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Alliés de la lutte contre les PFJ
Articles de cette rubrique
Le roi d’Espagne renonce à l’héritage de son père (Affaire Juan Carlos)
lundi 16 mars 2020
par
Le roi d’Espagne renonce à l’héritage de son père
Corruption Felipe VI ne sera pas bénéficiaire de la fortune de l’ancien souverain Juan Carlos, soupçonné de corruption et de blanchiment d’argent.
Le roi d’Espagne Felipe VI renonce à l’héritage de son père, l’ancien roi Juan Carlos. Il lui retire sa (...)
Les banques mutualistes sont-elles plus vertueuses ? Le cas de la fraude fiscale et du blanchiment (Eric Vernier)
vendredi 13 mars 2020
par
REF 134 La finance mutualiste : Prix Turgot des ouvrages collectifs : « La finance mutualiste » Revue d’économie financière, dirigé par le professeur Michel Roux
Extrait de la revue :
Les banques mutualistes sont-elles plus vertueuses ? Le cas de la fraude fiscale et du blanchiment
Les banques (...)
Le compte « opaque » de Juan Carlos Ier en Suisse (Affaire Juan Carlos)
lundi 9 mars 2020
par
Enquête financière
Le compte « opaque » de Juan Carlos Ier en Suisse
Par Andrea Ornelas
Ce contenu a été publié le 9 mars 2020 15:35
La justice genevoise a ouvert une enquête sur l’origine de 100 millions de dollars versés sur un compte de l’ancien roi d’Espagne Juan Carlos 1er auprès d’une banque (...)
La fortune secrète de Juan Carlos fait trembler la monarchie espagnole (Affaire Juan Carlos)
dimanche 8 mars 2020
par
International
Espagne
La fortune secrète de Juan Carlos fait trembler la monarchie espagnole
Les révélations se multiplient depuis que « La Tribune de Genève » a affirmé que l’ex-monarque avait reçu 100 millions de dollars de l’Arabie saoudite.
Par Sandrine Morel Publié hier à 11h21, mis à jour hier à (...)
Encore un journaliste auditionné pour avoir enquêté sur les services secrets français (Les médias)
vendredi 6 mars 2020
par
POLICE
Encore un journaliste auditionné pour avoir enquêté sur les services secrets français
6 mars 2020 Par Matthieu Suc
Alex Jordanov, auteur du livre Les Guerres de l’ombre de la DGSI, a été entendu la semaine dernière dans le cadre d’une enquête pour « compromission du secret-défense ». Son tort (...)
Le roi Juan Carlos d’Espagne dissimulait 100 millions de dollars à Genève (Affaire Juan Carlos)
mercredi 4 mars 2020
par
Le roi Juan Carlos d’Espagne dissimulait 100 millions de dollars à Genève
Le souverain espagnol a perçu cet argent de l’Arabie saoudite en 2008. Quatre ans plus tard, il en a reversé une grande partie à sa maîtresse.
De notre correspondant à Genève, Ian Hamel
Publié le 04/03/2020 à 17:29 | Le Point.fr (...)
Genève enquête sur l’argent secret de l’ex-roi d’Espagne (Affaire Juan Carlos)
mardi 3 mars 2020
par
Genève enquête sur l’argent secret de l’ex-roi d’Espagne
Justice Révélations : Juan Carlos 1er a reçu 100 millions de dollars sur un compte à la banque privée Mirabaud. Cadeau ou corruption ? Le procureur Yves Bertossa enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent. Lire la (...)
L’appel à l’aide de la « princesse ouzbèke » (Gulnara Karimova)
mardi 3 mars 2020
par
L’appel à l’aide de la « princesse ouzbèke »
VIDÉO. Gulnara Karimova, la fille de l’ancien dictateur d’Ouzbékistan, propose un marché aux autorités de son pays : 686 millions de dollars en échange de sa libération.
Par Marc Nexon
Modifié le 03/03/2020 à 15:31 - Publié le 03/03/2020 à 12:13 | Le Point.fr (...)
Contrebande de gasoil libyen : un négociant suisse navigue en eaux troubles (La Déclaration de Berne / Public Eye)
dimanche 1er mars 2020
par
Contrebande de gasoil libyen : un négociant suisse navigue en eaux troubles
Une enquête de Public Eye et TRIAL International, mars 2020
En Libye, un pays déchiré et exsangue depuis la chute du colonel Kadhafi, la contrebande de carburants enrichit des groupes criminels internationaux, qui ont des (...)
Macron et Sassou-Nguesso : la forêt, le faux gisement et les vrais millions (Médiapart et EIC)
vendredi 28 février 2020
par
Afrique Enquête
Macron et Sassou-Nguesso : la forêt, le faux gisement et les vrais millions
28 février 2020 Par Yann Philippin et Vincent Hugeux
Juste après une énorme découverte pétrolière dans la jungle du Congo-Brazzaville, Emmanuel Macron a signé avec le président Sassou-Nguesso une lettre (...)
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