- Mercredi 28 août 2024Scandale du fonds malaisien 1MDB : les dirigeants de la société PetroSaudi condamnés à 6 et 7 ans de prison en Suisse
La justice suisse a condamné mercredi à des peines de prison deux dirigeants de la société PetroSaudi, pour avoir détourné 1,8 milliard de dollars du fonds souverain malaisien 1MDB.
- Mercredi 28 août 2024Verdict dans le procès du volet suisse du scandale 1MDB
La justice suisse rend mercredi son verdict dans le procès de deux dirigeants de PetroSaudi, accusés d’avoir détourné 1,8 milliard de dollars du fonds souverain malaisien 1MDB.
- Lundi 15 avril 2024Procès 1MDB : « C’était notre argent, on en faisait ce qu’on voulait »
nouveau interrogé lundi au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, le principal prévenu dans le volet suisse de cette affaire a expliqué ne pas s’être posé de questions lorsqu’il a reçu quelque 150 millions de la part d’un compte contrôlé par le cerveau présumé du vol
- Vendredi 12 avril 20241MDB : l’amnésique, le grand secret et l’argent magique
CHRONIQUE. La deuxième semaine du procès qui se tient au Tribunal pénal fédéral a révélé les stratégies de défense des deux prévenus, mais n’a pas répondu à une question un brin déroutante. Heureusement, le procès se poursuit
- Jeudi 11 avril 2024Aspirations politiques et gros investissements discutés sur un yacht : la genèse de l’affaire 1MDB
Interrogé jeudi matin, le principal prévenu du volet suisse de ce dossier affirme avoir seulement noué des contacts entre sa société Petrosaudi et d’autres entités. Dont le fonds souverain malaisien, finalement dépouillé de 1,8 milliard
- Mercredi 10 avril 2024Procès 1MDB : l’étrange parcours des 330 millions de la « troisième escroquerie »
Au deuxième jour de son audition, le prévenu Patrick Mahony a démenti l’idée selon laquelle son ex-employeur Petrosaudi aurait distribué des intérêts fictifs au fonds souverain malaisien afin de continuer à lui soutirer de l’argent
- Mardi 9 avril 2024Procès 1MDB : « Je n’étais qu’un exécutant », dit le prévenu frappé d’amnésie
Coaccusé d’avoir détourné 1,8 milliard de dollars du fonds souverain malaisien, l’ancien cadre de PetroSaudi Patrick Mahony s’est décrit comme un technicien de la finance appliquant des décisions prises au plus haut niveau
- Mardi 26 mars 2024Un volet crucial de l’affaire 1MDB, présentée comme le plus grand cas de kleptocratie à ce jour, se joue à Bellinzone
Le 2 avril s’ouvre le procès d’un immense détournement au détriment de la Malaisie. Le principal dossier suisse, relatif à deux associés Genevois, porte sur 1,83 milliard de dollars. Enjeux de cette procédure hors norme
- Vendredi 8 mars 2024Trois condamnations dans le scandale 1MDB
Un ex-banquier de la BSI et la banque elle-même ont été condamnés pour blanchiment. Pictet écope d’une amende pour n’avoir pas communiqué ses soupçons sur un client ayant reçu de l’argent issu du pillage du fonds souverain malaisien
- Jeudi 9 novembre 2023Le lanceur d’alerte de l’affaire 1MDB ne sera pas reconnu comme victime par la justice suisse
Xavier Justo vient d’être débouté de sa plainte, alors que les données qu’il a transmises ont révélé une fraude sans précédent au détriment des Malaisiens. Il ne sera pas reconnu comme une victime en Suisse