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LES CAISSES NOIRES DES ENTREPRISES

Articles de cette rubrique


Veolia visée par un scandale de corruption dans sa filiale roumaine (Veolia)

vendredi 2 juin 2017 par marieagnes
Veolia visée par un scandale de corruption dans sa filiale roumaine L’enquête, ouverte le 4 novembre 2016, fait suite à une plainte déposée par un salarié de Veolia en France pour « trafic d’influence » et « corruption active et passive ». Le Monde.fr avec AFP | 02.06.2017 à 15h09 Le parquet national (...)


Soupçons de corruption : Airbus fait appel à un trio d’experts (Airbus)

lundi 22 mai 2017 par marieagnes
Soupçons de corruption : Airbus fait appel à un trio d’experts Par latribune.fr | 22/05/2017, 9:56 | 306 mots Airbus, visé par plusieurs enquêtes sur des soupçons de corruption, a annoncé lundi la création d’un panel de trois experts indépendants pour aider à s’assurer que l’entreprise respecte (...)


« Panama papers » : les petites cachotteries de l’ancien ministre algérien Ali Benouari (Affaire Saipem et Sonatrach)

lundi 15 mai 2017 par marieagnes
Enquête « Panama papers » : les petites cachotteries de l’ancien ministre algérien Ali Benouari En 2000, l’ex-ministre du Trésor avait créé une compagnie offshore pour dissimuler la vente des actions qu’il détenait dans le capital de Société générale Algérie. Par Lyas Hallas (contributeur Le Monde (...)


Affaire Sonatrach : ce compte en Suisse que la justice algérienne n’avait pas vu (Affaire Saipem et Sonatrach)

dimanche 14 mai 2017 par marieagnes
Enquête Affaire Sonatrach : ce compte en Suisse que la justice algérienne n’avait pas vu Selon les « Panama Papers », Mohamed Reda Meziane, le fils de l’ancien PDG de la compagnie pétrolière, cachait de l’argent en Suisse. Par Lyas Hallas (contributeur Le Monde Afrique, Alger) LE MONDE Le 14.05.2017 (...)


Renvoi en procès pour des cadres de Wendel et JPMorgan (Wendel)

vendredi 2 décembre 2016 par marieagnes
Renvoi en procès pour des cadres de Wendel et JPMorgan 2 déc. 2016 Par Agence Reuters Quatorze ex-dirigeants et cadres de la société d’investissement Wendel ont été renvoyés en procès pour fraude fiscale en 2007-2008, et la banque JPMorgan Chase pour complicité de cette fraude, a-t-on appris vendredi (...)


Chez Veolia, le banquet des fauves (Veolia)

vendredi 25 novembre 2016 par marieagnes
ENTREPRISES Enquête Chez Veolia, le banquet des fauves 24 novembre 2016 Par martine orange Deux dirigeants de la branche Eau de Veolia France sont devenus actionnaires d’une société luxembourgeoise après lui avoir confié un énorme contrat : le traitement des paiements de toutes les factures d’eau (...)


Ericsson : accusations de corruption dans les médias suédois (Ericsson)

mercredi 23 novembre 2016 par marieagnes
Ericsson : accusations de corruption dans les médias suédois afp, le 23/11/2016 à 12h06 Mis à jour le 23/11/2016 à 12h06 D’anciens cadres d’Ericsson accusent le groupe d’avoir versé de multiples pots-de-vin dans le monde entre 1998 et 2001, dont l’un qui l’a dénoncé aux autorités américaines, (...)


Une grosse fraude liée à la Suisse détectée (LES CAISSES NOIRES DES ENTREPRISES)

vendredi 14 octobre 2016 par marieagnes
Une grosse fraude liée à la Suisse détectée Italie Trois individus suspectés de fraude de 100 millions d’euros réalisée notamment grâce à des montages de sociétés-écrans créées en Suisse, ont été arrêtés. Trois personnes ayant émis des factures pour des opérations inexistantes portant sur plus de 100 millions (...)


Une multinationale suisse condamnée pour corruption sous Kadhafi (Divers)

lundi 19 septembre 2016 par marieagnes
Une multinationale suisse condamnée pour corruption sous Kadhafi Nitrochem, filiale du géant suisse des engrais Ameropa, et deux dirigeants ont été reconnus coupables dans le versement d’un pot-de-vin de 1,5 million de dollars à un haut dignitaire libyen en 2007, révèle la RTS lundi. L’argent avait (...)


Mossack Fonseca associé à un scandale de corruption pétrolière en Algérie (Affaire Saipem et Sonatrach)

lundi 25 juillet 2016 par marieagnes
Mossack Fonseca associé à un scandale de corruption pétrolière en Algérie Washington - Le cabinet Mossack Fonseca, au coeur du scandale des Panama Papers, a créé 12 sociétés-écrans pour le compte d’une figure centrale d’un scandale de corruption pétrolière impliquant le groupe italien Saipem en Algérie, (...)


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