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LES BANQUES

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La Société générale accusée d’avoir aidé Axa à frauder le fisc (LA SOCIETE GENERALE)

dimanche 15 novembre 2020 par paradisfj.info
ÉVASION FISCALE Enquête La Société générale accusée d’avoir aidé Axa à frauder le fisc 15 novembre 2020 Par Yann Philippin L’assureur Axa a subi en 2019 un redressement fiscal de plusieurs dizaines de millions d’euros au sujet d’un montage au Luxembourg élaboré avec la Société générale. Malgré le (...)


Un milliard de dollars séquestrés à Genève (LES BANQUES)

jeudi 5 novembre 2020 par paradisfj.info
Évasion fiscale Un riche entrepreneur du Texas aurait caché 2 milliards de dollars au fisc américain, dont plus de la moitié dans deux banques du bout du Léman, Mirabaud et Syz. Le montant de la fraude serait historique Un milliard de dollars séquestrés à Genève Sébastien Ruche Sébastien Ruche (...)


Le pape veut se débarrasser d’un investissement londonien gênant (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

jeudi 5 novembre 2020 par paradisfj.info
Le pape veut se débarrasser d’un investissement londonien gênant 5 nov. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le pape François a fixé jeudi un délai de trois mois pour décharger son administration centrale de la gestion de millions de fonds financiers de l’Eglise et veut se dégager (...)


Le fisc enquête sur les clients belges du Credit Suisse (LE CREDIT SUISSE)

vendredi 30 octobre 2020 par paradisfj.info
Le fisc enquête sur les clients belges du Credit Suisse Belga Publié le jeudi 29 octobre 2020 à 07h20 L’Inspection spéciale des impôts (ISI) a ouvert des enquêtes sur les clients belges suspectés d’avoir caché des comptes bancaires au Credit Suisse, en Suisse, écrit De Tijd jeudi. En août, le parquet (...)


Un ancien patron de Rosneft porte plainte contre une banque genevoise (LES BANQUES)

samedi 17 octobre 2020 par paradisfj.info
Justice Un ancien patron de Rosneft porte plainte contre une banque genevoise Sergei Bogdanchikov, qui a dirigé la société d’Etat russe de 1998 à 2010, estime que le groupe Edmond de Rothschild lui a faire perdre plus de 80 millions de dollars, de façon illicite. Il saisit la Cour suprême de New (...)


Malversations au Vatican : la « Dame du cardinal » arrêtée en Italie (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

mardi 13 octobre 2020 par paradisfj.info
Malversations au Vatican : la « Dame du cardinal » arrêtée en Italie 13 oct. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Cecilia Marogna, une Italienne qui s’était vu confier un demi-million d’euros par le Saint-Siège sur un compte en Slovénie, a été arrêtée mardi à Milan par la police financière, ont (...)


Un système de corruption peu à peu révélé au grand jour au Vatican (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

dimanche 11 octobre 2020 par paradisfj.info
Un système de corruption peu à peu révélé au grand jour au Vatican RTS Ecouter la vidéo du reportage Une enquête sur un scandale financier s’accélère au sein du Vatican. Un cardinal a déjà démissionné, et c’est tout un système financier, bâti sur l’argent des fidèles, qui semble apparaître au grand jour. (...)


Face aux scandales, le Saint-Siège publie son bilan financier (L’Institut des Oeuvres Pontificales (la banque du Vatican))

jeudi 1er octobre 2020 par paradisfj.info
Face aux scandales, le Saint-Siège publie son bilan financier 1 oct. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le Saint-Siège, qui fait l’objet d’une enquête en raison d’un investissement immobilier opaque et de dons discutables, a dévoilé exceptionnellement jeudi ses derniers comptes financiers, (...)


Cum-ex : nouvelles perquisitions chez plusieurs banques allemandes (L’AFFAIRE DES CUM EX)

mardi 18 août 2020 par paradisfj.info
Cum-ex : nouvelles perquisitions chez plusieurs banques allemandes 18 août 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Les locaux de plusieurs banques ont été perquisitionnés mardi en Allemagne, dans le cadre de l’enquête sur la vaste affaire de fraude fiscale dite « cum ex », a appris l’AFP mardi. (...)


Transmission de données Le retrait de la qualité de partie d’UBS confirmé par le TAF (UBS)

jeudi 16 juillet 2020 par paradisfj.info
Transmission de données Le retrait de la qualité de partie d’UBS confirmé par le TAF UBS ne pourra plus consulter les dossiers de l’Administration fédérale des contributions dans le dossier de la transmission aux autorités fiscales françaises de données personnelles des détenteurs de 40’000 comptes. (...)


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