Paradis fiscaux et judiciaires

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A Genève, le tribunal balaye l’état de nécessité et condamne un militant du climat

jeudi 20 février 2020 par paradisfj.info
Justice A Genève, le tribunal balaye l’état de nécessité et condamne un militant du climat Fati Mansour Publié jeudi 20 février 2020 à 14:06 Modifié jeudi 20 février 2020 à 14:55 Le jeune membre de Breakfree est reconnu coupable de dommage à la propriété pour avoir recouvert la façade de Crédit Suisse (...)


Julius Bär : lacunes dans la lutte contre le blanchiment

jeudi 20 février 2020 par paradisfj.info
Julius Bär : lacunes dans la lutte contre le blanchiment Banques L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers dénonce des manquements dans le contexte de soupçons de corruption avec la FIFA. La Finma tacle jeudi Julius Bär dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent. (...)


Suède : l’enquête sur l’assassinat du Premier ministre Olof Palme va s’achever

jeudi 20 février 2020 par paradisfj.info
Suède : l’enquête sur l’assassinat du Premier ministre Olof Palme va s’achever AFP Publié le 19/02/2020 à 17:38 | AFP Plus de trente ans après l’assassinat du Premier ministre suédois Olof Palme, l’enquête, dans l’impasse malgré les pistes innombrables explorées depuis 1986, est en passe de se terminer, (...)


François Fillon et son très cher carnet d’adresses

jeudi 20 février 2020 par paradisfj.info
François Fillon et son très cher carnet d’adresses Par Gérard Davet et Fabrice Lhomme Publié hier à 05h23, mis à jour hier à 07h30 Enquête A l’approche du procès du couple Fillon, qui s’ouvre le 24 février à Paris, « Le Monde » révèle, dans une enquête en deux volets, les dessous d’un dossier hors norme. (...)


Une information judiciaire a été ouverte sur Renault

mercredi 19 février 2020 par paradisfj.info
Une information judiciaire a été ouverte sur Renault France Le parquet de Nanterre a annoncé ce mercredi avoir transmis l’enquête pour soupçons d’abus de biens sociaux chez le constructeur automobile à un juge d’instruction. Près d’un an après l’ouverture d’une enquête préliminaire sur des soupçons (...)


L’Assemblée nationale va demander 1 081 219 euros de dommages et intérêts à François Fillon

mercredi 19 février 2020 par paradisfj.info
Politique Affaire Fillon L’Assemblée nationale va demander 1 081 219 euros de dommages et intérêts à François Fillon A quelques jours du début du procès du couple Fillon dans l’affaire des emplois présumés fictifs, l’Assemblée nationale a décidé de se porter partie civile. Le Monde avec AFP Publié (...)


Alex Cobham : « L’axe anglo-américain de l’opacité financière constitue une menace majeure pour l’Europe »

mardi 18 février 2020 par paradisfj.info
Tribune Alex Cobham : « L’axe anglo-américain de l’opacité financière constitue une menace majeure pour l’Europe » Publié aujourd’hui à 19h00 Alex Cobham Directeur général de l’ONG Tax Justice Network Alors que l’ONG Tax Justice Network publie, le 18 février, à Londres, son classement mondial bisannuel de (...)


Fraude fiscale : la place financière peut mieux faire

mardi 18 février 2020 par paradisfj.info
Fraude fiscale : la place financière peut mieux faire Suisse Selon Alliance Sud, la place financière suisse reste un paradis pour les fraudeurs, même si elle est désormais moins opaque avec l’échange automatique des renseignements. Il est toujours facile pour les personnes fortunées du Sud de (...)


Biens mal acquis : des documents saisis par la police mettent la BNP en difficulté

mardi 18 février 2020 par paradisfj.info
France Enquête Biens mal acquis : des documents saisis par la police mettent la BNP en difficulté 18 février 2020 Par Fabrice Arfi Rapports, notes internes, mails… : la police judiciaire a mis la main en perquisition sur de nombreux documents qui prouvent l’implication et les manquements de la (...)


Selon Eva Joly, après le Brexit, l’Europe ne peut pas relâcher la pression sur la Suisse

mardi 18 février 2020 par paradisfj.info
Selon Eva Joly, après le Brexit, l’Europe ne peut pas relâcher la pression sur la Suisse La Suisse n’a plus la palme de l’opacité financière, selon le classement de l’ONG Tax Justice Network publié ce mardi soir. C’est une première, selon Eva Joly, membre de la Commission indépendante pour la réforme de (...)

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