Malaisie

Vendredi 8 mars 2024Trois condamnations dans le scandale 1MDB

Un ex-banquier de la BSI et la banque elle-même ont été condamnés pour blanchiment. Pictet écope d’une amende pour n’avoir pas communiqué ses soupçons sur un client ayant reçu de l’argent issu du pillage du fonds souverain malaisien

Jeudi 9 novembre 2023Le lanceur d’alerte de l’affaire 1MDB ne sera pas reconnu comme victime par la justice suisse

Xavier Justo vient d’être débouté de sa plainte, alors que les données qu’il a transmises ont révélé une fraude sans précédent au détriment des Malaisiens. Il ne sera pas reconnu comme une victime en Suisse

Mardi 4 juillet 2023Affaire 1MDB : un cuisant revers pour le parquet fédéral

En appel, les juges ont acquitté Falcon Private Bank pour sa participation au vaste détournement de fonds réalisé au détriment du fonds souverain de Malaisie. Lors de son enquête, le Ministère public de la Confédération n’est pas parvenu à démontrer l’existence d’une infraction

Vendredi 17 février 2023Xavier Justo, lanceur d’alerte de l’affaire 1MDB : « Si ce que j’ai vécu n’est pas une injustice… »

Ce Genevois de 56 ans a été au cœur d’un scandale international qui implique la justice d’au moins six pays, dont la Suisse et les Etats-Unis. Avec son épouse, il se raconte dans un livre

Dimanche 10 avril 2022Scandale 1MDB : un ancien banquier de Goldman Sachs reconnu coupable de corruption

Scandale 1MDB : un ancien banquier de Goldman Sachs reconnu coupable de corruption Un ancien banquier vedette de la puissante banque d’affaires américaine risque jusque 30 ans de prison après avoir été reconnu coupable de corruption et blanchiment d’argent dans le vaste scandale lié au fonds (...)

Mercredi 8 décembre 2021Malaisie : la condamnation pour corruption de l’ex-dirigeant Najib Razak confirmée en appel

Malaisie : la condamnation pour corruption de l’ex-dirigeant Najib Razak confirmée en appel 8 déc. 2021 Un tribunal malaisien a confirmé mercredi en appel la condamnation à 12 ans de prison de l’ex-Premier ministre Najib Razak pour son rôle dans le vaste scandale de corruption 1MDB qui a (...)

Mercredi 21 octobre 2020Scandale de corruption 1MDB : Goldman Sachs va payer 2,8 milliards de dollars à la justice américaine

Économie Banques / Finance / Assurance Scandale de corruption 1MDB : Goldman Sachs va payer 2,8 milliards de dollars à la justice américaine La banque avait participé au pillage du fonds souverain malaisien. C’est la première fois dans ses 151 ans d’histoire qu’elle doit plaider coupable (...)

Vendredi 25 août 2017 — Dernier ajout jeudi 24 septembre 2020Lombard Odier est à son tour happée par le scandale 1MDB

Lombard Odier est à son tour happée par le scandale 1MDB Sylvain Besson Publié jeudi 24 août 2017 à 11:47, modifié jeudi 24 août 2017 à 12:52. La banque privée a transmis des informations à Singapour sur l’un de ses clients, ambassadeur des Emirats, dans l’enquête sur le pillage du fonds (...)

Vendredi 31 juillet 2020Fonds 1MDB : un banquier condamné à une amende

Tessin Fonds 1MDB : un banquier condamné à une amende L’homme chargé de s’assurer que la loi anti-blanchiment n’était pas violée, n’a rien signalé, malgré des opérations clairement suspectes. Il écope d’une lourde amende. Un employé de banque écope d’une amende de 50’000 francs devant le (...)

Mardi 28 juillet 2020Le scandale 1MDB a eu des ramifications en Suisse

Malaisie Le scandale 1MDB a eu des ramifications en Suisse Plusieurs banques helvétiques ont été concernées par l’enquête sur le scandale et ont sanctionnées. Des employés ont également été condamnés. L’enquête sur le scandale 1MDB a également eu des ramifications en Suisse : la banque (...)

Revenir en haut