Paradis fiscaux et judiciaires

El Chapo a blanchi des millions d’euros en Andorre pendant 10 ans

dimanche 28 mars 2021 par paradisfj.info

El Chapo a blanchi des millions d’euros en Andorre pendant 10 ans

Joaquin « El Chapo » Guzman, l’ancien chef du cartel de Sinaloa, utilisait de nombreuses sociétés-écrans pour blanchir l’argent de la drogue. Selon la cellule mexicaine de renseignement financier (CRF), plus de 105 millions de pesos (4,4 millions d’euros) auraient transité par l’Andorre en une décennie, rapportait le Daily US News le 23 mars.

Les premiers indices concrets de ce réseau de blanchiment d’argent ont été identifiés par le CRF. La cellule avait alors détecté qu’au moins 22 entreprises mexicaines enregistraient des transactions avec des entités andorranes. Il a ensuite été découvert que ces entreprises effectuaient des transactions avec 72 sociétés à responsabilité limitée liées au cartel de Sinaloa. Elles émettaient ainsi des factures et des transactions frauduleuses pour blanchir le produit de la drogue.

L’enquête a révélé que certaines des entreprises sont liées à plusieurs personnalités mexicaines de premier plan. Deux des sociétés-écrans, Enterprisse Gamki S.A. et Varys Comercial S.A., étaient dirigée par Juan Collado, ancien avocat du président Enrique Peña Nieto, avant son arrestation. Ces deux entreprises étaient liées au cartel de Sinaloa et géraient jusqu’à 3,7 millions d’euros en Andorre. Les 22 entités mexicaines étaient toutes basées dans l’État de Mexico, où Peña Nieto était gouverneur au moment de leur création avant de devenir président du Mexique de 2012 à 2018.

Comme beaucoup de personnalités politiques et d’hommes d’affaires, l’organisation criminelle a bénéficié du système financier laxiste disponible en Andorre. En effet, jusqu’en 2018, l’Andorre était l’un des paradis fiscaux les plus importants au monde. Mais si les sommes en jeu sont colossales, elles ne sont rien à côté de la fortune du cartel de Sinaloa. Les autorités soupçonnent donc que cet argent n’est qu’une infime partie de ce que l’organisation criminelle a déplacé vers le système financier andorran.

Source : The Daily US News

Source de l’article.


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