Paradis fiscaux et judiciaires
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Les Etats ont recouvré 1,2 milliard de dollars (Panama Papers)

mercredi 3 avril 2019 par paradisfj.info
Les Etats ont recouvré 1,2 milliard de dollars Panama Papers Rien que les fiscs britannique et allemand ont pu récupérer plus de 400 millions de dollars. Et le montant total est encore « susceptible d’augmenter ». Trois ans après le scandale des « Panama Papers », les 22 Etats concernés par ce (...)


Premières inculpations aux Etats-Unis dans l’affaire des « Panama Papers » (Panama Papers)

jeudi 6 décembre 2018 par paradisfj.info
International Premières inculpations aux Etats-Unis dans l’affaire des « Panama Papers » Quatre hommes, dont deux sont des anciens employés du cabinet Mossack Fonseca, sont concernés. Ces charges découlent d’une enquête pénale ouverte dès 2016. Par Anne Michel Publié aujourd’hui à 03h40, mis à jour à (...)


Panama Papers : ING Belgique a fourni des comptes offshores à des oligarques russes (Panama Papers)

samedi 23 juin 2018 par paradisfj.info
Panama Papers : ING Belgique a fourni des comptes offshores à des oligarques russes Belga Publié à 08h07 En 2017, une succursale d’ING Belgique basée à Genève hébergeait toujours des comptes logés dans des sociétés offshore, écrivent samedi les journaux Le Soir, De Tijd ainsi que le magazine Knack sur (...)


SocGen dit avoir résilié les contrats avec Mossack Fonseca (Panama Papers)

vendredi 22 juin 2018 par paradisfj.info
SocGen dit avoir résilié les contrats avec Mossack Fonseca Rédaction Reuters PARIS (Reuters) - La Société générale a indiqué jeudi avoir résilié l’ensemble des mandats fiduciaires qui la liaient pour le compte de ses clients au cabinet d’avocats Mossack Fonseca à l’origine du scandale dit des “Panama (...)


Le grand listing des sociétés écran (ICIJ)

vendredi 15 juin 2018 par paradisfj.info
Le grand listing des sociétés écran Actualité Par Boris Thiolay, publié le 13/06/2018 à 17:30 Véritable mine d’or, une base de données publique permet de localiser des milliers de Français amateurs de montages offshore. Des Seychelles aux îles Samoa en passant par la Barbade ou Tahiti, ces destinations (...)


Trois ans après l’affaire « LuxLeaks », les accords fiscaux avec des multinationales sont en recul au Luxembourg (LuxLeaks)

vendredi 11 mai 2018 par paradisfj.info
Trois ans après l’affaire « LuxLeaks », les accords fiscaux avec des multinationales sont en recul au Luxembourg La transparence imposée quant aux rescrits fiscaux semble avoir réduit l’utilisation de ce dispositif, autrefois prisé de multinationales en quête d’optimisation fiscale. LE MONDE | (...)


Total, le Congo, le FMI et le « fonds vautour » : l’histoire d’un montage offshore (Paradise Papers)

mardi 10 avril 2018 par paradisfj.info
Total, le Congo, le FMI et le « fonds vautour » : l’histoire d’un montage offshore Des documents issus des « Paradise Papers » révèlent comment le pétrolier français a aidé l’Etat africain à berner le FMI. LE MONDE | 10.04.2018 à 12h03 • Mis à jour le 10.04.2018 à 13h59 | Par Jérémie Baruch En savoir (...)


« Panama Papers » : le cabinet Mossack Fonseca cesse ses activités (Panama Papers)

vendredi 16 mars 2018 par paradisfj.info
« Panama Papers » : le cabinet Mossack Fonseca cesse ses activités La firme panaméenne a justifié sa décision en évoquant des « dommages irréparables » causés à sa réputation. LE MONDE | 15.03.2018 à 04h14 • Mis à jour le 15.03.2018 à 19h25 | Par Anne Michel Mossack Fonseca, baisser de rideau. Le cabinet (...)


Paradise Papers : la Commission européenne entame une procédure d’infraction contre Malte, Chypre et la Grèce (Paradise Papers)

jeudi 8 mars 2018 par paradisfj.info
Paradise Papers : la Commission européenne entame une procédure d’infraction contre Malte, Chypre et la Grèce « Les Paradise Papers ont dévoilé une fraude à la TVA de grande ampleur dans le secteur des yachts », a déclaré l’institution, jeudi. LE MONDE | 08.03.2018 à 15h50 | Par Jean-Baptiste Chastand (...)


« Paradise Papers » : des dizaines de milliers de sociétés offshore rendues publiques dans la « Offshore Leaks DataBase » (Paradise Papers)

jeudi 15 février 2018 par paradisfj.info
« Paradise Papers » : des dizaines de milliers de sociétés offshore rendues publiques dans la « Offshore Leaks DataBase » 85 000 sociétés impliquées dans l’enquête ont été ajoutées à cette base de données ouverte sur les paradis fiscaux par le Consortium international des journalistes d’investigation. LE (...)


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