Paradis fiscaux et judiciaires

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Au procès Fillon, des procureurs très résolus

mercredi 26 février 2020 par paradisfj.info
International Au procès Fillon, des procureurs très résolus La première passe d’armes entre le Parquet national financier et les avocats de l’ancien premier ministre a été immédiate. Des questions de procédure peuvent encore entraîner, ce jeudi, un report du procès Richard Werly Publié mercredi 26 (...)


Affaire Petrobras : une condamnation en Suisse

mercredi 26 février 2020 par paradisfj.info
Affaire Petrobras : une condamnation en Suisse Justice Un ressortissant helvético-brésilien a été reconnu coupable d’avoir trempé dans l’affaire de corruption et de blanchiment d’argent impliquant la société pétrolière Petrobras. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a reconnu mercredi un homme coupable de (...)


Le Liban, révolté, pointe du doigt les banques suisses

mercredi 26 février 2020 par paradisfj.info
Le Liban, révolté, pointe du doigt les banques suisses Potentats Depuis la révolte populaire contre la corruption du pays, plus de 2,3 milliards de dollars ont été transférés vers la Suisse. Beyrouth a appelé Berne à l’aide Lire la (...)


La filiale crédit de BNP Paribas lourdement condamnée

mercredi 26 février 2020 par paradisfj.info
La filiale crédit de BNP Paribas lourdement condamnée Banques Cetelem a été reconnue « coupable de pratique commerciale trompeuse » et de « recel » pour la commercialisation de prêts à haut risque libellés en francs suisses. La principale filiale crédit de BNP Paribas a été condamnée mercredi à payer (...)


Affaire LSK : DSK "pas glorieux" face à la juge d’instruction

mardi 25 février 2020 par paradisfj.info
Affaire LSK : DSK "pas glorieux" face à la juge d’instruction Empêtré dans l’affaire de la faillite de la société qu’il avait créée avec un homme d’affaires sulfureux, DSK plaide l’incompétence et l’inconséquence. Face à la juge, l’ancien patron du FMI a raconté qu’il ne savait rien de la société dont il (...)


DSK a gagné 21 millions d’euros en cinq ans, logés dans un paradis fiscal

mardi 25 février 2020 par paradisfj.info
L’Obs Justice INFO OBS. DSK a gagné 21 millions d’euros en cinq ans, logés dans un paradis fiscal Loin d’avoir été brisé par la succession des affaires, l’ancien patron du FMI affiche une insolente réussite dans le business, principalement sur le continent africain. Il aurait accepté de revenir sur son (...)


Teodorin Obiang retrouve sa Koenigsegg

lundi 24 février 2020 par paradisfj.info
Afrique Teodorin Obiang retrouve sa Koenigsegg Le fils du président de Guinée équatoriale a été aperçu samedi à Malabo au volant d’un bolide qui lui avait été confisqué par la justice genevoise. Cette dernière l’a mis en aux enchères en septembre. Teodorin Obiang, qui était soupçonné de blanchiment en (...)


Banque mondiale : une partie de l’aide aux pays pauvres détournée

dimanche 23 février 2020 par paradisfj.info
Évasion Banque mondiale : une partie de l’aide aux pays pauvres détournée Trois chercheurs ont étudié les flux financiers de vingt-deux Etats, dans un rapport publié par la Banque mondiale. Les versements de cette institution aux Etats les plus fragiles coïncident avec une hausse des transferts de (...)


Les secrets bien gardés de l’évasion japonaise de Carlos Ghosn

dimanche 23 février 2020 par paradisfj.info
Société Carlos Ghosn Les secrets bien gardés de l’évasion japonaise de Carlos Ghosn L’ex-PDG de Renault-Nissan est resté peu disert au sujet de l’organisation qui lui a permis de fuir le Japon où il était incarcéré. Par Simon Piel Publié hier à 08h35 Carlos Ghosn l’a dit et répété. Il ne donnera aucun (...)


Football Leaks : le lanceur d’alerte Rui Pinto contre-attaque devant l’Union européenne

dimanche 23 février 2020 par paradisfj.info
Sport Football Leaks Football Leaks : le lanceur d’alerte Rui Pinto contre-attaque devant l’Union européenne Selon les informations du « Monde », le Portugais a déposé plainte auprès de la Commission européenne pour contester les conditions de son extradition, en 2019, par la Hongrie vers son pays (...)

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