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Articles de cette rubrique


En Suisse, on continue à blanchir de l’argent (La Suisse)

dimanche 3 juin 2018 par paradisfj.info
En Suisse, on continue à blanchir de l’argent La justice espagnole pointe du doigt sept banques suisses impliquées dans le scandale qui a provoqué en Espagne la chute du gouvernement de Mariano Rajoy. De notre correspondant à Genève, Ian Hamel Publié le 03/06/2018 à 16:18 | Le Point.fr Il faut (...)


Vers des mesures contre l’argent russe ? (La Grande Bretagne)

lundi 21 mai 2018 par paradisfj.info
Vers des mesures contre l’argent russe ? Royaume-Uni Des députés britanniques appellent Theresa May a en faire plus contre les flux d’argent russe « corrompu » circulant à Londres. Une influente commission parlementaire britannique a appelé lundi le gouvernement de Theresa May à faire davantage pour (...)


Enquête pour soupçon de blanchiment avec l’Angola (La Suisse)

vendredi 18 mai 2018 par paradisfj.info
Enquête pour soupçon de blanchiment avec l’Angola Criminalité économique Les autorités suisses enquêtent sur d’éventuels délits contre le Fonds souverain angolais et la Banque nationale angolaise. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a effectué mercredi plusieurs perquisitions en Suisse. Le MPC (...)


Evasion fiscale : Londres force ses paradis fiscaux à plus de transparence (La Grande Bretagne)

mercredi 2 mai 2018 par paradisfj.info
Evasion fiscale : Londres force ses paradis fiscaux à plus de transparence Le Parlement britannique oblige les territoires d’outre-mer à mettre en place un registre public des propriétaires de ses entreprises. LE MONDE ECONOMIE | 01.05.2018 à 21h19 | Par Eric Albert (Londres, correspondance) Le (...)


« Projet Daphne » : les discrètes affaires d’AccorHotels avec des proches du dictateur d’Azerbaïdjan (L’assassinat de Mme Caruana Galizia)

lundi 23 avril 2018 par paradisfj.info
« Projet Daphne » : les discrètes affaires d’AccorHotels avec des proches du dictateur d’Azerbaïdjan Le luxueux Sofitel de Dubaï a été construit par une société-écran dont les bénéficiaires effectifs sont les deux filles d’Ilham Aliev. LE MONDE | 23.04.2018 à 18h14 • Mis à jour le 23.04.2018 à 19h35 | Par (...)


La Commission européenne promet de faire pression sur Malte (L’assassinat de Mme Caruana Galizia)

lundi 23 avril 2018 par paradisfj.info
La Commission européenne promet de faire pression sur Malte 23 avr. 2018 Par Agence Reuters Mediapart.fr La commissaire européenne à la Justice, Vera Jourova, a annoncé lundi qu’elle se rendrait à Malte dans les prochaines semaines afin de prendre connaissance des efforts entrepris par l’île (...)


Un rapport étaye le parfum de corruption au Conseil de l’Europe (L’Europe)

lundi 23 avril 2018 par paradisfj.info
Un rapport étaye le parfum de corruption au Conseil de l’Europe 23 avr. 2018 Par Agence Reuters Mediapart.fr Une douzaine de membres actuels ou anciens de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) sont mis en cause par un rapport publié dimanche à Strasbourg pour des violations du (...)


"Projet Daphne" : quand Russes et Chinois se paient un passeport européen, à Malte, pour un million d’euros (L’assassinat de Mme Caruana Galizia)

jeudi 19 avril 2018 par paradisfj.info
"Projet Daphne" : quand Russes et Chinois se paient un passeport européen, à Malte, pour un million d’euros L’enquête sur la corruption à Malte de 18 médias internationaux de l’organisation Forbidden stories révèle les dérives d’un programme de vente de passeports, dont l’usage, par les bénéficiaires, est (...)


L’UE se dote de nouvelles règles pour lutter contre le blanchiment d’argent (L’Europe)

jeudi 19 avril 2018 par paradisfj.info
L’UE se dote de nouvelles règles pour lutter contre le blanchiment d’argent La réflexion sur ces nouvelles mesures avait été lancée à la suite des attaques terroristes en France et en Belgique, ainsi que des révélations des « Panama Papers ». Le Monde.fr avec AFP | 19.04.2018 à 17h29 Fin de l’anonymat (...)


« Projet Daphne » : Pilatus, la banque maltaise qui recycle l’argent de l’Azerbaïdjan dans toute l’Europe (L’assassinat de Mme Caruana Galizia)

mercredi 18 avril 2018 par paradisfj.info
« Projet Daphne » : Pilatus, la banque maltaise qui recycle l’argent de l’Azerbaïdjan dans toute l’Europe « Le Monde » et dix-sept autres médias, partenaires de Forbidden Stories, poursuivent l’enquête démarrée par la journaliste assassinée Daphne Caruana Galizia. LE MONDE | 18.04.2018 à 17h59 • Mis à (...)


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