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Le Vatican a gelé 2 millions d’euros d’origine douteuse l’an dernier (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

dimanche 19 février 2017 par marieagnes
Le Vatican a gelé 2 millions d’euros d’origine douteuse l’an dernier En lutte contre le blanchiment d’argent, le Vatican a gelé au total 13 millions d’euros entre 2013 et 2016 et clôturé 5 000 comptes suspects l’an dernier. Source AFP Publié le 18/02/2017 à 20:28 | Le Point.fr La croisade du Vatican (...)


Credit Suisse visé par une enquête genevoise (LE CREDIT SUISSE)

mardi 31 janvier 2017 par marieagnes
Credit Suisse visé par une enquête genevoise Effet domino Une fraude financière en lien avec la Turquie rejaillit sur la banque à Genève, qui pourrait être poursuivie, selon « Le Matin Dimanche ». Les pratiques très peu orthodoxes de certains gérants de fortune genevois remontent une nouvelle fois à la (...)


Deutsche Bank écope d’une lourde amende (DEUTSCHE BANK)

mardi 31 janvier 2017 par marieagnes
Deutsche Bank écope d’une lourde amende Etats-Unis La banque devra payer près de 630 millions de dollars pour blanchiment d’argent en provenance de Russie. Les autorités américaine et britannique ont infligé lundi une amende de près de 630 millions de dollars à Deutsche Bank pour blanchiment d’argent (...)


La CEDH valide la caution imposée à UBS (UBS)

vendredi 13 janvier 2017 par marieagnes
La CEDH valide la caution imposée à UBS France La décision, rendue « à l’unanimité » des sept juges, « est définitive ». La banque suisse doit verser 1,1 milliard d’euros. Contrainte de payer une caution de 1,1 milliard d’euros dans le cadre de la procédure ouverte contre elle en France, UBS a vu sa (...)


Fraude fiscale : comment UBS pourrait échapper au procès (UBS)

jeudi 5 janvier 2017 par marieagnes
Fraude fiscale : comment UBS pourrait échapper au procès 5 janvier 2017 Par Dan Israel Plus de quatre ans et demi d’enquête menée par deux juges d’instruction français, un réquisitoire très sévère rendu cet été par le Parquet national financier (PNF), une caution record d’un milliard cent millions d’euros (...)


Credit Suisse et BNP Paribas dans la ligne de mire des Etats-Unis (LE CREDIT SUISSE)

samedi 31 décembre 2016 par marieagnes
Credit Suisse et BNP Paribas dans la ligne de mire des Etats-Unis Actualité publiée le 29/12/16 17:46 Les Etats-Unis ont ouvert une enquête sur une transaction financière au Mozambique ayant servi à acheter des armes et impliquant trois grandes banques dont Credit Suisse et BNP Paribas, a indiqué (...)


La charge française contre UBS (UBS)

mardi 20 décembre 2016 par marieagnes
La charge française contre UBS Catherine Dubouloz Publié lundi 19 décembre 2016 à 21:19. Dans son réquisitoire contre la banque, dont « Le Temps » a pris connaissance, le parquet national financier affirme avoir démontré la mise en place d’un système transfrontalier de « blanchiment de fraude fiscale (...)


Des crédits accordés au Mozambique interrogent (LE CREDIT SUISSE)

jeudi 8 décembre 2016 par marieagnes
Des crédits accordés au Mozambique interrogent Suisse Credit Suisse a accepté de délivrer des crédits de 1,04 milliard de dollars qui auraient servis à l’achat d’armes. 08.12.2016 Credit Suisse fait face à des critiques en raison de deux crédits d’un montant total d’un milliard de dollars octroyés au (...)


UBS : dans les coulisses d’une fraude fiscale à 10 milliards (UBS)

jeudi 1er décembre 2016 par marieagnes
UBS : dans les coulisses d’une fraude fiscale à 10 milliards Economie|Boris Cassel et Matthieu Pelloli|01 décembre 2016, 4h20 | MAJ : 01 décembre 2016, 8h51 LE FAIT DU JOUR. Recrutés par UBS, de riches clients français ont caché leur fortune en Suisse. Les circuits étonnants d’une fraude géante. (...)


Comptes cachés en Suisse : l’UBS pourra s’opposer aux demandes françaises (UBS)

mardi 15 novembre 2016 par marieagnes
Comptes cachés en Suisse : l’UBS pourra s’opposer aux demandes françaises Mauvaise nouvelle : la plus grande banque suisse pourra désormais tout faire pour ne pas livrer l’identité des Français détenteurs de 45 161 comptes. De notre correspondant à Genève, Ian Hamel Publié le 14/11/2016 à 11:22 | Le (...)


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