Un oligarque russe, Alexeï Kouzmitchev, proche de Vladimir Poutine, a été mis en examen mercredi à Paris notamment pour blanchiment de fraude fiscale aggravée et présomption de blanchiment. Il a été placé sous contrôle judiciaire et a dû s’acquitter d’un cautionnement de huit millions d’euros.

Le Kremlin s’est dit mardi prêt à « protéger les droits » de l’homme d’affaires russe Alexeï Kouzmitchev, placé en garde à vue en France la veille dans affaire pour blanchiment de fraude fiscale et violations de sanctions internationales.

Le milliardaire, qui possède des yachts et des biens immobiliers en France, fait l’objet de sanctions depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon les informations du « Monde », sa villa à Saint-Tropez a été perquisitionnée mardi matin.

La justice française a récemment saisi plusieurs bien de deux oligarques russes, pour un montant total de 59 millions d’euros, dans deux enquêtes préliminaires pour blanchiment menées à Paris, ont indiqué mardi des sources concordantes à l’AFP.

Le luxueux château de la Garoupe, situé sur la Côté d’azur et confisqué en 2015 à l’homme d’affaires russe Boris Berezovski décédé deux ans auparavant, a été mis en vente, a annoncé vendredi l’agence publique gérant les avoirs saisis en France.

La Moldavie a demandé lundi à l’UE d’imposer des sanctions aux oligarques moldaves accusés d’aider la Russie à déstabiliser le pays, après des allégations selon lesquelles Moscou complotait pour renverser le gouvernement pro-occidental en place à Chisinau.

L’oligarque russe Roman Abramovitch disposait de fonds en Suisse, selon des documents provenant d’une fuite de documents au sein d’une société chypriote de conseil en patrimoine, qui ont pu être consultés par les journaux du groupe Tamedia, en collaboration avec les médias britannique The Guardian et allemand Paper Trail Media.

Dans cette affaire spectaculaire révélée lundi, la justice accuse Charles McGonigal d’avoir œuvré pour aider l’oligarque Oleg Deripaska, visé par des sanctions américaines.

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