Paradis fiscaux et judiciaires
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L’affaire Offshore Leaks

Articles de cette rubrique


« Panama Papers » : libération sous caution des avocats Mossack et Fonseca (Panama Papers)

samedi 22 avril 2017 par marieagnes
« Panama Papers » : libération sous caution des avocats Mossack et Fonseca Les deux fondateurs du cabinet d’avocats, au cœur du scandale des Panama Papers révélé en avril 2016, étaient en détention provisoire pour blanchiment d’argent. Le Monde.fr avec AFP | 22.04.2017 à 09h32 Les deux fondateurs du (...)


L’enquête sur les Panama Papers décroche le prix Pulitzer (L’affaire Offshore Leaks)

mardi 11 avril 2017 par marieagnes
Médias. L’enquête sur les Panama Papers décroche le prix Pulitzer Publié le 11/04/2017 - 15:39 La cérémonie de remise du prestigieux prix Pulitzer du journalisme américain a récompensé lundi 10 avril plusieurs articles de presse consacrés principalement à la campagne électorale aux États-Unis. Fait (...)


Le parquet national financier enquête sur 26 « cibles » liées aux Panama papers (Panama Papers)

mercredi 5 avril 2017 par marieagnes
Le parquet national financier enquête sur 26 « cibles » liées aux Panama papers Les 26 cibles françaises identifiées par l’institution judiciaire sont soupçonnées d’avoir dissimulé de grosses sommes d’argent dans des paradis fiscaux. LE MONDE | 05.04.2017 à 06h39 • Mis à jour le 05.04.2017 à 08h35 | Par (...)


Le nouveau président de Nethys présent dans les Panama Papers (Panama Papers)

lundi 3 avril 2017 par marieagnes
Le nouveau président de Nethys présent dans les Panama Papers Joël Matriche Publifin Pierre Meyers a géré dans les années 2000 une société exotique liée au groupe industriel liégeois CMI. Jeudi dernier, Nethys, voulant rectifier son image et réaffirmer son dessein industriel, a annoncé que Pierre (...)


LuxLeaks : peines réduites en appel pour les lanceurs d’alerte (LuxLeaks)

mercredi 15 mars 2017 par marieagnes
LuxLeaks : peines réduites en appel pour les lanceurs d’alerte AFP Modifié le 15/03/2017 à 20:31 - Publié le 15/03/2017 à 08:35 | AFP La justice luxembourgeoise a réduit mercredi en appel les peines des deux lanceurs d’alerte français à l’origine du scandale LuxLeaks, qui a mis à nu l’optimisation (...)


Luxleaks : verdict en appel attendu pour les trois Français (LuxLeaks)

mercredi 15 mars 2017 par marieagnes
Luxleaks : verdict en appel attendu pour les trois Français AFP Modifié le 15/03/2017 à 08:36 - Publié le 15/03/2017 à 08:35 | AFP La justice luxembourgeoise doit se prononcer mercredi après-midi en appel sur le sort des trois Français qui avaient mis à nu l’optimisation fiscale à grande échelle (...)


Opération « Patte blanche » sur les Panama Papers (Panama Papers)

vendredi 10 mars 2017 par marieagnes
Opération « Patte blanche » sur les Panama Papers Par Florence Autret | 10/03/2017, 9:00 | 608 mots A l’appel du Parlement européen, Société Générale et BNP Paribas ont répondu présent s’efforçant d’expliquer leurs efforts pour lutter contre l’évasion fiscale et le blanchiment. En revanche, UBS et (...)


Panama Papers : pourquoi les fondateurs de Mossack Fonseca ont été arrêtés (Panama Papers)

lundi 13 février 2017 par marieagnes
Panama Papers : pourquoi les fondateurs de Mossack Fonseca ont été arrêtés Par Grégoire Normand | 13/02/2017, 15:00 | 778 mots Les deux avocats fondateurs du cabinet Mossack Fonseca, au centre de l’affaire des Panama Papers, ont été placés ce week-end en détention préventive au Panama. Jürgen (...)


Le scandale Petrobras rattrape Mossack Fonseca (Panama Papers)

dimanche 12 février 2017 par marieagnes
Le scandale Petrobras rattrape Mossack Fonseca Corruption Arrestation à Panama des fondateurs de la firme spécialisée dans les sociétés-écrans. L’enquête s’oriente vers Genève. MF, le cabinet fondé par Ramón Fonseca et Jürgen Mossack, au cœur du scandale des Panama Papers, se retrouve aspiré dans la (...)


La piste d’un pacte de corruption scellé en Mongolie passe par la Suisse (L’affaire Offshore Leaks)

mardi 10 janvier 2017 par marieagnes
La piste d’un pacte de corruption scellé en Mongolie passe par la Suisse Blanchiment Un consortium d’avocats s’intéresse aux comptes cachés de l’ancien ministre des Finances. Par Alain Jourdan Mis à jour le 10/01/2017 Le combat que mènent Tsedev Tuyatsetseg et Tseren Enebish en Mongolie contre la (...)


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