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• Directive « secret des affaires » : succès de la pétition européenne d’Elise Lucet
• Documentaire : les repentis de l’évasion fiscale se livrent sur grand écran
• France Karachi : tout comprendre à un scandale d’Etat en moins de dix minutes
• Taxation mondiale sur les ultrariches : « Ce que nous avons réussi pour les multinationales, nous devons le faire pour les grandes fortunes »
• « Aujourd’hui, les milliardaires ne paient quasiment pas d’impôts car une grande partie de leurs revenus provient du capital »
• « Groupe Wagner » dans « Le Monde », du conflit en Syrie à l’invasion de l’Ukraine
• « Biens mal acquis » : Teodorin Obiang jugé à Paris
• « Les Prédateurs »
• « Meeting Snowden » : quand Edward discute dans votre salon
• « Pandora Papers » : l’immobilier de luxe sur la Côte d’Azur, havre du blanchiment d’argent ?
• 11 ans de prison pour l’ex-chef de Petrobras
• A Genève, la défense de Beny Steinmetz met la justice sous pression
• A Genève, la justice tente de démêler la pétaudière du pétrole vénézuélien
• À la poursuite de l’argent sale
• À la télé ce soir : Falciani et « Swissleaks »
• A Madagascar, les juges ne veulent plus recevoir des ordres du pouvoir
• A Malte, les journalistes promettent de ne pas se laisser intimider
• A Monaco, « la confiscation des avoirs russes gelés est une piste de réflexion ! »
• A Nyon, la justice hérite des remous de l’affaire Benalla
• À travers le monde, des armes « made in France » répriment et tuent
• Acheter un bien est plus facile qu’ouvrir un compte
• Adidas a directement payé un joueur de l’Olympique de Marseille au Panama
• Affaire du Petit Bar en Corse : Jean-Pierre Valentini mis en examen pour blanchiment
• Affaire Epstein : une plainte pour agressions sexuelles contre le prince Andrew jugée recevable par la justice américaine
• Affaire Gunvor : un intermédiaire condamné pour blanchiment aggravé
• Affaire McKinsey : enquête ouverte pour blanchiment aggravé de fraude fiscale
• Affaire Salamé : l’enquête transnationale bute sur le secret bancaire libanais
• Afrique du Sud : Jacob Zuma épinglé
• Alexandre Benalla installerait sa société Comya Group à Genève
• Archegos : UBS encaisse aussi une perte
• Argentine : perquisitions chez l’ancienne présidente Cristina Kirchner
• Arrêt de la CJCE : Le gouvernement contraint de suspendre le RB
• Art et blanchiment : les signes qui alertent
• Attentat de Karachi : les juges fomentent une révolution contre le secret défense
• Au Brésil, indignation après le meurtre des deux disparus d’Amazonie
• Au Cameroun, le consulat de Russie au cœur d’une étrange affaire politico-financière
• Au Liban, l’armée se déploie dans des stations-service et les oblige à ouvrir
• Au Mozambique, Total investit dans une région en guerre
• Au procès Balladur, dialogue de sourds entre la cour et Léotard
• Au procès Bouaké, l’incompréhensible refus de Paris d’arrêter les suspects
• Au procès des douanes, le « tonton Z » sème la zizanie
• Au procès Fillon, la difficile recherche des preuves
• Bataille autour de l’avenir du logiciel espion Pegasus de NSO
• Bataille de géants entre Mittal, Goldman Sachs et la Banque du Portugal
• Birmanie - Que fait la France pour sauver la démocratie ?
• Birmanie : comment sortir de l’impasse
• Blanchiment : deux mises en examen dans l’affaire Pasche à Monaco
• BNP Paribas AM pilote une campagne de publicité en soutien de sa stratégie
• Bolloré cède 100% de son activité logistique en Afrique à MSC
• Brésil : les procureurs chargés du scandale Petrobras couronnés par l’ONG Transparency International
• Brésil : un ancien ministre des Finances inculpé pour corruption
• Catalogne : Shakira soupçonnée d’une fraude fiscale à hauteur de 14,5 millions d’euros par le tribunal de Barcelone
• Ces boucaniers chinois qui se partagent les richesses africaines
• Chine : un expert de l’ONU évoque du « travail forcé » au Xinjiang
• Comment les millions du pétrole angolais ont atterri à Zoug
• Comment Patrick Drahi enfonce « Libération »
• Comprendre l’affaire Wirecard, le scandale financier qui secoue l’Allemagne depuis juin
• Contre le travail forcé des Ouïgours en Chine, les influenceurs à la rescousse
• Cyberattaques : plus besoin de virus pour pirater un ordinateur !
• De Cherbourg à Maputo, les millions disparus de la Compagnie mozambicaine de thon
• De Gucci à Kering : un montage fiscal d’une ampleur industrielle
• De plus en plus d’ex-clients français tentés d’attaquer en justice les banques suisses
• Depuis 2012, Carlos Ghosn ne serait plus résident fiscal en France
• Des banques genevoises liées à l’affaire Petrobras
• Des banques suisses critiquées pour leur implication dans le pétrole amazonien
• Des biens de la fille du président ouzbek saisis en France
• Des traders suisses coopèrent avec les Etats-Unis pour tracer le financement de l’Etat islamique
• Des visas pour les personnes fortunées
• Deux ministres louent la villa en Corse d’un repris de justice
• Devises : un marché qui brasse plus de 7.000 milliards de dollars par jour
• Disparition de Mehdi Ben Barka : une compromission française
• El delito fiscal sigue siendo la vía de investigación de la Fiscalía a Don Juan Carlos
• Elon Musk : Peter Thiel, David Sacks et Roelof Botha, les autres sud-africains de l’équipe Trump
• En Angola, deux journalistes poursuivis après des révélations sur le procureur général
• En Angola, le nouveau président s’affronte au clan dos Santos
• En Ouganda, « Total viole les droits humains et environnementaux »
• En Suisse, on continue à blanchir de l’argent
• Enquête contre une ex-ministre russe classée
• Entre l’Arabie, le Liban et la France, l’empire Hariri est en pleine déconfiture
• Entreprises : Compétitivité dans le pillage
• Entretien avec Renaud Van Ruymbeke : « Il n’y a pas que de l’argent sale au Luxembourg »
• Épisode 12/44 : Alain Deneault : « l’économie n’est pas le propre des économistes »
• États-Unis : Coinbase va payer $50 millions pour clore une enquête de l’État de New York
• Évasion fiscale : la France a fait une fleur à la famille Pinault
• Evasion fiscale : le parlement européen ménage Juncker
• Évasion fiscale : l’Italie a offert 748 millions d’euros à la famille Pinault
• Evasion fiscale, enquête sur le Crédit Mutuel le 7 octobre.
• Face au fisc, les étonnantes pratiques du conseiller de Patrick Drahi
• Fillon aurait facturé la mise en relation d’un homme d’affaires avec Poutine
• Fillon et son épouse entendus sur des soupçons d’emplois fictifs
• Finissons-en avec les fonds vautours !
• France : enquête pour fraude contre un investisseur dans les mines en Afrique
• France Inter / Affaires sensibles : Le juge Borrel
• Fraude : la défense de Guy Wildenstein plaide la relaxe en dénonçant une « fiction fiscale »
• Fraude fiscale : McDonald’s prêt à payer plus d’1 m^d EUR pour éviter des poursuites en France
• Fraude fiscale : « On n’a pas tiré les leçons de 2008 »
• Génocide au Rwanda : Félicien Kabuga jugé à la Haye à partir du 29 septembre
• Génocide au Rwanda : une association dénonce les « complicités françaises »
• Guerre en Ukraine : l’étonnante communauté des traqueurs de yachts
• Guerre en Ukraine. Devises, immobilier, yachts : l’argent russe inonde la Turquie
• Hariri et l’Arabie saoudite : les caprices des princes, la tirelire du roi
• Héritage Hallyday : décision le 28 mai sur la compétence de la justice française
• HSBC : Falciani veut des protections pour les « lanceurs d’alerte »
• HSBC a choisi son camp : la Chine
• HSBC chute en Bourse après de nouvelles révélations et de mauvais résultats
• HypoVereinsbank paie ses pratiques au Luxembourg
• Impôts : plus de 8 milliards engrangés avec le retour des évadés fiscaux
• Intervention. Le Rwanda sur tous les fronts, une puissance diplomatique obtenue au bout du fusil
• Juan Carlos, l’affaire sans fin
• L’Andorre lèvera son secret bancaire en 2017
• L’Espagne ouvre à son tour des enquêtes basées sur la « liste Falciani »
• L’étau se resserre sur Google, soupçonné de fraude fiscale en France
• L’étrange transaction entre Areva et Bolloré
• L’Europe ouvre une enquête contre Ikea pour avantages fiscaux indus
• L’iPhone X, une sardine qui cache une baleine fiscale
• La bataille sans fin de Credit Suisse contre un oligarque géorgien
• La BNP est mise en cause dans un scandale à un milliard de dollars
• La BNP trébuche sur ses prêts en francs suisses
• La chute de l’« ami » syrien de Macron et Hollande
• La Corruption, comment ça marche ?
• La France recevra les informations bancaires des fils de Raymond Barre
• La garde à vue d’un proche d’Ali Bongo et la raison d’Etat
• La grande traque des criminels de guerre syriens
• La justice critique la coopération « minimale » de BeIN Sports
• La justice genevoise tente de cacher l’ardoise fiscale de Pierre Castel
• La justice prévoit de juger les Balkany pendant six semaines, à partir de mai 2019
• La justice suisse s’intéresse à l’ex-roi d’Arabie saoudite six ans après sa mort
• La lutte antiterroriste, principale accusée du procès Merah
• La mise à l’écart de Juan Carlos passe par Genève
• La résidence d’un oligarque russe à Washington fouillée par le FBI
• La Suisse championne du monde des paradis fiscaux, selon une ONG
• La Suisse demeure un coffre-fort privilégié par la mafia italienne
• La Trump Organization reconnue coupable de fraude fiscale à New York (procureur)
• La vraie fortune des Bongo, une bombe à retardement pour le Gabon
• Ladreit de Lacharrière confirme un prêt sans intérêts à Fillon
• Le 9 août 2007, BNP Paribas met le feu à la crise des « subprimes » en Europe
• Le combat des éleveurs du Ndiaël pour récupérer « leurs terres »
• Le Crédit mutuel-CIC est visé par une enquête pour évasion fiscale
• Le Département américain de la justice enquête sur l’affaire Archegos
• Le drôle de licenciement de l’ancienne responsable des investigations chez Lafarge
• Le faux départ de Vincent Bolloré
• Le fisc enquête sur les clients belges du Credit Suisse
• Le frère perdu
• Le futur coordinateur du renseignement jugé pour diffamation
• Le gendarme boursier américain accuse l’ex-patron de FTX, Sam Bankman-Fried, d’avoir escroqué les investisseurs
• Le gigantesque scandale qui menace Airbus
• Le gouvernement Johnson pressé de lutter contre le « Londongrad »
• Le groupe Bolloré engage une bataille avec le Gabon
• Le groupe Bolloré perd en appel son procès contre Mediapart
• Le groupe Bolloré tire un trait sur l’Afrique
• Le groupe Wagner sanctionné par l’Union européenne
• Le journal tessinois « Il Caffè » réduit au silence
• Le litige fiscal de Credit Suisse continue d’occuper la justice américaine
• Le Luxembourg interpellé par les soutiens de Deltour
• Le mystère du « parapluie bulgare » emporté dans la tombe
• Le parrain du PMU africain était bel et bien contribuable français
• Le président des ultra-riches
• Le riche festin des fonds d’investissement
• Le secret bancaire des coffres-forts levé
• Le SOS des juges anticorruption
• Le sulfureux Alexandre Djouhri est mis aux poursuites à Genève
• Le trésor du diamantaire Beny Steinmetz menacé en Sierra Leone
• Le tribunal de Bordeaux relaxe la juge Prévost-Desprez
• Les 300 Suisses les plus riches enrichis de 115 milliards en 2021
• Les fonds spéculatifs rebondissent sur le virus
• Les menaces contre la liberté de la presse se multiplient en Amérique latine
• Les ONG dans le viseur des multinationales
• Les soutiens à Antoine Deltour se multiplient
• Le parquet fédéral ouvre une enquête contre l’ex-financier du Vatican
• Luxleaks : verdict en appel attendu pour les trois Français
• L’abattement des brigades du fric
• L’affaire « Légendes » : la justice enquête, la DGSE aussi
• L’affaire « Légendes » : sur la piste des barbouzes employés à la DGSE
• L’antitrust européen ouvre contre Google une bataille au long cours
• L’argent noir du football belge devant les juges
• L’avocat genevois de Gulnara Karimova ne sera pas évincé du dossier
• L’empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique
• L’Etat belge cède un tiers de sa participation dans BNP Paribas
• L’Etat islamique a changé son « modèle d’affaires »
• L’ex-roi d’Espagne Juan Carlos règle une dette fiscale de près de 680 000 euros
• L’hommage de Bernard Bertossa à Laurent Kasper-Ansermet
• L’une des filles de l’ancien président kazakh sera bientôt une châtelaine genevoise
• Mafia du CO₂ : l’histoire secrète d’un fiasco d’Etat sous Sarkozy
• Malte a enrôlé des chalutiers privés pour repousser des migrants
• Manifestation à Paris contre Apple, « symbole d’évasion fiscale »
• Marc Ladreit de Lacharrière, filloniste multicarte
• Marché du CO₂ : 12 prévenus, deux sociétés jugés pour une escroquerie à près de 300 millions d’euros
• Matières premières. La RDC met un coup d’arrêt aux ambitions énergétiques chinoises
• Matthieu Pigasse va présider la banque d’affaires de Lazard en France
• MEC accused of stacking cards in his own favour
• Mexique : les ratés de la « protection » des journalistes
• Mexique : un journaliste assassiné, le 12^e depuis le début de l’année
• Nicolai Tangen, l’homme qui pesait 1.000 milliards
• Nouvelles banques suisses à l’amende pour évasion fiscale aux Etats-Unis
• Oligarchie. La chute annoncée de “Londongrad”
• Opération blanchiment d’image au Luxembourg
• Opération LVMH : la cybersurveillance au service des grandes marques
• OuzbekLeaks : la fortune offshore de la fille du dictateur Karimov
• Paris a oublié Nelson Mandela
• Patrick de Saint-Exupéry : "Ordre a été donné par la France de réarmer les génocidaires…
• Patrimoine de Riad Salamé : décision en appel le 4 juillet sur les saisies
• Peine de prison avec sursis requise pour l’ex-CEO de Falcon Bank
• Portugal : la grande lessive a débuté
• Pour le fisc, Patrick Balkany a bien été un “apporteur d’affaires” pour George Forrest
• Pourquoi Public Eye dénonce UBS à la justice
• Près de 19 milliards d’euros d’avoirs russes gelés dans l’UE
• Prévention des conflits d’intérêts : Pannier-Runacher ne pourra pas s’occuper de dossiers liés à Perenco
• Procès UBS : l’État réclame 1,6 milliard d’euros de dommages et intérêts
• Quand la BD s’attaque à une affaire d’état
• Révélations sur un nouveau partenaire de Benalla qui inquiète Matignon
• Révision de la Loi sur le blanchiment : victoire à la Pyrrhus pour les avocats
• Royaume-Uni : panique à « Londongrad »
• RSF et un collectif de journalistes demandent au CSA une enquête sur Bolloré pour « censure »
• Russie : un journaliste d’investigation réputé arrêté
• Sarkozy, Poutine, et… Djouhri dans le deal des Mistral
• Scandale Wirecard : bientôt un procès pour l’ancien PDG Markus Braun
• Secrets d’info : De quoi Total est-elle la somme ?
• Sénat : demande de création d’une délégation permanente sur l’évasion fiscale
• Simandou : Nicolas Sarkozy échoue à réconcilier la Guinée avec Beny Steinmetz
• Six journalistes jugés pour avoir divulgué des secrets du clan Erdogan
• Société écran pour 500 euros
• Sociétés écran / Le FMI dénonce le manque de transparence aux Etats-Unis
• Suisse : l’oncle de Bachar el-Assad poursuivi pour crimes de guerre
• Total en Ouganda : le profil des experts choisis par la justice française interroge
• Turquie : Loup Bureau reste en prison, échec de la communication macronienne
• Ukraine.“Moi, nazi ?” La leçon d’histoire de Zelensky à Poutine
• Un ancien directeur de Petrobras condamné à 5 ans de prison
• Un autre oligarque russe meurt dans des conditions mystérieuses
• Un autre scandale de corruption éclate
• Un banquier genevois rattrapé par la cagnotte de Juan Carlos
• Un bateau chargé d’explosifs arrêté en Grèce intéresse les autorités suisses
• Un blog Histoire coloniale et postcoloniale
• Un contrat naval français est au cœur d’un scandale financier
• Un homme d’affaires suisso-angolais sort de prison
• Un homme d’affaires proche du Kremlin est détenu en Suisse
• Un mystérieux trust de la Françafrique exposé par un jugement suisse
• Un redressement fiscal monstre pour le Français le plus riche de Suisse
• Une cellule spéciale va traiter l’affaire 1MDB
• Une mémoire connectée pour ne pas oublier le génocide khmer rouge
• Une multinationale suisse condamnée pour corruption sous Kadhafi
• Vincent Bolloré plaide coupable dans une affaire de corruption
• Vitol, un colosse discret sous le feu des projecteurs
• Voyage, achat d’une télé… un député proche de Macron abusait de son indemnité
• Washington défend un taux d’imposition mondial de 15% pour les entreprises
• Yves Bouvier : les dessous de la plainte
• Zero Impunity : interpelle le président Emmanuel Macron pour demander un plan de prévention obligatoire dans les écoles militaires sur les violences sexuelles en conflit armé.
• « Congo hold-up » : les Chinois ont corrompu les Kabila pour un contrat minier géant
• « Les téléphones intelligents écoutent » : réglementer les exportations et les abus des outils de surveillance
• « Nous n’avons pas besoin des multinationales. La solution, c’est leur dissolution »
• « Ouvrons les archives sur le meurtre de Thomas Sankara »
• « Panama papers » : les petites cachotteries de l’ancien ministre algérien Ali Benouari
• « Le projet de trust suisse pourrait échouer à cause de son volet fiscal »
• « Les milliardaires ont trouvé une occasion de passer pour des héros »
• « Les structures offshore doivent être bannies »
• « L’Afrique constitue la dernière frontière du capitalisme »
• « Mafia in Africa » : six enquêtes pour comprendre le crime organisé
• « Nous devons encore parfois convaincre de la sincérité de la Suisse »
• « Il y a une volonté d’inonder l’Europe de cocaïne »
• « La cocaïne représente une menace pour les démocraties européennes »
• “Maroc : sexe, corruption et espionnage” / Le journaliste Ali Lmrabet décrypte les méthodes de Mohammed VI
• « A Leak in Paradise », documentaire sur un banquier suisse lanceur d’alerte
• « À travers sa fondation, Bill Gates contourne l’État et s’achète du pouvoir »
• « Avant nous étions considérés. Bolloré a tout changé »
• « Banquier d’affaires, j’ai changé de métier au moment de la crise financière »
• « Béchir doit être jugé » : le cri des victimes du conflit au Darfour
• « Biens mal acquis » : « Nous souhaitons que la loi française permette de renvoyer les sommes confisquées aux populations spoliées »
• « Biens mal acquis » : Sherpa vise l’entourage du président de Djibouti
• « Biens mal acquis » : 3 ans avec sursis pour Teodorin Obiang, première condamnation du genre à Paris
• « Cannabis : la multinationale du blanchiment »
• « Cash Investigation » visé par une plainte après une enquête sur l’eau
• « Cash Investigation ». Paradise Papers : au cœur d’un scandale mondial
• « Cash Investigation ». Produits laitiers : où va l’argent du beurre ?
