Affaire Kerimov

Lundi 30 octobre 2023Un juge d’instruction parisien reprend l’enquête sur l’oligarque russe Souleïman Kerimov

La procédure judiciaire ouverte à Nice sur des soupçons de blanchiment autour de l’acquisition de villas au cap d’Antibes (Alpes-Maritimes) prenait le chemin du non-lieu. Un signalement de Tracfin en juin 2022 a relancé l’enquête.

Samedi 17 septembre 2022Le réseau suisse du prince des oligarques

Enquête Le réseau suisse du prince des oligarques Richissime membre du cercle intime de Poutine, l’homme d’affaires Suleyman Kerimov, alias « le Gatsby russe », est sous sanctions depuis l’invasion de l’Ukraine. Sa famille continue de s’appuyer sur des hommes de confiance en Suisse pour (...)

Jeudi 8 septembre 2022L’oligarque russe qui embarrasse la France

Justice Enquête L’oligarque russe qui embarrasse la France La France ne parvient pas à geler les villas à Antibes du milliardaire russe Suleyman Kerimov, sous sanctions à la suite de l’invasion de l’Ukraine. Mediapart révèle le traitement judiciaire favorable dont a bénéficié l’oligarque (...)

Lundi 1er août 2022Un signalement de Tracfin visant l’oligarque russe Souleïman Kerimov pourrait relancer les investigations de la justice

Société Justice Un signalement de Tracfin visant l’oligarque russe Souleïman Kerimov pourrait relancer les investigations de la justice Les informations obtenues par la cellule antiblanchiment française désignent le milliardaire comme véritable bénéficiaire de quatre villas situées au Cap (...)

Dimanche 17 avril 2022Paradis fiscaux et hommes de paille : plongée dans les montages complexes de l’oligarque Suleyman Kerimov

Paradis fiscaux et hommes de paille : plongée dans les montages complexes de l’oligarque Suleyman Kerimov par Abdelhak El Idrissi , ICIJ publié le 15 avril 2022 à 15h22 Un tatoueur, une esthéticienne… Voici le profil des petites mains qui participent à la circulation des milliards d’euros (...)

Mercredi 13 mai 2020Affaire du milliardaire russe Kerimov : la justice fait payer une holding suisse

Affaire du milliardaire russe Kerimov : la justice fait payer une holding suisse 13 mai 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr La justice française a annoncé mercredi un accord financier, assorti d’une amende, avec une société suisse poursuivie pour avoir sous-déclaré l’achat de (...)

Mercredi 20 mars 2019Poursuites relancées contre Kerimov

Poursuites relancées contre Kerimov France Le milliardaire russe est soupçonné d’avoir acheté des maisons sans avoir tout déclaré au fisc français. En juin 2018, Souleïman Kerimov avait obtenu l’annulation d’une première mise en examen, pour blanchiment de fraude fiscale. Il a été de (...)

Samedi 3 mars 2018Le Suisse au cœur de l’affaire Kerimov libéré

Le Suisse au cœur de l’affaire Kerimov libéré Côte d’Azur L’homme d’affaires Alexander Studhalter est soupçonné de servir de prête-nom au Russe Kerimov pour l’achat de biens immobiliers. La justice française a remis en liberté vendredi le financier suisse Alexander Studhalter, soupçonné (...)

Lundi 27 novembre 2017 — Dernier ajout samedi 24 février 2018L’arrestation d’un oligarque russe pointe la Suisse

L’arrestation d’un oligarque russe pointe la Suisse Soupçons de blanchiment Proche du Kremlin, Suleiman Kerimov est visé par la police à Nice. Ses hommes de paille en Suisse sont à leur tour sur le gril. Depuis son interpellation, lundi soir à l’aéroport de Nice, l’oligarque Suleiman (...)

Samedi 24 février 2018Affaire Kerimov : un notaire niçois mis en examen pour complicité de fraude fiscale

Affaire Kerimov : un notaire niçois mis en examen pour complicité de fraude fiscale Actualité Société Par AFP , publié le 24/02/2018 à 11:18 , mis à jour à 11:18 Nice - Un notaire de Nice a été mis en examen pour complicité de fraude fiscale dans le cadre de l’affaire Souleïman Kerimov, (...)

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