The German consultant, who was once romantically linked with Spain’s emeritus king Juan Carlos I, sent a €30,000 invoice to one of the Mexican’s companies for reasons that are unclear José María (...)


Affaire Juan Carlos : Yves Bertossa lance l’expertise de la dernière chance (Affaire Juan Carlos)

samedi 2 octobre 2021 par paradisfj.info
Justice genevoise Affaire Juan Carlos : Yves Bertossa lance l’expertise de la dernière chance L’interprétation du droit saoudien, voire du Coran, est désormais au cœur de l’affaire des 100 millions de dollars déposés par l’ex-roi d’Espagne à Genève. Caroline Zumbach, Sylvain Besson Publié aujourd’hui à (...)


Renaud Van Ruymbeke : « L’Europe doit s’attaquer à ses paradis fiscaux » (Renaud Van Ruymbeke)

samedi 2 octobre 2021 par paradisfj.info
Entretien Renaud Van Ruymbeke : « L’Europe doit s’attaquer à ses paradis fiscaux » 02/10/2021 Le juge Renaud Van Ruymbeke a connu une carrière haute en couleur. De l’affaire Boulin à celles des deux Jérôme, Kerviel et Cahuzac, en passant par le financement occulte des partis politiques ou l’affaire (...)


Juan Carlos, l’affaire sans fin (Affaire Juan Carlos)

samedi 2 octobre 2021 par paradisfj.info
Justice Juan Carlos, l’affaire sans fin Le Ministère public genevois enquête sur des fonds suisses dont a bénéficié l’ancien roi d’Espagne, ceux de la fondation Zagastka. Ils ont été séquestrés en 2018, mais la mesure a vite été levée. Trois ans plus tard, pourtant, l’affaire fait couler de l’encre en (...)


Justice, corruption et paradis fiscaux… Rencontre avec le juge Renaud van Ruymbeke en vidéo (Renaud Van Ruymbeke)

vendredi 1er octobre 2021 par paradisfj.info
Événements Justice, corruption et paradis fiscaux… Rencontre avec le juge Renaud van Ruymbeke en vidéo Le 23 septembre, à Nantes, Mediacités et le groupe local d’Anticor organisaient une rencontre avec l’ancien juge d’instruction spécialiste des affaires politico-financières, Renaud van Ruymbeke. (...)


Appel de Genève (Les magistrats)

vendredi 1er octobre 2021 par paradisfj.info
Appel de Genève L’Appel de Genève est une demande émise en 1996 par des grands magistrats anti-corruption pour un espace judiciaire européen dans le but de lutter contre les malversations financières. Le 1er octobre 1996, Denis Robert réunit sept grands magistrats anti-corruption – Bernard (...)


Liechtenstein informa a Hacienda de que Juan Carlos I no es beneficiario de la Fundación Zagatka (Affaire Juan Carlos)

mardi 21 septembre 2021 par paradisfj.info
España Liechtenstein informa a Hacienda de que Juan Carlos I no es beneficiario de la Fundación Zagatka El Independiente 21/09/21 - 14 : 40 La Agencia Tributaria de España ha recibido respuesta de la Administración Tributaria de Liechtenstein en la que se detalla que el rey emérito no es (...)


El futuro judicial del Emérito, pendiente del fiscal suizo que destapó sus cuentas (Affaire Juan Carlos)

dimanche 5 septembre 2021 par paradisfj.info
El futuro judicial del Emérito, pendiente del fiscal suizo que destapó sus cuentas La Fiscalía del Supremo aguarda documental clave de las cuentas de las fundaciones vinculadas a Juan Carlos I antes de decidir si eleva o no la investigación a la Sala de lo Penal Gema Huesca Publicado 04/09/2021 (...)


El caso de la fortuna oculta del rey emérito también embarranca en la Justicia suiza (Affaire Juan Carlos)

jeudi 2 septembre 2021 par paradisfj.info
El caso de la fortuna oculta del rey emérito también embarranca en la Justicia suiza Presiones políticas, influencias de poderosos banqueros e intereses y conexiones diplomáticas entre países pesan como una losa en la instrucción del sumario impulsado por Yves Bertossa 01/09/2021 El fiscal Yves (...)


Un comité de l’ONU donne raison à l’ex-juge espagnol Baltasar Garzon face à l’Espagne (Baltasar Garzon Real)

jeudi 26 août 2021 par paradisfj.info
Un comité de l’ONU donne raison à l’ex-juge espagnol Baltasar Garzon face à l’Espagne 26 août 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le Comité des droits de l’homme de l’ONU a qualifié jeudi d’« arbitraires » les procès intentés en 2012 en Espagne à l’ex-juge d’instruction Baltasar Garzon, rayé de la (...)


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