• « CumEx Files » : le chancelier allemand Olaf Scholz auditionné dans une vaste affaire de fraude fiscale
• « Cyprus Confidential » : comment Chypre est devenue « Moscou sur Méditerranée »
• « Dénoncer des pratiques systémiques »
• « Des sommes d’argent colossales » / Révélations sur l’enfer des paradis fiscaux
• « Dubaï Papers » : de la Suisse à l’île Maurice, les enquêtes s’accélèrent
• « Dubaï Papers » : derrière le scandale de fraude fiscale, l’ombre du Kremlin
• « Dubaï Papers » : révélations sur un réseau international de fraude fiscale et de blanchiment
• « Electrabel devait 400 millions d’euros pour évasion fiscale »
• « Explicite », le média lancé par les ex d’iTélé, va devenir payant
• « Faucheur de chaises » : le parquet demande une « dispense de peine »
• « Françafrique » : Michel Tomi, « le parrain des parrains » corse, échappe à un procès
• « Immoral », « arrogant », un journaliste belge taille un costard au gouverneur de la Banque du Portugal
• « Kazakhgate » : un ex-conseiller de Sarkozy mis en examen pour corruption
• « L’autre » Tiananmen : en 1989, c’est toute la Chine qui s’embrasait
• « L’avionneur des Bongo » dans le viseur de Bercy
• « L’économie de la pensée » avec A. Deneault
• « L’enquête » : l’affaire Clearstream au cœur…
• « L’évasion fiscale à échelle industrielle », ou le business de PwC dénoncé par des députés britanniques
• « La (Très) Grande Évasion » : tournée du réalisateur Yannick Kergoat en Gironde
• « La colonisation fut coupable de pas mal de crimes… », par Maryse Condé
• « La France est un cas majeur pour UBS », estime Bradley Birkenfeld
• « La sécurité fait partie du package de l’entreprise du XXI^e siècle »
• « Lafarge a financé Daech », accuse l’actionnaire de sa filiale syrienne
• « Le but de Forbidden Stories est de défendre la liberté de la presse en faisant du journalisme pur », pour son fondateur Laurent Richard
• « Le dialogue a été un peu limité », raconte un des deux journalistes du Canard enchaîné après son audition par la justice
• « Le Luxembourg doit jouer le jeu »
• « Le shadow banking est une espèce d’amibe hors de contrôle »
• « Lebanese connection » : le renvoi d’une quinzaine de personnes requis
• « Les Pays-Bas sont un des pires paradis fiscaux de l’Union européenne »
• « Luxleaks » : Antoine Deltour, lanceur d’alerte, dit avoir « agi en citoyen »
• « Luxleaks » : les lanceurs d’alerte jugés à Luxembourg
• « L’État souhaite-t-il faire de La Réunion un paradis fiscal ? »
• « Nous vous rendons belles, mais nous avons faim » : l’envers de la marque d’Ivanka Trump
• « On peut nourrir 12 milliards d’humains. Les victimes de famine sont donc assassinées »
• « Panama Papers » : perquisition dans les bureaux de Mossack Fonseca au Pérou
• « Panama papers »-Oudéa (Socgen) sera entendu le 11 mai au Sénat
• « Panama Papers » : des services secrets ont utilisé les services de Mossack Fonseca
• « Panama Papers » : un scandale mondial d’évasion révélé, Platini et Poutine concernés
• « Panama-Connection » : bâtonnier de Lux. ne voit pas les avocats dans la tourmente
• « Paradise Papers » : comment l’entourage du Premier ministre canadien Justin Trudeau utilise les paradis fiscaux
• « Paradise Papers » : LVMH dément vouloir retirer ses pages pub du Monde
• « Paradise Papers » : Total aux Bermudes, ou les bénéfices de l’offshore
• « Parfois, il faut être aidé par des informateurs » : l’Assemblée nationale veut renforcer le principe des aviseurs fiscaux
• « Pas de Quartiers » sur Radio Libertaire
• « Pas paranoïaque » : le Mexique au cœur de l’affaire Pegasus
• « Pièces à conviction ». Bernard Arnault, l’art de payer moins d’impôts
• « Pour lutter contre les paradis fiscaux, l’europe doit faire le ménage en son sein »
• « Pour une Europe plus juste, neutralisons les sociétés écrans »
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• « The Fall of Jersey : How a Tax Haven Goes Bust »
• « Tous doivent être décapités »
• #LiberezLesTous.
• 1,1 milliard d’euros d’amende ! McDonald’s bat le record de l’histoire fiscale française
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• 10.000 euros d’amende par jour pour Trump tant qu’il ne coopère pas à une enquête fiscale
• 100 JOURS DE MACRON par Eric Vernier
• 12 101 508 euros : la vraie dette fiscale des Balkany
• 120 millions d’euros d’avoir libanais gelés lors d’une opération contre le blanchiment
• 146 députés interpellent le Président sur le devoir de vigilance des multinationales
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• 80 ans de « cache-cash »
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• A Bruxelles, Le « shadow banking » a encore de beaux jours devant lui
• À ceux qui croient ne rien pouvoir faire
• A Chypre, argent sale et fortunes russes continuent de narguer l’Europe
• A Chypre, le scandale des « passeports en or »
• A Chypre, un conglomérat de cybersurveillance entre opacité juridique et optimisation fiscale
• A Dax, le procès du faucheur de chaises devient celui de la BNP
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• A Dubaï, au cœur de l’empire du négoce
• A Dubaï, la chute de l’« empereur de la coke » d’Anvers
• A Dubaï, les circuits de la crypto-finance soupçonnés d’offrir un asile aux oligarques russes
• A Dubaï, l’ombre des biens mal acquis africains
• À FLEUR DE PRESSE - Procès Elf…
• A Genève, Beny Steinmetz et ses acolytes sont encore condamnés pour corruption
• A Genève, changement de casting pour le procès en appel de Beny Steinmetz
• A Genève, des procureurs désertent la section des affaires complexes
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• A Genève, le fils d’un oligarque ukrainien s’offre deux villas à 104 millions
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• A Genève, le mystère du piratage de Mossack Fonseca reste entier
• A Genève, le procès des affaires guinéennes de Beny Steinmetz s’annonce houleux
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• A Genève, le tribunal balaye l’état de nécessité et condamne un militant du climat
• A l’assaut du secret bancaire
• A la barre, Jérôme Cahuzac retrouve sa femme et son fisc
• A la chasse aux millions de Bernard Madoff
• À la Commission européenne, une conception très particulière de la transparence
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• À la recherche de l’argent libyen
• A LA RECHERCHE DE SES MILLIONS ENVOLÉS
• À la SNCF, les voies du chemin de fer mènent au paradis fiscal…
• À la Société Générale, la difficile lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse et à Monaco
• A la surprise générale, Vincent Bolloré cède sa place à son fils Yannick à la tête de Vivendi
• A la tête d’un grand fonds de pension, le député Lescure ne disait pas non aux paradis fiscaux
• A Londres, premier procès d’un banquier aux commandes pendant la crise de 2008
• A Londres, un tribunal tranche en faveur du Nigeria dans un litige gazier majeur
• À Malte, l’État tenu responsable du meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia
• À Marseille, l’omniprésente empreinte de CMA CGM, « plus puissante que les élus »
• A Monaco, Albert rêve de coup de balai russe
• A Monaco, des histoires de gros sous et une révolution de palais
• A Monaco, fonds spéciaux et missions discrètes dans l’ombre du souverain
• A Monaco, la chute de l’homme qui en savait trop
• A Monaco, la famille princière règne même dans le ciel
• A Monaco, la presse est bâillonnée
• A Monaco, l’heure des comptes a sonné
• A New York, un grand procès de corruption inquiète Erdogan
• À Paris, des militants face aux financiers de l’oléoduc controversé de TotalEnergies
• A Paris, le collectif Sauvons les riches, solidaire de Bizi !, rend des chaises à HSBC
• A Paris, le jugement qui va peser dans l’histoire d’UBS
• A Paris, le premier restaurant garanti 100 % antimafia
• A Paris, UBS veut récupérer son milliard confisqué
• À Paris, un butin de 500 000 euros dérobé chez un milliardaire russe
• A peine né, l’échange automatique bat son plein
• A quand la transparence sur le rôle des militaires français dans le génocide au Rwanda ?
• A quel point la DGSI traque les sources des journalistes ?
• A qui profite l’APFTE ?
• À quoi reconnaît-on un paradis fiscal ?
• À quoi va servir l’agence française anti-corruption ?
• À quoi va servir l’Agence française anti-corruption ?
• A Saint-Martin, les habitants plongés dans la colère et le désarroi
• A Taïwan, des « gilets jaunes » mobilisés pour une réforme fiscale
• A Tunis, un membre du clan Ben Ali révèle l’ampleur de la corruption de l’ancien régime
• A Zurich, des militants écologistes visent UBS et Credit Suisse
• A Zurich, la chute de la banque Credit Suisse sonne la fin de l’arrogance
• Abandon des poursuites en France contre l’opposant kazakh Abliazov : pourvoi en cassation du parquet général
• ABB impliqué dans un procès pour corruption
• ABN Amro visée par une enquête pour blanchiment d’argent
• Abou Dhabi réduit de 90% les coûts d’installation des entreprises
• Abramovitch : un magot de 1,3 milliard dans dans des hedge funds, gelé par les sanctions
• Abramovitch, l’oligarque de tous les fantasmes et mystères
• Accaparement de terres, délit d’initiés, soupçons dans l’entourage du roi… Au Maroc, l’enquête interdite d’Omar Radi
• Accès privilégié aux ministres, dont Boris Johnson, pour les généreux donateurs des tories
• Access to EU public registers ends : ‘We are going back to era of corporate secrecy’
• Accident de train au Cameroun : la filiale de Bolloré reconnue « responsable »
• Accor, Total… ces entreprises françaises liées à la junte militaire birmane
• Accord à l’OCDE sur un nouveau système de taxation des multinationales
• Accord d’un milliard avec la France : « Google s’en sort plutôt à bon compte »
• Accord entre l’Italie et le Vatican sur l’information fiscale
• Accord entre l’UE et la Suisse sur l’échange automatique d’informations fiscales
• Accord sur l’échange de renseignements fiscaux avec le Belize
• Accusations d’évasion fiscale contre McDonald’s en Europe
• Accusations de corruption : au Cameroun, l’énième pépin judiciaire africain de Vincent Bolloré
• Accusations de torture : la justice espagnole convoque un fils du président équato-guinéen
• Accusations de travail forcé des Ouïghours : une enquête française visant des géants du textile classée
• Accusations visant une filiale en Centrafrique du groupe Castel : enquête à Paris pour complicité de crimes contre l’humanité
• Accusé d’espionnage, Kaspersky explique comment il a obtenu des outils de la NSA
• Accusée d’avoir menti au fisc, Shakira pourrait aller en prison
• Achat opaque d’un immeuble londonien : le Vatican arrête un intermédiaire
• Acheter son paradis (fiscal)
• Acquittements au procès des mafieux calabrais
• Action contre l’évasion fiscale à Paris : Attac ne lâche rien face à la BNP
• Action en justice d’Ukrainiens réfugiés au Royaume-Uni contre le groupe paramilitaire Wagner
• Activités en Syrie : Lafarge perquisitionné
• Adani : Nathan Anderson, l’homme derrière le scandale
• Addax a écarté ses lanceurs d’alerte avant de sombrer
• Addax Petroleum ferme ses portes à Genève
• Addax Petroleum mise en examen
• Adobe prévient que des hackers exploitent une faille de Flash
• Aéroport de Toulouse privatisé : le scandale rebondit avec Eiffage
• Affaibli par le Monacogate, Dmiti Rybolovlev est en froid avec le prince Albert
• Affaire 1MDB : la Malaisie promet de coopérer avec Berne
• Affaire 1MDB : le lanceur d’alerte demande à être protégé par les autorités suisses
• Affaire 1MDB : un cuisant revers pour le parquet fédéral
• Affaire Abliazov/Khrapunov : le tribunal fédéral de New York impose des sanctions
• Affaire Adani : de nouveaux documents montrent comment le groupe a pu manipuler le cours de ses actions
• Affaire Adani : la présidente du gendarme boursier indien accusée de conflit d’intérêts
• Affaire Agusta Westland Deal : la FSC insatisfaite des explications de Shakil Fakeermahamod
• Affaire Alstom - General Electric : l’association Anticor porte plainte
• Affaire Areva-Uramin : Swala, un exploitant d’or au cœur des opérations
• Affaire Balkany : les juges s’intéressent à de mystérieuses fondations
• Affaire Balkany : l’associé de Sarkozy est trahi par un fax
• Affaire Balkany : l’enquête des juges accable l’associé de Sarkozy
• Affaire Balkany : nouveaux éléments en Suisse
• Affaire Bastos : enquêtes abandonnées
• Affaire Ben Barka, l’histoire d’une trahison
• Affaire Ben Barka. Soixante ans de combat pour la vérité et la justice
• Affaire Benalla : la justice refuse d’invalider les enregistrements
• Affaire Benalla : le procureur de Paris contre la liberté de la presse (bis)
• Affaire Benalla : qui est Iskander Makhmudov, l’énigmatique oligarque russe ?
• Affaire Benalla : une nouvelle enquête ouverte sur un contrat avec un oligarque russe
• Affaire Benalla : Vincent Crase en garde à vue dans l’enquête sur le contrat russe
• Affaire Benalla, armes au Yémen : solidarité aux journalistes Ariane Chemin et Michel Despratx, convoqués par la DGSI
• Affaire Bettencourt : la juge Prévost-Desprez au tribunal
• Affaire Bettencourt : le majordome et cinq journalistes relaxés
• Affaire Borrel : de nouvelles expertises confirment la thèse de l’assassinat
• Affaire Borrel : que savaient les services de renseignement français ?
• Affaire Borrel : un combat pour la liberté d’expression des avocats
• Affaire Borrel : une bande dessinée pour comprendre
• Affaire Bouvier : l’intrigante liquidation du trust
• Affaire Carlos Ghosn : deux pourvois de Rachida Dati rejetés par la Cour de cassation
• Affaire Carlos Ghosn : on vous résume les révélations sur RNBV, la filiale de Renault-Nissan aux dépenses « suspectes »
• Affaire Carlos Ghosn : perquisitions chez Rachida Dati
• Affaire Carlos Ghosn : Rachida Dati et Alain Bauer visés par une enquête pour des contrats avec la filiale néerlandaise de Renault-Nissan
• Affaire d’espionnage chez Renault : le barbouze se rebiffe aux prud’hommes
• Affaire Daphne Caruana Galizia : une nouvelle plainte a été déposée en France
• Affaire de corruption Saipem-Sonatrach : Bedjaoui, Ouraied et Scaroni poursuivis
• Affaire de Karachi : Edouard Balladur sera jugé devant la Cour de justice de la République après le rejet de ses pourvois en cassation
• Affaire de Karachi : les principaux protagonistes renvoyés devant le tribunal
• Affaire de Karachi : Nicolas Sarkozy entendu comme témoin par la Cour de justice de la République
• Affaire de Karachi : pour Edouard Balladur et François Léotard, l’esquive ne paie pas
• Affaire de la « dette cachée » au Mozambique : l’ex-ministre des finances Manuel Chang jugé coupable
• Affaire des cabinets de conseil : le ministère de la Santé a été perquisitionné
• Affaire des contrats russes : Alexandre Benalla placé en garde à vue
• Affaire des écoutes : un procès requis contre Nicolas Sarkozy
• Affaire des faux « Jean-Yves Le Drian » : un joueur de poker placé sous le statut de témoin assisté
• Affaire des frégates : la Suisse restitue 138 millions de dollars à Taïwan
• Affaire des frégates : le séquestre validé par le TF
• Affaire du CO₂ : l’incroyable réseau de l’homme qui défie les juges
• Affaire du milliardaire russe Kerimov : la justice fait payer une holding suisse
• Affaire Dulcie September : pourquoi l’agenda de la militante a-t-il été détruit ?
• Affaire Epstein : la justice américaine convoque le prince Andrew
• Affaire Epstein : le patron de JPMorgan va être entendu par la justice
• Affaire Epstein : le prince Andrew évite un procès et sauve le jubilé de platine d’Elizabeth II
• Affaire Epstein : l’accusatrice du prince Andrew a déposé plainte à New York
• Affaire Epstein : l’agent de mannequins Jean-Luc Brunel retrouvé mort dans sa cellule
• Affaire Epstein : son ex-collaboratrice Ghislaine Maxwell arrêtée aux Etats-Unis
• Affaire Epstein : une juge de New York dévoile une liste de noms
• Affaire Epstein : accord entre la banque JPMorgan et les Iles vierges pour solder les poursuites
• Affaire Epstein : l’ex-patron de Barclays banni de la profession bancaire
• Affaire FIFA : le procureur général sur la sellette
• Affaire Fillon : Ladreit de Lacharrière opte pour un « plaider-coupable »
• Affaire Fillon : le procès en appel fixé en novembre 2021
• Affaire Fillon : les méthodes dures des juges formés à la lutte contre le grand banditisme
• Affaire Fillon : Marc Ladreit de Lacharrière condamné à huit mois de prison avec sursis pour avoir accordé un emploi fictif à Penelope Fillon
• Affaire Fillon : qui est Serge Tournaire, en charge de l’instruction ?
