Paradis fiscaux et judiciaires

La Trump Organization visée par une enquête pénale

mercredi 19 mai 2021 par paradisfj.info

La Trump Organization visée par une enquête pénale

19 mai 2021 Par Agence France-Presse
- Mediapart.fr

La Trump Organization, le conglomérat appartenant à la famille de l’ex-président américain Donald Trump, est visée par une enquête pénale, a annoncé mardi la procureure de l’Etat de New York.

La Trump Organization, le conglomérat appartenant à la famille de l’ex-président américain Donald Trump, est visée par une enquête pénale, a annoncé mardi la procureure de l’Etat de New York.

« Nous avons informé la Trump Organization que notre enquête sur cette organisation n’est plus uniquement de nature civile », a indiqué Fabien Levy, porte-parole de la procureure de l’Etat de New York Letitia James.

« Nous enquêtons maintenant activement sur la Trump Organization en matière pénale, conjointement avec le procureur de Manhattan », a-t-elle ajouté.

La Trump Organization regroupe des centaines d’entreprises liées à Donald Trump ou à ses proches, notamment des hôtels, des sociétés immobilières et des terrains de golf.

Le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, un démocrate, a démarré en 2018 une enquête initialement centrée sur des paiements effectués, avant la présidentielle de 2016, à deux maîtresses présumées du milliardaire républicain, et désormais élargie à des allégations de fraude fiscale, fraude aux assurances ou fraude bancaire.

Cette enquête se déroule de façon confidentielle devant un grand jury. Le procureur Vance a obtenu en février les déclarations de revenus de Donald Trump sur les huit dernières années ainsi que celles de la Trump Organization, au terme d’une longue bataille juridique.

Donald Trump, qui a quitté la Maison Blanche en janvier, nie toute malversation et a qualifié l’enquête de « poursuite de la plus grande chasse aux sorcières politique de l’histoire de notre pays ».


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