Paradis fiscaux et judiciaires

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Cédric Léger : « L’or douteux n’a pas sa place en suisse »

mercredi 5 août 2020 par paradisfj.info
Métaux précieux Cédric Léger : « L’or douteux n’a pas sa place en suisse » Le président de l’Association suisse des fabricants et commerçants de métaux précieux regrette que le comportement de certains affineurs jette le discrédit sur l’ensemble de la branche. Il adresse notamment un avertissement à la (...)


La mise à l’écart de Juan Carlos passe par Genève

mardi 4 août 2020 par paradisfj.info
Espagne La mise à l’écart de Juan Carlos passe par Genève Sous le coup de révélations de son ancienne « amie » et de l’enquête lancée par le procureur Yves Bertossa, les liens du monarque avec Genève se précisent Luis Lema Publié mardi 4 août 2020 à 20:47 Modifié mardi 4 août 2020 à 21:28 En avril 2010, (...)


Des opposants guinéens portent plainte en France contre Alpha Condé pour corruption

mardi 4 août 2020 par paradisfj.info
Des opposants guinéens portent plainte en France contre Alpha Condé pour corruption 4 août 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Un collectif d’opposants guinéens a déclaré avoir déposé plainte mardi en France contre le président Alpha Condé et plusieurs proches pour corruption, trafic (...)


Juan Carlos Ier, de "roi de la démocratie" au discrédit

lundi 3 août 2020 par paradisfj.info
Juan Carlos Ier, de "roi de la démocratie" au discrédit Par L’Obs avec AFP Publié le 03 août 2020 à 19h20 Mis à jour le 03 août 2020 à 21h20 Madrid (AFP) - Juan Carlos Ier, qui a annoncé lundi quitter l’Espagne après sa mise en cause dans une affaire de corruption, a été un personnage-clef et romanesque (...)


Le fisc suisse accuse Yves Bouvier d’avoir dissimulé 330 millions

lundi 3 août 2020 par paradisfj.info
Marché de l’art – Le fisc suisse accuse Yves Bouvier d’avoir dissimulé 330 millions Lire l’article.


Le milliardaire franco-libanais Iskandar Safa, cauchemar juridique de la Grèce

lundi 3 août 2020 par paradisfj.info
Le milliardaire franco-libanais Iskandar Safa, cauchemar juridique de la Grèce Par Michel Cabirol | 03/08/2020, 6:00 | 410 mots La Grèce va devoir indemniser Iskandar Safa dans le cadre d’un litige portant sur un défaut de paiement d’Athènes au détriment du chantier naval Hellenic Shipyards, (...)


Le communicant de Le Drian conseillait aussi l’oligarque Rybolovlev

lundi 3 août 2020 par paradisfj.info
CORRUPTION Enquête Le communicant de Le Drian conseillait aussi l’oligarque Rybolovlev 3 août 2020 Par Antton Rouget Sacha Mandel, communicant parmi les plus influents de la place de Paris, a été le conseiller du ministre de la défense lors du quinquennat de François Hollande. Au même moment, il a (...)


Guinée : une plainte visant un proche du président Condé déposée en France

vendredi 31 juillet 2020 par paradisfj.info
Guinée : une plainte visant un proche du président Condé déposée en France 31 juil. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Une plainte a été déposée en France, visant un proche du président guinéen Alpha Condé, accusé d’avoir tiré profit de la conclusion d’un contrat minier dans ce pays, a annoncé (...)


Fonds 1MDB : un banquier condamné à une amende

vendredi 31 juillet 2020 par paradisfj.info
Tessin Fonds 1MDB : un banquier condamné à une amende L’homme chargé de s’assurer que la loi anti-blanchiment n’était pas violée, n’a rien signalé, malgré des opérations clairement suspectes. Il écope d’une lourde amende. Un employé de banque écope d’une amende de 50’000 francs devant le Tribunal pénal (...)


Le Luxembourg instaure un registre des trusts et fiducies

vendredi 31 juillet 2020 par paradisfj.info
Le Luxembourg instaure un registre des trusts et fiducies 30 juillet 2020 Faisant suite à la loi du 13 janvier 2019 qui a instauré un registre des bénéficiaires effectifs, en application de la réglementation européenne, le Luxembourg a adopté une loi le 10 juillet 2020 instaurant un Registre des (...)

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