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LES CAISSES NOIRES DES ENTREPRISES
Articles de cette rubrique
Une grosse fraude liée à la Suisse détectée (LES CAISSES NOIRES DES ENTREPRISES)
vendredi 14 octobre 2016
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Une grosse fraude liée à la Suisse détectée
Italie Trois individus suspectés de fraude de 100 millions d’euros réalisée notamment grâce à des montages de sociétés-écrans créées en Suisse, ont été arrêtés.
Trois personnes ayant émis des factures pour des opérations inexistantes portant sur plus de 100 millions (...)
Une multinationale suisse condamnée pour corruption sous Kadhafi (Divers)
lundi 19 septembre 2016
par
Une multinationale suisse condamnée pour corruption sous Kadhafi
Nitrochem, filiale du géant suisse des engrais Ameropa, et deux dirigeants ont été reconnus coupables dans le versement d’un pot-de-vin de 1,5 million de dollars à un haut dignitaire libyen en 2007, révèle la RTS lundi.
L’argent avait (...)
Mossack Fonseca associé à un scandale de corruption pétrolière en Algérie (Affaire Saipem et Sonatrach)
lundi 25 juillet 2016
par
Mossack Fonseca associé à un scandale de corruption pétrolière en Algérie
Washington - Le cabinet Mossack Fonseca, au coeur du scandale des Panama Papers, a créé 12 sociétés-écrans pour le compte d’une figure centrale d’un scandale de corruption pétrolière impliquant le groupe italien Saipem en Algérie, (...)
Italie- Algérie : Saipem-Sonatrach, un procès en septembre (Affaire Saipem et Sonatrach)
samedi 16 juillet 2016
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Italie- Algérie : Saipem-Sonatrach, un procès en septembre
Publié le 01 juillet 2016 à 11h10
Par Jeune Afrique
Le procès de l’affaire Saipem-Sonatrach s’ouvrira le 12 septembre au tribunal pénal de Milan, indiquent à "Jeune Afrique" des sources judiciaires italiennes.
Au centre des débats, les (...)
Affaire Agusta Westland Deal : la FSC insatisfaite des explications de Shakil Fakeermahamod (AgustaWestland)
samedi 2 juillet 2016
par
Affaire Agusta Westland Deal : la FSC insatisfaite des explications de Shakil Fakeermahamod
10 juin 2016 PAR Vijayan Ayassamy //
La Financial Services Commission (FSC) a confirmé l’ordonnance provisoire pesant sur Shakil Fakeermahamod, interdit de fonctions au sein de ML Administrators Ltd (...)
Tunisie : La justice tunisienne ne collabore pas dans le scandale du marché d’hélicoptères Agusta Westland (AgustaWestland)
dimanche 1er mai 2016
par
Tunisie : La justice tunisienne ne collabore pas dans le scandale du marché d’hélicoptères Agusta Westland
Actualités par African Manager - 28/04/2016 17:40
La Direction de l’application de loi (ED) de l’Inde devrait émettre des requêtes de suivi des précédentes commissions rogatoires lancées à au (...)
Enquête sur Shell en Italie et aux Pays-Bas (Divers)
jeudi 31 mars 2016
par
CORRUPTION 30 Mars 2016
Enquête sur Shell en Italie et aux Pays-Bas
PAR AWP Le parquet de Milan, dans le nord de l’Italie, et le parquet national anti-fraude néerlandais enquêtent sur le géant pétrolier anglo-néerlandais Shell soupçonné de corruption au Nigeria.
Le parquet de Milan, dans le nord de (...)
Alstom : le président de la filiale britannique inculpé pour corruption ! (Alstom)
mercredi 30 mars 2016
par
Alstom : le président de la filiale britannique inculpé pour corruption !
Publié le 29/03/2016 à 20h02
(Boursier.com) — Le géant des transports Alstom est une nouvelle fois mis en cause dans une affaire de corruption. L’agence anti-fraude britannique, le Serious Fraud Office (SFO) vient ainsi (...)
Algérie : peines de prison ferme dans le cadre du procès Sonatrach (Affaire Saipem et Sonatrach)
vendredi 5 février 2016
par
Algérie : peines de prison ferme dans le cadre du procès Sonatrach
Par AFP , publié le 02/02/2016 à 21:18 , mis à jour à 21:26
Alger - Des peines de prison ferme ont été prononcées mardi à Alger dans le cadre du vaste procès pour corruption de la Sonatrach, géant du pétrole, tandis que des sociétés (...)
ABB impliqué dans un procès pour corruption (ABB)
vendredi 27 novembre 2015
par
ABB impliqué dans un procès pour corruption
Suisse Le procès de trois Russes et d’un Français accusés de corruption s’ouvrira lundi devant le Tribunal pénal fédéral.
Deux des prévenus, ex-cadres du géant ABB, sont suspectés d’avoir versé des pots-de-vin aux deux autres, qui travaillaient pour le géant (...)
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