• Affaire fiscale « Cumcum » : les banques marquent un point
• Affaire France Offshore : ouverture du procès en appel de la banque lettone Rietumu
• Affaire FTX : Sam Bankman-Fried fait appel de sa condamnation
• Affaire Ghosn : Greg Kelly, le « cerveau » présumé, plaide non coupable
• Affaire Ghosn : la bataille du yacht des Caraïbes
• Affaire Ghosn : la justice rejette un recours de Rachida Dati sur la prescription des faits
• Affaire Ghosn : les lourds secrets d’Alain Bauer
• Affaire Ghosn : Rachida Dati mise en examen pour « corruption passive » et « recel d’abus de pouvoir »
• Affaire Ghosn-Dati : la ligne de défense de la ministre fragilisée par de nouveaux témoignages
• Affaire Greensill : le conflit entre Credit Suisse et SoftBank s’envenime
• Affaire Greensill : Trafigura avait alerté Credit Suisse suite à une facture douteuse
• Affaire Guéant : Alexandre Djouhri rattrapé par la justice
• Affaire HSBC : le Ministère public justifie sa position
• Affaire Ioukos : comment la Russie fait pression sur la justice française
• Affaire Ioukos : la Russie à nouveau condamnée
• Affaire Isabel dos Santos : un banquier portugais retrouvé mort
• Affaire Juan Carlos : Yves Bertossa lance l’expertise de la dernière chance
• Affaire Karachi : Balladur jugé du 18 janvier au 19 février par la Cour de justice de la République
• Affaire Karachi : Balladur relaxe, Leotard condamne a du sursis
• Affaire Karachi : jusqu’à sept ans de prison requis
• Affaire Karachi : la défense de Balladur et Léotard à l’épreuve des questions de la CJR
• Affaire Karachi : le procès en appel du volet financier s’ouvre à Paris
• Affaire Karachi : le volet du financement de campagne de Balladur arrive lundi au tribunal
• Affaire Karachi : prison ferme pour les anciens proches de Balladur
• Affaire Karachi : procès en octobre pour les protagonistes du financement de campagne de Balladur
• Affaire Karachi : sept personnes, dont deux anciens ministres, renvoyées en correctionnelle
• Affaire Karachi : une enquête visant Sarkozy relancée
• Affaire Karachi : une nouvelle étape est franchie dans la perspective d’un procès
• Affaire Kerimov : arrestation d’Alexandre Studhalter
• Affaire Kerimov : un notaire niçois mis en examen pour complicité de fraude fiscale
• Affaire Kerviel : une information judiciaire ouverte pour « concussion » sur le volet fiscal
• Affaire Kohler : bataille autour de la divulgation de courriels et de données saisis à Bercy
• Affaire KPMG : au moins 25 multimillionnaires canadiens visés
• Affaire Kubla : la piste Duferco mène vers des paradis fiscaux
• Affaire Lafarge en Syrie : l’ancien ambassadeur entendu, le Quai d’Orsay dans la ligne de mire
• Affaire libyenne : Alexandre Djouhri demande son transfert médical en Suisse
• Affaire libyenne : le bâtonnier de Paris saisi d’un « conflit d’intérêts potentiel »
• Affaire libyenne : les lourds secrets du contrat « Eagle »
• Affaire libyenne : les policiers remontent la piste des espèces de Sarkozy 2007
• Affaire libyenne : tournant ou impasse ?
• Affaire LSK : DSK « pas glorieux » face à la juge d’instruction
• Affaire LVMH : François Ruffin, Bernard Squarcini et les barbouzes
• Affaire Macron-Benalla : les enregistrements secrets qui changent tout
• Affaire Madoff classée à Genève
• Affaire Magnitski : des fonds détournés du fisc russe blanchis en Espagne
• Affaire Magnitski : la CEDH condamne la Russie pour de multiples violations des droits de l’Homme
• Affaire Maudet : le volet Manotel en quatre questions
• Affaire McKinsey : le Parquet national financier a ouvert une information judiciaire sur les comptes de campagne d’Emmanuel Macron en 2017 et 2022
• Affaire McKinsey : Le Maire reconnaît « des abus » dans le recours aux cabinets de conseil
• Affaire McKinsey : une enquête judiciaire ouverte pour « financement illégal » de la campagne d’Emmanuel Macron en 2017
• Affaire Merah : les leçons tardives du renseignement
• Affaire MSC : deux anciens supérieurs d’Alexis Kohler mis en examen
• Affaire Neymar : ouverture d’une enquête pour évasion fiscale par le Brésil
• Affaire Olof Palme : rouvrir l’enquête avec Stieg Larsson, l’auteur de « Millénium »
• Affaire Orion Oil : des agents de la PAF de l’aéroport du Bourget mis en cause pour corruption
• Affaire Orion Oil : entre la république du Congo et le FMI, un très cher intermédiaire nommé DSK
• Affaire Parmalat : 4 ans de prison réclamés
• Affaire Pegasus : audience le 6 décembre sur la recevabilité des poursuites engagées par le Maroc
• Affaire Penelope : avant son procès en appel, François Fillon propose de rendre l’argent
• Affaire Penelope Fillon : perquisition à l’Assemblée nationale
• Affaire Petrobras : Berne a bloqué 800 millions
• Affaire Petrobras : Glencore, Trafigura et et Vitol soupçonnés de corruption au Brésil
• Affaire Petrobras : la justice suisse sollicite une aide internationale
• Affaire Petrobras : une banque suisse visée
• Affaire Petrobras : une condamnation en Suisse
• Affaire Pétroleos : la justice genevoise a bien agi
• Affaire Pilatus : la loi sur le mercenariat sera modifiée
• Affaire Renault : des juges d’instruction enquêtent sur Rachida Dati
• Affaire Riad Salamé : jeu de ping-pong entre Berne et Beyrouth
• Affaire Riad Salamé : l’enquête suisse des îles Vierges à Genève
• Affaire russe : la pression monte sur la Maison Blanche
• Affaire Rybolovlev : garde à vue levée pour Philippe Narmino
• Affaire Rybolovlev : révélations sur l’enquête qui fait trembler Monaco
• Affaire Salamé : les perquisitions en en France révèlent l’usage de fonds de la Banque du Liban à des fins privées
• Affaire Sarkozy-Kadhafi : le Tribunal pénal fédéral ouvre la voie à une entraide judiciaire avec la France
• Affaire Sonatrach 1 : Le procès programmé pour le 27 décembre
• Affaire Sonatrach : ce compte en Suisse que la justice algérienne n’avait pas vu
• Affaire Squarcini : le coup de fil qui fait tomber le maître espion de Sarkozy
• Affaire Squarcini : LVMH reconnaît les faits et accepte une amende de 10 millions d’euros
• Affaire Takieddine : condamné à 375 000 euros d’amende
• Affaire UBS : « L’État m’a utilisée puis laissé tomber »
• Affaire UBS : « Une évasion fiscale organisée, industrielle »
• Affaire UBS : la banque se défend d’avoir harcelé ceux qui ont révélé le scandale
• Affaire UBS : l’échange de données approche
• Affaire UBS : Stéphanie Gibaud, une lanceuse d’alerte oubliée par l’Etat
• Affaire UBS : la demande d’indemnisation de Stéphanie Gibaud rejetée par la justice, «  une décision lunaire  » pour la lanceuse d’alerte
• Affaire Uramin : attaqués par Anne Lauvergeon, France Inter et son journaliste relaxés
• Affaire UraMin-Areva : trois juges du parquet financier saisis de l’enquête
• Affaire Wildenstein : la chasse aux « trusts » de M^e Dumont-Beghi
• Affaire « Crépuscule » : la banque Julius Baer condamnée à 5 millions d’euros d’amende
• Affaires : des journalistes et des magistrats ciblés par des menaces de mort
• Affaires africaines : ce que contient le réquisitoire du PNF contre Vincent Bolloré
• Affaires africaines : Vincent Bolloré met en cause le président du tribunal de Paris
• Afghanistan-Un ministre recherché par Interpol pour évasion fiscale
• Africa Logistics Mali : Les esclaves maliens du Groupe Bolloré crient leur misère
• AfriLeaks traque la corruption en Afrique
• Afrique / « Je prendrai mon pourcentage » : un conseiller congolais piégé par de faux investisseurs
• Afrique : la France adopte la nouvelle directive sur la transparence au rabais
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• Afrique du Sud : la déflagration guette
• Afrique du Sud : le procès pour corruption de Jacob Zuma reporté au 26 mai
• Afrique du Sud : l’ex-président Zuma et le groupe français Thales jugés en mai pour corruption
• Afrique du Sud : nouveau volet d’un rapport accablant sur la corruption d’Etat pendant l’ère Zuma
• Afrique du Sud : trente ans après, l’assassinat de Dulcie September demeure une énigme
• Afrique du Sud : Zuma rattrapé par les affaires, ses comptes partiellement gelés
• Afrique du Sud : « Y a-t-il une complicité française » dans l’assassinat de Dulcie September ?
• Afrique du Sud, corruption au sommet de l’État
• Afrique du Sud. Paris, 1988 : qui a assassiné Dulcie September ?
• Afrique, amis, affaires : révélations sur le système Bolloré
• Afrique, les lanceurs d’alerte s’organisent
• Agressions sexuelles : une audience le 4 janvier sur la plainte contre le prince Andrew
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• Archegos : UBS devra payer près de 400 millions pour Credit Suisse
• Arctic LNG 2 : face aux sanctions américaines, TotalEnergies active le cas de « force majeure »
• Areva : Anne Lauvergeon mise en examen
• Areva : l’Etat détient plus de 98% du capital au terme de son OPR
• Areva : le chantier finlandais encore en retard
• Areva : Le compte caché en Suisse du mari d’Anne Lauvergeon
• Areva et l’argent de l’affaire UraMin : mystère au Kazakhstan
• Areva et le mystère de la carambouille à 101 millions de dollars
• Areva sortira de la Bourse le 21 août
• Areva va licencier au Niger
• Argent libyen : Nicolas Sarkozy mis en examen pour « association de malfaiteurs »
• Argent libyen : Thierry Gaubert mis en examen pour « association de malfaiteurs »
• Argent noir et corruption : la malédiction des sous-marins
• Argent russe et mégablanchiment sur la Côte d’Azur
• Argent sale : à Londres, sus à l’immobilier douteux
• Argentine : six ans de prison pour le vice-ministre qui cachait des millions au couvent
• Argentine : un ex-policier de la dictature, extradé de France, condamné à 15 ans de prison
• Argentine : un fonds « vautour » sur la piste de l’argent sale
• Argentine : un tortionnaire présumé de la dictature, extradé de France, jugé 46 ans après
• Ariane et Benjamin de Rothschild, ces autres banquiers qui ont racheté Slate.fr
• Armement : une enquête vise Thales sur des soupçons de corruption en Inde
• Armes chimiques en Syrie : trois firmes belges mises en cause
• Armes de Coulibaly : un indic lillois à découvert
• Armes de surveillance de masse françaises : révélations sur les coulisses d’un commerce mortifère
• Armstrong aurait été le « cheval de Troie » de la CIA au Congo en 1960
• Arnaque à la taxe carbone : Marco Mouly incarcéré à Meaux
• Arnaque au carbone : Arnaud Mimran, le Janus de l’ouest parisien
• Arnaque au carbone : comment petits malfrats et fils de bonne famille ont décroché le jackpot
• Arnaque au carbone : Cyril Astruc, le Rastignac de Mantes-la-Jolie
• Arnaud Mimran mis en examen dans une nouvelle affaire de meurtre
• Arnault, Bettencourt, Drahi, Pinault : Attac affiche le « gang des profiteurs » dans la station de métro Bercy
• Arnault, Bettencourt… les Français les plus riches de plus en plus riches
• Arrestation de Djouhri : « Monsieur Alexandre » livrera-t-il ses secrets ?
• Arrestation du « financier » du génocide rwandais : satisfaction d’un procureur de l’ONU
• Arrestation d’un second Australien soupçonné de corruption sur des contrats pétroliers en Irak
• Arrestation en Italie d’un homme recherché dans un dossier judiciaire belge retentissant
• Arrêté à Moscou, un oligarque russe intéresse des juges français
• Art de la guerre financière (L’)
• Arte 28 minutes samedi : invité Renaud Van Ruymbeke
• Artemis achète le domaine du Clos-de-Tart
• Aspirations politiques et gros investissements discutés sur un yacht : la genèse de l’affaire 1MDB
• Assassinat d’un journaliste d’investigation slovaque
• Assassinat de Dulcie September : l’enquête ne sera pas rouverte
• Assassinat de Dulcie September : la quête de vérité continue
• Assassinat de Dulcie September : pas de faute lourde de l’Etat, pas de nouveau procès
• Assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia : à Malte, l’enquête s’accélère sur les commanditaires
• Assassinat de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia : sa famille et RSF portent plainte en France
• Assassinat d’un journaliste dans le nord du Mexique
• Assassinats de journalistes : RSF et huit procureurs appellent à « agir contre l’impunité »
• Assises du journalisme : un Grand prix anti-Bolloré pour l’édition 2023
• Assurance-chômage : « Une réforme inefficace, injuste et punitive »
• Athènes veut rapatrier l’argent noir des fraudeurs grecs
• Atos : après avoir reçu 50 millions de Bercy, le groupe crée une holding fiscale aux Pays-Bas
• Atos : fuite d’actifs français vers les Pays-Bas
• Attac : des militants ont occupé l’Apple Store d’Opéra à Paris
• Attac déploie une banderole géante dénonçant les profiteurs de la crise sur le siège de LVMH !
• Attac France lance l’Observatoire de la justice fiscale
• Attac lance des propositions pour « récupérer » 200 milliards
• Attac mène une opération « Robin des bois » contre Google à Paris
• Attac mobilise ses militants dans plusieurs villes contre « l’impunité » des multinationales
• Attac occupe la Samaritaine pour dénoncer les vrais « assistés » du quinquennat Macron
• Attac s’attaque à Apple et à la Société générale
• Attac. BNP Paribas dans le viseur
• Attaque au Mozambique en 2021 : TotalEnergies visé par une plainte au pénal
• Attaque jihadiste au Mozambique en 2021 : TotalEnergies visé par une enquête pour « homicide involontaire »
• Attaquées en diffamation par Anne Lauvergeon, les éditions Massot interpellent Dupond-Moretti
• Atteinte au secret défense : le procureur classe l’enquête mais intimide les journalistes
• Attentat de Karachi : 15 ans après, les victimes dénoncent un « enterrement » judiciaire
• Attentat de Karachi : décision le 15 octobre sur la prescription dans le volet sécuritaire
• Attentat de Karachi : deux mises en examen annulées en appel pour cause de prescription
• Attentat de Karachi : les parties civiles reçues en France, 20 ans après les faits
• Attentat de Manchester : les services américains un peu trop bavards
• Attentat déclencheur du génocide au Rwanda : dossier définitivement clos en France
• Attentats à Paris : retour à l’envoyeur pour les grandes firmes américaines
• Attribuer l’origine d’une attaque informatique, un puzzle aux ramifications infinies
• Attribution du Mondial au Qatar : perquisition d’un fonds luxembourgeois en lien avec Sarkozy
• Au Brésil, des révélations sur l’opération « Lava Jato » ternissent encore l’image de la justice
• Au Brésil, le président Temer éclaboussé par de nouvelles révélations
• Au Burkina, l’ombre de Compaoré et de la France au procès des assassins de Sankara
• Au Cambodge, les Bunongs luttent pour leurs terres contre Vincent Bolloré
• Au Cameroun, les arrangements de Bolloré avec les droits douaniers
• Au Canada, de jeunes riches héritiers veulent être taxés plus
• Au cœur de l’industrie pétrolière mondiale, la machine à corrompre d’Unaoil
• Au Danemark et en Pologne, l’Etat n’aidera pas les entreprises qui font de l’évasion fiscale
• Au fond, quel est le problème avec les paradis fiscaux ?
• Au Kazakhstan, les troubles politiques n’ont pas perturbé les sociétés suisses
• Au Liban, la justice démunie face à l’intouchable secret bancaire
• Au Liban, les banques réduisent la voilure pour survivre à la crise
• Au Luxembourg, Lactalis fait tourner l’argent du lait
• Au Mali, des « mercenaires » russes de Wagner filmés en train d’enterrer des corps
• Au Mali, les mercenaires de Wagner « tuent sans distinction »
• Au Maroc, « journalistes la tête haute, ni achetés ni vendus »
• Au Mexique, les journalistes étrangers se mobilisent contre les crimes qui frappent leur profession
• Au Mexique, les meurtres de journalistes se multiplient et restent impunis : « Beaucoup d’entre nous optent pour le silence »
• Au Mexique, l’étau se resserre autour de l’ancien président Enrique Peña Nieto, soupçonné de corruption
• Au Mozambique, le fils de l’ex-président arrêté dans le cadre de l’affaire de la « dette cachée »
• Au Mozambique, le méga-procès du scandale de la « dette cachée » s’est ouvert
• Au Mozambique, TotalEnergies s’accroche à sa bombe climatique
• Au Mozambique, « l’hypocrisie » des Occidentaux face à la dette du pays est dénoncée
• Au Nigeria, les fuites de pétrole causeraient la mort de 16 000 nourrissons par an
• Au Nigeria, une radio lutte contre les bulldozers dans les bidonvilles de Port Harcourt
• Au Pérou, quatre ex-présidents impliqués dans l’affaire Odebrecht
• Au procès Balkany, l’heure du jugement pour « fraude fiscale »
• Au procès Balladur : « Le réseau Takieddine a été utile, c’est évident »
• Au procès Benalla, la vie après l’Elysée de l’ex-chargé de mission
• Au procès de l’affaire Karachi, mensonges, millions et machine à billets
• Au procès de Serge Dassault, la justice épingle « le verrou de Bercy »
• Au procès Fillon, des procureurs très résolus
• Au procès FTX, la « vérité » du directeur juridique
• Au procès Karachi, le « menteur » invétéré et la présidente « formidable »
• Au procès Wendel, Lafonta conteste avoir « imposé » le montage litigieux
• Au Royaume-Uni, l’engouement des particuliers pour les cryptos inquiète
• Au Royaume-Uni, la fin prochaine de deux siècles d’exemption fiscale pour les riches étrangers
• Au Royaume-Uni, les ports francs du Brexit ne font pas recette
• Au sein du négociant genevois en pétrole Gunvor, la corruption était « de nature systémique »
• Au Sénat, Crase dit avoir travaillé pour un oligarque russe une fois parti de l’Élysée et sans l’aide de Benalla
• Au Sénégal, un opposant, très critique du pouvoir de Macky Sall, interpellé pour « offense au chef de l’Etat »
• Au service secret de Bernard Arnault : Squarcini de nouveau mis en examen
• Au Sri Lanka, les journalistes dans la peur avant la présidentielle
• Au Swissleaks, ONG et syndicats répondent par…
• Au tour d’Engie de tomber dans les griffes de Margrethe Vestager
• Au tribunal de Paris, des magistrats se divisent sur la gestion de l’affaire Bolloré
• Au tribunal, l’Azerbaïdjan réclame à la France un brevet démocratique
• Au tribunal, plongée dans la fortune cachée des Wildenstein
• Au Vatican, le grand nettoyage financier du « James Bond » fribourgeois René Brülhart
• Au Xinjiang, les tomates de la colère
• Au « Journal du dimanche », l’inquiétude d’une « bollorisation » monte dans la rédaction
• Auchan, Leroy Merlin, Decathlon : les milliards de la « nébuleuse » des Mulliez dans le viseur de la justice
• Aucune aide à des entreprises dans les paradis fiscaux : un effet d’annonce
• Aude Lancelin : « La presse française est aux mains des géants du CAC 40 »
• Audition à l’Assemblée Nationale : Anticor dénonce des obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire
• Aung San Suu Kyi : premier verdict attendu le 14 décembre
• Aurore Lalucq : « Il faut mener la bataille culturelle en faveur de la taxation des très hauts revenus »
• Automobile : les ventes de Lamborghini, Aston Martin et Ferrari dopées par le nombre croissant d’ultra-riches
• Autriche : l’heure du jugement pour l’ancien chef de l’extrême droite
• Autriche : la justice autorise l’extradition d’un oligarque ukrainien
• Autriche : l’ex-chancelier Kurz mis en examen pour faux témoignage
• Autriche : perquisition au siège du parti conservateur au pouvoir
• Aux assises de Paris, l’insondable horreur de la guerre civile au Liberia
• Aux Etats-Unis, la taxation des milliardaires fait son chemin chez les démocrates et dans l’opinion
• Aux Etats-Unis, les données de près de 200 millions d’électeurs diffusées par erreur
• Aux Etats-Unis, l’autre « guerre » contre la Russie passe par les comptes offshore, les villas et les yachts
• Aux Lloyd’s de Londres, avions et bateaux russes sont persona non grata
• Aux origines du « Marocgate »
• Aux Pays-Bas, à la poursuite des blanchisseurs
• Aux « Echos », un cas de « censure » pour « faire le moins de publicité possible » à François Ruffin
• Avant l’arrivée de Trump, Obama veut réformer les paradis fiscaux américains
• Avant le sommet du G20, l’Inde plaide pour une régulation mondiale des cryptomonnaies
• Avant-première “Murder in Paris” à Arcueil
• Avantages fiscaux : victoire d’Amazon contre Bruxelles
• Avec HyperFund, les pyramides de Ponzi sur les cryptos démarrent l’année en fanfare
• Avec la mort de Dick Marty, « la Suisse perd une très grande figure »
• Avec la mort de Julian Robertson, les hedge funds du Nasdaq perdent leur parrain
• Avec les « Malta Files », Mediapart révèle les dessous des pratiques fiscales de Malte
• AVENIR DU MÉDIA : À VOUS, SOCIOS, DE CHOISIR
• Avoir de potentats : Berne veut montrer la voie
• Avoirs gelés russes : 1,4 milliard d’euros débloqués pour l’Ukraine
• Avoirs russes : Washington débloque 20 milliards de dollars de prêt à l’Ukraine
• Avoirs russes gelés : Bruxelles propose un plan par étapes
• Avoirs russes gelés dans l’UE : premier transfert de 1,5 milliard en faveur de Kiev
• Avoirs russes pour l’Ukraine : la Suisse va-t-elle suivre l’Europe ?
