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Soupçons de blanchiment : la banque néerlandaise ABN Amro va verser 480 M d’euros pour solder des poursuites (ABN Amro)

lundi 19 avril 2021 par paradisfj.info
Soupçons de blanchiment : la banque néerlandaise ABN Amro va verser 480 M d’euros pour solder des poursuites 19 avr. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr La banque néerlandaise ABN Amro, troisième banque du pays qui faisait l’objet d’une d’une enquête pour blanchiment d’argent, va payer 480 (...)


Credit Suisse, empêtrée dans la faillite d’un hedge funds, chute de 13% (LE CREDIT SUISSE)

lundi 29 mars 2021 par paradisfj.info
Placements Credit Suisse, empêtrée dans la faillite d’un hedge funds, chute de 13% Suite au défaut d’un fonds américain, la banque a averti qu’elle pourrait subir des pertes. Une nouvelle affaire alors que celle de la débâcle Greensill est loin d’être réglée. Mathilde Farine Publié lundi 29 mars (...)


Fraude fiscale : la défense d’UBS plaide la relaxe à son procès en appel à Paris (UBS)

mercredi 24 mars 2021 par paradisfj.info
Fraude fiscale : la défense d’UBS plaide la relaxe à son procès en appel à Paris 24 mars 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr La défense de la banque suisse UBS a plaidé la relaxe mercredi à Paris à son procès en appel pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal, un (...)


Nouvelle offensive américaine contre les clients récalcitrants (LES BANQUES)

mercredi 24 mars 2021 par paradisfj.info
fiscalité Nouvelle offensive américaine contre les clients récalcitrants Le fisc américain demande à recevoir des informations sur des comptes détenus par des clients américains dans 29 banques suisses. Une requête similaire avait déjà visé 13 autres banques mi-octobre 2020 Sébastien Ruche Publié mardi (...)


Fraude fiscale : une amende de 2 milliards requise en appel contre la banque UBS (UBS)

lundi 22 mars 2021 par paradisfj.info
Fraude fiscale : une amende de 2 milliards requise en appel contre la banque UBS 22 mars 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le parquet général a requis lundi à Paris une amende « d’au moins deux milliards d’euros » à l’encontre de la banque suisse UBS, lors de son procès en appel pour (...)


Evasion fiscale : Rahn & Bodmer verse 22 millions de dollars à Washington (LES BANQUES)

vendredi 12 mars 2021 par paradisfj.info
Fiscalité Evasion fiscale : Rahn & Bodmer verse 22 millions de dollars à Washington La plus vieille banque zurichoise est accusée d’avoir, entre 2004 et 2012, aidé certains de ses clients détenant des comptes bancaires aux Etats-Unis à établir de fausses déclarations d’impôts et à pratiquer (...)


Les banques britanniques exposées à des conflits d’intérêt sur le climat (étude) (LES BANQUES)

mardi 9 mars 2021 par paradisfj.info
Les banques britanniques exposées à des conflits d’intérêt sur le climat (étude) 9 mars 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Les banques britanniques sont exposées à des conflits d’intérêt sur le climat puisqu’une majorité des membres de leur conseil d’administration ont des liens passés ou (...)


Le patron d’UBS rattrapé par de vieilles affaires de blanchiment de fraude fiscale (UBS)

mardi 9 mars 2021 par paradisfj.info
Le patron d’UBS rattrapé par de vieilles affaires de blanchiment de fraude fiscale Ralph Hamers, qui a pris la tête de la banque helvétique en novembre dernier, est mis en cause pour un ancien scandale révélé sous sa direction chez ING. L’amende record versée par la banque néerlandaise pour (...)


Fraude fiscale : le procès en appel d’UBS s’est ouvert à Paris (UBS)

lundi 8 mars 2021 par paradisfj.info
Fraude fiscale : le procès en appel d’UBS s’est ouvert à Paris 8 mars 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le procès en appel du géant bancaire suisse UBS pour blanchiment de fraude fiscale et démarchage illégal s’est ouvert lundi à Paris par des débats procéduraux, deux ans après un premier (...)


Fraude fiscale et indécence. UBS conteste en appel son amende record (UBS)

lundi 8 mars 2021 par paradisfj.info
Fraude fiscale et indécence. UBS conteste en appel son amende record Dimanche 7 Mars 2021 Pierric Marissal Le procès en appel de la plus grande banque suisse débute ce lundi 8 mars. Elle avait été condamnée en première instance à une amende de 3,7 milliards d’euros, plus 800 millions de dommages et (...)


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