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Le Luxembourg resserre la vis autour des fiducies
vendredi 3 juillet 2020
par
Le Luxembourg resserre la vis autour des fiducies
2/07/2020
Le projet de loi sur la création d’un registre des fiducies et des trusts a été adopté par les députés. Concrètement ce fichier est censé fournir des informations sur les personnes qui se cachent derrière des montages financiers et (...)
L’odyssée criminelle de la mafia nigériane
vendredi 3 juillet 2020
par
L’odyssée criminelle de la mafia nigériane
Par Joan Tilouine
Publié aujourd’hui à 02h19
Enquête Les organisations mafieuses du pays le plus peuplé d’Afrique ne cessent d’étendre leur empire à l’étranger, en particulier en Italie, où de récentes enquêtes policières ont mis au jour leur mode de (...)
Deux anciens présidents du Panama inculpés le même jour pour « blanchiment »
vendredi 3 juillet 2020
par
Justice
Deux anciens présidents du Panama inculpés le même jour pour « blanchiment »
Ricardo Martinelli « a été inculpé pour blanchiment d’argent pour l’achat d’un média », quand Juan Carlos Varela est visé dans l’affaire Odebrecht. Des inculpations qui vont permettre d’améliorer l’image de la justice (...)
Dubaï Papers : « il faut viser les organisateurs de l’évasion fiscale » selon Attac
jeudi 2 juillet 2020
par
L’Obs
Justice
Dubaï Papers
Dubaï Papers : « il faut viser les organisateurs de l’évasion fiscale » selon Attac
A l’initiative d’Attac-Wallonie Bruxelles, des associations et citoyens ont déposé une plainte déontologique contre deux avocats et un expert-comptable impliqués dans le scandale révélé par « (...)
Affaire Epstein : son ex-collaboratrice Ghislaine Maxwell arrêtée aux Etats-Unis
jeudi 2 juillet 2020
par
Affaire Epstein : son ex-collaboratrice Ghislaine Maxwell arrêtée aux Etats-Unis (officiel)
2 juil. 2020 Par Agence France-Presse
Mediapart.fr
Ghislaine Maxwell, l’ex-collaboratrice du financier new-yorkais défunt Jeffrey Epstein, accusée par plusieurs des victimes présumées de ce dernier d’avoir (...)
En RDC, le jeu trouble du milliardaire israélien Dan Gertler face aux sanctions américaines
jeudi 2 juillet 2020
par
Afrique
Economie
En RDC, le jeu trouble du milliardaire israélien Dan Gertler face aux sanctions américaines
Selon Global Witness et la Plateforme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique, l’homme d’affaires a réorganisé son empire pour continuer d’opérer dans le pays.
Par Joan Tilouine (...)
Pierre Maudet sera renvoyé en jugement
mercredi 1er juillet 2020
par
Justice
Pierre Maudet sera renvoyé en jugement
Le Ministère public a informé ce matin les cinq prévenus de son intention de renvoyer l’affaire en jugement. Le voyage à Abu Dhabi constituera le gros morceau de l’acte d’accusation. Le volet Manotel fera quant à lui l’objet d’un classement
Fati Mansour (...)
Un jet du président congolais bientôt vendu aux enchères
mardi 30 juin 2020
par
Un jet du président congolais bientôt vendu aux enchères
Poursuivi par un créancier, l’État congolais estimait que la saisie du Falcon 7X de Denis Sassou-Nguesso était illégale. Démenti de la justice française.
Par Nicolas Bastuck
Publié le 30/06/2020 à 20:00 | Le Point.fr
Au risque de se voir (...)
Les suites de notre enquête sur Rubis et le pétrole de Daesh
mardi 30 juin 2020
par
Les suites de notre enquête sur Rubis et le pétrole de Daesh
29 juin 2020 - 16H36
La France a-t-elle protégé l’entreprise spécialisée dans le stockage pétrolier impliquée dans le trafic illégal du pétrole de Daesh ? Oui, selon une note signalant son rôle, transmise à l’époque aux pouvoirs publics. Lire (...)
Emplois fictifs : l’ex-Premier ministre François Fillon condamné à deux ans de prison ferme
lundi 29 juin 2020
par
Emplois fictifs : l’ex-Premier ministre François Fillon condamné à deux ans de prison ferme
29 juin 2020 Par Agence France-Presse
Mediapart.fr
L’ancien Premier ministre François Fillon a été condamné lundi à Paris à cinq ans de prison, dont deux ferme, dans l’affaire des emplois fictifs de son épouse (...)
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