Paradis fiscaux et judiciaires

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Le fisc enquête sur les clients belges du Credit Suisse

vendredi 30 octobre 2020 par paradisfj.info
Le fisc enquête sur les clients belges du Credit Suisse Belga Publié le jeudi 29 octobre 2020 à 07h20 L’Inspection spéciale des impôts (ISI) a ouvert des enquêtes sur les clients belges suspectés d’avoir caché des comptes bancaires au Credit Suisse, en Suisse, écrit De Tijd jeudi. En août, le parquet (...)


La justice fouille les circuits de blanchiment internationaux du Petit Bar, pilier du crime organisé corse

mardi 27 octobre 2020 par paradisfj.info
Police et justice Corse La justice fouille les circuits de blanchiment internationaux du Petit Bar, pilier du crime organisé corse Investissements offshore, immobiliers… au total 48 millions d’euros auraient pu servir à la bande, dirigée par Jacques Santoni, à blanchir son argent sale. Par Jacques (...)


Evasion fiscale : au Luxembourg, Lactalis boit du petit lait

vendredi 23 octobre 2020 par paradisfj.info
INDUSTRIE Enquête Evasion fiscale : au Luxembourg, Lactalis boit du petit lait 23 octobre 2020 Par Disclose Selon Disclose, le géant laitier a fait évader, par différents mécanismes, plus de 1,3 milliard d’euros du chiffre d’affaires de sa branche française et plusieurs centaines de millions d’euros (...)


Paradis fiscaux : nouvelles découvertes sidérantes sur les stratégies d’entreprise

vendredi 23 octobre 2020 par paradisfj.info
Côté recherche Paradis fiscaux : nouvelles découvertes sidérantes sur les stratégies d’entreprise Christian Chavagneux 23/10/2020 Une récente étude apporte de nouveaux éléments sur les paradis fiscaux. Elle met en exergue l’opacité des comptes des multinationales et pointe encore une fois le rôle des (...)


les banques suisses passent au crible leur clientèle chypriote

vendredi 23 octobre 2020 par paradisfj.info
Presse : les banques suisses passent au crible leur clientèle chypriote 22/10/2020 | 13:14 Zurich (awp) - Inquiètes du possible octroi de passeports de complaisance de la part de Chypre en échange d’investissements importants, les banques suisses ont décidé de passer à la loupe les comptes de leurs (...)


25 ans de l’Appel de Genève : Appel au financement participatif pour le colloque des 26 et 27 juin 2021

mercredi 21 octobre 2020 par paradisfj.info


SÉRIE L’économie du crime / Épisode 2 : Mon papa à moi est un bankster

mercredi 21 octobre 2020 par paradisfj.info
Le 21/10/2020 SÉRIE L’économie du crime (3 épisodes) Épisode 2 : Mon papa à moi est un bankster écouter et / ou réécouter l’émission Les organisations criminelles dégagent souvent d’importants profits de leurs activités. Comment est-ce que les grandes banques aident à réinjecter cet argent sale dans le (...)


À Paris, un butin de 500 000 euros dérobé chez un milliardaire russe

mercredi 21 octobre 2020 par paradisfj.info
À Paris, un butin de 500 000 euros dérobé chez un milliardaire russe Les cambrioleurs, qualifiés de « professionnels », ont notamment mis la main sur plusieurs montres de luxe, dont des Rolex, rapporte « Le Parisien ». Par LePoint.fr Modifié le 21/10/2020 à 06:27 - Publié le 21/10/2020 à 03:46 | Le (...)


Scandale de corruption 1MDB : Goldman Sachs va payer 2,8 milliards de dollars à la justice américaine

mercredi 21 octobre 2020 par paradisfj.info
Économie Banques / Finance / Assurance Scandale de corruption 1MDB : Goldman Sachs va payer 2,8 milliards de dollars à la justice américaine La banque avait participé au pillage du fonds souverain malaisien. C’est la première fois dans ses 151 ans d’histoire qu’elle doit plaider coupable devant la (...)


Panama Papers : mandat d’arrêt en Allemagne contre les fondateurs du cabinet Mossack Fonseca

mardi 20 octobre 2020 par paradisfj.info
Panama Papers : mandat d’arrêt en Allemagne contre les fondateurs du cabinet Mossack Fonseca (presse) 20 oct. 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Les autorités judiciaires allemandes ont émis un mandat d’arrêt international à l’encontre des deux fondateurs du cabinet d’avocats panaméen (...)

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