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Articles de cette rubrique


Blanchiment de capitaux : le Vatican reste surveillé (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

vendredi 8 décembre 2017 par marieagnes
Blanchiment de capitaux : le Vatican reste surveillé Saint-Siège L’autorité d’intelligence financière dont s’est doté le Vatican fonctionne. Le doute plane néanmoins sur l’efficacité des réformes menées par le Saint-Siège, selon le Conseil de l’Europe. Dans ce troisième rapport de progrès, qui fait suite à (...)


Fraude fiscale : HSBC Private Bank s’engage à verser 300 millions d’euros pour éviter un procès (HSBC)

mardi 14 novembre 2017 par marieagnes
Fraude fiscale : HSBC Private Bank s’engage à verser 300 millions d’euros pour éviter un procès Cet accord, appelé « convention judiciaire d’intérêt public » (CJIP), est le premier signé en France. Il permet à une entreprise de négocier une amende sans aller en procès. Le Monde.fr avec AFP | 14.11.2017 à (...)


Les USA enquêtent sur la vente de dette du Mozambique par BNP, Credit Suisse et VTB (LES BANQUES)

lundi 6 novembre 2017 par marieagnes
Les USA enquêtent sur la vente de dette du Mozambique par BNP, Credit Suisse et VTB Dow Jones | Le 06/11/17 à 08:42 NEW YORK/LONDRES (Agefi-Dow Jones)—Le département américain de la Justice et le FBI enquêtent sur trois banques internationales concernant leur rôle dans l’émission de 2 milliards de (...)


Société Générale suspendue à la résolution de ses litiges (LA SOCIETE GENERALE)

dimanche 5 novembre 2017 par marieagnes
Société Générale suspendue à la résolution de ses litiges Sharon Wajsbrot Le 03/11 à 11:51Mis à jour à 18:30 [...] La banque espère en particulier aboutir à un accord avec le département de la Justice américain (DoJ) sur les soupçons de manipulations de taux LIBOR et sur les suites pénales des activités (...)


Commerzbank a confié un mandat de défense à Goldman Sachs (GOLDMAN SACHS)

mardi 24 octobre 2017 par marieagnes
Commerzbank a confié un mandat de défense à Goldman Sachs reuters.com | 24/10/2017, 9:51 | 185 mots MUNICH (Reuters) - Commerzbank a confié un mandat à Goldman Sachs pour que la banque d’investissement l’aide à se défendre contre de possibles tentatives d’OPA, a dit mardi une source au fait du (...)


Danske Bank : ouverture en France d’une enquête pour blanchiment (LES BANQUES)

samedi 14 octobre 2017 par marieagnes
Danske Bank : ouverture en France d’une enquête pour blanchiment 13/10/2017 | 13:03 Copenhague (awp/afp) - Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a ouvert une enquête contre la première banque danoise, Danske Bank, pour blanchiment d’argent, a-t-on appris vendredi auprès de la banque (...)


Blanchiment : recours collectif d’actionnaires contre la plus grande banque australienne (LES BANQUES)

lundi 9 octobre 2017 par marieagnes
Blanchiment : recours collectif d’actionnaires contre la plus grande banque australienne Économie Actualité économique Par AFP , publié le 09/10/2017 à 11:02 , mis à jour à 11:02 Sydney - Des actionnaires de la Commonwealth Bank ont déposé lundi un recours collectif contre la banque australienne (...)


Moody’s relève la dette de BNP Paribas à "Aa3" (BNP PARIBAS)

vendredi 29 septembre 2017 par marieagnes
Moody’s relève la dette de BNP Paribas à "Aa3" A.B. publié le 28/09/2017 à 06h41 (Boursier.com) — La solidité financière de BNP Paribas s’améliore, estime l’agence Moody’s, qui a relevé la note d’émetteur de l’établissement bancaire d’un cran, de "A1" à "Aa3", c’est-à-dire trois niveaux sous la note la plus (...)


Des clients d’UBS visés par une enquête judiciaire en Allemagne (UBS)

mercredi 27 septembre 2017 par marieagnes
Économie Brève Des clients d’UBS visés par une enquête judiciaire en Allemagne 27 septembre 2017 Par Agence Reuters Les autorités judiciaires allemandes ont dit mercredi qu’elles avaient ouvert une enquête à l’encontre de clients de la banque suisse UBS en Allemagne pour fraude fiscale présumée. (...)


Les banques privées russes subissent une hécatombe (LES BANQUES)

mercredi 27 septembre 2017 par marieagnes
Les banques privées russes subissent une hécatombe Emmanuel Grynszpan, Moscou Publié mardi 26 septembre 2017 à 20:30, modifié mardi 26 septembre 2017 à 20:30. Les grands établissements privés mordent la poussière les uns après les autres, entraînant une migration massive des dépôts vers les banques (...)


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