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Les magistrats

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El envío de Suiza de datos fiscales del emérito en 2015 y 2016, la clave para cerrar el caso (Affaire Juan Carlos)

mardi 23 novembre 2021 par paradisfj.info
Portada Nacional Tribunales El envío de Suiza de datos fiscales del emérito en 2015 y 2016, la clave para cerrar el caso Isabel Sanz /Daniel Montero Madrid 22/11/2021 13:32h. La Fiscalía esperará hasta tener oficialmente la comisión rogatoria para cerrar la investigación El 17 de (...)


Villarejo anotó que informó a la Policía de una comisión de 100 millones para el Rey Juan Carlos (Affaire Juan Carlos)

mercredi 17 novembre 2021 par paradisfj.info
Investigación Villarejo anotó que informó a la Policía de una comisión de 100 millones para el Rey Juan Carlos El comisario jubilado apuntó el 28 de febrero de 2011 en su agenda que la constructora OHL había realizado un pago a Juan Carlos I vinculado "Catar", una monarquía del Golfo Pérsico Tono (...)


Corinna Larsen utilizó 12 sociedades en paraísos fiscales durante su relación con Juan Carlos I (Affaire Juan Carlos)

mardi 16 novembre 2021 par paradisfj.info
CORINNA LARSEN Corinna Larsen utilizó 12 sociedades en paraísos fiscales durante su relación con Juan Carlos I La investigación suiza aflora la compleja madeja ‘off shore’ que creó para ocultar más de 70 millones y comprar mansiones José María Irujo Madrid - 16 nov 2021 - 04:53ACTUALIZADO : 16 nov (...)


They investigate the use of the Infanta Elena of the other Panamanian ‘offshore’ to receive money from Juan Carlos I (Affaire Juan Carlos)

vendredi 5 novembre 2021 par paradisfj.info
They investigate the use of the Infanta Elena of the other Panamanian ‘offshore’ to receive money from Juan Carlos I By MRT on November 4, 2021 The Swiss Prosecutor’s Office investigates the use of the Infanta Elena of the ‘offshore’ Lactuva, incorporated in Panama, to receive money from Juan (...)


El fiscal suizo investiga si las ‘offshore’ funcionaban como cajeros automáticos para gastos varios del emérito (Affaire Juan Carlos)

mercredi 3 novembre 2021 par paradisfj.info
El fiscal suizo investiga si las ‘offshore’ funcionaban como cajeros automáticos para gastos varios del emérito Yves Bertossa detecta similitudes con el caso de las Royal Black 03/11/2021 J.A.B. Testaferros del rey emérito abrieron dos empresas en los paraísos fiscales de Panamá y Vaduz para (...)


Corinna Larsen inyectó nueve millones a una de sus sociedades en las Islas Vírgenes Británicas (Affaire Juan Carlos)

vendredi 29 octobre 2021 par paradisfj.info
’PANDORA PAPERS’ Corinna Larsen inyectó nueve millones a una de sus sociedades en las Islas Vírgenes Británicas La sociedad se empleó para comprar siete años antes su lujosa mansión en Londres José María Irujo Madrid - 29 oct 2021-03:55 Actualizado : 29 oct 2021 - 06:03 UTC En marzo de 2018, ocho (...)


OPA de Veolia sur Suez : enquête du PNF sur des soupçons de trafic d’influence (PNF)

vendredi 29 octobre 2021 par paradisfj.info
OPA de Veolia sur Suez : enquête du PNF sur des soupçons de trafic d’influence 29 oct. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le parquet national financier (PNF) enquête depuis mi-juin suite à une plainte de plusieurs syndicats du groupe Suez, suspectant notamment le secrétaire général de (...)


Des magistrats veulent un pôle antimafia pour la Corse. La chancellerie reste sourde à leur demande (Les magistrats)

samedi 23 octobre 2021 par paradisfj.info
Société Police et justice Des magistrats veulent un pôle antimafia pour la Corse. La chancellerie reste sourde à leur demande La juridiction interrégionale spécialisée en matière de crime organisé de Marseille a transmis au ministère, début 2020, un rapport confidentiel, auquel « Le Monde » a eu accès (...)


La contabilidad de la fundación panameña de Juan Carlos I desvela que ocultó 75 millones (Affaire Juan Carlos)

vendredi 22 octobre 2021 par paradisfj.info
Las cuentas opacas del monarca La contabilidad de la fundación panameña de Juan Carlos I desvela que ocultó 75 millones Juan Carlos I recibió, además de los 64,8 millones de Arabia Saudí, otros ingresos extra procedentes del Rey de Bahréin Un año después de abrir la cuenta, en octubre de (...)


Les services secrets espagnols harcèlent-ils l’ex-maîtresse de Juan Carlos ? (Affaire Juan Carlos)

mercredi 20 octobre 2021 par paradisfj.info
Les services secrets espagnols harcèlent-ils l’ex-maîtresse de Juan Carlos ? Corinna zu Sayn-Wittgenstein a déposé une plainte contre l’ancien monarque. Elle l’accuse, entre autres, de la menacer avec la complicité du pouvoir espagnol. De notre correspondant à Genève, Ian Hamel Publié le 15/10/2021 à (...)


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