Paradis fiscaux et judiciaires

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Le fisc inflige un redressement brutal à une banque genevoise

dimanche 31 mai 2020 par paradisfj.info
Impôts Le fisc inflige un redressement brutal à une banque genevoise Plus de vingt millions de francs : c’est ce qu’a dû payer la banque privée Eric Sturdza pour avoir déplacé des profits à Guernesey. L’affaire a de quoi faire trembler tout le secteur financier. Lire la (...)


Malte saisit pour 1,1 milliard de dollars de fausse monnaie libyenne

samedi 30 mai 2020 par paradisfj.info
Malte saisit pour 1,1 milliard de dollars de fausse monnaie libyenne 30 mai 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Les autorités maltaises ont saisi des faux billets de monnaie libyenne pour un montant d’environ 1,1 milliard de dollars, fabriqués par une société russe, a indiqué le (...)


Le Liban adopte une loi sur la levée du secret bancaire pour les responsables publics

jeudi 28 mai 2020 par paradisfj.info
Le Liban adopte une loi sur la levée du secret bancaire pour les responsables publics 28 mai 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr Le Parlement libanais a adopté jeudi une loi sur la levée du secret bancaire concernant les responsables publics et les fonctionnaires, notamment dans le cadre (...)


Multinationales responsables : un OUI clair et net d’un point de vue libéral

jeudi 28 mai 2020 par paradisfj.info
Opinion Multinationales responsables : un OUI clair et net d’un point de vue libéral OPINION. Ce que demande l’initiative pour des multinationales responsables est d’une logique implacable, particulièrement d’un point de vue libéral, écrit l’ancien conseiller national PLR Yves Christen Yves Christen* (...)


L’évasion fiscale, point faible du Luxembourg

jeudi 28 mai 2020 par paradisfj.info
L’évasion fiscale, point faible du Luxembourg jeudi 28 mai 2020 (Jmh avec Julie Edde) - En matière d’évasion fiscale, la Commission muscle son discours face aux Etats membres jugés pas assez proactifs. Dont le Luxembourg. Dans son examen annuel de coordination des politiques européennes, publié le (...)


Félicien Kabuga, la détention et un procès pour horizon

mercredi 27 mai 2020 par paradisfj.info
Félicien Kabuga, la détention et un procès pour horizon La Cour d’appel de Paris a refusé, mercredi 27 mai, de libérer l’ex-homme d’affaires rwandais Félicien Kabuga, inculpé de crimes contre l’humanité par la justice internationale et arrêté le 16 mai à Asnières-sur-Seine Richard Werly Publié mercredi (...)


Prison ferme en appel pour les Balkany

mercredi 27 mai 2020 par paradisfj.info
France Prison ferme en appel pour les Balkany Patrick et Isabelle Balkany, anciennes figures de la droite française, ont été condamnés en appel respectivement à 5 et 4 ans de prison ferme, sans incarcération immédiate. Patrick et Isabelle Balkany ont été reconnus coupables de blanchiment aggravé de (...)


Valise de billets en Suisse, fondation opaque au Panama : Juan Carlos, désarroi d’Espagne

mercredi 27 mai 2020 par paradisfj.info
Valise de billets en Suisse, fondation opaque au Panama : Juan Carlos, désarroi d’Espagne Par Sandrine Morel Publié aujourd’hui à 00h53, mis à jour à 08h03 Enquête A 82 ans, l’ancien monarque espagnol, réputé séducteur et bon vivant, est au cœur d’une affaire financière si retentissante qu’elle menace (...)


Quand le roi Juan Carlos se baladait à Genève avec 2 millions de dollars

mardi 26 mai 2020 par paradisfj.info
Quand le roi Juan Carlos se baladait à Genève avec 2 millions de dollars Déjà épinglé pour avoir planqué 100 millions de dollars à Genève, le souverain espagnol est rattrapé pour une “petite" offrande venant du roi de Bahreïn. De notre correspondant à Genève, Ian Hamel Publié le 26/05/2020 à 14:00 | Le (...)


“Business as usual” chez Socfin et Bolloré

mardi 26 mai 2020 par paradisfj.info
Dimanche, 24 Mai, 2020 “Business as usual” chez Socfin et Bolloré Texte collectif. Le 26 et 27 mai 2020 ont lieu les assemblées générales des groupes Socfin et Bolloré. Socfin, détenu à 39,7%[1] par le Groupe Bolloré, contrôle 400 000 ha de concessions de palmiers à huile et d’hévéa dans dix pays (...)

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