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Clan Ben Ali

Articles de cette rubrique


Fonds Ben Ali : Berne renvoie la balle à Genève (Clan Ben Ali)

mardi 22 décembre 2015 par marieagnes
Fonds Ben Ali : Berne renvoie la balle à Genève HSBC Le Tribunal pénal fédéral estime que c’est au parquet genevois de se charger de l’enquête sur les fonds Ben Ali déposés chez HSBC Genève. Et non au MPC. Si l’affaire HSBC qui a suivi les perquisitions de la banque à Genève par le Ministère public (...)


HSBC / Tunisie : Belhassen Trabelsi a détourné des millions de dinars via des entreprises offshore et des sociétés écrans (Clan Ben Ali)

jeudi 22 octobre 2015 par marieagnes
HSBC / Tunisie : Belhassen Trabelsi a détourné des millions de dinars via des entreprises offshore et des sociétés écrans 21/10/2015 | 06:01 Le processus de restitution des biens et avoirs tunisiens gelés dans nombre de banques étrangères en général et suisses en particulier, n’a pas avancé d’un iota. (...)


Trois banques suisses sanctionnées pour leur gestion de fonds du clan Ben Ali (Clan Ben Ali)

mardi 22 octobre 2013
Trois banques suisses sanctionnées pour leur gestion de fonds du clan Ben Ali Lundi 21 octobre 2013 à 15h13 Trois banques de la place genevoise ont été sanctionnées par les autorités suisses pour avoir failli dans le contrôle de fonds douteux de proches de l’ex-président tunisien, Zine El Abidine (...)


Rapport sur la confiscation des biens mal-acquis par le clan Ben Ali (Clan Ben Ali)

jeudi 26 septembre 2013
Rapport sur la confiscation des biens mal-acquis par le clan Ben Ali : 600 sociétés, 514 biens fonciers, 188 voitures, ...19/09/2013 Selon un rapport publié par la Commission de confiscation des biens mal-acquis par le président déchu et ses proches et exposé par son président Néjib H’nana devant la (...)


L’or sale de Ben Ali est-il passé impunément par Nice ? (Clan Ben Ali)

lundi 18 février 2013
L’or sale de Ben Ali est-il passé impunément par Nice ? Publié le samedi 16 février 2013 à 07h16 Près de 1.800 lingots d’or sont sortis illégalement de Tunisie. Ils ont transité par quatre aéroports (Nice, Marseille, Orly et Roissy) sans que les douaniers ne reçoivent l’ordre d’intervenir. Enquête. (...)


Ben Ali renonce à ses avoirs « gelés » en Suisse (Clan Ben Ali)

mardi 17 juillet 2012
Ben Ali renonce à ses avoirs « gelés » en Suisse Mis à jour le 16.07.2012 Dans une lettre, l’avocat de l’ex-président tunisien déchu écrit aux Affaires étrangères helvétiques. Il y annonce l’autorisation de transférer l’argent en Tunisie. L’ancien président tunisien Ben Ali serait prêt à renoncer, au (...)


HSBC Genève hébergeait les comptes du clan Ben Ali (Clan Ben Ali)

mardi 3 avril 2012
HSBC Genève hébergeait les comptes du clan Ben Ali 02.04.2012 22:51 HSBC Private Bank (Suisse) SA est au centre d’une nouvelle affaire liée aux avoirs de l’ex-dictateur tunisien Ben Ali. Selon la RTS, les autorités tunisiennes soupçonnent la banque d’avoir hébergé les comptes de deux sociétés (...)


La traque des fonds du clan Ben Ali passe par Genève (Clan Ben Ali)

vendredi 3 février 2012
La traque des fonds du clan Ben Ali passe par Genève Par Cathy Macherel . Mis à jour le 02.02.2012 L’avocat genevois Enrico Monfrini est l’homme qu’a mandaté la Tunisie pour récupérer, partout dans le monde, les fonds du clan Ben Ali. Il s’agace des lenteurs de la procédure helvétique. Depuis (...)


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