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Liban : la justice interrogera début août le gouverneur de la Banque centrale (Affaire Riad Salamé )

lundi 19 juillet 2021 par paradisfj.info
Liban : la justice interrogera début août le gouverneur de la Banque centrale 19 juil. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr La justice libanaise va interroger début août le gouverneur de la Banque centrale Riad Salamé sur des affaires de détournement de fonds publics et d’évasion fiscale, a (...)


Patrimoine du gouverneur de la banque centrale libanaise : l’enquête en France confiée à des juges d’instruction (Affaire Riad Salamé )

vendredi 16 juillet 2021 par paradisfj.info
Patrimoine du gouverneur de la banque centrale libanaise : l’enquête en France confiée à des juges d’instruction 16 juil. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Les investigations ouvertes en France sur le riche patrimoine en Europe de Riad Salamé, gouverneur de la banque centrale du Liban, (...)


Hong Kong démantèle un premier réseau de blanchiment utilisant des cryptomonnaies (Hong Kong)

jeudi 15 juillet 2021 par paradisfj.info
Hong Kong démantèle un premier réseau de blanchiment utilisant des cryptomonnaies Agence France-Presse 15 juillet 2021 à 07h22 Les douanes hongkongaises ont annoncé jeudi le démantèlement pour la première fois dans l’ex-colonie britannique d’un réseau de blanchiment d’argent au moyen de (...)


Le Qatar n’est plus le premier actionnaire de Credit Suisse (Qatar)

jeudi 1er juillet 2021 par paradisfj.info
Finance Le Qatar n’est plus le premier actionnaire de Credit Suisse Le fonds souverain, qui avait détenu jusqu’à 10% du capital dans le sillage de la crise financière, a réduit sa position en dessous de 5%. La société américaine de gestion Harris Associates semble désormais être l’investisseur le plus (...)


Berlin a transmis à Paris des informations sur des exilés fiscaux (Dubaï)

dimanche 20 juin 2021 par paradisfj.info
Berlin a transmis à Paris des informations sur des exilés fiscaux, rapporte Les Echos Reuters•19/06/2021 à 14:44 PARIS (Reuters) - Les autorités allemandes ont transmis à leurs homologues françaises des données qui concernent des Français qui résident fiscalement à Dubaï, rapporte samedi le journal Les (...)


Evasion fiscale : l’Allemagne met la main sur des « millions » de données concernant Dubaï (Dubaï)

jeudi 17 juin 2021 par paradisfj.info
Fraude Evasion fiscale : l’Allemagne met la main sur des « millions » de données concernant Dubaï Un « informateur anonyme » a vendu des données de millions de personnes détenant des actifs à Dubaï. Le gouvernement allemand espère débusquer des fraudeurs. Des contribuables étrangers pourraient être (...)


Blast vs BHL, Carla Bruni et Platini : "Notre enquête met en lumière la politique du chèque du Qatar" (Qatar)

mercredi 16 juin 2021 par paradisfj.info
Blast vs BHL, Carla Bruni et Platini : "Notre enquête met en lumière la politique du chèque du Qatar" Propos recueillis par Alain Léauthier Publié le 16/06/2021 à 7:00 Au tournant des années 2010, le Qatar aurait-il envisagé verser des millions d’euros à Carla Bruni, au fils Platini, à l’ONG Human (...)


Une enquête ouverte en France sur Riad Salamé, gouverneur de la Banque centrale libanaise (Affaire Riad Salamé )

dimanche 6 juin 2021 par paradisfj.info
International Liban Une enquête ouverte en France sur Riad Salamé, gouverneur de la Banque centrale libanaise Deux plaintes avaient été déposées en avril en France, où le Libanais possède plusieurs biens immobiliers, et par où des flux financiers suspects ont pu transiter. Le Monde avec AFP Publié (...)


Enquête sur le Qatar : Bernard-Henri Lévy en procès contre Blast (Qatar)

mercredi 26 mai 2021 par paradisfj.info
Enquête sur le Qatar : Bernard-Henri Lévy en procès contre Blast J’ai hésité avant d’écrire ce texte et de publier cette vidéo. Normalement cette semaine, je devais enregistrer mon édito. J’essaie de tenir le rythme, maintenant que le cheval est lancé. En plus des affaires courantes liées à Blast, le (...)


Plainte en France sur le patrimoine du gouverneur de la Banque centrale libanaise (Affaire Riad Salamé )

lundi 3 mai 2021 par paradisfj.info
Plainte en France sur le patrimoine du gouverneur de la Banque centrale libanaise 3 mai 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le gouverneur de la banque centrale du Liban, Riad Salamé, et quatre membres de son entourage sont visés par une plainte en France de l’ONG Sherpa et d’un collectif (...)


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