• Avoirs tunisiens et ukrainiens gelés un an de plus
• Aymo Brunetti : « Tout repose sur le personnel soignant, pas sur la finance »
• Azerbaïdjan : derrière les tours scintillantes, la pauvreté et la répression
• Bachir Saleh, l’argentier de Kadhafi que la justice française aimerait entendre
• Bahamas Leaks : trois grandes banques canadiennes se défendent
• Bahamas papers : l’argent de l’aide au développement passe toujours par les paradis fiscaux
• Bahreïn introduit une taxe sur les bénéfices des multinationales
• Bâle : Les banques françaises fustigent le projet d’accord
• Balkany et « la fable » des 5 millions tombés du ciel
• Balkany, son immunité en sursis
• Baltasar Garzon : « Julian Assange fait l’objet d’une persécution politique »
• Banco Espirito Santo : une majorité d’émigrés lésés acceptent un compromis
• Bande annonce du dernier film de Yannick Kergoat sur l’évasion fiscale
• Bande criminelle du Petit Bar : six nouvelles mises en examen
• Bank of China concède de payer une grosse amende
• Banque : la Suisse, coffre-fort du dictateur érythréen
• Banque Havilland rachète Banco Popolare Luxembourg
• Banque mondiale : une partie de l’aide aux pays pauvres détournée
• Banque Pasche : l’enquête pour fraude fiscale élargie à Crédit mutuel
• Banque Pasche, Arvest Privatbank settle with U.S. under Swiss bank program
• Banques et mafias : les liaisons dangereuses
• Banques libanaises : les clients tentent la voie judiciaire pour récupérer leurs économies
• Banquier inculpé pour corruption en Grèce
• Barack Obama prêt à réformer le paradis fiscal du Delaware
• Barclays : soupçons de blanchiment et défaut de contrôle en France
• Barclays et d’ex-dirigeants poursuivis pour des opérations avec le Qatar
• Bastamag contre Bolloré, ce « type formidable »
• Bataille d’influence chez les économistes français
• Bataille franco-suisse autour d’un port camerounais
• Baudelaire, Camus, Simenon : le cahier des fraudeurs
• Bauxite en Guinée : enquête en France après une plainte visant Alpha Condé et des sociétés minières
• Bayonne : la police récupère trois chaises « saisies » par Bizi ! à HSBC
• BD Ce fric d’Afrique qui a inondé la France, en passant par la Suisse
• Belgique : la Wallonie ne vendra plus d’armes à l’armée de l’air saoudienne
• Belgique : un proche d’Elio Di Rupo pris en flagrant délit de conseil en évasion fiscale
• Benalla a rencontré secrètement un chef d’Etat africain avec un membre de l’Elysée
• Benalla et moi
• Benalla, as de la débrouille devenu roi de l’embrouille
• Benalla : un témoin clé implique l’Elysée dans l’affaire des coffres
• Benoît Collombat : « Dulcie September gênait Paris et Pretoria »
• Beny Steinmetz au centre d’une nouvelle procédure en Israël
• Beny Steinmetz jette l’éponge face à George Soros
• Beny Steinmetz, l’insaisissable magnat des mines
• Beny Steinmetz, magnat des mines, est condamné à Genève
• Bercy déterre un trésor de 12 milliards d’euros
• Bercy enfonce la lanceuse d’alerte de l’affaire UBS
• Bercy envisage de rémunérer des informateurs sur la fraude fiscale
• Bercy et Bruxelles déclarent la guerre à l’optimisation fiscale
• Bercy sort les Iles vierges britanniques et Montserrat de sa liste
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• Berlin a transmis à Paris des informations sur des exilés fiscaux
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• Bolloré, Fillon, Tapie : la méthode du juge Tournaire
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• Boris Collardi est épinglé par la Finma dans une affaire vénézuélienne
• Bottega Veneta : lourde sanction par le fisc italien
• Bouaké - Hautes trahisons d’État
• Bourse : EDF aurait aussi recours l’optimisation fiscale…
• Bouvier à la relance, le Freeport à l’agonie
• Bouvier, une affaire vaste « longue à instruire »
• Bouvier-Rybolovlev : nouvelle passe d’armes judiciaire sur le Rocher
• Bouvier-Rybolovlev, « l’histoire d’une trahison »
• BPA : Andorre va créer une nouvelle banque qui sera vendue d’ici fin 2015
• Bradley Birkenfeld : « J’ai suivi le secret bancaire suisse à la lettre »
• Brazzaville : le neveu de M. Sassou-Nguesso mis en examen dans l’affaire des « biens mal acquis »
• Brazzaville, Plusieurs journalistes violentés par des nervis
• Brenntag soupçonné de vente de produits chimiques en Syrie
• Brésil : 90,7 millions d’euros d’Alstom gelés pour corruption présumée
• Brésil : avec RSF, Mediapart soutient The Intercept
• Brésil : Bolsonaro désigne un général de réserve pour présider Petrobras
• Brésil : des pots-de-vin ont financé les campagnes de Rousseff
• Brésil : disparition d’un journaliste britannique et d’un spécialiste brésilien des peuples autochtones
• Brésil : enterrement discret pour l’enquête choc « Lava Jato »
• Brésil : l’ex-ministre des Finances de Lula et Rousseff arrêté dans l’enquête Petrobras
• Brésil : l’ex-président Temer pris dans la nasse de « Lavage express »
• Brésil : la Cour suprême tranchera en session plénière sur l’annulation des condamnations de Lula
• Brésil : la déforestation alimentée par les mafias
• Brésil : La justice bloque 42 millions à Neymar
• Brésil : le banquier milliardaire Joseph Safra accusé de corruption
• Brésil : le président Michel Temer accusé d’obstruction à la justice
• Brésil : le trésorier du Parti des Travailleurs arrêté dans le cadre de l’affaire Petrobras
• Brésil : Lula reconnaît la corruption à Petrobras
• Brésil : un juge annule toutes les poursuites de l’ex-juge Moro contre Lula
• Brésil : un système de corruption massive au sein du ministère des Finances
• Brésil-Feu vert de la Cour suprême à une enquête sur Temer
• Brésil/corruption : nouveau volet de l’enquête Petrobras, au Bénin
• Brésil : l’ex-président Lula sera jugé pour corruption
• Brexit : comment l’Irlande attire la finance internationale
• Brexit : les Pays-Bas continuent d’attirer des entreprises
• Brexit : Londres reste la place financière n°1 malgré les incertitudes
• Brexit : l’avenir flou de la City
• Bridgewater : les clefs du succès du plus grand hedge fund du monde
• Bridgewater, le « Big Brother » du trading mondial, fait face à ses accusateurs
• British Steel : la face cachée des repreneurs d’Ascoval
• Bruno Dalles, le nouvel homme fort de Tracfin
• Bruno Le Maire annonce que les premiers contributeurs à l’ISF paient 126 millions d’euros
• Bruno Le Maire, les sénateurs et les paradis fiscaux
• Brussels Airport soupçonné d’optimisation fiscale
• Bruxelles demande une enquête sur le scandale qui touche la première banque danoise
• Bruxelles épingle Altice sur le rachat de Portugal Telecom
• Bruxelles relance l’offensive sur les chambres de compensation londoniennes
• Bruxelles signe avec Monaco un accord contre le secret bancaire
• Bruxelles somme Londres de ponctionner des multinationales
• Bruxelles va infliger une amende record à Google
• Bruxelles veut ouvrir un nouveau front contre les paradis fiscaux internes à l’Europe
• Bruxelles veut prendre le contrôle sur la compensation britannique
• Bruxelles, hyperactif sur les tax rulings
• Budget 2024 : la France crée un paradis fiscal pour attirer la Fifa
• Buenos Aires attaque en justice Citigroup
• Buenos Aires va devoir payer 5 milliards à ses créanciers
• Bulgarie : une journaliste découverte tuée
• Burkina : hommage national à l’ex-président Thomas Sankara assassiné en 1987
• Burkina : procès de l’assassinat de Thomas Sankara le 11 octobre (procureur militaire)
• Burkina Faso : Blaise Compaoré condamné à perpétuité pour l’assassinat de Thomas Sankara
• Burkina Faso : François Compaoré interpellé à Roissy dans l’affaire Norbert Zongo
• Burkina-Faso, Mali… la Françafrique implose en 2022
• C à dire - : Évasion fiscale : fraudeurs, gare à vous !
• C’est pour quand, la fin du secret bancaire en Suisse ?
• CAC 40 : vers les 100 milliards de profits en 2017
• Cacao : les hedge funds se ruent sur « l’or brun »
• Camaïeu, La Halle, André… Ces entreprises tuées par la dette
• Cambodgiens contre Bolloré : le report du procès accordé
• Cameroun : le groupe Bolloré convaincu de connivence avec un juge de la Chambre de commerce internationale
• Cameroun anglophone : un journaliste arrêté il y a dix mois est mort en détention
• Campagnes de Macron : perquisitions fin janvier chez des dirigeants et anciens dirigeants de McKinsey
• Canada : des proches de Trudeau payés par une ONG au cœur d’une enquête
• Canada : la marque Ralph Lauren soupçonnée d’avoir eu recours au travail forcé des Ouïgours
• Canada : Walmart, Hugo Boss et Diesel soupçonnés de recours au travail forcé des Ouïghours
• Canal Plus. « Le mépris de cette direction est total »
• Canal+ : Bolloré a-t-il zappé un « Spécial Investigation » sur le Crédit mutuel ?
• Canal+ condamné à verser 15 millions d’euros à ses salariés
• Canal+ déprogramme un documentaire sur la mère d’Ali Bongo
• Canal+, mauvais payeur, dans le viseur des sociétés d’auteurs
• Carl Levin cloue au pilori les pratiques fiscales des Etats américains
• Carla Del Ponte, magistrate rebelle et « personnification de l’entêtement »
• Carlos Ghosn : enquête fiscale en cours sur l’ancien patron de Renault, des biens ont été saisis
• Carlos Ghosn : l’instruction à charge japonaise
• Carlos Ghosn : nouvelles questions autour de 7 millions de primes et salaire
• Carlos Ghosn aurait reçu plus de 30 millions de dollars d’un distributeur de Renault au Moyen-Orient
• Carnet
• Carrefour et son franchisé Majid Al Futtaim épinglés par Amnesty sur les conditions de travail en Arabie saoudite
• Carrefour pris dans la chasse aux « fausses coopératives » du fisc italien
• Casablanca, 1951 : Total trouve son petit coin de paradis fiscal
• Cash investigation du 5/04/2016 / Paradis fiscaux : le casse du siècle
• Cash Investigation le 28 février : nouvelles révélations des Panama Papers.
• Cash Investigation le 28 février : nouvelles révélations des Panama Papers.
• CASH INVESTIGATION. « Panama Papers » : enquête sur les sociétés offshore et les paradis fiscaux
• Castel ouvre une enquête sur une filiale en Centrafrique, accusée d’avoir soutenu des rebelles
• Cathay Pacific condamné à payer près de 500.000 euros pour l’emploi irrégulier de pilotes
• Caution, ou sauvetage ? Des experts fiscaux publient un test en 5 étapes pour les plans de sauvetage d’entreprises face au Covid19
• CBH conteste vivement des accusations de blanchiment d’argent
• Ce discret trader qui pèse 11 milliards de dollars
• Ce magot de 7 milliards de dollars qu’Abramovitch a tenté de sauver juste avant la guerre
• Ce mystérieux « Monsieur Jacques »
• Ce mystérieux contrat qui relance le FIFAgate
• Ce passé bancaire qui va toujours nous hanter
• Ce que dit l’arrestation de Carlos Ghosn sur la lutte contre l’évasion fiscale
• Ce que la haine des juges dit de la France qui vient
• Ce que le citoyen cède aux multinationales
• Ce que les « Paradise Papers » nous ont appris
• Ce que révèle l’enquête judiciaire sur les agissements du cimentier Lafarge en Syrie
• Ce qui incite tant de Belges à s’installer à Monaco
• Ce qu’il faut retenir des multiples épisodes de l’affaire Karachi
• Cedar, l’affaire de blanchiment qui embarrasse le clan Hariri
• Cédric Léger : « L’or douteux n’a pas sa place en suisse »
• Centrafrique : « accord tacite » entre une filiale de Castel et des groupes armés, selon une ONG
• Ces 1.300 Français qui ont choisi le paradis fiscal maltais
• Ces 300 milliards que les français cachent dans les paradis fiscaux…
• Ces banques européennes qui génèrent encore des profits en Russie
• Ces banques russes qui, depuis Chypre ou le Luxembourg, continuent d’opérer en Europe
• Ces barbouzes français qui interviennent dans le conflit en république démocratique du Congo
• Ces conseillers de l’ombre chargés de faire revenir les banques dans le droit chemin
• Ces entreprises suisses qui échappent aux contre-sanctions russes
• Ces financiers qui dirigent le monde - BlackRock
• Ces hedge funds qui profitent du coronavirus
• Ces milliards d’argent russe que l’Europe rêve de reverser à l’Ukraine
• Ces milliers de milliards d’investissements « fantômes »
• Ces multinationales qui nous gouvernent
• Ces navires pourris qui hantent les mers
• Ces patrons français favorables à une hausse des impôts des plus riches
• Ces trusts étrangers tout-puissants qui défient la Suisse
• Ces Windsor qui raffolent des paradis fiscaux
• Ces « médiocres » qui mènent le monde
• Cet ex-ministre dénonce les trous noirs de l’évasion fiscale
• Cette enquête pourrait devenir une histoire judiciaire exemplaire
• Cette fois, c’est Amazon qui est dans le viseur de Margrethe Vestager
• Cette guerre que les Européens doivent gagner
• Cette oligarchie algérienne qui investit en masse dans l’immobilier parisien
• Charles Duchaine président de l’AFA (vidéo)
• Charles Duchaine, le juge qui a failli mourir
• Charles Pasqua, toute affaire cessante
• Charles reste branché
• Charles reste branché
• Cherbourg-en-Cotentin. Un comité d’accueil pour le cargo saoudien Bahri Yanbu
• Chevron accusé à Genève de fraude fiscale en Australie
• Chevron condamné en Australie à un redressement fiscal de 176 millions d’euros
• Chez Airbus, un parachute doré à 80 millions d’euros
• Chez les Balkany, même les bijoux passent par les paradis fiscaux
• Chez les Pinault, une transmission orchestrée par l’incontournable patriarche
• Chez Veolia, le banquet des fauves
• CHIFFRE
• Chili : 50 ans après, le mythe économique de la dictature
• Chili : feu vert des députés pour une procédure de destitution du président Piñera
• Chili : la justice va saisir 1,6 million de dollars de biens ayant appartenu à l’ancien dictateur Augusto Pinochet
• Chinafrique – Corruption : Sam Pa arrêté à Pékin
• Chine : 4 % des habitants du comté ouïgour condamnés pour terrorisme
• Chine : Le promoteur immobilier Country Garden visé par une requête en liquidation
• Chine : une vingtaine d’espions américains tués ou emprisonnés en 2010-12
• ChooseFrance à Versailles : Macron déroule le tapis rouge aux as de l’évasion fiscale
• Christian Estrosi accusé de détournement de biens
• Christophe Alévêque fait sa fête à la dette
• Chronique de Camille sur l’ouvrage « De quoi Total est-elle la somme » ?
• Chute de Bachar al-Assad : à combien s’élève la fortune du président déchu syrien ?
• Chypre : 53% des « passeports en or » ont été délivrés « illégalement » (enquête)
• Chypre : premières poursuites dans le scandale des « passeports en or »
• Chypre durcit son dispositif « passeport contre investissement » critiqué par l’UE
• Chypre et Grèce embarrassés par leurs investisseurs russes
• Chypre supprime son dispositif controversé de « passeports en or »
• Chypre va révoquer 45 « passeports en or »
• Chypre, nouvel éden fiscal de la richissime famille Haddad
• Chypre, paradis et enfer des courtiers en ligne
• Ciblé par des sanctions de l’UE, l’oligarque russe Mikhaïl Fridman se met en retrait
• Cinéma : « L’évasion fiscale n’est pas un défaut mais un rouage du système »
• Cinéma : « Une vie violente », le combat dans l’île, jusqu’à la mort
• Clap de fin pour la banque russe VTB en Europe
• Classement : les dix plus grands paradis fiscaux en 2021
• Claude Hermant, l’identitaire « indic » jugé pour trafic d’armes
• Climat : les ONG interpellent les acteurs du marché sur le financement obligataire de TotalEnergies
• Climat : plainte de Greenpeace contre les gendarmes de la place financière suisse
• Climat : « Marée noire » au Louvre pour dénoncer le mécénat de Total
• Climat, droits de l’Homme : les entreprises françaises peinent encore à contrôler leurs sous-traitants
• Climat. Le méga-projet pétrolier du Français Total en Ouganda, symbole de ce qu’il ne faut plus faire
• Coca-Cola : Comment les profits seraient dissimulés aux îles Caïman
• Coca-Cola doit 3 milliards de dollars au fisc américain
• Colloque : PARADIS FISCAUX & COMMERCE INTERNATIONAL
• Colloque du 26 juin 2021 : 25 ans après l’Appel de Genève
• Colloque Paradis fiscaux, évasion fiscale : une question de justice
• Colombie : le logiciel Pegasus acheté avec de l’argent du blanchiment, selon le renseignement colombien
• Colombie : l’Etat condamné pour la torture et le viol d’une journaliste
• Combien d’hôpitaux non financés à cause des stratégies fiscales du CAC 40 ?
