Paradis fiscaux et judiciaires
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Alliés de la lutte contre les PFJ

Articles de cette rubrique


Dos Santos engage une poursuite judiciaire contre un juge suisse (Daniel Devaud)

mardi 18 juin 2002
Afrique Express n°251 du 18/06/2002 Dos Santos engage une poursuite judiciaire contre un juge suisse Le président José Eduardo dos Santos a engagé une poursuite judiciaire contre le juge suisse Daniel Devaud qui enquête sur le règlement d’une dette de l’Angola à la Russie qui aurait donné lieu à des (...)


Spécial Bertossa : un bulletin de TI Suisse (Bernard Bertossa)

mercredi 1er mai 2002
Mai 2002 Spécial Bertossa : un bulletin de Transparency Suisse.


Blanchisseurs en gros (Isabelle Prévost-Desprez)

vendredi 1er février 2002
Blanchisseurs en gros Le PDG de la Société générale a été mis en examen par la juge Isabelle Prévost-Desprez pour avoir trop longtemps fermé les yeux sur un circuit de blanchiment passant par Israël (un paradis fiscal où les chèques continuaient de pouvoir être endossés au nom d’un tiers). Une branche de (...)


Pourquoi les banquiers défilent chez le juge (Isabelle Prévost-Desprez)

jeudi 24 janvier 2002
Nouvel Observateur Hebdo N° 1942 - 24/1/2002 Blanchiment Pourquoi les banquiers défilent chez le juge Une loi désuette, des juges tenaces, des banquiers dans l’impasse. La mise en examen du PDG de la Société générale révèle un véritable triangle des Bermudes juridico-financier. Explications... Au (...)


Argent sale / La France épinglée à son tour (Vincent Peillon)

mercredi 23 janvier 2002
Argent sale La France épinglée à son tour Le 6ème et dernier rapport de la mission parlementaire française d’information sur le blanchiment des capitaux consacré à la France n’épargne pas les comportements jugés apathiques, corporatistes, voire entachés de connivence des professions juridiques, de (...)


RAPPORT D’INFORMATION PAR LA MISSION D’INFORMATION COMMUNE (Vincent Peillon)

mardi 22 janvier 2002
RAPPORT D’INFORMATION déposé en application de l’article 145 du Règlement PAR LA MISSION D’INFORMATION COMMUNE sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe (1) PRESIDENT M. VINCENT PEILLON, Rapporteur M. Arnaud MONTEBOURG Lire (...)


Que reste t-il des opérations occultes de la BCGE ? (Bernard Bertossa)

jeudi 13 décembre 2001
La lettre du Continent n° 419 - 13/12/2001 CRIMINALITE FINANCIERE Que reste t-il des opérations occultes de la BCGE ? Revirement dans l’affaire de la Banque cantonale de Genève (BCGe). Bernard Bertossa, procureur général de Genève, vient de classer la plainte pour blanchiment, déposée contre la (...)


Bernard Bertossa pense à son avenir (Bernard Bertossa)

dimanche 14 octobre 2001
14 octobre 2001 - 16:59 Bernard Bertossa pense à son avenir Légende photo : Bernard Bertossa est procurueur général du canton de Genève depuis 1990. (Keystone Archive) Bernard Bertossa aimerait continuer à lutter contre le crime organisé au terme de son mandat de procureur général du canton de (...)


La fulgurante carrière de « Carlina la peste » (Carla Del Ponte)

mardi 3 juillet 2001
La fulgurante carrière de « Carlina la peste » 3 juillet 2001 16:57 « Carlina la peste » : c’est le surnom dont Giuliano Bignasca, le président de la Lega, affublait plutôt méchamment Carla del Ponte. Dans son canton d’abord, à Berne ensuite, ses méthodes ne lui ont pas valu que des louanges. Mais, à la (...)


Juge suisse et fâcheux milliard (Paul Perraudin )

dimanche 1er juillet 2001
Juge suisse et fâcheux milliard Un autre perdant, Roland Dumas, s’époumone à crier que d’autres ont touché beaucoup plus que lui. Dans la vente des frégates à Taiwan, connexe à l’affaire Elf, au moins 500 millions de dollars de commissions et rétro-commissions ont été versés à partir de 1991 par Thomson (...)


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