Paradis fiscaux et judiciaires

Fraude dans le pétrole : mode d’emploi

lundi 7 décembre 2020 par paradisfj.info

Enquête

Fraude dans le pétrole : mode d’emploi

Doubles financements de cargaisons, nantissements multiples de stocks : on en sait davantage sur les malversations qui ont conduit à la faillite du négociant en pétrole dubaïote GP Global. Avec à la clé des pertes dépassant le milliard pour les banques qui l’ont financé, y compris depuis Genève

Sébastien Ruche
Publié dimanche 6 décembre 2020 à 19:55
Modifié dimanche 6 décembre 2020 à 19:55

Basé à Dubaï, le négociant en matières premières GP Global se trouve au cœur d’un des grands scandales qui ont agité le monde du négoce international au premier semestre. Désormais en faillite, la société auparavant dénommée Gulf Petrochem a laissé une ardoise dépassant largement le milliard de dollars auprès de dizaines de banques dans le monde, y compris à Genève . Le Temps a eu accès à des documents confidentiels analysant les différents types de fraudes commises par GP Global. Entre multiples financements d’une même cargaison et nantissements multiples d’un même stock, on y retrouve des malversations classiques des matières premières. Et d’autres montages plus élaborés. Lire la suite.


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