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Articles de cette rubrique


La justice suisse condamne trois sociétés pour corruption en Afrique (La Suisse)

mardi 23 novembre 2021 par paradisfj.info
Afrique La justice suisse condamne trois sociétés pour corruption en Afrique Sises à Marly dans le canton de Fribourg, trois filiales du groupe néerlandais SBM Offshore écopent d’une amende pour n’avoir pas su empêcher le versement de pots-de-vin à des fonctionnaires en Angola, en Guinée équatoriale (...)


Le risque de blanchiment a peu évolué depuis 2015 en Suisse (La Suisse)

samedi 30 octobre 2021 par paradisfj.info
Criminalité Le risque de blanchiment a peu évolué depuis 2015 en Suisse Le risque de blanchiment d’argent auquel la Suisse est exposée n’a que peu évolué entre 2015 et 2019, selon un rapport. L’impact des grandes affaires financières internationales reste déterminant ATS Publié vendredi 29 octobre (...)


IHAG, la banque de l’industriel Bührle, dans la tourmente fiscale américaine malgré elle (La Suisse)

vendredi 1er octobre 2021 par paradisfj.info
Place financière IHAG, la banque de l’industriel Bührle, dans la tourmente fiscale américaine malgré elle L’établissement zurichois dit ne pas être sous enquête, mais deux de ses anciens responsables ont été inculpés aux Etats-Unis. Il avait été fondé en 1949 par le fabricant d’armes et collectionneur (...)


Peine de prison avec sursis requise pour l’ex-CEO de Falcon Bank (La Suisse)

jeudi 30 septembre 2021 par paradisfj.info
Justice Peine de prison avec sursis requise pour l’ex-CEO de Falcon Bank Ce troisième jour du procès, une peine de prison de 21 mois et 90 jours-amendes a été requise à l’encontre de l’ancien CEO de la Falcon Private Bank pour blanchiment d’argent qualifié ATS Publié mercredi 29 septembre 2021 à (...)


Six financiers suisses inculpés aux Etats-Unis (La Suisse)

mercredi 29 septembre 2021 par paradisfj.info
Justice Six financiers suisses inculpés aux Etats-Unis Six collaborateurs d’une fiduciaire zurichoise sont accusés d’avoir aidé des contribuables américains à dissimuler plus de 60 millions de dollars, qu’ils avaient fait transiter par Singapour avant de leur rapatrier en Suisse. Ils risquent jusqu’à (...)


Les jeunes s’écharpent autour de l’initiative 99% (La Suisse)

mardi 3 août 2021 par paradisfj.info
Votations Les jeunes s’écharpent autour de l’initiative 99% La Jeunesse socialiste suisse veut augmenter les impôts sur les revenus du capital des contribuables les plus fortunés. Les représentants des jeunes des partis du centre et de la droite y voient une menace sur l’économie, les PME, (...)


La campagne pour des multinationales responsables devient une structure permanente (La Suisse)

lundi 26 avril 2021 par paradisfj.info
Droits humains La campagne pour des multinationales responsables devient une structure permanente L’initiative qui voulait davantage de contrôle sur l’activité des entreprises suisses à l’étranger a décidé de poursuivre le travail. Sous la forme d’une association, elle continuera de porter la voix de (...)


Entreprises responsables : le Conseil fédéral veut une mise en œuvre rapide du contre-projet (La Suisse)

mercredi 14 avril 2021 par paradisfj.info
multinationales Entreprises responsables : le Conseil fédéral veut une mise en œuvre rapide du contre-projet De nouvelles obligations concernant le travail des enfants et les contrôles de provenance des métaux sont en vue pour les entreprises suisses, malgré le rejet de l’initiative sur les (...)


Révision de la Loi sur le blanchiment : victoire à la Pyrrhus pour les avocats (La Suisse)

vendredi 19 mars 2021 par paradisfj.info
Blanchiment Révision de la Loi sur le blanchiment : victoire à la Pyrrhus pour les avocats ANALYSE. Acceptée par le parlement vendredi, la modification de la loi sur le blanchiment n’oblige pas les avocats et fiduciaires qui créent des structures offshore à en identifier les bénéficiaires. (...)


Bitcoin Suisse échoue à obtenir une licence bancaire (La Suisse)

mercredi 17 mars 2021 par paradisfj.info
Cryptomonnaies Bitcoin Suisse échoue à obtenir une licence bancaire La Finma a trouvé des indices de lacunes dans le dispositif anti-blanchiment de la société, basée à Zoug. Celle-ci a donc retiré provisoirement sa demande de licence Mathilde Farine Mathilde Farine Publié mercredi 17 mars 2021 à (...)


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