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L’affaire Offshore Leaks

Articles de cette rubrique


Procès en appel pour les lanceurs d’alerte de LuxLeaks (LuxLeaks)

lundi 12 décembre 2016 par paradisfj.info
Procès en appel pour les lanceurs d’alerte de LuxLeaks Luxembourg Condamnés en première instance, deux lanceurs d’alerte veulent un statut de protection spécial. Les trois accusés du scandale LuxLeaks comparaissent lundi en appel devant les juges luxembourgeois sur fond de débat pour garantir (...)


Une amende de 440 000 dollars pour Mossack Fonseca (Panama Papers)

vendredi 18 novembre 2016 par paradisfj.info
Une amende de 440 000 dollars pour Mossack Fonseca La firme d’avocat panaméenne au centre des Panama Papers est visée par une amende aux Iles vierges britanniques pour « violation des règles anti-blanchiment et financement du terrorisme ». LE MONDE | 18.11.2016 à 12h38 • Mis à jour le 18.11.2016 à (...)


Panama Papers : un diamantaire ne peut plus ouvrir de comptes en banque en Belgique (Panama Papers)

mercredi 9 novembre 2016 par paradisfj.info
Publié le Mardi 8 Novembre 2016 à 18h56 Actualité > Belgique Panama Papers : un diamantaire ne peut plus ouvrir de comptes en banque en Belgique Belga Les banques belges et étrangères établies dans le royaume refusent systématiquement que les négociants en diamants ouvrent des comptes au sein de (...)


Le Pakistan dans la tourmente des Panama Papers (Panama Papers)

samedi 29 octobre 2016 par paradisfj.info
Le Pakistan dans la tourmente des Panama Papers Jacques Hubert-Rodier / Editorialiste diplomatique Les Echos Le 28/10 à 06:00 Rien ne va plus au Pakistan. Après les nouvelles tensions avec l’Inde au Cachemire, après un nouvel attentat à Quetta qui a coûté la vie à 61 personnes dans une école de (...)


Un groupe de presse attaque un concurrent suite aux Panama Papers (Panama Papers)

jeudi 13 octobre 2016 par paradisfj.info
Un groupe de presse attaque un concurrent suite aux Panama Papers Le groupe de presse espagnol Prisa, qui édite le quotidien El Pais, attaque en justice pour "concurrence déloyale" le journal en ligne El Confidencial, qui a révélé des affaires offshore du président de Prisa. El Confidencial a (...)


Bahamas papers : l’argent de l’aide au développement passe toujours par les paradis fiscaux (Bahamas Leaks)

samedi 24 septembre 2016 par paradisfj.info
Bahamas papers : l’argent de l’aide au développement passe toujours par les paradis fiscaux Le Vif 22/09/16 à 11:26 - Mise à jour à 12:32 Source : Knack Quelque 116 sociétés offshore basées aux Bahamas et liées à la Belgique ont été identifiées par les membres du Consortium international des (...)


Bahamas Leaks : trois grandes banques canadiennes se défendent (Bahamas Leaks)

jeudi 22 septembre 2016 par paradisfj.info
Bahamas Leaks : trois grandes banques canadiennes se défendent Des révélations d’un consortium international de médias ébranlent à nouveau le secteur bancaire 21 septembre 2016 22h47 |Philippe Orfali | Actualités économiques Trois des plus grandes banques du Canada soutiennent n’avoir rien à se (...)


Une fuite révèle le goût d’UBS et Credit Suisse pour les Bahamas (Bahamas Leaks)

mercredi 21 septembre 2016 par paradisfj.info
Une fuite révèle le goût d’UBS et Credit Suisse pour les Bahamas Alexandre Haederli et Christian Brönnimann 21.09.2016 Bahamas Leaks Les deux banques font partie des plus gros créateurs de sociétés boîte aux lettres ces dernières décennies. Et elles sont toujours très actives. A une heure de vol (...)


« Bahamas Leaks » : l’ex-commissaire européenne à la concurrence avait une société offshore cachée (Bahamas Leaks)

mercredi 21 septembre 2016 par paradisfj.info
« Bahamas Leaks » : l’ex-commissaire européenne à la concurrence avait une société offshore cachée Neelie Kroes a été directrice, entre 2000 et 2009, d’une société enregistrée aux Bahamas, dont l’existence n’a jamais été révélée aux autorités bruxelloises, selon nos informations. LE MONDE | 21.09.2016 à (...)


Taïwan sanctionne une banque pour blanchiment (Panama Papers)

jeudi 15 septembre 2016 par paradisfj.info
Taïwan sanctionne une banque pour blanchiment Par lefigaro.fr avec l’AFP Mis à jour le 15/09/2016 à 09:37 Publié le 15/09/2016 à 09:29 Les autorités taïwanaises ont ordonné la mise à pied de six responsables de la Mega International Commercial Bank condamnée à une amende aux Etats-Unis pour ses (...)


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