Saisie en 2015 par la justice française, qui la considère comme « un objet du blanchiment », cette maison des Yvelines appartient toujours au président du Congo-Brazzaville.

Les biens d’un Etat saisis dans l’Hexagone, un juge français accusé de corruption, des banquiers d’affaires qui doivent convaincre les investisseurs. Retour sur l’incroyable saga de la dette impayée du Congo.

EXCLUSIF - Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire visant l’entreprise française Cifal, qui a rémunéré l’ex-Premier ministre pour faire le lien entre un homme d’affaires congolais et des proches de Vladimir Poutine.

7 février 2023 En Suisse, le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de condamner un intermédiaire français pour blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres. Ce natif de Neuilly avait mis à disposition une de ses sociétés pour y faire transiter plusieurs millions de pots-de-vin de Gunvor (…)

En enquêtant sur l’homme d’affaires canado-congolais Lucien Ebata, les enquêteurs ont découvert qu’il cultivait une proximité avec deux agents de la PAF de l’aéroport francilien où transitent les businessmen et leurs jets privés. Les policiers sont soupçonnés de l’avoir aidé, contre rétribution, à passer aisément les douanes avec du cash malgré ses deux fiches S.

Intermédiaire à l’utilité questionnable entre la Société nationale des pétroles congolais et les mastodontes du secteur tels Shell ou Total, Orion Oil est soupçonné d’avoir prélevé de l’argent sur les transactions pour arroser des dignitaires du régime congolais, dont le président Sassou-Nguesso.

L’arrestation à Roissy de l’homme d’affaires Lucien Ebata, en possession d’une énorme quantité de liquide, a mené les douaniers sur la piste de sa société, soupçonnée d’être au cœur d’un vaste système de détournement de fonds publics au profit du clan du président Sassou-Nguesso. Plusieurs centaines de millions d’euros se seraient évaporés.

Lucien Ebata s’est adjoint en 2018 les services de l’ancien ministre français dans le cadre de négociations entre le FMI et le pays africain, qui souhaitait contracter un prêt auprès de l’institution financière. Un contrat de 800 000 euros a éveillé les soupçons des enquêteurs de Bercy.

Un juge enquête en France sur un énorme litige financier concernant le Congo Agence France-Presse 30 août 2022 à 12h56 Une information judiciaire a été ouverte en France sur des soupçons de corruption autour d’un litige financier de plus d’un milliard d’euros et vieux de plus de trente ans (…)

Congo : un conseiller du président Sassou Nguesso mis en examen à Paris pour « blanchiment » et « corruption » 9 oct. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Un négociant pétrolier congolais, Lucien Ebata, présenté comme un conseiller du président Denis Sassou Nguesso, a été mis en (…)