• Come-back judiciaire pour Pierre Maudet et ses compagnons de voyage
• Comment a commencé la guerre en Syrie ? Comprendre en trois minutes
• Comment Adani, l’allié indien de TotalEnergies, s’est construit un empire en seulement une décennie
• Comment Bachar al-Assad a gazé son peuple : les plans secrets et les preuves
• Comment BASF a minoré sa facture fiscale de près d’un milliard d’euros
• Comment Bernard Arnault, l’homme le plus riche du monde, étend son empire au-delà du luxe
• Comment BSI Genève a fait barrage aux fonds suspects de 1MDB
• Comment Canal Plus est devenu Canal Moins
• Comment Credit Suisse a perdu le contrôle
• Comment Daech contourne le système financier international
• Comment démasquer les blanchisseurs de l’immobilier dubaïote
• Comment des Ouïgours ont été forcés de travailler dans des usines de poisson destiné aux Etats-Unis et à la France
• Comment Djouhri manœuvre la presse pour étouffer l’affaire libyenne
• Comment footballeurs, milliardaires et multinationales profitent des cadeaux fiscaux de Madère
• Comment HSBC met les centres financiers en concurrence
• Comment ING est liée au scandale du blanchiment
• Comment Ivan Glasenberg fait prospérer Glencore depuis la Suisse
• Comment l’Etat taxera les sociétés off-shore via la « taxe Caïman »
• Comment la Belgique espère faire profiter l’Ukraine des avoirs russes gelés
• Comment la BNP co-finance la guerre d’Israël
• Comment la Deutsche Bank a ignoré des transactions suspectes de Donald Trump
• Comment la France a effacé la dette fiscale d’un industriel indien associé de Dassault
• Comment la France a raté le coche de la fin du secret bancaire suisse
• Comment la France défend ses intérêts stratégiques à Abu Dhabi
• Comment la fraude fiscale est devenue le sport préféré des riches
• Comment la journaliste Clare Rewcastle Brown a révélé le « Watergate malaisien »
• Comment la justice enquête sur les Panama Papers
• Comment la mafia tire profit de la crise sanitaire
• Comment la SEC oblige les plateformes de cryptos à rentrer dans le rang
• Comment la société Wagner abaisse ses critères pour recruter des mercenaires en masse
• Comment la Suisse sauve son dumping fiscal
• Comment le Brésilien Odebrecht a aidé les généraux angolais à devenir « chefs d’entreprises »
• Comment le gaz de TotalEnergies sert de carburant aux avions de combat russes en Ukraine
• Comment le Pape François tente d’ériger la transparence financière en credo du Vatican
• Comment le pétrole russe circule à la barbe des Européens dans le détroit de Gibraltar
• Comment le poisson lié au travail forcé des Ouïgours en Chine finit dans nos assiettes
• Comment le roi de l’acier russe échappe aux sanctions internationales
• Comment le trader de Poutine est rentré au pays à la faveur de la libération du journaliste Evan Gershkovich
• Comment les actes terroristes sont-ils financés ?
• Comment les avoirs russes gelés chez Euroclear devraient permettre d’aider l’Ukraine
• Comment les États-Unis veulent lutter contre l’évasion fiscale
• Comment les mercenaires russes et chinois opèrent en Afrique
• Comment les oligarques russes ont infiltré l’establishment britannique
• Comment les Russes contournent les sanctions occidentales sur le pétrole grâce aux sociétés-écrans, aux bateaux fantômes et aux tradeurs masqués
• Comment les vendeurs de logiciels espions se cachent et attirent leurs clients
• Comment les « leaks » ont changé la façon de travailler de la justice
• Comment les « hedge funds » spéculent sur la Grèce
• Comment l’Allemagne a succombé au gaz russe et au lobbying de Gazprom
• Comment Malte est devenue une place forte de l’optimisation fiscale
• Comment Monaco s’est débarrassé d’un magistrat jugé trop curieux
• Comment Paris arme l’Égypte dans sa guerre numérique
• Comment Saint-Tropez est devenu le repaire des barons du capitalisme mondial
• Comment Tokyo s’est offert les Jeux olympiques 2020
• Comment Tomi, « parrain » d’Afrique, réussit de juteuses affaires avec les régimes malien et gabonais
• Comment TotalEnergies et la diplomatie française travaillent main dans la main
• Comment traquer l’argent du terrorisme ?
• Comment Trump a été sauvé de la faillite par Rybolovlev, l’oligarque russe de Monaco
• Comment Trump pourrait faire de l’Amérique un Etat mafieux
• Comment UBS Suisse a orchestré un vaste système d’évasion fiscale en France
• Comment un juge très politique a abattu un « grand flic » trop gênant
• Comment un simple laser a permis au fugitif corse Germani d’échapper aux gendarmes
• Comment un village ougandais tente d’empêcher les pétroliers de saisir ses terres
• Comment Wagner a renforcé son contrôle en Centrafrique, malgré la guerre en Ukraine
• Comment Washington a humilié Paris en coulisses de l’affaire Alstom
• Commerzbank a confié un mandat de défense à Goldman Sachs
• Commerzbank paiera 17 mlns dans un dossier d’évasion fiscale
• Compte en Suisse de Raymond Barre : ses enfants mis en examen
• Compte suisse et blanchiment : le député LR anti-fraude sociale bientôt au tribunal
• Comptes cachés en Suisse : l’UBS pourra s’opposer aux demandes françaises
• Comptes de la banque HSBC : la Suisse refuse l’entraide au fisc français
• Comptes en Suisse : la liste des parlementaires s’allonge
• Comptes offshore de la Société générale : les explications fumeuses de Frédéric Oudéa
• Concession des ports de Conakry et de Lomé : perquisition à la tour Bolloré
• Concurrence : Bruxelles ouvre une enquête sur le rachat de Lagardère par Vivendi
• Concurrence : les dernières confidences de Margrethe Vestager
• Concurrence : l’UE ouvre la voie à une amende géante contre Apple
• Condamné à 3 ans de prison, Cahuzac va faire appel
• Condamné à 4 ans de prison, Patrick Balkany ne sortira pas libre du tribunal
• Condamné pour corruption, un ancien trader de Gunvor va collaborer avec la justice
• Conférence CyCon à Tallinn : le Davos de la cyberdéfense
• Conférence d’Alain Deneault à Saint-Élie-de-Caxton
• Confirmation d’un vaste plan de corruption
• Confisquer des avoirs russes : très difficile selon le droit suisse
• Confronté à l’effondrement de sa monnaie, le Nigeria s’attaque aux plateformes de cryptos et de devises
• Congo - Pétrole : dur retour de manivelle pour Brazzaville
• Congo : le fils du président dans le viseur de la justice américaine
• Congo : un conseiller du président Sassou Nguesso mis en examen à Paris pour « blanchiment » et « corruption »
• Congo hold-up : comment le clan Kabila a détourné 138 millions de dollars
• Congo-B : la cour d’appel de Paris confirme la saisie d’un jet du président Sassou-Nguesso
• Congo-Brazzaville : le « clan » Sassou-Nguesso encore accusé de détournements de fonds publics
• Congo-Brazzaville : un jet du président Sassou-Nguesso saisi à Bordeaux
• Connaissez vos milliardaires !
• Connexions africaines : les parrains d’Emmanuel Macron
• Conseil des ministres : la taxe Caïman a été approuvée
• Conte de fées au Kremlin
• Contrat russe : l’homme lige de Benalla, Vincent Crase, a été placé en garde à vue
• Contrats avec deux oligarques russes : un ancien conseiller de Macron libéré sans poursuites à ce stade
• Contrats d’armements et rétrocommissions
• Contrats navals d’Iskandar Safa : la justice américaine accélère
• Contrats russes d’Alexandre Benalla : Anticor réclame la nomination d’un juge d’instruction
• Contre l’optimisation fiscale, les syndicats en appellent au Conseil constitutionnel
• Contre la fraude fiscale, les juges français butent encore sur la Suisse
• Contre le cynisme du monde d’avant, s’attaquer enfin aux champions de l’évasion fiscale
• Contre l’évasion fiscale, il faut une riposte majeure
• Contre l’évasion fiscale, l’Argentine recrute en France
• Contre l’évasion fiscale, vol militant à HSBC
• Contre « les Intaxables », la Commission tire à blanc
• Contrebande de gasoil libyen : le négociant suisse visé par une dénonciation pénale
• Contrebande de gasoil libyen : un négociant suisse navigue en eaux troubles
• COP 21 : Des activistes réquisitionnent 12 chaises à la BNP
• Corée du Nord : Le programme nucléaire et balistique serait financé par des sociétés-écrans
• Corinna Larsen a su abogado : “Necesito evadir responsabilidades antes de que esto se ensucie”
• Corinna Larsen and businessman Allen Sanginés-Krause co-owned a company in Seychelles
• Corinna Larsen inyectó nueve millones a una de sus sociedades en las Islas Vírgenes Británicas
• Corinna Larsen utilizó 12 sociedades en paraísos fiscales durante su relación con Juan Carlos I
• Coronavirus / Des super riches veulent être taxés davantage
• Coronavirus : Alexandre Djouhri, la prison et l’appartement lié au Luxembourg
• Coronavirus : liberté, sécurité, fiscalité
• Coronavirus : pourquoi les Pays-Bas n’ont pas de leçons à nous donner
• Corruption : comment les marchés sanctionnent les sociétés fautives
• Corruption : 1 m^d USD retrouvés sur le compte du premier ministre malaisien
• Corruption : Adani a perdu 55 milliards de dollars en Bourse depuis l’inculpation de son patron
• Corruption : Airbus signe des accords avec 3 pays
• Corruption : Arnaud Mimran entendu par la police
• Corruption : des « zones grises » persistent en France
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• Corruption : L’Allemagne aurait acheté le Mondial 2006
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• Corruption : le fils du procureur général russe traqué dans son refuge vaudois
• Corruption : le plus grand scandale politico-judiciaire
• Corruption : le président autrichien appelle à un sursaut après des révélations
• Corruption : le président haïtien mis en cause
• Corruption : le testament judiciaire d’un ancien patron d’Elf
• Corruption : le vice-président angolais mis en cause au Portugal
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• Corruption : les pays du G20 n’ont pas tenu leur promesse de lutte
• Corruption : Londres sanctionne Isabel dos Santos et deux oligarques
• Corruption : l’Afrique du Sud finalise un accord d’extradition avec les Emirats
• Corruption : l’Angola affirme avoir recouvré 9,6 milliards d’euros
• Corruption : un diplomate suisse cloué au pilori par des hommes d’affaires kényans
• Corruption : une fuite de documents fragilise la Société générale, la police accélère son enquête
• Corruption : Washington veut saisir 1 milliard de dollars d’un fonds malaisien
• Corruption à Bruxelles : un collectif de militants marocains se constitue partie civile
• Corruption à la Fifa : « Plus de 120 » transactions frauduleuses, selon la justice suisse
• Corruption à la FIFA : La banque Crédit Suisse interrogée par les autorités suisses et américaines
• Corruption à la FIFA : La justice suisse bloque 80 millions de dollars
• Corruption au Brésil : la justice va enquêter sur 80 parlementaires et ministres
• Corruption au Brésil : les pistes françaises du Parquet financier
• Corruption au Gabon : dans la famille Bongo, la justice française demande la fille
• Corruption au Mozambique : trois proches du pouvoir condamnés à 12 ans de prison
• Corruption au Nigeria : les dirigeants d’Eni et de Shell relaxés par la justice italienne
• Corruption au Nigeria : Shell et ENI dans le viseur de la justice
• Corruption au Nigeria : un rapport accablant contre Shell et Eni
• Corruption au Parlement européen : le juge belge accusé de « partialité »
• Corruption au Parlement européen : le juge Claise reste en charge de l’enquête
• Corruption au Parlement européen : un mystérieux espion marocain au cœur de l’enquête
• Corruption au Togo : décision le 28 février sur les requêtes en nullité de Bolloré
• Corruption au Togo : décision reportée pour les requêtes en nullité de Bolloré
• Corruption au Togo : l’arrêt
• Corruption au Togo : le dossier de Vincent Bolloré retourne chez un juge d’instruction
• Corruption au Togo : Bolloré reste mis en examen, des pièces de la procédure annulées
• Corruption au Togo : victoire en demi-teinte pour Bolloré à la Cour de cassation
• Corruption au Venezuela : des banques suisses font l’objet d’une enquête
• Corruption dans l’armement : faire des affaires avec ses amis
• Corruption d’Etat en Afrique du Sud : deux suspects de premier plan arrêtés aux Émirats
• Corruption en Afrique : amende de 209 millions d’euros validée pour TechnipFMC et Technip Energies
• Corruption en Afrique : de quoi est soupçonné Vincent Bolloré ?
• Corruption en Afrique : Glencore condamné à Londres à payer 280 millions de livres
• Corruption en Afrique : le protocole Bolloré
• Corruption en Afrique du Sud : ABB condamné à une amende de 4 millions de francs
• Corruption en Algérie : le groupe pétrolier italien ENI acquitté, sa filiale Saipem condamnée
• Corruption en Algérie : Qui sont les 15 mystérieuses personnalités qui se partagent la rente pétrolière ?
• Corruption en Espagne : 42 ans de prison requis contre l’ex-trésorier du PP au pouvoir
• Corruption en Europe : « Nous sommes entièrement dévorés par les organisations criminelles »
• Corruption en Guinée : Beny Steinmetz livre sa vérité
• Corruption en Irak : la justice suédoise ouvre une enquête visant Ericsson
• Corruption en Libye : la Société générale n’est pas tirée d’affaire
• Corruption en Libye et au Kazakhstan : Airbus paie 15,9 millions d’euros d’amende pour éviter des poursuites
• Corruption en Mongolie : Areva paye une amende pour mettre fin aux poursuites à Paris
• Corruption en Suisse, mode d’emploi
• Corruption et règlements de comptes au procès Sonatrach
• CORRUPTION FRANCAISE : LA FACE CACHÉE DU TERRORISME
• Corruption libyenne : l’homme qui fait trembler la Société générale
• Corruption présumée au Parlement européen : premières auditions au Maroc
• Corruption sous Zuma : l’enquête démarre
• Corruption, fraude fiscale : les règles du jeu de la justice transactionnelle clarifiées
• Corruption. Dubaï, paradis immobilier pour l’argent sale du monde entier
• Corruption/Togo : une juge estime « nécessaire » un procès de Vincent Bolloré
• Corruption : dans l’affaire Gunvor, « L’enquête ne fait que commencer » (A. Duparc)
• Corruption : L’ex-chef de cabinet de Netanyahu accepte de témoigner
• Corsafrique : Michel Tomi, le dernier des Mohicans
• Corse : le « parrain des parrains » témoignera-t-il au procès du meurtre de Richard Casanova ?
• Corse : une avocate mise en examen dans l’affaire de blanchiment visant le Petit Bar
• Corse, l’étreinte mafieuse
• Cosa Nostra : enquête sur des comptes en Suisse
• Costumes de Jack Lang : les cadeaux de Smalto auraient duré quinze ans
• Côte d’Ivoire : plus de 100 000 victimes assignent Trafigura en justice aux Pays-Bas
• Côte d’Ivoire : Robert Montoya, pièce manquante du procès de Bouaké
• Côte d’Azur : les villas mal acquises des oligarques ukrainiens
• Côte d’Ivoire : Alexandre Benalla soutient son « pote » l’opposant Guillaume Soro
• Côte d’Ivoire : la deuxième mort de Guy-André Kieffer, journaliste « trop curieux »
• Côte d’Ivoire : le bombardement des soldats français à Bouaké devant les assises de Paris
• Côte d’Ivoire : Un journaliste convoqué à la brigade de recherche pour avoir dénoncé la corruption de gendarmes ?
