Panama Papers

Panama Papers : l’OLAF enquête sur des responsables européens Par Florence Autret | 04/06/2017, 16:30 | 388 mots Le bureau de lutte contre la fraude européen enquête sur plusieurs cas de dirigeants européens qui auraient profité des circuits d’évasion fiscale, mais n’en a pas dévoilé les noms. (...)

Espagne : départ du procureur anticorruption Par Le Figaro.fr avec AFP Mis à jour le 01/06/2017 à 14:09 Publié le 01/06/2017 à 14:00 Le chef du parquet anticorruption en Espagne a démissionné aujourd’hui - officiellement pour raisons personnelles - alors que l’opposition réclamait sa révocation (...)

Juncker auditionné sur les Panama Papers : « Ne pas juger ma crédibilité sur le passé » Panama Papers, Mis à jour le 30/05/17 18:49 | Publié le 30/05/17 17:38 Soumis ce mardi après-midi au feu des questions des eurodéputés de la commission d’enquête sur les Panama Papers, Jean-Claude Juncker a souvent (...)

Panama Papers : les Verts épinglent « le paradis fiscal de Jean-Claude Juncker » Economie, Grand-Duché, Panama Papers Mis à jour le 30/05/17 12:45 | Publié le 30/05/17 12:45 Le groupe Verts-ALE du Parlement européen épingle de nouveau le paradis fiscal luxembourgeois dans un rapport publié lundi, à (...)

Enquête « Panama papers » : le business offshore de l’Algérien Ali Haddad et de ses partenaires turcs Les archives du cabinet Mossak Fonseca révèlent que le patron des patrons algériens est le bénéficiaire d’une compagnie immatriculée aux îles Vierges britanniques. Par Lyas Hallas (contributeur Le Monde (...)

Polémique La BEI conteste avoir eu recours aux paradis fiscaux Publié le vendredi 5 mai 2017 à 18:33 Par Pierre Sorlut Ce vendredi, la Banque européenne d’investissement (BEI) conteste les accusations de recours à des « paradis fiscaux » et au cabinet au coeur des Panama Papers, Mossack Fonseca, (...)

Quand l’Europe investissait dans les paradis fiscaux Mis en ligne 4/05/2017 Par Elodie Lamer La Commission a empêché qu’un milliard d’euros se perde dans des paradis fiscaux. Des dossiers gérés par la BEI impliquaient le cabinet d’avocats au cœur des Panama Papers, Mossack Fonseca. C’est une (...)

« Panama Papers » : libération sous caution des avocats Mossack et Fonseca Les deux fondateurs du cabinet d’avocats, au cœur du scandale des Panama Papers révélé en avril 2016, étaient en détention provisoire pour blanchiment d’argent. Le Monde.fr avec AFP | 22.04.2017 à 09h32 Les deux fondateurs du (...)

Le parquet national financier enquête sur 26 « cibles » liées aux Panama papers Les 26 cibles françaises identifiées par l’institution judiciaire sont soupçonnées d’avoir dissimulé de grosses sommes d’argent dans des paradis fiscaux. LE MONDE | 05.04.2017 à 06h39 • Mis à jour le 05.04.2017 à 08h35 | Par (...)

Le nouveau président de Nethys présent dans les Panama Papers Joël Matriche Publifin Pierre Meyers a géré dans les années 2000 une société exotique liée au groupe industriel liégeois CMI. Jeudi dernier, Nethys, voulant rectifier son image et réaffirmer son dessein industriel, a annoncé que Pierre (...)