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LES CAISSES NOIRES DES ENTREPRISES

Articles de cette rubrique


Renvoi en procès pour des cadres de Wendel et JPMorgan (Wendel)

vendredi 2 décembre 2016 par marieagnes
Renvoi en procès pour des cadres de Wendel et JPMorgan 2 déc. 2016 Par Agence Reuters Quatorze ex-dirigeants et cadres de la société d’investissement Wendel ont été renvoyés en procès pour fraude fiscale en 2007-2008, et la banque JPMorgan Chase pour complicité de cette fraude, a-t-on appris vendredi (...)


Chez Veolia, le banquet des fauves (Veolia)

vendredi 25 novembre 2016 par marieagnes
ENTREPRISES Enquête Chez Veolia, le banquet des fauves 24 novembre 2016 Par martine orange Deux dirigeants de la branche Eau de Veolia France sont devenus actionnaires d’une société luxembourgeoise après lui avoir confié un énorme contrat : le traitement des paiements de toutes les factures d’eau (...)


Ericsson : accusations de corruption dans les médias suédois (Ericsson)

mercredi 23 novembre 2016 par marieagnes
Ericsson : accusations de corruption dans les médias suédois afp, le 23/11/2016 à 12h06 Mis à jour le 23/11/2016 à 12h06 D’anciens cadres d’Ericsson accusent le groupe d’avoir versé de multiples pots-de-vin dans le monde entre 1998 et 2001, dont l’un qui l’a dénoncé aux autorités américaines, (...)


Une grosse fraude liée à la Suisse détectée (LES CAISSES NOIRES DES ENTREPRISES)

vendredi 14 octobre 2016 par marieagnes
Une grosse fraude liée à la Suisse détectée Italie Trois individus suspectés de fraude de 100 millions d’euros réalisée notamment grâce à des montages de sociétés-écrans créées en Suisse, ont été arrêtés. Trois personnes ayant émis des factures pour des opérations inexistantes portant sur plus de 100 millions (...)


Une multinationale suisse condamnée pour corruption sous Kadhafi (Divers)

lundi 19 septembre 2016 par marieagnes
Une multinationale suisse condamnée pour corruption sous Kadhafi Nitrochem, filiale du géant suisse des engrais Ameropa, et deux dirigeants ont été reconnus coupables dans le versement d’un pot-de-vin de 1,5 million de dollars à un haut dignitaire libyen en 2007, révèle la RTS lundi. L’argent avait (...)


Mossack Fonseca associé à un scandale de corruption pétrolière en Algérie (Affaire Saipem et Sonatrach)

lundi 25 juillet 2016 par marieagnes
Mossack Fonseca associé à un scandale de corruption pétrolière en Algérie Washington - Le cabinet Mossack Fonseca, au coeur du scandale des Panama Papers, a créé 12 sociétés-écrans pour le compte d’une figure centrale d’un scandale de corruption pétrolière impliquant le groupe italien Saipem en Algérie, (...)


Italie- Algérie : Saipem-Sonatrach, un procès en septembre (Affaire Saipem et Sonatrach)

samedi 16 juillet 2016 par marieagnes
Italie- Algérie : Saipem-Sonatrach, un procès en septembre Publié le 01 juillet 2016 à 11h10 Par Jeune Afrique Le procès de l’affaire Saipem-Sonatrach s’ouvrira le 12 septembre au tribunal pénal de Milan, indiquent à "Jeune Afrique" des sources judiciaires italiennes. Au centre des débats, les (...)


Affaire Agusta Westland Deal : la FSC insatisfaite des explications de Shakil Fakeermahamod (AgustaWestland)

samedi 2 juillet 2016 par marieagnes
Affaire Agusta Westland Deal : la FSC insatisfaite des explications de Shakil Fakeermahamod 10 juin 2016 PAR Vijayan Ayassamy // La Financial Services Commission (FSC) a confirmé l’ordonnance provisoire pesant sur Shakil Fakeermahamod, interdit de fonctions au sein de ML Administrators Ltd (...)


Tunisie : La justice tunisienne ne collabore pas dans le scandale du marché d’hélicoptères Agusta Westland (AgustaWestland)

dimanche 1er mai 2016 par marieagnes
Tunisie : La justice tunisienne ne collabore pas dans le scandale du marché d’hélicoptères Agusta Westland Actualités par African Manager - 28/04/2016 17:40 La Direction de l’application de loi (ED) de l’Inde devrait émettre des requêtes de suivi des précédentes commissions rogatoires lancées à au (...)


Enquête sur Shell en Italie et aux Pays-Bas (Divers)

jeudi 31 mars 2016 par marieagnes
CORRUPTION 30 Mars 2016 Enquête sur Shell en Italie et aux Pays-Bas PAR AWP Le parquet de Milan, dans le nord de l’Italie, et le parquet national anti-fraude néerlandais enquêtent sur le géant pétrolier anglo-néerlandais Shell soupçonné de corruption au Nigeria. Le parquet de Milan, dans le nord de (...)


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