• Coup d’accélérateur dans la lutte anti-blanchiment
• Coup de filet européen contre la Camorra
• Coup de pression américain sur la banque Mirabaud
• Coup d’Etat au Gabon : Maurel & Prom, Eramet et la filiale de TotalEnergies plongent en Bourse
• Coup d’Etat en Birmanie : l’ONU enquête sur des crimes contre l’humanité
• Covid-19 : De grosses fortunes placent leur argent en Suisse
• COVID-19 : Nous mesurons aujourd’hui le coût des paradis fiscaux
• Covid19 : action collective citoyenne pour geler les dividendes
• Création du comité de soutien à Mathias Depardon
• Crédit lyonnais : Tapie devra définitivement rendre les 404 millions d’euros de l’arbitrage
• Crédit Mutuel : la police cible l’appartement de la fraude fiscale
• Crédit Mutuel-CIC a vendu Banque Pasche
• Credit Suisse : à Zurich, le coffre-fort de la nomenklatura arabe
• Credit Suisse : au Kazakhstan, la fortune offshore du président qui se voulait chevalier blanc
• Credit Suisse : comment le vol de données a pu se produire
• Credit Suisse : des actionnaires des actionnaires demandent un « contrôle spécial » en lien avec l’affaire Greensill et les « Suisse Secrets »
• Credit Suisse : en Algérie, les habitudes helvétiques de figures de l’Etat militaire
• Credit Suisse : le compte bancaire qui relance l’affaire des frégates de Taïwan
• Credit Suisse : les listings qui relancent le scandale de corruption de Siemens au Nigeria
• Credit Suisse : les obscures affaires du roi Abdallah II de Jordanie
• Credit Suisse : rebondissement dans l’affaire des filatures
• Credit Suisse : régler l’affaire Greensill pourrait prendre cinq ans
• Credit Suisse : Tidjane Thiam démissionne
• Credit Suisse : toutes ces alertes ignorées avant la crise
• Credit Suisse acquitté dans une affaire de blanchiment d’argent datant de 2022
• Credit Suisse amendé pour blanchiment d’argent
• Credit Suisse annonce une perte de 1,6 milliard au quatrième trimestre
• Credit Suisse aurait espionné Greenpeace
• Credit Suisse cesse ses activités au Panama
• Credit Suisse condamné à verser 926 millions de dollars à l’ancien Premier ministre géorgien
• Credit Suisse condamné dans l’affaire des millions de la drogue bulgare
• Credit Suisse dans le collimateur justice genevoise
• Credit Suisse devra payer 475 millions de dollars dans l’affaire des « tunas bonds »
• Credit Suisse emprunte 50 milliards de francs suisses à la banque centrale
• Credit Suisse épinglé pour avoir « gravement manqué à ses obligations » dans l’affaire Greensill
• Credit Suisse est mise en accusation par le Ministère public de la Confédération
• Credit Suisse et BNP Paribas dans la ligne de mire des Etats-Unis
• Credit Suisse et les millions de la drogue bulgare
• Crédit Suisse et un ancien banquier star soldent une affaire d’espionnage
• Credit Suisse face à un vote de confiance
• Credit Suisse menace des activistes du climat
• Crédit Suisse mis en cause par une massive fuite de données (presse)
• Credit Suisse ne fera plus affaire avec Maduro
• Crédit Suisse peine à freiner la fuite de ses clients
• Credit Suisse poursuivi par des actionnaires américains
• Credit Suisse racheté en urgence par UBS « pour rétablir la confiance »
• Credit Suisse reconnait des « faiblesses susbtantielles » dans ses contrôles internes
• Credit Suisse sera jugé dans l’affaire des « tuna bonds » au Mozambique
• Credit Suisse va coopérer avec la justice américaine
• Credit Suisse verrouille un dossier de fraude compromettant
• Credit Suisse visé par une enquête genevoise
• Credit Suisse, empêtrée dans la faillite d’un hedge funds, chute de 13%
• Crime contre l’humanité, les entreprises dans le viseur de la justice
• Crimes au Soudan : procès en Suède pour deux dirigeants de la compagnie pétrolière Lundin
• Crimes contre l’humanité : l’ex-commandant rebelle libérien Kunti Kamara condamné à Paris à trente ans de réclusion
• Crimes contre l’humanité au Liberia : réclusion à perpétuité pour l’ex-rebelle Kunti Kamara
• Crimes contre l’humanité au Soudan : enquête en France visant la banque BNP Paribas
• Crimes contre l’humanité en Syrie : le premier procès en France se tiendra en mai 2024
• Crimes de guerre en Ukraine : classement de la plainte en France visant TotalEnergies pour complicité
• Crimes et pollution pour de l’or : le scandale de la mine de Mara-Nord, en Tanzanie
• Criminalité financière
• Criminalité financière : selon le juge d’instruction Michel Claise, « il faut une Greta Thunberg de l’assainissement économique »
• Criminels et puissants tremblent devant…Une mine d’or pour l’État
• Crise au Venezuela : Goldman Sachs dans le collimateur
• Crise des « subprimes » : des leçons que partiellement tirées
• Crise des « subprimes » : que sont-ils devenus ?
• Crise des opiacés : la justice américaine valide le plan de faillite du laboratoire Purdue
• Crise ukrainienne : les banques forcées d’aller au front
• Cristina Kirchner : le retour, devant la justice argentine
• Critiqué, le fabricant de téléphones OnePlus promet de collecter moins de données
• Crypto : l’ex-patron de FTX en prison après la révocation de sa liberté conditionnelle
• Crypto : quel avenir pour Changpeng Zhao (« CZ »), l’ex-patron de Binance, libéré de prison ?
• Crypto : une plateforme bientôt interdite en France ?
• Cryptoactifs : Binance dans la ligne de mire des régulateurs américains
• Cryptoactifs : l’AMF met en garde contre des arnaques toujours plus sophistiquées
• Cryptomonnaies : le gendarme boursier va sécuriser les fonds placés aux Etats-Unis par les clients de Binance
• Cryptomonnaies : le régulateur américain alerte de leur risque pour la stabilité financière
• Cryptomonnaies : un développeur condamné à cinq ans de prison pour blanchiment
• Cryptomonnaies et appartements à Dubaï, les nouveaux investissements des milliardaires russes
• Cryptomonnaies : une plainte contre Binance éclabousse les autorités françaises
• Cryptos : ce supermarché de l’arnaque qui fournit les réseaux d’escrocs
• Cryptos : FTX devra verser 12,7 milliards de dollars à ses anciens clients
• Cryptos : l’Allemagne hausse le ton contre les distributeurs illégaux
• Cryptos : la Cour des comptes appelle à renforcer la régulation du secteur
• Cryptos : le fisc aura bientôt un œil sur toutes les transactions
• Cryptos : le fondateur du Terra USD accusé de fraude aux Etats-Unis
• Cryptos : les dépenses de lobbying pourraient battre un nouveau record cette année
• Cryptos : près de 1,4 milliard de dollars volés par des hackers au premier semestre
• Cryptos : Singapour veut mieux protéger les particuliers
• Cryptos et bitcoin : le syndicat du crime empoche 24,2 milliards de dollars
• Cryptos, dette : le scénario catastrophe de la chute de Tether
• Cryptos : Gemini et Genesis poursuivis par la SEC
• Cryptos : un tiers des membres du Congrès américain face aux dons gênants de FTX
• CS sous enquête britannique pour des crédits au Mozambique
• Culture, médias, édition…Vincent Bolloré, le « super influenceur », qui ne cesse d’agrandir son réseau
• Cum-ex : nouvelles perquisitions chez plusieurs banques allemandes
• CumEx Files : cette affaire de fraude fiscale qui coûte 55 milliards d’euros aux Etats européens
• CumEx files : les cinq leçons d’un scandale fiscal
• Cyberattaque : « Aucun secteur n’a été épargné par WannaCry »
• Cyberattaque : comment un jeune Anglais est devenu un « héros accidentel »
• Cyberattaque : « 200 000 victimes, essentiellement des entreprises, dans 150 pays », assure Europol
• Cyberattaque géante : « Tout était prévisible »
• Cyberattaque Microsoft a tardé à diffuser un correctif gratuit contre WannaCry, accuse le Financial Times
• Cyberattaque mondiale : le rançongiciel WannaCry n’était que le début
• Cyberattaque : la situation stabilisée, spectre d’une « deuxième vague »
• Cybercriminalité : « La moitié de la planète a déjà été attaquée par des pirates »
• Cybercriminalité : l’État lance une plateforme d’assistance aux victimes
• Cyrille Bolloré nommé PDG du groupe Bolloré, succédant à son père
• Cyrille, Yannick et les autres… Les héritiers Bolloré à l’ombre du patriarche
• C’est l’histoire d’un pays dont s’échappe chaque jour un milliard d’euros
• C’est quoi l’oligarchie ? Le milliardaire derrière Fillon
• D’autres affaires à venir contre Google, dit Vestager (UE)
• Daesh : des réserves estimées à 2 000 milliards de dollars !
• Dakar compte sur la coopération internationale pour récupérer le « magot » de Karim Wade
• Daniel Mendoza, avocat colombien réfugié en France : « Je suis un simple subversif contre un État criminel »
• Dans la famille Mulliez, au nom du pèze, du fisc et du saint profit
• Dans la Google du loup
• Dans la traque aux avoirs des oligarques, la France saisit un méga-yacht russe
• Dans le sillage de Ghosn, un système de revenus opaques chez Renault
• Dans les paradis fiscaux, le blanchiment concerne aussi les mots
• Dans l’affaire Luxleaks : un seul sanctionné, le journalisme
• Dans l’arrière-boutique du wealth management
• Dans l’enfer des prisons de Birmanie
• Dans quels pays les plus riches placent-ils le plus leur argent ?
• Dans son Guide du richard, Marco Van Hees nous entraîne sur les traces des « exilés fiscaux les plus fainéants de France », les Mulliez
• Dans un hôtel particulier du 7^e arrondissement de Paris
• Danske Bank : ouverture en France d’une enquête pour blanchiment
• Danske Bank : retour sur les révélations d’un scandale à 200 milliards d’euros
• Danske Bank convient avec le PNF de mettre un terme à une enquête pour blanchiment d’argent
• Danske Bank paie 2 milliards de dollars aux Etats-Unis pour tourner la page des scandales
• Danske Bank, le scandale qui pertube la finance européenne
• Daphne Caruana Galizia, la journaliste maltaise qui en savait trop
• Darfour : le Soudan ouvre une enquête sur les crimes commis par le régime de Béchir
• Dark pools : Barclays et Crédit Suisse acceptent de payer 154 millions de dollars
• Dassault soupçonné d’avoir enfreint les règles des marchés publics en Inde
• Dassault, les cagnottes sont cuites
• Dassault, Thales et Safran condamnés à payer 227 millions d’euros à Taiwan
• Dauphin mort et pots-de-vin au maxi-procès antimafia
• David Cameron part en guerre contre « l’argent sale » du secteur immobilier
• David Hiler : « Les Ports francs vont resserrer les contrôles »
• Davos : 200 millionnaires veulent payer plus d’impôts et « s’attaquer à l’extrême richesse »
• De Beyrouth à l’île Maurice, le problème de la dérégulation du transport maritime
• De grandes banques accusées d’avoir financé les terroristes en Afghanistan
• De grandes banques au front contre les sociétés-écrans
• De grandes banques continuent de blanchir beaucoup d’argent, révèle une enquête internationale
• De Grisogono met la clé sous la porte
• De Karachi à Fillon, découvrez notre « Magouillotron »
• De l’argent grec mis en sécurité au Luxembourg ?
• De l’argent russe suspect envoyé en Belgique via des banques lituaniennes
• De la déception au scepticisme
• De la Françafrique à la Mafiafrique 
• De la prison ferme requise contre Pascaline Bongo
• De la sauce tomate entachée par le travail forcé des Ouïghours jusque dans les supermarchés européens
• De la Suisse au Guatemala, l’opacité organisée du groupe minier Solway
• De l’argent sale entre encore en Suisse
• De l’UE ou du Royaume-Uni, qui a le plus à perdre avec le Brexit ?
• De nouvelles fuites de documents éveillent les soupçons quant à des Belges faisant appel à un refuge fiscal
• De nouvelles mesures pour combattre l’évasion fiscale
• De Privinvest à « Valeurs actuelles », le parcours d’Iskandar Safa, magnat très discret
• De Singapour à la Suisse : les pires paradis fiscaux au monde
• De Singapour à la Suisse, des millions de dollars engloutis
• De Voici à l’Elysée : Mimi Marchand, l’influente de la République
• Débâcle du Credit Suisse : le régulateur bancaire suisse sévèrement critiqué
• Début à Londres du procès du fonds souverain libyen contre Goldman Sachs et Société générale
• Decathlon va verser un milliard d’euros de dividendes à la famille Mulliez pour 2024, selon des syndicats
• Décès de l’homme d’affaires Iskandar Safa, propriétaire de Valeurs Actuelles
• Décès de Ramon Fonseca, l’un des principaux prévenus dans l’affaire des « Panama Papers »
• Décision « cotonneuse » dans l’affaire Dulcie September
• Déclaration d’intérêts de Delevoye : le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire
• Déclaration de patrimoine : Patrick Balkany mis en examen pour avoir menti
• Découverte d’une faille inquiétante dans les microprocesseurs
• Déforestation : des banques françaises attaquées au pénal pour blanchiment
• Delubac, cette banque qui offre ses bons offices pour les paiements vers la Russie
• Demande d’entraide liée à l’ex-partenaire de Glencore
• Démarchage illicite : l’UBS bientôt jugée
• DEME condamné en Suisse pour corruption
• Démission du président de la commission d’évaluation des JO 2024 soupçonné de corruption
• Démission en bloc de journalistes politiques russes du journal « Kommersant »
• Démocratie : on joue mieux avec un ballon gonflé
• Denis Robert : « À l’époque, j’en ai pris plein la tête »
• DENIS ROBERT ANNONCE LE LANCEMENT DU MÉDIA BLAST
• Denis Robert et Catherine Le Gall épinglent « les Prédateurs » de la finance
• Denis Robert va remplacer Aude Lancelin à la tête du Média
• Denis Robert “Les affaires continuent. C’est le côté increvable du système.”
• Dépréciation au Liban : arrestation du président du syndicat des changeurs
• Depuis janvier, les évadés fiscaux ont rapporté 1,8 milliard d’euros
• Depuis plus de 20 ans, l’Afrique distribue 78 milliards $ par année au reste au monde…
• Dernier volet suisse de l’affaire Parmalat renvoyé en justice
• Derrière l’incendie géant près de Kiev, un scandale de raffinage illégal ?
• Derrière la fortune présumée de Vladimir Poutine, une « coopérative » de sociétés détenant plus de 4,5 milliards de dollars de biens
• Derrière le procès Balladur, l’affaire Karachi
• Derrière le « greenwashing » de TotalEnergies, l’expropriation de paysans au Congo
• Derrière le « Qatargate », Michel Claise, le juge qui « suivait l’argent »
• Derrière les bipeurs piégés du Hezbollah, un dédale de sociétés écrans entre la Hongrie et la Norvège
• Derrière l’accident ferroviaire, un Mezzogiorno délaissé
• Derrière l’alibi des tableaux de Guéant, la piste de l’argent libyen
• Derrière Orion Oil, la disparition organisée de l’argent du pétrole congolais
• Derrière « Jersey Offshore », deux lanceurs d’alerte et une guerre familiale
• Des « milliers de comptes » non déclarés au fisc découverts en Suisse
• Des accusations de fraude et de corruption contre SNC-Lavalin
• Des activistes climatiques mènent une action à UBS à Lausanne
• Des activistes dénoncent le soutien de Total au régime militaire birman
• Des associés du Genevois Yves Bouvier sur le gril
• Des avancées concrètes dans la lutte contre l’évasion fiscale
• Des aveux de corruption en Espagne menacent des banques suisses
• Des avocats vantent Monaco pour échapper à la TVA européenne sur les yachts
• Des bombes livrées en 2016 à l’Arabie et aux Emirats par la France, affirme Disclose
• Des Cambodgiens à Paris pour demander des comptes à Bolloré
• Des centaines de millions de dollars détournés au Liban auraient atterri dans des banques suisses
• Des clients d’UBS visés par une enquête judiciaire en Allemagne
• Des clients lésés de Banco Espirito Santo envahissent une agence de Novo Banco
• Des clients lésés de Banco Espirito Santo manifestent en marge du forum de la BCE
• Des crédits accordés au Mozambique interrogent
• Des députés dénoncent l’échec de Londres à lutter contre « l’argent sale » russe
• Des détenteurs d’obligations AT1 de Credit Suisse portent plainte contre la FINMA
• Des dirigeants actuels et passés de Julius Baer visés par une plainte anonyme
• Des dizaines de millions de Ben Ali bloqués
• Des documents confidentiels du renseignement américain étaient en accès libres sur le Web
• Des documents trouvés chez Djouhri accablent Guéant
• Des douaniers de l’aéroport de Paris jugés pour avoir dévalisé des trafiquants de drogue
• Des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales
• Des drones traquent les fraudeurs fiscaux
• Des e-mails compromettants pour Zuma
• Des élus écologistes attaquent Valérie Pécresse sur ses liens supposés avec Alstom
• Des enregistrements révèlent les liens secrets de la mafia du CO₂ avec la police
• Des espions de Mohammed VI ont-ils corrompu des députés européens ?
• Des Européens en janvier au Liban pour enquêter sur le gouverneur de la BDL
• Des Ferrari et Lamborghini d’Obiang aux enchères
• Des fonds de la Banque mondiale transitent par des paradis fiscaux affirme Oxfam
• Des fonds du Congo dans les paradis fiscaux… et au Québec
• Des fonds nazis de l’Argentine à la Suisse ?
