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Yves Bertossa

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Credit Suisse dans le collimateur justice genevoise (Affaire Crédit Suisse)

mardi 21 juin 2022 par paradisfj.info
Credit Suisse dans le collimateur justice genevoise 17 juin 2022 - 11:45 (Keystone-ATS) Credit Suisse fait l’objet d’une procédure de la part de la justice genevoise et celle-ci pourrait déboucher sur une accusation de blanchiment. Suite au décès de l’ancien conseiller à la clientèle Patrice (...)


Swiss Prosecutor Sees Millions Laundered Via Credit Suisse (Affaire Crédit Suisse)

jeudi 16 juin 2022 par paradisfj.info
Swiss Prosecutor Sees Millions Laundered Via Credit Suisse This content was published on June 16, 2022 - 11:02 June 16, 2022 - 11:02 (Bloomberg) — A prosecutor has identified more than $60 million that he believes was laundered through Credit Suisse Group AG, in the precursor to what would be (...)


Juan Carlos I será juzgado (Affaire Juan Carlos)

jeudi 31 mars 2022 par paradisfj.info
Juan Carlos I será juzgado Por : ANSA 30 Marzo 2022 La justicia británica reiteró hoy que Juan Carlos I será juzgado por el supuesto acoso a su antigua amante Corinna Larsen. El juez Matthew Nicklin, del Tribunal Supremo de Londres, rechazó permitir que el exmonarca recurra el fallo que dictó que (...)


Dolores Delgado se resiste a cerrar la investigación al rey Juan Carlos : "Quiere meter mano a los decretos de archivo" (Affaire Juan Carlos)

jeudi 10 février 2022 par paradisfj.info
Dolores Delgado se resiste a cerrar la investigación al rey Juan Carlos : "Quiere meter mano a los decretos de archivo" Fuentes fiscales consultadas por LD aseguran que la Fiscalía del TS descartó indicios delictivos en el caso del Ave a la Meca en septiembre de 2020. La fiscal general del (...)


El banco suizo no dio información sobre Corinna para no revelar la fortuna del rey emérito (Affaire Juan Carlos)

mardi 25 janvier 2022 par paradisfj.info
Casa Real El banco suizo no dio información sobre Corinna para no revelar la fortuna del rey emérito Suiza desvela que Mirabaud ocultó una transferencia sospechosa de alrededor de cinco millones para eludir el "importante riesgo reputacional" que suponía para Juan Carlos I Tono Calleja Madrid | (...)


Le projet du roi émérite de passer des saisons en Espagne et de payer des impôts à Abu Dhabi se heurte à la réglementation fiscale (Affaire Juan Carlos)

lundi 10 janvier 2022 par paradisfj.info
Le projet du roi émérite de passer des saisons en Espagne et de payer des impôts à Abu Dhabi se heurte à la réglementation fiscale 09/01/2022 à 08:28 CET Cristina Gallardo le retour en Espagne de Juan Carlos I se produira vraisemblablement lorsque le dossier par le Parquet du Cour suprême des (...)


Los diez protagonistas del año en Suiza (Yves Bertossa)

mercredi 29 décembre 2021 par paradisfj.info
Los diez protagonistas del año en Suiza Este contenido fue publicado el 28 diciembre 2021 - 09:00 28 diciembre 2021 - 09:00 [...] YVES BERTOSSA El fiscal general de Ginebra tuvo en vilo a la Casa Real española durante los tres años en que investigó los activos bancarios del rey emérito Juan (...)


La fiscala general frustra los planes del rey emérito para un regreso inmediato (Affaire Juan Carlos)

mercredi 29 décembre 2021 par paradisfj.info
ESPAÑA La fiscala general frustra los planes del rey emérito para un regreso inmediato Ramón Gorriarán MADRID / COLPISA Autoriza la prórroga de seis meses para las investigaciones solicitada por los responsables de las pesquisas en el Tribunal Supremo 28 dic 2021 . Actualizado a las 18:00 h Los (...)


La investigación al rey emérito evidencia el fraude de grandes fortunas españolas : “Todos tenían activos no declarados en Suiza” (Affaire Juan Carlos)

lundi 20 décembre 2021 par paradisfj.info
Portada Nacional Tribunales La investigación al rey emérito evidencia el fraude de grandes fortunas españolas : “Todos tenían activos no declarados en Suiza” Daniel Montero 20/12/2021 01:30h. El abogado Dante Canónica reconoció que en 2008 la mayoría de sus clientes españoles ocultaba su dinero a (...)


La justice suisse classe l’enquête sur les 100 millions cachés à Genève par l’ex-roi Juan Carlos (Affaire Juan Carlos)

mardi 14 décembre 2021 par paradisfj.info
La justice suisse classe l’enquête sur les 100 millions cachés à Genève par l’ex-roi Juan Carlos Le procureur genevois n’a pas réussi à établir de façon solide des preuves de corruption, mais en Espagne l’enquête sur la question de commissions illégales reste ouverte. Par Cécile Thibaud Publié le 13 déc. (...)


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