Paradis fiscaux et judiciaires

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Le Luxembourg resserre la vis autour des fiducies

vendredi 3 juillet 2020 par paradisfj.info
Le Luxembourg resserre la vis autour des fiducies 2/07/2020 Le projet de loi sur la création d’un registre des fiducies et des trusts a été adopté par les députés. Concrètement ce fichier est censé fournir des informations sur les personnes qui se cachent derrière des montages financiers et (...)


L’odyssée criminelle de la mafia nigériane

vendredi 3 juillet 2020 par paradisfj.info
L’odyssée criminelle de la mafia nigériane Par Joan Tilouine Publié aujourd’hui à 02h19 Enquête Les organisations mafieuses du pays le plus peuplé d’Afrique ne cessent d’étendre leur empire à l’étranger, en particulier en Italie, où de récentes enquêtes policières ont mis au jour leur mode de (...)


Deux anciens présidents du Panama inculpés le même jour pour « blanchiment »

vendredi 3 juillet 2020 par paradisfj.info
Justice Deux anciens présidents du Panama inculpés le même jour pour « blanchiment » Ricardo Martinelli « a été inculpé pour blanchiment d’argent pour l’achat d’un média », quand Juan Carlos Varela est visé dans l’affaire Odebrecht. Des inculpations qui vont permettre d’améliorer l’image de la justice (...)


Dubaï Papers : « il faut viser les organisateurs de l’évasion fiscale » selon Attac

jeudi 2 juillet 2020 par paradisfj.info
L’Obs Justice Dubaï Papers Dubaï Papers : « il faut viser les organisateurs de l’évasion fiscale » selon Attac A l’initiative d’Attac-Wallonie Bruxelles, des associations et citoyens ont déposé une plainte déontologique contre deux avocats et un expert-comptable impliqués dans le scandale révélé par « (...)


Affaire Epstein : son ex-collaboratrice Ghislaine Maxwell arrêtée aux Etats-Unis

jeudi 2 juillet 2020 par paradisfj.info
Affaire Epstein : son ex-collaboratrice Ghislaine Maxwell arrêtée aux Etats-Unis (officiel) 2 juil. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Ghislaine Maxwell, l’ex-collaboratrice du financier new-yorkais défunt Jeffrey Epstein, accusée par plusieurs des victimes présumées de ce dernier d’avoir (...)


En RDC, le jeu trouble du milliardaire israélien Dan Gertler face aux sanctions américaines

jeudi 2 juillet 2020 par paradisfj.info
Afrique Economie En RDC, le jeu trouble du milliardaire israélien Dan Gertler face aux sanctions américaines Selon Global Witness et la Plateforme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique, l’homme d’affaires a réorganisé son empire pour continuer d’opérer dans le pays. Par Joan Tilouine (...)


Pierre Maudet sera renvoyé en jugement

mercredi 1er juillet 2020 par paradisfj.info
Justice Pierre Maudet sera renvoyé en jugement Le Ministère public a informé ce matin les cinq prévenus de son intention de renvoyer l’affaire en jugement. Le voyage à Abu Dhabi constituera le gros morceau de l’acte d’accusation. Le volet Manotel fera quant à lui l’objet d’un classement Fati Mansour (...)


Un jet du président congolais bientôt vendu aux enchères

mardi 30 juin 2020 par paradisfj.info
Un jet du président congolais bientôt vendu aux enchères Poursuivi par un créancier, l’État congolais estimait que la saisie du Falcon 7X de Denis Sassou-Nguesso était illégale. Démenti de la justice française. Par Nicolas Bastuck Publié le 30/06/2020 à 20:00 | Le Point.fr Au risque de se voir (...)


Les suites de notre enquête sur Rubis et le pétrole de Daesh

mardi 30 juin 2020 par paradisfj.info
Les suites de notre enquête sur Rubis et le pétrole de Daesh 29 juin 2020 - 16H36 La France a-t-elle protégé l’entreprise spécialisée dans le stockage pétrolier impliquée dans le trafic illégal du pétrole de Daesh ? Oui, selon une note signalant son rôle, transmise à l’époque aux pouvoirs publics. Lire (...)


Emplois fictifs : l’ex-Premier ministre François Fillon condamné à deux ans de prison ferme

lundi 29 juin 2020 par paradisfj.info
Emplois fictifs : l’ex-Premier ministre François Fillon condamné à deux ans de prison ferme 29 juin 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr L’ancien Premier ministre François Fillon a été condamné lundi à Paris à cinq ans de prison, dont deux ferme, dans l’affaire des emplois fictifs de son épouse (...)

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