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Articles de cette rubrique
Premières inculpations aux Etats-Unis dans l’affaire des « Panama Papers » (Panama Papers)
jeudi 6 décembre 2018
par
International
Premières inculpations aux Etats-Unis dans l’affaire des « Panama Papers »
Quatre hommes, dont deux sont des anciens employés du cabinet Mossack Fonseca, sont concernés. Ces charges découlent d’une enquête pénale ouverte dès 2016.
Par Anne Michel Publié aujourd’hui à 03h40, mis à jour à (...)
Panama Papers : ING Belgique a fourni des comptes offshores à des oligarques russes (Panama Papers)
samedi 23 juin 2018
par
Panama Papers : ING Belgique a fourni des comptes offshores à des oligarques russes
Belga
Publié à 08h07
En 2017, une succursale d’ING Belgique basée à Genève hébergeait toujours des comptes logés dans des sociétés offshore, écrivent samedi les journaux Le Soir, De Tijd ainsi que le magazine Knack sur (...)
SocGen dit avoir résilié les contrats avec Mossack Fonseca (Panama Papers)
vendredi 22 juin 2018
par
SocGen dit avoir résilié les contrats avec Mossack Fonseca
Rédaction Reuters
PARIS (Reuters) - La Société générale a indiqué jeudi avoir résilié l’ensemble des mandats fiduciaires qui la liaient pour le compte de ses clients au cabinet d’avocats Mossack Fonseca à l’origine du scandale dit des “Panama (...)
« Panama Papers » : le cabinet Mossack Fonseca cesse ses activités (Panama Papers)
vendredi 16 mars 2018
par
« Panama Papers » : le cabinet Mossack Fonseca cesse ses activités
La firme panaméenne a justifié sa décision en évoquant des « dommages irréparables » causés à sa réputation.
LE MONDE | 15.03.2018 à 04h14 • Mis à jour le 15.03.2018 à 19h25 | Par Anne Michel
Mossack Fonseca, baisser de rideau. Le cabinet (...)
A Genève, le mystère du piratage de Mossack Fonseca reste entier (Panama Papers)
vendredi 8 décembre 2017
par
A Genève, le mystère du piratage de Mossack Fonseca reste entier
Fati Mansour
Publié jeudi 7 décembre 2017 à 18:10, modifié jeudi 7 décembre 2017 à 18:10.
Le Ministère public a classé la procédure visant l’ancien informaticien de l’antenne genevoise. La firme, impliquée dans les Panama Papers, avait (...)
Comment la justice enquête sur les Panama Papers (Panama Papers)
jeudi 7 décembre 2017
par
Comment la justice enquête sur les Panama Papers
>Economie|Aurélie Lebelle et Matthieu Pelloli | 06 décembre 2017, 10h34
Mises sur écoute, infiltrations... le parquet national financier déploie les grands moyens pour débusquer les Français impliqués dans le scandale. Vingt-trois ont été ciblés. (...)
The Plunder route to Panama (Panama Papers)
samedi 14 octobre 2017
par
The Plunder route to Panama.
Source de l’article en français.
Panama Papers : l’OLAF enquête sur des responsables européens (Panama Papers)
dimanche 4 juin 2017
par
Panama Papers : l’OLAF enquête sur des responsables européens
Par Florence Autret | 04/06/2017, 16:30 | 388 mots
Le bureau de lutte contre la fraude européen enquête sur plusieurs cas de dirigeants européens qui auraient profité des circuits d’évasion fiscale, mais n’en a pas dévoilé les noms. (...)
Espagne : départ du procureur anticorruption (Panama Papers)
vendredi 2 juin 2017
par
Espagne : départ du procureur anticorruption
Par Le Figaro.fr avec AFP Mis à jour le 01/06/2017 à 14:09 Publié le 01/06/2017 à 14:00
Le chef du parquet anticorruption en Espagne a démissionné aujourd’hui - officiellement pour raisons personnelles - alors que l’opposition réclamait sa révocation (...)
Juncker auditionné sur les Panama Papers : « Ne pas juger ma crédibilité sur le passé » (Panama Papers)
mercredi 31 mai 2017
par
Juncker auditionné sur les Panama Papers : « Ne pas juger ma crédibilité sur le passé »
Panama Papers, Mis à jour le 30/05/17 18:49 | Publié le 30/05/17 17:38
Soumis ce mardi après-midi au feu des questions des eurodéputés de la commission d’enquête sur les Panama Papers, Jean-Claude Juncker a souvent (...)
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