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HSBC Suisse solde son litige fiscal aux Etats-Unis (HSBC)

mercredi 11 décembre 2019 par paradisfj.info
HSBC Suisse solde son litige fiscal aux Etats-Unis Banques HSBC Private Bank Suisse a accepté de verser un peu moins de 200 millions de dollars pour solder le litige fiscal entre 2000 et 2010. HSBC Private Bank Suisse est parvenue à trouver un accord avec le Département américain de la justice (...)


BNP Paribas Suisse : 250 licenciements possibles (BNP PARIBAS)

vendredi 29 novembre 2019 par paradisfj.info
BNP Paribas Suisse : 250 licenciements possibles Banques La restructuration concernerait principalement Genève, où la banque BNP Paribas a son siège helvétique. BNP Paribas Suisse envisage un important plan d’économies. La filiale helvétique de la grande banque française pourrait ainsi licencier 250 (...)


Une banque genevoise promeut l’exil fiscal en Italie (LES BANQUES)

lundi 11 novembre 2019 par paradisfj.info
Une banque genevoise promeut l’exil fiscal en Italie Suisse Une banque basée à Genève et rattachée au géant italien Intesa Sanpaolo vante le statut de résident fiscal non domicilié, le tout sous le patronage de l’Ambassade d’Italie à Berne. L’Italie veut se profiler comme terre d’accueil pour les (...)


UBS : l’amende française pourrait être revue à la baisse (UBS)

lundi 4 novembre 2019 par paradisfj.info
UBS : l’amende française pourrait être revue à la baisse Durant son procès en appel du 2 au 29 juin 2020, UBS pourra espérer réduire son amende en s’appuyant sur un récent arrêt de la Cour de cassation française Sébastien Ruche Publié lundi 4 novembre 2019 à 15:24, modifié lundi 4 novembre 2019 à 15:24. (...)


BNP Paribas devra payer une très lourde amende aux Etats-Unis (BNP PARIBAS)

vendredi 25 octobre 2019 par paradisfj.info
BNP Paribas devra payer une très lourde amende aux Etats-Unis 6medias Publié le 25/10/2019 à 7h39 Deux filiales américaines du groupe sont accusées de ne pas avoir respecté les règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Quinze millions de dollars. C’est la somme que vont payer deux filiales (...)


UBS conserve un demi-milliard de provisions (UBS)

mardi 22 octobre 2019 par paradisfj.info
UBS conserve un demi-milliard de provisions Litige en France Le numéro un bancaire helvétique a maintenu les mesures prises pour faire face à la justice française qui le poursuit pour démarchage illégal et blanchiment. UBS n’a pas entamé son pécule destiné à régler l’affaire juridique en France. Fin (...)


UBS évite un procès en Italie (UBS)

vendredi 18 octobre 2019 par paradisfj.info
UBS évite un procès en Italie Banques Un règlement à l’amiable a été accepté par une juge milanaise dans le cadre d’une affaire de blanchiment qui concernait UBS. Une juge milanaise a accepté la proposition de règlement à l’amiable proposée par UBS en juin dernier dans le cadre d’une affaire de (...)


Corruption en Libye : la Société générale n’est pas tirée d’affaire (LA SOCIETE GENERALE)

samedi 5 octobre 2019 par paradisfj.info
France Enquête Corruption en Libye : la Société générale n’est pas tirée d’affaire 5 octobre 2019 Par Fabrice Arfi Malgré une amende de 250 millions d’euros payée l’an dernier, une enquête du PNF est toujours en cours sur d’éventuelles responsabilités individuelles au plus haut niveau de la Société (...)


Données bancaires : l’incroyable négligence d’UBS (UBS)

samedi 5 octobre 2019 par paradisfj.info
Données bancaires : l’incroyable négligence d’UBS Sébastien Ruche Publié vendredi 4 octobre 2019 à 17:39, modifié vendredi 4 octobre 2019 à 22:26. Le mystère des données bancaires suisses saisies à Francfort en 2013 est résolu. Comment ces informations portant sur plus de 100 000 comptes se sont-elles (...)


ABN Amro visée par une enquête pour blanchiment d’argent (LES BANQUES)

jeudi 26 septembre 2019 par paradisfj.info
ABN Amro visée par une enquête pour blanchiment d’argent 26 septembre 2019 Par Agence Reuters La banque ABN Amro est visée aux Pays-Bas par une enquête pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme, a-t-elle annoncé jeudi. AMSTERDAM (Reuters) - La banque ABN Amro est visée aux Pays-Bas par (...)


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