Paradis fiscaux et judiciaires

El delito fiscal sigue siendo la vía de investigación de la Fiscalía a Don Juan Carlos

lundi 5 juillet 2021 par paradisfj.info

España | Tribunales

El delito fiscal sigue siendo la vía de investigación de la Fiscalía a Don Juan Carlos

Los fiscales españoles y el fiscal suizo Yves Bertossa vieron los avances de sus investigaciones alrededor del rey emérito en Madrid | La Fiscalía reivindica desde hace años la introducción del delito de enriquecimiento ilícito en el Código Penal español

Carmen Lucas-Torres
05/07/21 - 00 : 00

La investigación alrededor del rey emérito que la Fiscalía española comenzó en junio del año pasado continúa centrada en la posible comisión de delitos fiscales por parte del exjefe del Estado al no haber declarado a Hacienda grandes cantidades de dinero disfrutados los años posteriores a su abdicación en 2014.

El pasado jueves, el equipo de fiscales del Tribunal Supremo y el fiscal jefe Anticorrupción que se encargan de la investigación, seguida al detalle por la fiscal general Dolores Delgado, se reunieron en Madrid con el fiscal suizo Yves Bertossa. Éste inició en 2018 una investigación por presunto blanqueo a la examante de Don Juan Carlos, Corinna Larsen, así como a Dante Canonica y Arturo Fasana, expertos en la constitución de sociedades opacas que habrían estado detrás de la creación de Lucum y Zagatka, a través de las que el emérito recibió cantidades millonarias que no declaró a Hacienda.

La primera, precisamente, sirvió al padre de Felipe VI para cobrar 64,8 millones de euros (100 millones de dólares) a través de una cuenta en el banco suizo Mirabaud que le fueron donados en 2008 por el rey saudí Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd. Después, ese dinero fue transferido casi de manera íntegra a una cuenta de Corinna Larsen en Bahamas. Lire la suite.


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