Une fortune confisquée à l’ex-Premier ministre
Malaisie Les biens confisqués à l’ex-Premier ministre malaisien Najib Rajak sont estimés jusqu’à 243 millions d’euros.
Des biens saisis dans le cadre de l’enquête pour détournements de fonds visant l’ex-Premier ministre malaisien Najib Rajak, incluant des (...)
Une cellule spéciale va traiter l’affaire 1MDB
Malaisie La Malaisie a mis sur pied une cellule d’investigation chargée d’enquêter avec plusieurs pays dont la Suisse sur le scandale du fonds malaisien 1MDB.
La Malaisie a mis sur pied une cellule d’investigation spéciale chargée d’enquêter sur les (...)
La banque privée Falcon doit restituer 1,8 million
Scandale 1MDB La banque aurait manqué à son devoir de diligence dans l’affaire de corruption concernant le fonds malaysien.
L’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut confisquer à la Falcon Private Bank un gain d’environ (...)
JPMorgan Suisse a enfreint les règles anti-blanchiment
21 déc. 2017 Par Agence Reuters
Mediapart.fr
La Finma, l’autorité de tutelle suisse des marchés financiers, accuse la filiale suisse de la banque américaine JPMorgan d’avoir gravement enfreint les règles anti-blanchiment dans le cadre du (...)
Singapour : un ex-cadre de BSI interdit d’activité
Scandale 1MDBDéjà condamné dans le cadre du scandale politico-financier 1MDB en Malaisie, un ex-gestionnaire de fortune écope d’une interdiction d’activité.
Un ex-gestionnaire de fortune de la banque tessinoise BSI à Singapour a été interdit (...)
Lombard Odier est à son tour happée par le scandale 1MDB
Sylvain Besson
Publié jeudi 24 août 2017 à 11:47, modifié jeudi 24 août 2017 à 12:52.
La banque privée a transmis des informations à Singapour sur l’un de ses clients, ambassadeur des Emirats, dans l’enquête sur le pillage du fonds souverain (...)
France Brève
Deux mises en examen pour la vente de sous-marins à la Malaisie
19 juillet 2017 Par Agence Reuters
Deux anciens dirigeants de Thales et du constructeur Naval Group (ex-DCNS) ont été mis en examen par le Parquet national financier (PNF) pour "corruption active" et "abus de biens (...)
La banque privée Rothschild sanctionnée dans le dossier 1MDB
reuters.com | 22/06/2017, 13:55 | 329 mots
ZURICH (Reuters) - L’autorité de régulation du secteur financier au Luxembourg a condamné à une amende de près de neuf millions d’euros la filiale locale de la banque privée suisse Edmond de (...)
Editorial
Scandale 1MDB : l’échec dramatique des banques
Sylvain Besson
Publié mercredi 21 juin 2017 à 21:00, modifié jeudi 22 juin 2017 à 03:04.
Le pillage du fonds souverain malaisien montre que les contrôles anti-blanchiment mis en place depuis plus de vingt ans ne fonctionnent pas. Surtout (...)
L’affaire 1MDB se lit comme un manuel du parfait blanchisseur
Sylvain Besson
Publié mercredi 21 juin 2017 à 19:04, modifié jeudi 22 juin 2017 à 03:01.
Comment voler 4,5 milliards de dollars au nez et à la barbe des plus grandes banques du monde ? Explications en six points
Pour détourner 4,5 (...)