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L’affaire Offshore Leaks

Articles de cette rubrique


Panama Papers : les États de l’UE vont échanger des infos sur les propriétaires réels des sociétés écrans (Panama Papers)

samedi 23 avril 2016 par marieagnes
Panama Papers : les États de l’UE vont échanger des infos sur les propriétaires réels des sociétés écrans Rédaction en ligne Mis en ligne vendredi 22 avril 2016, 19h44 Les vingt-huit États membres de l’Union européenne ont accepté, vendredi lors d’un Conseil « ecofin » informel, de participer à un projet (...)


Mises en garde de ministres européens sur les "Panama papers" (Panama Papers)

samedi 23 avril 2016 par marieagnes
Mises en garde de ministres européens sur les "Panama papers" samedi 23 avril 2016 13h59 AMSTERDAM (Reuters) - Un projet de la Commission européenne visant à dévoiler les données fiscales et financières de grandes entreprises préoccupe un certain nombre de ministres européens qui ont adressé samedi (...)


SOCIALISME OFFSHORE (Panama Papers)

vendredi 22 avril 2016 par marieagnes
A côté de la plaque Vendredi 22 avril 2016 Benito Perez Rachad Armanios Vincent Gerber SOCIALISME OFFSHORE L’épouse et le meilleur ami de l’ancien président Felipe Gonzalez ont créé des sociétés offshore au Panama, s’émeuvent les socialistes espagnols, craignant des dégâts d’image suite aux révélations (...)


« Panama Papers » : Crédit Suisse pris dans la tourmente (Panama Papers)

jeudi 21 avril 2016 par marieagnes
« Panama Papers » : Crédit Suisse pris dans la tourmente Etats-Unis Plusieurs grandes banques, dont l’établissement suisse, doivent rendre des comptes à la justice américaine. Le régulateur des services financiers de New York (NYDFS) a adressé une injonction aux banques Société Générale, Credit (...)


« Panama papers » : les Etats-Unis ouvrent une enquête criminelle (Panama Papers)

jeudi 21 avril 2016 par marieagnes
« Panama papers » : les Etats-Unis ouvrent une enquête criminelle LE MONDE | 21.04.2016 à 11h22 | Par Stéphane Lauer (New York, correspondant) Le scandale des « Panama papers » s’apprête à prendre une dimension américaine. Preet Bharara, le procureur fédéral du district sud de New York, a ouvert une (...)


Panama papers : le gouvernement maltais surmonte une motion de censure (Panama Papers)

mardi 19 avril 2016 par marieagnes
Panama papers : le gouvernement maltais surmonte une motion de censure La Valette - Le gouvernement maltais de Joseph Muscat (gauche) a comme prévu réussi à passer à travers lundi soir une motion de censure déposée au Parlement par l’opposition, à la suite des récentes révélations des Panama Papers, (...)


Panama papers : un repenti genevois parle (Panama Papers)

dimanche 17 avril 2016 par marieagnes
Scandale financier Panama papers : un repenti genevois parle 13 avril 2016 Il a accepté de nous rencontrer, après avoir longuement hésité, mais à la stricte condition de rester anonyme. Avocat connu et respecté, spécialisé dans le domaine financier et bancaire, il se retrouve touché, comme une bonne (...)


Panama Papers : enquête contre des cadres de la banque Berenberg (Panama Papers)

dimanche 17 avril 2016 par marieagnes
Panama Papers : enquête contre des cadres de la banque Berenberg Dans Allemagne, Grand-Duché, Monde, Panama Papers, 16/04/2016 Le parquet allemand de Cologne et les services fiscaux enquêtent suite aux révélations des Panama Papers contre des cadres dirigeants de la banque allemande Berenberg – (...)


La réponse de l’Europe aux Panama Papers ? Un nouveau droit à l’opacité pour les multinationales (Panama Papers)

vendredi 15 avril 2016 par marieagnes
La réponse de l’Europe aux Panama Papers ? Un nouveau droit à l’opacité pour les multinationales Les Économistes Atterrés déplorent l’adoption par le Parlement européen de la directive sur le secret des affaires. Contrairement aux promesses, cette directive ne protège aucunement les lanceurs d’alerte (...)


"Panama Papers" : des services secrets ont utilisé les services de Mossack Fonseca (Panama Papers)

mardi 12 avril 2016 par marieagnes
"Panama Papers" : des services secrets ont utilisé les services de Mossack Fonseca Par AFP , publié le 12/04/2016 à 00:03 , mis à jour à 00:03 Des agents secrets de plusieurs pays, dont des intermédiaires de la CIA américaine, ont eu recours aux services du cabinet panaméen Mossack Fonseca, au coeur (...)


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