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"Projet Daphne" : quand Russes et Chinois se paient un passeport européen, à Malte, pour un million d’euros (L’assassinat de Mme Caruana Galizia)

jeudi 19 avril 2018 par paradisfj.info
"Projet Daphne" : quand Russes et Chinois se paient un passeport européen, à Malte, pour un million d’euros L’enquête sur la corruption à Malte de 18 médias internationaux de l’organisation Forbidden stories révèle les dérives d’un programme de vente de passeports, dont l’usage, par les bénéficiaires, est (...)


L’UE se dote de nouvelles règles pour lutter contre le blanchiment d’argent (L’Europe)

jeudi 19 avril 2018 par paradisfj.info
L’UE se dote de nouvelles règles pour lutter contre le blanchiment d’argent La réflexion sur ces nouvelles mesures avait été lancée à la suite des attaques terroristes en France et en Belgique, ainsi que des révélations des « Panama Papers ». Le Monde.fr avec AFP | 19.04.2018 à 17h29 Fin de l’anonymat (...)


« Projet Daphne » : Pilatus, la banque maltaise qui recycle l’argent de l’Azerbaïdjan dans toute l’Europe (L’assassinat de Mme Caruana Galizia)

mercredi 18 avril 2018 par paradisfj.info
« Projet Daphne » : Pilatus, la banque maltaise qui recycle l’argent de l’Azerbaïdjan dans toute l’Europe « Le Monde » et dix-sept autres médias, partenaires de Forbidden Stories, poursuivent l’enquête démarrée par la journaliste assassinée Daphne Caruana Galizia. LE MONDE | 18.04.2018 à 17h59 • Mis à (...)


Trois médias français poursuivent les enquêtes d’une journaliste maltaise assassinée (L’assassinat de Mme Caruana Galizia)

lundi 16 avril 2018 par paradisfj.info
Trois médias français poursuivent les enquêtes d’une journaliste maltaise assassinée Daphne Caruana Galizia, qui enquêtait sur des affaires de corruption impliquant de haut responsables maltais, a été tuée dans l’explosion de sa voiture. Par L’Obs Publié le 16 avril 2018 à 16h40 C’était le 17 octobre (...)


Le procureur qui a mis les banquiers islandais en prison (La crise islandaise)

lundi 9 avril 2018 par paradisfj.info
Le procureur qui a mis les banquiers islandais en prison Mathilde Farine Publié dimanche 8 avril 2018 à 18:33, modifié lundi 9 avril 2018 à 08:40. Dans le sillage de la crise, un procureur spécial a été nommé pour faire la lumière sur les responsables de la faillite des trois grandes banques (...)


Le Luxembourg reste un passage obligé de l’optimisation fiscale (Le Luxembourg)

jeudi 29 mars 2018 par paradisfj.info
International Analyse Le Luxembourg reste un passage obligé de l’optimisation fiscale 29 mars 2018 Par Romaric Godin Au Luxembourg, on aime à dire que l’on a changé. Mais le Grand-Duché reste une destination obligée des structures voulant échapper à l’impôt. Le Luxembourg a fait scandale au moment (...)


LuxFiles : Luxembourg, le jardin fiscal des Belges (Le Luxembourg)

mardi 27 mars 2018 par paradisfj.info
LuxFiles : Luxembourg, le jardin fiscal des Belges Mis en ligne le 27/03/2018 à 06:00 Alain Jennotte et Joël Matriche Que le Grand-Duché soit un paradis accueillant pour l’argent étranger n’a rien d’un scoop. Mais pour la première fois, une gigantesque masse de fichiers dans laquelle nous avons pu (...)


Le Parlement européen exige des enquêtes sur le gouvernement maltais (Malte)

vendredi 26 janvier 2018 par paradisfj.info
Le Parlement européen exige des enquêtes sur le gouvernement maltais Sandro Calderon et Alice Debatis Publié le jeudi 25 janvier 2018 à 19h12 Les députés de la commission des libertés civiles ont débattu ce jeudi des conclusions de la délégation qui s’est rendue dans la capitale maltaise, La Valette, (...)


Qui veut voir les milliards des traders ? (La Suisse)

jeudi 25 janvier 2018 par paradisfj.info
Qui veut voir les milliards des traders ? La traçabilité de l’argent versé par les négociants aux pays producteurs de matières premières agite les ONG. La Suisse veut encadrer les pratiques de l’extraction minière, mais sans s’attaquer au négoce, qui forme un secteur clé sur son sol Adrià Budry Carbó (...)


Lune de fiel entre la Suisse et l’Union européenne (La Suisse)

mercredi 24 janvier 2018 par paradisfj.info
Lune de fiel entre la Suisse et l’Union européenne La Suisse, qui a mis fin à son secret bancaire le 1er janvier 2018, ne pardonne pas à Bruxelles de l’avoir laissée sur la liste grise des paradis fiscaux. De notre correspondant à Genève, Ian Hamel Publié le 24/01/2018 à 15:52 | Le Point.fr Le (...)


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