Nordea Bank va verser 35 millions de dollars pour mettre fin aux investigations de la justice américaine sur ses lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Ouverte après la révélation du scandale des « Panama papers » en 2016, dans lequel l’établissement était impliqué, l’enquête a révélé de nombreux manquements.

Un tribunal panaméen a relaxé vendredi 28 personnes accusées de blanchiment d’argent en lien avec le cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, épicentre du scandale international d’évasion fiscale des « Panama Papers ».

L’avocat panaméen Ramon Fonseca, l’un des dirigeants du cabinets d’avocats au cœur des « Panama Papers », est mort alors qu’il attendait son jugement dans le cadre de ce scandale mondial qui avait éclaté en 2016, a annoncé son avocate jeudi à l’AFP.

La peine maximale - douze ans de prison - a été requise mercredi à Panama contre les deux fondateurs du cabinet d’avocats Mossack Fonseca, accusés de blanchiment d’argent dans le scandale international d’évasion fiscale révélé en 2016 par les « Panama Papers ».

Vingt-sept personnes sont jugées à partir de lundi au Panama dans le scandale des « Panama Papers », qui a révélé en 2016 que des personnalités du monde entier avaient pratiqué l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent par l’intermédiaire du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca.

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