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Articles de cette rubrique

Mali : désormais cardinal, l’archevêque de Bamako a abrité des millions d’euros en Suisse (SwissLeaks)

mercredi 31 mai 2017 par paradisfj.info

Compte rendu Mali : désormais cardinal, l’archevêque de Bamako a abrité des millions d’euros en Suisse Les documents SwissLeaks révèlent sept comptes bancaires de la Conférence épiscopale du Mali chez HSBC à Genève. Parmi les bénéficiaires, Mgr Jean Zerbo. Par David Dembélé (contributeur Le Monde (...)

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SwissLeaks relance l’enquête sur la mort d’un diamantaire anversois (SwissLeaks)

jeudi 16 juillet 2015 par paradisfj.info

SwissLeaks relance l’enquête sur la mort d’un diamantaire anversois Mis en ligne le 16.07.2015 à 05:50 Zoom. La police fédérale belge intervient à la suite des révélations de « L’Hebdo ». Aliaume Leroy et François Pilet Le 26 juin 2012, comme chaque matin, le diamantaire Alain Lesser quittait son (...)

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Enquête : l’homme par qui SwissLeaks est arrivé (SwissLeaks)

vendredi 29 mai 2015 par paradisfj.info

Hebdo » Cadrages Enquête : l’homme par qui SwissLeaks est arrivé Mis en ligne le 28.05.2015 à 06:00 Bonnes feuilles. Roland Veillepeau était un « agent du fisc ». Sans lui, les données volées par Hervé Falciani seraient restées dans les placards de l’histoire. Dans « La Clef », les... Lire (...)

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HSBC mise en examen dans l’affaire Swissleaks (SwissLeaks)

vendredi 10 avril 2015 par paradisfj.info

HSBC mise en examen dans l’affaire Swissleaks France Cette mise en examen est assortie d’une caution d’un milliard d’euros. La banque est accusée de blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage illicite. Le groupe bancaire britannique HSBC Holdings a annoncé jeudi 9 avril avoir été mis en (...)

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Athènes veut rapatrier l’argent noir des fraudeurs grecs (SwissLeaks)

jeudi 26 mars 2015 par paradisfj.info

Athènes veut rapatrier l’argent noir des fraudeurs grecs Finances Relance des pourparlers entre la Grèce et la Suisse pour « apurer le passé » des avoirs grecs déposés sur des comptes HSBC. Jacques de Watteville, le secrétaire d’Etat aux questions financières internationales de la Confédération, sera (...)

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SwissLeaks : La Belgique partie civile dans le dossier HSBC (SwissLeaks)

jeudi 12 mars 2015 par paradisfj.info

SwissLeaks : La Belgique partie civile dans le dossier HSBC L’Etat belge va se porter partie civile dans le dossier de fraude fiscale et de blanchiment à charge de la banque suisse HSBC. L’Etat belge a décidé de se porter partie civile dans le dossier de fraude fiscale et de blanchiment à charge (...)

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La justice devrait bientôt convoquer un témoin crucial sur HSBC (SwissLeaks)

jeudi 12 mars 2015 par paradisfj.info

La justice devrait bientôt convoquer un témoin crucial sur HSBC Genève Le Parquet s’apprêterait à interroger Peter F. Braunwalder sur des faits révélés par SwissLeaks. Peter F. Braunwalder ? Le nom de ce Bernois, et non moins sujet de la reine Elisabeth II, ne dit plus grand-chose à beaucoup de monde. (...)

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Les dirigeants de HSBC rejettent les appels à la démission (SwissLeaks)

dimanche 1er mars 2015 par paradisfj.info

Les dirigeants de HSBC rejettent les appels à la démission Publié le 25 février 2015, à 22h44 par Steve Slater et Huw Jones LONDRES (Reuters) - L’administration fiscale britannique a annoncé mercredi qu’une réunion se tiendrait la semaine prochaine avec notamment le parquet et les autorités de (...)

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« SwissLeaks » : Londres accuse Paris (SwissLeaks)

vendredi 27 février 2015 par paradisfj.info

« SwissLeaks » : Londres accuse Paris Le Monde.fr | 26.02.2015 à 11h42 • Mis à jour le 26.02.2015 à 11h44 | Par Eric Albert (Londres, correspondance) Lin Homer, la directrice des services fiscaux britanniques (Her Majesty Revenue and Customs, HMRC), accuse la France de lui avoir longtemps mis des (...)

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La FINMA a terminé son enquête sur HSBC (SwissLeaks)

mardi 24 février 2015 par paradisfj.info

La FINMA a terminé son enquête sur HSBC Investigations — L’Autorité de surveillance ne devrait en principe pas ouvrir une nouvelle enquête après les révélations concernant la banque britannique. La FINMA a en principe terminé ses investigations sur la banque HSBC, qui affronte la tempête SwissLeaks. (...)

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