• Des gestionnaires veulent être mieux surveillés
• Des groupes de défense des droits de l’homme s’opposent à la cotation de Shein à Londres
• Des hackers russes dévoilent par mégarde les données de plusieurs oligarques
• Des hauts magistrats demandent plus pour lutter contre la délinquance financière
• Des hedge funds attaquent la SEC en justice pour bloquer les nouvelles règles encadrant la vente à découvert
• Des initiants devenus réalisateurs
• Des juges d’instruction enquêtent sur le rôle des cabinets de conseil, notamment pour les présidentielles 2017 et 2022
• Des kilos de documents et des milliards d’euros en jeu : à Monaco, un « corbeau » fait trembler l’entourage du prince
• Des Libanais demandent à Macron le gel des actifs douteux de leurs responsables
• Des locaux de GFG perquisitionnés au Royaume-Uni, après des opérations similaires en France
• Des magistrats veulent un pôle antimafia pour la Corse. La chancellerie reste sourde à leur demande
• Des mallettes de cash aux bobeurs jamaïcains, l’emprise des négociants racontée dans un livre
• Des manifestants épinglent BNP Paribas pour son évasion fiscale
• Des médias indépendants précaires, mais populaires
• Des membres des services d’urgence disent avoir inhalé des vapeurs toxiques émanant du peroxyde organique stocké dans l’usine du groupe français
• Des militants anticorruption campent devant le Parlement ukrainien
• Des militants de la justice fiscale redoutent que Londres devienne un « super-paradis fiscal » après le Brexit
• Des militants d’Attac repeignent la façade de la BNP-Paribas pour dénoncer « l’argent sale » des banques
• Des milliardaires veulent payer des impôts
• Des milliards d’euros évaporés
• Des milliers de salariés de Portugal Telecom protestent contre Altice
• Des milliers de « PEP’s » ont des comptes en Suisse
• Des millionnaires appellent à payer plus d’impôts : « Je suis riche, taxez-moi ! »
• Des millionnaires plus nombreux, des paradis fiscaux florissants…
• Des oligarques russes plus tranquilles en Suisse qu’au Royaume-Uni
• Des ONG dénoncent le « soutien » de la France aux projets de Total en Ouganda
• Des ONG dénoncent une décision de la justice suisse
• Des ONG lancent un site contre les procédures-bâillons en Europe
• Des ONG somment TotalEnergies de quitter la Russie
• Des ONG tentent de relancer l’instruction sur un massacre rwandais
• Des opposants guinéens portent plainte en France contre Alpha Condé pour corruption
• Des paradis fiscaux très spéciaux
• Des paysans dénoncent l’accaparement de leurs terres par Bolloré
• Des peines de prison ferme réclamées au procès Wildenstein
• Des perquisitions menées chez Bernard Squarcini, ex-patron de la DCRI
• Des Picasso volés et une société sans propriétaire au Liechtenstein
• Des Portugais de Suisse s’unissent contre leur banque
• Des proches de Bongo accusés de retarder la succession pour échapper à la justice française
• Des proches de Le Pen soupçonnés d’avoir profité d’argent public
• Des proches du prince font leurs affaires dans l’ombre à Monaco
• Des procureurs antiterroristes européens critiquent le chiffrement des communications
• Des procureurs se réunissent en Bulgarie pour échanger sur « l’Etat mafieux russe »
• Des responsables hors d’atteinte
• Des riches Russes continuent de transfèrer de l’argent en Suisse (presse)
• Des Russes chassés par UBS ont trouvé refuge dans les banques américaines
• Des salariés d’Europe 1 manifestent contre « l’emprise croissante de Vincent Bolloré dans les médias »
• Des subprimes à la crise européenne, l’effet domino
• Des syndiqués du secteur public manifestent devant les bureaux de KPMG
• Des toiles cachées à GE pour un procès à Paris
• Des tours de Marseille aux gratte-ciel de Dubaï, sur la piste de l’argent de la drogue des quartiers nord
• Des traces de poison sur un témoin russe mort en Angleterre
• Des trésors de Palmyre découverts dans les ports francs de Genève
• Des victimes de Madoff commencent à être indemnisées
• Des virements secrets d’Abramovitch nourrissent le soupçon d’une caisse noire à Chelsea
• Des Yézidies vont se joindre à la plainte contre Lafarge
• Des « faucheurs de chaises » appellent à une nouvelle action contre BNP Paribas le 3 décembre
• Des « preuves de fraude » découvertes au sein de la Trump Organization
• Détournements à la Banque du Liban : une proche du gouverneur mise en examen à Paris
• Dette : la bombe à retardement des traders de l’ombre
• Dette cachée au Mozambique : des ONG demandent au Credit suisse que le pays ne rembourse « pas un centime »
• Dettes fiscales de l’ex-roi d’Espagne : une polémique et de nombreuses questions
• Deutsche Bank : amende de 7 millions d’euros pour solder une affaire de blanchiment liée au clan Assad
• Deutsche Bank écope d’une lourde amende
• Deutsche Bank prévient les investisseurs que certaines de leurs actions russes ont disparu
• Deutsche Bank transmet des infos sur Trump
• Deutsche Bank, en plein marasme, peine à rassurer ses actionnaires
• Deux anciens présidents du Panama inculpés le même jour pour « blanchiment »
• Deux anciens trésoriers du PP en Espagne vont être jugés
• Deux défenseurs venus témoigner au procès de Total sont en danger en Ouganda
• Deux ex-dirigeants de Petrobras interpellés
• Deux fils de l’ex-président du Panama arrêtés au Guatemala
• Deux frangins communistes réunis par la lutte contre les paradis fiscaux
• Deux hommes inculpés pour avoir fourni la bombe qui a tué la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia
• Deux journalistes d’investigation enquêtent sur Bolloré
• Deux journalistes haïtiens tués par un gang
• Deux millions dans une valise : le mystérieux cadeau rapporté par Juan Carlos de Genève
• Deux millions d’euros pour Djouhri : le géant Airbus est rattrapé par l’affaire Sarkozy-Kadhafi
• Deux mises en examen pour la vente de sous-marins à la Malaisie
• Deux petites banques traînent les USA en justice
• Deux présidents africains écoutés par la justice française
• Deux psychologues seront jugés pour les méthodes de torture de la CIA après le 11-Septembre
• Deux rois du pétrole lémanique accusés d’avoir détourné 287 millions de dollars
• Deux témoins clés entendus dans l’affaire Bouvier-Rybolovlev
• Deux tonnes de billets en 21 vols : quand Bachar Al-Assad envoyait 250 millions de dollars à Moscou
• Deuxième jour du procès de l’ex-Président du Grand Conseil à Genève
• Deuxième set entre les activistes du climat et Credit Suisse
• Développement : Nord et Sud exposent leurs désaccords à Addis-Abeba
• Devenues suspectes, les fondations régressent
• Devoir de vigilance : les entreprises perdent une bataille
• Devoir de vigilance : ONG et grands groupes énergétiques français fixés en appel mardi
• Devoir de vigilance : première victoire en justice pour des ONG attaquant TotalEnergies et EDF
• Devoir de vigilance : sous pression de Berlin, report d’un feu vert des 27
• Devoir de vigilance : baptême du feu pour cette loi qui bouscule les pratiques
• Di Maria, Pastore et la mafia du foot argentin
• Diamants russes : le Parlement belge plaide pour interdire les importations dans l’UE
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• Dictature argentine : la France autorise l’extradition de l’ex-policier Mario Sandoval
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• Domiciliation fiscale des grands patrons : l’Assemblée vote les « amendements Ghosn »
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• D’Accor à H&M, ces groupes occidentaux qui restent en Birmanie
• Ebola : corruption et dette privent les pays touchés de 1,4 milliard de dollars par an
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• Echange automatique avec Singapour et Hong Kong
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• Édouard Balladur mis en examen dans le cadre de l’affaire Karachi
• Edouard Perrin : « l’objectif de la DGSI est de dissuader les journalistes d’enquêter et les sources potentielles de s’exprimer »
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 circulez, y’a rien à voir
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• Elections sénatoriales : les résultats, le visage du nouveau Sénat
• Elf et l’axe Mitterrand - Kohl
• Eliminer les paradis fiscaux, c’est possible
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• En 4 ans d’existence, le PNF a infligé 1,2 milliard d’euros de sanctions
• En Afrique du Sud, la descente aux enfers des frères Gupta continue
• En Afrique, l’indispensable chasse aux milliards volatilisés
• En Afrique, la traçabilité des « minerais de sang » reste un défi pour la filière
• En Algérie, un ex-ministre de l’énergie condamné à vingt ans de prison
• En Angola, la milliardaire Isabel dos Santos cernée par la justice
• En Angola, le fils de l’ex-président dos Santos condamné à cinq ans de prison pour fraude et trafic d’influence
• En Argentine, la justice sur la piste du trésor des années Kirchner
• En Belgique, balade sur les traces des exilés fiscaux français
• En Birmanie, des affaires qui risquent de ne pas faire les affaires des banques
• En Birmanie, les joailliers suisses et les rubis de la honte
• En Birmanie, les très mercantiles motivations des généraux putschistes
• En Birmanie, retour à la case critiques pour TotalEnergies
• En Centrafrique, Wagner continue de prospérer
• En Chine, la guerre de l’information
• En cinq ans, le parquet national financier s’est imposé dans le paysage judiciaire français
• En crise, la marine suisse cherche un pavillon de secours
• En dix ans, une trentaine de dirigeants ciblés
• En Equateur, des journalistes sur les traces de leurs confrères assassinés
• En Espagne, les accusations délétères du plus célèbre des « ripoux »
• En exil, Juan Carlos risque de perdre son immunité
• En finir avec les fonds vautours
• En France, la double bonne affaire pour UBS
• En France, la vérité sur le génocide rwandais est toujours « secret d’Etat »
• En France, un cador de l’antiblanchiment à la tête de l’anticorruption
• En France, « l’infobésité » problématique des oligarques
• En Guinée, l’ami de Sarkozy règne en despote
• En Inde, le scandale de l’affaire Adani embarrassant pour Narendra Modi
• En Inde, les clients et les employés d’HSBC sont sur le qui-vive
• En Irlande, le PDG d’Apple divise pour mieux optimiser
• En Islande, les responsables du naufrage bancaire n’ont pas pu acheter leur procès
• En Italie, la loi antimafia qui fait rêver les associations
• En Italie, le procès de la décennie contre la ’Ndrangheta
• En Jamaïque, des « inspecteurs des impôts sans frontières » pour contrer l’évasion fiscale
• En marge du WEF, Oxfam propose une taxation des super-riches
• En Ouganda et en Tanzanie, la mobilisation ne faiblit pas contre le mégaprojet de TotalEnergies
• En Ouganda, arrestation de 47 militants opposés au mégaprojet pétrolier de TotalEnergies
• En Ouganda, l’État français au service de Total
• En Ouganda, la police arrête 21 militants opposés au mégaprojet pétrolier de TotalEnergies
• En Ouganda, le pétrole de Total impose le silence et la peur
• En Ouganda, un projet pétrolier de Total menace l’une des plus belles réserves naturelles du monde
• En plein chaos politique et économique, la Birmanie « célèbre » ses 75 ans d’indépendance
• En plein scandale, la société allemande Wirecard dépose le bilan
• En RDC et en Ouganda, le groupe Total dans le viseur des défenseurs de l’environnement
• En RDC, la forêt tropicale se vend aux compagnies pétrolières
• En RDC, le jeu trouble du milliardaire israélien Dan Gertler face aux sanctions américaines
• En RDC, pour revenir dans la course aux minerais stratégiques, les Etats-Unis négocient avec Dan Gertler
• En République démocratique du Congo, les dessous de l’exploitation du cobalt
• En République démocratique du Congo, les milliards disparus de la Gécamine
• En Roumanie, le rôle trouble de mercenaires franco-roumains dans la campagne du candidat prorusse à la présidentielle
• En Russie, la mystérieuse chute de l’avocat de l’opposant Magnitski
• En Russie, le pouvoir croissant des enfants du Kremlin
• En sept ans, la guerre du Yémen aura causé la mort de 377 000 personnes, d’ici à la fin de 2021
• En Slovaquie, un ex-militaire reconnaît avoir assassiné le journaliste Jan Kuciak et sa compagne
• En Suisse, le paradis fiscal des géants de la mode
• En Suisse, le procès historique du négociant Trafigura et d’un ancien dirigeant pour corruption
• En Suisse, les avocat∙e∙s « atypiques » font de la résistance
• En Suisse, les clients sulfureux d’un respectable gestionnaire de fortune
• En Suisse, les grands fonds de pensions publics placent Bolloré sur liste noire
• En Suisse, les Pandora Papers révèlent les artisans du camouflage de richesses
• En Suisse, une initiative veut taxer davantage le capital que le travail
• En Tanzanie, TotalEnergies prépare une bombe climatique aux relents colonialistes
• En Tunisie, la journaliste Chadha Hadj Mbarek croupit en prison depuis près de 3 ans
• En Turquie, cinq collaborateurs d’un journal d’opposition maintenus en détention
• En Turquie, le patron d’une plate-forme d’échange de cryptoactifs condamné à onze mille ans de prison
• En Turquie, les peines de prison de journalistes du quotidien d’opposition « Cumhuriyet » confirmées en appel
• En Turquie, les procès du Bosphore
• En Ukraine, la chute d’un ministre et d’un oligarque
• Encore un journaliste auditionné pour avoir enquêté sur les services secrets français
• Encore une plainte contre le patron de l’AS Monaco
• End the age of extreme wealth. Tax the ultra rich.
• Enfants dans les mines de cobalt de RDC : plainte contre des géants de la tech
• Engie épinglée dans les « Paradise Papers » : « Difficile » d’imaginer que l’Etat n’était pas au courant
• Enlèvement de Mehdi Ben Barka : des services français manipulés
• Enquête : les familles les plus puissantes de France
• Enquête : l’homme par qui SwissLeaks est arrivé
• Enquête : Multinationales, le droit perverti ?
• Enquête : Qui est Robert Montoya, l’ex gendarme français au cœur d’une enquête à Dakar pour trafic d’armes en Côte d’Ivoire ?
• Enquête à Genève sur les supposés fonds suisses de l’ancien roi d’Espagne
• Enquête anticorruption sur Airbus : comment donner le dernier coup de pouce aux ventes délicates
• Enquête aux Etats-Unis sur le rôle de Goldman Sachs dans la faillite de SVB
• Enquête contre la Deutsche Bank pour blanchiment d’argent russe
• Enquête contre le gouverneur de la BdL : des juges libanais bientôt à Paris
• Enquête corruption : l’ex-président Zuma convoqué à une date « non-négociable »
• Enquête corruption au Nigeria : Eni et Shell définitivement relaxés
• Enquête des USA sur Deutsche Bank dans le dossier 1MDB, selon le WSJ
• Enquête du FBI pour des soupçons de blanchiment chez Deutsche Bank
• Enquête du Qatargate : plus de 280.000 euros cash découverts chez le fils de Marie Arena
• Enquête en France sur des soupçons de « biens mal acquis » de la famille de l’ancien président du Yémen
• Enquête en France sur GFG : perquisitions à Paris et à la fonderie Aluminium Dunkerque
• Enquête exclusive dimanche 5 décembre 2021 à 23h10 sur M6
• Enquête ouverte sur le pdt d’Airbus Enders
• Enquête pour corruption au Togo : Bolloré conteste sa mise en examen
• Enquête pour soupçon de blanchiment avec l’Angola
• Enquête russe : la troublante relation entre Trump et le patron de l’AS Monaco
• Enquête russe : le procureur Mueller sur le gril du Congrès pour la première fois
• Enquête russe : le procureur spécial Mueller devant le Congrès américain le 17 juillet
• Enquête sur des flux financiers potentiellement suspects hébergés chez une branche de BNP Paribas
• Enquête sur la campagne de Sarkozy en France : une figure de la presse people écrouée
• Enquête sur le financement libyen : les soupçons qui pèsent sur les réseaux Sarkozy
• Enquête sur le Qatar : Bernard-Henri Lévy en procès contre Blast
• Enquête sur les détenteurs de comptes UBS en Suisse
• Enquête sur les montages financiers d’une déléguée d’En Marche !
• Enquète sur les oligarques algériens
• Enquête sur Nike Canada, soupçonnée d’avoir recours au travail forcé des Ouïghours
• Enquête sur sept anciens directeurs de HSBC
• Enquête sur Shell en Italie et aux Pays-Bas
• Enquête sur un possible « trafic d’influence » de l’ex-président Sarkozy en Russie
• Enquête vidéo : ce que les réseaux sociaux chinois révèlent des camps d’internement et du travail forcé des Ouïgours
• ENQUÊTE. Au cœur de la machine à blanchir des cartels
• Enquêtes : Enders ne voit pas de raison de démissionner de la présidence d’Airbus
• Enquêtes pour corruption en France : les entreprises ont-elles du souci à se faire ?
• Entraide fiscale : Berne peut répondre aux demandes
• Entraide fiscale : la Suisse de plus en plus sollicitée
• Entraide fiscale : les tiers seront anonymisés
• Entraide pénale : le recours d’un ancien ministre algérien est rejeté par la justice suisse
• Entre l’Etat et les sociétés d’autoroutes, un accord secret à plusieurs milliards
• Entre la France et le Congo, le Falcon de la discorde
• Entre la Suisse et l’Allemagne, la fin de la paix fiscale ?
• Entrée en vigueur de nouvelles règles fiscales en Chine
• Entreprises non cotées : fini l’anonymat des actionnaires
• Entreprises responsables : le Conseil fédéral veut une mise en œuvre rapide du contre-projet
• Entretien avec Eric Vernier, spécialiste de la fraude fiscale
• Entretien avec le philosophe Alain Deneault : les paradis fiscaux
• Entretien exclusif avec Béchir Saleh, l’homme qui murmurait à l’oreille de Kadhafi
• Envie d’évasion fiscale ? Faites le tour de Londres
• Environ $300 milliards de réserves de changes gelés, dit la Russie
• Envoyé Spécial / Cacao ivoirien : Les Enfants Pris aux pièges
• Ep.05 | Alstom / La France à vendre ?
• Epilogue en catimini pour l’affaire Tomi
• Épinglée pour avoir fait financer des avions dans un paradis fiscal
• Episode 05, « Alstom, la France à vendre »
• EPR finlandais : Areva perd une manche dans son bras de fer avec TVO
• Epstein : le scandale du siècle
• Epstein : le scandale du siècle | Épisode 2
• Epstein : un testament 2 jours avant sa mort
• Equateur : l’ex-président Correa condamné à huit ans de prison pour corruption
• Éradiquer la pauvreté, oui, mais avec quel argent ?
• Éric Bocquet : « L’impunité fiscale on en parle souvent, mais il n’y a pas un fraudeur fiscal en prison »
• Eric Bocquet sur Radio Libertaire 89.4 FM
• Éric Bocquet, pourfendeur de la fraude fiscale
• Éric de Montgolfier : « Des noms ont été retirés des listings d’HSBC »
• Eric Vernier décrypte les « Pandora Papers »
• Eric Vernier invité au Grand Lille TV
• Ericsson : accusations de corruption dans les médias suédois
• Escroquerie : la banque Landsbanki Luxembourg renvoyée en correctionnelle
• Escroquerie : Rybolovlev fait appel du classement de la procédure en Suisse contre Bouvier
• Escroquerie à la taxe carbone : arrestation en Suisse de l’escroc en cavale Marco Mouly
• Escroquerie à la « taxe carbone » : jusqu’à huit ans de prison et 1 million d’euros d’amende en appel
• Escroqueries : le procureur Lamon n’est pas récusé
• Espagne : départ du procureur anticorruption
• Espagne : jugé pour corruption, l’ex-commissaire Villarejo se voit comme « l’ennemi à abattre »
• Espagne : l’ex-roi Juan Carlos demande à régulariser sa situation fiscale
• Espagne : l’infante Cristina renvoyée devant un tribunal
• Espagne : La justice appelle le DG de NSO à témoigner dans l’affaire « Pegasus »
• Espagne : le fisc a décelé près de 20 milliards d’euros en Suisse
• Espagne : l’ex-roi Juan Carlos a versé près de 4,4 millions d’euros au fisc (avocat)
• Espagne : règlements de comptes à la cour
• Espirito Santo : l’ancien directeur entendu
• Estelle Castres va prendre la tête de BlackRock France
• Et l’avocat put critiquer les juges…
• Et là, tout bascule 1992 en Italie : une banale affaire de divorce lance l’opération « Mains propres » contre la corruption généralisée
• Et les multinationales paieront (un peu)
• Et si le financement de Nicolas Sarkozy par Kadhafi était passé par la Suisse…
• Et si les salariés se révoltaient ?
• Etape très importante vers l’unité fiscale
• Etat d’urgence : Le contrôle des connexions partiellement censuré
• Etats contre multinationales : la guerre de l’évasion fiscale
• États-Unis : Carlos Ghosn accusé d’avoir caché 140 millions de dollars de rémunération
• Etats-Unis : Donald Trump désigne le pro-crypto Paul Atkins pour reprendre en main le gendarme de Wall Street
• Etats-Unis : l’enquête russe en passe d’être conclue
• Etats-Unis : l’ex-conseiller de Trump invoque le droit au silence dans l’affaire russe
• Etats-unis : La justice autorise une poursuite du procès de la SEC contre Coinbase
• Etats-Unis : la justice réclame des documents sur le Trump Hotel
• Etats-Unis : les autorités s’intéressent au rôle de Goldman Sachs dans un scandale
• Etats-Unis : qu’est-ce qu’un « procureur spécial » ?
