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L’affaire Offshore Leaks

Articles de cette rubrique


Bahamas Leaks : trois grandes banques canadiennes se défendent (Bahamas Leaks)

jeudi 22 septembre 2016 par paradisfj.info
Bahamas Leaks : trois grandes banques canadiennes se défendent Des révélations d’un consortium international de médias ébranlent à nouveau le secteur bancaire 21 septembre 2016 22h47 |Philippe Orfali | Actualités économiques Trois des plus grandes banques du Canada soutiennent n’avoir rien à se (...)


Une fuite révèle le goût d’UBS et Credit Suisse pour les Bahamas (Bahamas Leaks)

mercredi 21 septembre 2016 par paradisfj.info
Une fuite révèle le goût d’UBS et Credit Suisse pour les Bahamas Alexandre Haederli et Christian Brönnimann 21.09.2016 Bahamas Leaks Les deux banques font partie des plus gros créateurs de sociétés boîte aux lettres ces dernières décennies. Et elles sont toujours très actives. A une heure de vol (...)


« Bahamas Leaks » : l’ex-commissaire européenne à la concurrence avait une société offshore cachée (Bahamas Leaks)

mercredi 21 septembre 2016 par paradisfj.info
« Bahamas Leaks » : l’ex-commissaire européenne à la concurrence avait une société offshore cachée Neelie Kroes a été directrice, entre 2000 et 2009, d’une société enregistrée aux Bahamas, dont l’existence n’a jamais été révélée aux autorités bruxelloises, selon nos informations. LE MONDE | 21.09.2016 à (...)


Taïwan sanctionne une banque pour blanchiment (Panama Papers)

jeudi 15 septembre 2016 par paradisfj.info
Taïwan sanctionne une banque pour blanchiment Par lefigaro.fr avec l’AFP Mis à jour le 15/09/2016 à 09:37 Publié le 15/09/2016 à 09:29 Les autorités taïwanaises ont ordonné la mise à pied de six responsables de la Mega International Commercial Bank condamnée à une amende aux Etats-Unis pour ses (...)


Fraude fiscale : le Danemark va acheter les Panama Papers (Panama Papers)

mercredi 7 septembre 2016 par paradisfj.info
Fraude fiscale : le Danemark va acheter les Panama Papers afp, le 07/09/2016 à 14h08 Le Danemark a annoncé mercredi qu’il allait payer une source anonyme pour se procurer des données des "Panama Papers" sur des centaines de contribuables susceptibles d’avoir fraudé le fisc du pays. "Nous devons (...)


Panama Papers : le Conseil européen met des bâtons dans les roues de la commission d’enquête (Panama Papers)

jeudi 1er septembre 2016 par paradisfj.info
Panama Papers : le Conseil européen met des bâtons dans les roues de la commission d’enquête Patrick Le Hyaric Mardi, 30 Août, 2016 Humanite.fr A peine débutés, les travaux de la Commission d’enquête spéciale sur l’évasion fiscale dite « Panama Papers » sont déjà menacés par l’exécutif européen. (...)


Panama Papers - Joseph Stiglitz quitte le comité de transparence de Panama (Panama Papers)

samedi 6 août 2016 par paradisfj.info
Panama Papers - Joseph Stiglitz quitte le comité de transparence de Panama Publié le 06 août 2016 à 03h12 PANAMA (PAN) Le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz a quitté, pour divergence de points de vue, le comité d’experts créé par Panama pour adapter son système financier aux standards de (...)


Procès LuxLeaks : trois prévenus seront rejugés (LuxLeaks)

mardi 2 août 2016 par paradisfj.info
Procès LuxLeaks : trois prévenus seront rejugés Le parquet luxembourgeois a décidé de faire appel des décisions rendues fin juin. Un journaliste de France 2 avait notamment été acquitté. Source AFP Publié le 02/08/2016 à 14:36 | Le Point.fr Nouveau rebondissement dans l’affaire des lanceurs d’alerte. (...)


« Panama Papers » : en Sierra Leone, les diamants de Koidu disparaissent dans les circuits offshore (Panama Papers)

vendredi 29 juillet 2016 par paradisfj.info
Enquête « Panama Papers » : en Sierra Leone, les diamants de Koidu disparaissent dans les circuits offshore Par Le Monde Afrique Le MONDE Le 29.07.2016 à 14h43 • Mis à jour le 29.07.2016 à 16h13 [...] Pendant ce temps, les entreprises qui extraient des diamants, du pétrole et d’autres ressources (...)


La commission d’enquête sur les "Panama Papers" présidée par un Allemand, Eva Joly vice-présidente (Panama Papers)

mercredi 13 juillet 2016 par paradisfj.info
La commission d’enquête sur les "Panama Papers" présidée par un Allemand, Eva Joly vice-présidente Par Agence Option Finance Publié le 12/07/2016 à 15:31 Mise à jour le 12/07/2016 à 15:31 (AOF) - L’eurodéputé allemand Werner Langen a été élu président de la commission d’enquête du Parlement européen sur (...)


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