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Affaire Riad Salamé

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Liban : le parquet communique à la Suisse des données pour une enquête de blanchiment (Affaire Riad Salamé )

jeudi 4 février 2021 par paradisfj.info
Liban : le parquet communique à la Suisse des données pour une enquête de blanchiment 4 févr. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le Liban a communiqué jeudi à la Suisse des informations requises dans le cadre d’une enquête sur des transferts d’argents présumés, imputés au gouverneur de la (...)


La Suisse soupçonne le gouverneur de la Banque centrale du Liban de détournement de fonds (Affaire Riad Salamé )

mardi 26 janvier 2021 par paradisfj.info
Liban : criminalité financière La Suisse soupçonne le gouverneur de la Banque centrale du Liban de détournement de fonds Par Ian Hamel Publié le 25/01/2021 à 17:21 Riad Salamé le tout-puissant gouverneur de la Banque du Liban et son frère Raja, ont-ils "planqué" 400 millions de dollars en Suisse ? (...)


Liban : le gouverneur de la Banque centrale entendu par le parquet (Affaire Riad Salamé )

jeudi 21 janvier 2021 par paradisfj.info
Liban : le gouverneur de la Banque centrale entendu par le parquet 21 janv. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riad Salamé, a été entendu jeudi par le procureur général, après une demande d’assistance juridique de la Suisse qui enquête sur des (...)


Le Liban informé d’une enquête suisse visant le gouverneur de la Banque centrale (Affaire Riad Salamé )

mardi 19 janvier 2021 par paradisfj.info
Le Liban informé d’une enquête suisse visant le gouverneur de la Banque centrale (source judiciaire) 19 janv. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le Liban a reçu de la Suisse une demande officielle d’assistance juridique pour une enquête concernant des transferts d’argent présumés effectués (...)


120 millions d’euros d’avoir libanais gelés lors d’une opération contre le blanchiment (Affaire Riad Salamé )

lundi 28 mars 2022 par paradisfj.info
120 millions d’euros d’avoir libanais gelés lors d’une opération contre le blanchiment La France, l’Allemagne et le Luxembourg ont gelé 120 millions d’euros d’avoirs libanais suite à une enquête sur une affaire de blanchiment d’argent, a annoncé lundi l’agence européenne pour la coopération judiciaire, (...)


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