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L’OPERATION VIRUS
Articles de cette rubrique
Quand fraude fiscale et trafic de drogue se nourrissent (L’OPERATION VIRUS)
mercredi 3 février 2021
par
JUSTICE
Quand fraude fiscale et trafic de drogue se nourrissent
3 février 2021 Par Hélène Constanty
Un producteur de films publicitaires est jugé jeudi à Paris pour blanchiment en bande organisée et fraude fiscale. Une queue de comète de la retentissante affaire « Virus » de blanchiment du trafic (...)
Résolution du volet suisse de l’opération Virus (L’OPERATION VIRUS)
mardi 14 mai 2013
Résolution du volet suisse de l’opération Virus
mardi, 14.05.2013
GPF. La fiduciaire genevoise a été liquidée après la condamnation en janvier de son administrateur pour blanchiment aggravé L’enquête en France semble en stand-by
Ian hamel
En octobre dernier, l’opération « Virus » a occupé la une de (...)
Contre le blanchiment, la Suisse invente le procès-minute (L’OPERATION VIRUS)
mercredi 30 janvier 2013
Contre le blanchiment, la Suisse invente le procès-minute
Le Point.fr - Publié le 29/01/2013 à 17:17 - Modifié le 29/01/2013 à 22:14
Le démantèlement retentissant d’un réseau franco-suisse de blanchiment d’argent s’achève en catimini. La place financière genevoise respire.
De notre correspondant à (...)
Des blanchisseurs au sort presque scellé (L’OPERATION VIRUS)
vendredi 25 janvier 2013
Genève vendredi 25 janvier 2013
Des blanchisseurs au sort presque scellé
Les deux gestionnaires de fortune, des frères pris dans les mailles de l’opération « Virus », comparaîtront lundi devant le tribunal. Une issue négociée, qui propose des peines de prison avec sursis partiel pour l’un et complet (...)
Solution négociée en vue pour deux financiers genevois (L’OPERATION VIRUS)
mardi 8 janvier 2013
Blanchiment mardi 8 janvier 2013
Solution négociée en vue pour deux financiers genevois
Fati Mansour
Pris dans les mailles de l’opération « Virus », le plus jeune des deux frères est sorti de prison avant Noël moyennant une caution de 2 millions de francs. Une procédure simplifiée est lancée et (...)
Blanchiment : le chaînon manquant entre financiers et trafiquants arrêté (L’OPERATION VIRUS)
mercredi 2 janvier 2013
Blanchiment : le chaînon manquant entre financiers et trafiquants arrêté
LE MONDE | 02.01.2013 à 11h56 • Mis à jour le 02.01.2013 à 12h02 Par
Yves Bordenave
L’information n’a pas filtré, pourtant la prise n’est pas négligeable. Depuis le 20 décembre 2012, Simon Pérez est en prison. Il a été arrêté à (...)
Blanchiment : les deux frères confrontés pour la première fois (L’OPERATION VIRUS)
vendredi 16 novembre 2012
Genève vendredi 16 novembre 2012
Blanchiment : les deux frères confrontés pour la première fois
Fati Mansour
Les deux financiers, toujours détenus provisoirement, se retrouveront vendredi lors d’une audience menée par les procureurs Yves Bertossa (photo) et Claudio Mascotto. Egalement mise en (...)
Blanchiment : le financier impliqué évoque « des dons communautaires » (L’OPERATION VIRUS)
lundi 15 octobre 2012
Blanchiment : le financier impliqué évoque « des dons communautaires »
Fati Mansour
Le principal suspect, administrateur délégué d’une société genevoise de gestion de fortune, conteste tout lien avec le trafic de drogue. Il assure que les liquidités remises en France provenaient de dons récoltés (...)
Blanchiment : comment le réseau était organisé (L’OPERATION VIRUS)
samedi 13 octobre 2012
Blanchiment : comment le réseau était organisé
A.C. | Publié le 13.10.2012, 13h19 | Mise à jour : 17h52
C’est une machinerie complexe, destinée à brouiller les pistes. Selon les premiers éléments de l’enquête, le réseau de blanchiment, dans lequel est mise en examen une maire adjointe écologiste du XIIIe (...)
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