Paradis fiscaux et judiciaires
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Articles de cette rubrique


Le réseau de la BIAO au bord de l’éffrondrement (BIAO)

samedi 28 juillet 2007
La Tribune 05/05/1995


L’africain Meridien-BIAO au bord de l’explosion (BIAO)

samedi 28 juillet 2007
Le Nouvel Economiste du 14/04/1995


La justice espagnole gèle des comptes de BNP Paribas et BES (BNP PARIBAS)

vendredi 3 novembre 2006
La justice espagnole gèle des comptes de BNP Paribas et BES REUTERS | 03.11.06 | 23 :07 MADRID (Reuters) - Les autorités espagnoles ont gelé pour 1,8 milliard d’euros de comptes courants ouverts notamment auprès de BNP Paribas et de la banque portugaise Banco Espirito Santo dans le cadre d’une (...)


La BICIG a transformé toute seule le Gabon en paradis fiscal ! (BNP PARIBAS)

jeudi 29 juin 2006
La BICIG a transformé toute seule le Gabon en paradis fiscal ! jeudi 29 juin 2006 par Tidiane de Loyola Source « Au cours du second semestre 1999, la BICIG a créé une cellule de gestion de compte à numéro. » Oublié la Suisse, le Luxembourg ou Monaco, Libreville est désormais un paradis fiscal... (...)


Un juge fédéral US juge recevable une plainte contre BNP Paribas (BNP PARIBAS)

samedi 6 mai 2006
Un juge fédéral US juge recevable une plainte contre BNP Paribas USA NEW YORK (Reuters) - Un juge fédéral américain a jugé recevable une plainte déposée contre le groupe bancaire français BNP Paribas et la compagnie nationale pétrolière congolaise, ainsi que contre son ancien P-DG, pour blanchiment (...)


Au Gabon, la BNP outil de corruption... (BNP PARIBAS)

vendredi 14 janvier 2005
Au Gabon, la BNP outil de corruption... NOUVELOBS.COM | 14.01.05 | 12:03 Le journal panafricain Le Gri-Gri révèle l’implication de la filiale gabonaise de la banque française dans des malversations financières. La filiale gabonaise du groupe français BNP Paribas est coupable d’opérations de (...)


66 victimes d’Al-Qaïda portent plainte contre BNP Paribas : un passé qui ne passe pas ! (BNP PARIBAS)

mercredi 2 décembre 2015 par paradisfj.info
66 victimes d’Al-Qaïda portent plainte contre BNP Paribas : un passé qui ne passe pas ! mercredi 2 décembre 2015, Le 4 novembre dernier, 66 victimes d’Al-Qaïda ont déposé une plainte à New York contre BNP Paribas pour son rôle dans le financement des attentats à Nairobi et Dar Es Salaam en 1998. Cette (...)


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