• Etats-Unis : Trente-six mois de prison requis contre le fondateur de Binance
• États-Unis : Un cadre de longue date de la Trump Organization plaide coupable de fraude
• Etats-Unis : une ville porte plainte contre Petrobras et sa présidente
• États-Unis Deutsche Bank amendée pour ses relations avec Epstein
• Etats-Unis, Chine, Caïmans, Luxembourg, rois du shadow banking
• États-Unis : La plate-forme « crypto » BlockFi dépose son bilan
• Etats-Unis : Un comité du Congrès rend publiques les déclarations fiscales de Trump
• Ethique en politique. Les frères Bocquet récompensés par l’association Anticor
• Etude : « Le hold up fiscal continue »
• Europe / Liste noire des paradis fiscaux : une déception attendue et confirmée
• Europe 1 : Bolloré prend le pouvoir, les journalistes veulent exercer leur « clause de conscience »
• Europe 1 : rassemblement mercredi contre « l’emprise » de Bolloré
• Europe 1 Social Club, le débat - Quel débat se cache derrière les débats sur la réforme du travail ? - Frédéric Taddéi - 20/09/17
• Europe : un pas de plus vers la transparence fiscale des entreprises
• Europe. La liste des paradis fiscaux édulcorée par les Britanniques
• Europe : la transparence financière fragilisée
• Europol démantèle un vaste trafic de viande de cheval
• Europol lance une opération visant les avoirs criminels russes
• Eva Joly : « la Commission est dirigée par l’évadeur fiscal en chef »
• Éva Joly : « Les plaintes pour blanchiment de fraude fiscale contre les multinationales sont rares »
• Eva Joly : « Mon ennemi, c’est vraiment la finance »
• Eva Joly : « Cette plainte vise à mettre fin à l’impunité fiscale des multinationales »
• Eva Joly rejoint la Commission mondiale sur la fiscalité
• Evasion Banques et paradis fiscaux : le Luxembourg en tête d’affiche
• Evasion de Carlos Ghosn : la piste d’une société israélienne et d’un ex-militaire français
• Evasion de Carlos Ghosn : l’argent qui venait de Dubaï
• Evasion estivale dans les paradis fiscaux
• Evasion fiscale : le corps des inspecteurs des impôts sans frontières va être renforcé
• Evasion fiscale : amendes contre l’israélien Bank Leumi aux Etats-Unis
• Evasion fiscale : au Luxembourg, Lactalis boit du petit lait
• Evasion fiscale : Bruxelles veut obliger banques, comptables et avocats à la transparence
• Evasion fiscale : comment Kering a fait marche arrière
• Evasion fiscale : comment les enquêtes journalistiques ont changé la donne
• Evasion fiscale : des schémas de plus en plus sophistiqués
• Evasion fiscale : deux établissements des Iles Caïmans condamnés
• Evasion fiscale : François-Henri Pinault pris la main dans le sac
• Evasion fiscale : HSBC accepte un accord à près de 300 millions d’euros en Belgique
• Evasion fiscale : Ikea ne se démonte pas
• Evasion fiscale : l’Allemagne met la main sur des « millions » de données concernant Dubaï
• Évasion fiscale : l’oligarque Leonidas Bobolas sous mandat d’arrêt
• Évasion fiscale : l’UE va contraindre les multinationales à effectuer un reporting public pays par pays
• Evasion fiscale : la firme montréalaise Blue Bridge sommée de collaborer avec la France
• Evasion fiscale : la Suisse engagée dans un « grand ménage »
• Evasion fiscale : la « cellule de dégrisement » aura encaissé 8 milliards d’euros en quatre ans
• Evasion fiscale : Larcher refuse la création d’une délégation permanente
• Évasion fiscale : le cas du milliardaire Pierre Castel continue de faire des vagues
• Evasion fiscale : le Nigeria sonne la fin de la récréation
• Evasion fiscale : le parquet fédéral ouvre une enquête sur le prince belge Henri de Croÿ
• Evasion fiscale : les coups de frein du président Juncker
• Évasion fiscale : les guichets de régularisation « avaient atteint un plafond de verre »
• ÉVASION FISCALE : LES RÉVÉLATIONS D’UN ANCIEN ESPION
• Evasion fiscale : les Sages retoquent le registre public des trusts
• Evasion fiscale : les sociétés-écrans dans le viseur de l’UE
• Evasion fiscale : les « Panama Papers » et autres « leaks » ont rapporté 450 millions d’euros à la France
• Evasion fiscale : LFI dénonce la baisse des effectifs du fisc
• Evasion fiscale : Londres force ses paradis fiscaux à plus de transparence
• Evasion fiscale : Londres prêt à sanctionner les conseillers
• Evasion fiscale : l’Afrique perd 7 100 dollars par seconde
• Évasion fiscale : l’aveu de François-Henri Pinault
• Évasion fiscale : L’UE prête « à blanchir » neuf paradis fiscaux
• Evasion fiscale : panique chez les sans domicile fisc
• Evasion fiscale : petit contre temps dans la volonté française de transparence
• Evasion fiscale : plus de 40 milliards de dollars de taxes échappent chaque année à l’Afrique
• Évasion fiscale : pourquoi le plan BEPS de l’OCDE est insuffisant
• Evasion fiscale : quatre partenaires de KPMG arrêtés à Belfast
• Evasion fiscale : Rahn & Bodmer verse 22 millions de dollars à Washington
• Evasion fiscale : redressement massif en vue pour le géant laitier Lactalis
• Évasion fiscale : révélations sur la diplomatie noire de l’Union européenne
• Evasion fiscale : un collectif citoyen dépose plainte auprès du parquet national financier
• Evasion fiscale : un document implique le Paris Saint-Germain
• Évasion fiscale : une nouvelle norme internationale pour encadrer les crypto-actifs dès 2027
• Evasion fiscale : Washington met la pression sur Alger
• Evasion fiscale : « Les multinationales vont pouvoir continuer leurs montages en toute opacité pour échapper à l’impôt »
• Évasion fiscale au Luxembourg : McDonald’s attaqué par ses salariés
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• Evasion fiscale des entreprises : « la Commission joue la montre », affirme le Vert Philippe Lamberts
• Evasion fiscale   : le nouveau zèle de Bruxelles
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• Evasion fiscale : les entreprises américaines beaucoup plus agressives que les européennes
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• Fifa/Corruption : l’ex-président de la Fédération accusé de « blanchiment » au Nicaragua
• Fifagate : le bras toujours plus long de la justice américaine
• Fifagate : ouverture d’une enquête contre le président de la FIFA Gianni Infantino
• FIFAgate : sept banques visées par la justice américaine
• Filiale de Bolloré, le commissionnaire de transport Ovrsea accélère son internationalisation
• Fillon François Fillon a été placé sous le statut de témoin assisté pour « escroquerie aggravée »
• Fillon rejoint des financiers français aux méthodes peu conformistes
• FIN DE CAVALE POUR LES MULTINATIONALES ?
• Fin de l’avantage fiscal irlandais pour les entreprises
• Fin de l’enquête pour fraude fiscale visant des cadres de Wendel
• Fin de l’enquête belge contre Bernard Arnault
• Fin de partie pour les fraudeurs au carbone
• Fin de partition pour le juge Van Ruymbeke : « aujourd’hui, les affaires ne sont plus étouffées »
• Fin du scandale de Panama
• Fin du secret bancaire : l’enquête
• Fin du secret bancaire entre Monaco et Italie
• Finance : premier dialogue avec Singapour
• Finance. En finir avec l’évitement fiscal des géants du Web
• Financement de Daech : le silence en bande organisée des actionnaires de Lafarge
• Financement de Daech : une écoute révèle la panique des actionnaires de Lafarge
• Financement de l’État islamique par Lafarge : la Cour de cassation relance l’affaire
• Financement du terrorisme : le jeu de dupes des dirigeants de Lafarge
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• Financement du terrorisme par Lafarge : ce que Fabius a dit aux juges
• Financement illégal. Le commissaire aux comptes du FN mis en examen
• Financement libyen : Alexandre Djouhri défie les juges
• Financement libyen : Alexandre Djouhri fixé sur son sort le 26 février
• Financement libyen : décision le 24 septembre sur les recours du camp Sarkozy
• Financement libyen : les charges contre Sarkozy « ne se limitent pas aux déclarations » de Takieddine
• Financement libyen : Takieddine entendu au Liban par des magistrats français
• Financement libyen de la campagne de 2007 : Nicolas Sarkozy est mis en examen
• Financement libyen de la présidentielle 2007 : un procès retentissant ordonné pour Sarkozy
• Financement libyen de la présidentielle 2007 en France : procès requis contre l’ex-président Sarkozy
• Financement libyen de Sarkozy : Genève transmet des documents à Paris
• Financement libyen La justice refuse à Djouhri de se faire soigner en Suisse
• Financement libyen présumé : la justice britannique se prononce sur l’extradition de Djouhri
• Financement libyen présumé : le parquet général valide l’enquête sur Sarkozy
• Financement libyen   : le spectre d’une affaire d’Etat
• Financement politique occulte : perquisition chez un ministre proche du chancelier autrichien
• Financements libyens : Alexandre Djouhri bientôt extradé en France
• Financements libyens : dans les coulisses de la « rétractation » de Takieddine
• Financements libyens : des mails prouvent les mensonges de Sarkozy sur Gaubert
• Financements libyens : Djouhri zigzague face aux preuves présentées par les juges
• Financements libyens : Nicolas Sarkozy est entendu par les juges
• FinCEN Files : l’oligarque russe Rotenberg dément les accusations de blanchiment
• Fiscalité
• Fiscalité : Apple sort les griffes devant la justice européenne
• Fiscalité : Google menacé d’une lourde amende en… Indonésie
• Fiscalité : les eurodéputés soutiennent la proposition américaine pour les multinationales
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• Fiscalité : l’OCDE a « échoué » à réformer les règles internationales, pour l’ONG Tax Justice Network
• Fiscalité : l’« arme nucléaire » que la Commission se refuse encore à dégainer
• Fiscalité : Tax Justice Network met en cause l’OCDE
• Fiscalité : une douzaine d’associations réclament la suppression du « verrou de Bercy »
• Fiscalité : Vestager déterminée à lutter contre les abus malgré son revers face à Apple
• Fiscalité au Luxembourg : la CJUE annule une décision de Bruxelles contre Engie
• Fiscalité des entreprises : la course à la baisse
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• Fiscalité des multinationales, les États se rebiffent
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• Fiscalité internationale des entreprises : quelles réformes pour quels effets ?
• Fiscalité Les paradis fiscaux se vident… un peu
• Flat tax : 44% des gains iront au 1% des ménages les plus riches
• Fondation Interpol : un mode de financement qui intrigue
• Fondations et paradis fiscaux : les méthodes d’UBS pour dissimuler les avoirs de leurs clients
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• Football : Dmitry Rybolovlev prêt à vendre l’AS Monaco
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• Football Leaks, saison 2 : un raz-de-marée sur la planète foot
• Footleaks, l’Angola au cœur de montages financiers douteux
• Former Banco Espírito Santo Employee Says She Always Took Orders from Superiors
• Former mistress of Spain’s ex-king Juan Carlos is placed under investigation after she was recorded claiming Saudis paid the royal to help win a £5.5billion rail deal
• Forte odeur de blanchiment d’argent russe sur la Côte
• Fortis Banque Luxembourg devient BGL-BNP Paribas
• Fortune offshore du prince Albert, dépenses excessives… à Monaco, l’argent des Grimaldi en pleine lumière
• Fourniture de composants pour armes chimiques en Syrie : un Franco-Syrien incarcéré en France
• Françafrique : l’empire contre-attaqué…
• Françafrique : un millionnaire malien dans le viseur de la justice
• Françafrique Confession d’un ancien espion français : « En Afrique, on a sauvé maintes fois les régimes qu’on soutenait »
• Françafrique, Niel, Montebourg : Le Média menacé après des révélations
• France 5 / C dans l’air : Balkany : le procès de la fraude fiscale
• France : au cœur de Tracfin, « les grandes oreilles de Bercy
• France : Beaune appelle à « faire la lumière » sur le rôle de TotalEnergies en Russie
• France : Enquête : sur une filiale suisse du Crédit Mutuel-CIC
• France : enquête élargie sur les activités du groupe de Sanjeev Gupta
• France : extradition validée vers les Etats-Unis d’un ex-espion luxembourgeois
• France : la caution de HSBC ramenée d’un milliard d’euros à 100 millions dans l’enquête pour fraude fiscale
• France : La Cour de cassation casse partiellement la condamnation d’UBS à €1,8 m^d
• France : la justice enquête sur les biens d’oligarques russes
• France : la justice enquête sur une possible « détention arbitraire » de l’ex-bras droit d’Ali Bongo
• France : la justice saisie pour exiger la transparence sur les exportation d’armes vers le Golfe
• France : la prostitution coûterait 1,6 milliard par an à la société
• France : la saisie de biens immobiliers parisiens du clan Salamé définitivement confirmée
• France : le certificateur de prothèses PIP condamné à indemniser 1.600 nouvelles plaignantes
• France : le procès en appel de la banque suisse UBS reporté à mars 2021
• France : Les avocats d’UBS demandent une relaxe générale
• France : les héritiers Wildenstein condamnés pour une fraude fiscale colossale
• France : Loïk Le Floch-Prigent tacle violemment Faure Gnassingbé et Sassou-Nguesso
• France : l’Assemblée vote un mécanisme pour « restituer » les « biens mal acquis »
• France : l’ex-patron des services de renseignements sera jugé pour complicité de tentative d’extorsion
• France : l’homme d’affaires Michel Tomi mis en examen pour des activités en Afrique
• France : mise en vente d’un ex-chateau du Russe Boris Berezovski saisi par la justice
• France : perquisitions à Orpea, groupe de maisons de retraite
• France : perquisitions aux sièges de McKinsey et du parti de Macron
• France : plainte déposée contre General Electric pour soupçon de fraude fiscale
• France : plus de 16 millions d’euros blanchis dans une vaste escroquerie aux faux virements
• France : procès requis contre Bolloré pour corruption en Afrique
• France : rejet d’une demande de levée de la saisie d’un yacht lié à un oligarque russe
• France : Socfin condamnée à une astreinte envers des Camerounais opposés au groupe Bolloré
• France : un cargo panaméen visé par une enquête pour pollution en Méditerranée
• France : un chalet de luxe, à l’abandon à Courchevel, racheté 24 millions d’euros
• France : Un oncle Assad jugé pour des soupçons de détournements colossaux
• France : une députée demande une enquête sur des liens éventuels entre un groupe pétrolier et l’EI
• France : Une firme de cybersécurité accusée pour un contrat en Egypte
• France : Vivendi accélère son opération sur Lagardère
• France inter / Le juge van Ruymbeke : l’enfer des paradis fiscaux
• France Offshore : amende fortement réduite en appel pour la banque lettone Rietumu
• France, Qatar, Libye : les codes barres de la corruption
• France-Émirats arabes unis : ombres et lumières d’un partenariat clé
• France-Enquête sur Squarcini, soupçonné de trafic d’influence
• France-Rwanda, 1994 : En pleines commémorations de Bisesero, les juges d’instruction cèdent la place aux historiens
• France/distribution : une possible fraude fiscale dans l’empire Mulliez
• France/Mali : IBK retourne à Marseille sans son « ami Tomi »
• France/prothèses mammaires PIP : réexamen de la responsabilité de l’allemand TUV Rheinland
• France : la justice va enquêter sur la vente des Rafale à l’Inde en 2016
• Francesco Greco, le magistrat italien qui traque Gucci
• France : Le milliardaire ukrainien Jevago libéré sous caution
• François Fillon : la dernière révélation du « Canard enchaîné »
• François Fillon a rendu les bons costumes à l’avocat Robert Bourgi
• François Fillon et son très cher carnet d’adresses
• François Fillon va payer 70.000 euros pour solder une enquête sur un ex-assistant parlementaire
• François Fillon, le très cher ami de Marc Ladreit de Lacharrière
• François Hollande bienfaiteur de… Vincent Bolloré !
• François Rouge : « La prison ne guérit absolument personne »
• Fraude
• Fraude aux dividendes : l’Allemagne en première ligne
• Fraude aux dividendes : le Crédit Agricole aurait trouvé un accord avec le fisc
• Fraude aux dividendes : le procès qui promet d’embarrasser Olaf Scholz
• Fraude aux dividendes : plus d’un millier d’inculpés face à la justice allemande
• Fraude dans le pétrole : mode d’emploi
• Fraude fiscale : « La concurrence entre États maintient une injustice »
• Fraude fiscale : Accès partiel aux documents des Etats membres sur les ’tax rulings’
• Fraude fiscale : accord UE-Monaco de transparence sur les comptes bancaires
• Fraude fiscale : Apple va payer 318 millions d’euros au fisc italien
• Fraude fiscale : au procès Wildenstein, la chasse à un coûteux tableau du Caravage
• Fraude fiscale : chez les Wildenstein, l’argent est l’affaire des hommes
• Fraude fiscale : comment UBS pourrait échapper au procès
• Fraude fiscale : comptes actifs en Australie
• Fraude fiscale : condamnée en France, UBS se pourvoit en cassation
• Fraude fiscale : de possibles gros poissons dans les filets de Bercy
• Fraude fiscale : décision en appel reportée pour la banque suisse UBS
• Fraude fiscale : Donald Trump et ses enfants en procès au civil en octobre 2023 à New York
• Fraude fiscale : en Allemagne, le grand ordonnateur du « casse du siècle » devant la justice
• Fraude fiscale : ex-banquier suisse d’HSBC condamné
• Fraude fiscale : HSBC Private Bank s’engage à verser 300 millions d’euros pour éviter un procès
• Fraude fiscale : Jérôme Cahuzac jugé en février 2016
• Fraude fiscale : l’ex-épouse Cahuzac décrit un système familial bien rodé
• Fraude fiscale : l’offensive de la justice ne fait que commencer
• Fraude fiscale : la banque UBS bientôt renvoyée devant la justice ?
• Fraude fiscale : la Cour de cassation ordonne un nouveau procès pour les Wildenstein
• Fraude fiscale : la décision en appel sera bien rendue le 27 septembre pour UBS
• Fraude fiscale : la défense d’UBS plaide la relaxe à son procès en appel à Paris
• Fraude fiscale : la justice française valide la mise en examen de HSBC Holdings Plc
• Fraude fiscale : la justice met à nu le système Wendel
• Fraude fiscale : la place financière peut mieux faire
• Fraude fiscale : la Spuerkeess dans le viseur d’un Land allemand
• Fraude fiscale : le Danemark va acheter les Panama Papers
• Fraude fiscale : le Panama échangera des informations dès 2018
• Fraude fiscale : le parquet demande le renvoi des Balkany en correctionnelle
• Fraude fiscale : le parquet financier requiert le renvoi en correctionnelle de plusieurs ex-dirigeants d’UBS
• Fraude fiscale : le parquet réclame de la prison ferme contre Guy Wildenstein, son avocat plaide la relaxe
• Fraude fiscale : le procès en appel d’UBS s’est ouvert à Paris
• Fraude fiscale : le Sénat veut étendre l’accès aux données en ligne des contribuables
• Fraude fiscale : le « témoin 119 », cauchemar d’UBS
• Fraude fiscale : les banques à la porte du tribunal
• Fraude fiscale : les époux Balkany démis de leur mandat à Levallois
• Fraude fiscale : McDonald’s négocie avec le parquet financier pour éviter un procès
• Fraude fiscale : non-lieu pour les deux fils de Raymond Barre
• Fraude fiscale : nouvelle mise en examen pour UBS France
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• Fraude fiscale : près de 7,8 milliards d’euros récupérés en France grâce aux contrôles en 2020
• Fraude fiscale : prison ferme et 250 millions d’euros d’amende requis contre Guy Wildenstein
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• Fraude fiscale : Shakira admet sa culpabilité, va payer 7,3 millions d’euros d’amende
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• Fraude fiscale : UBS sera jugé cet automne à Paris
• Fraude fiscale : Un an ferme pour l’héritière de Nina Ricci
• Fraude fiscale : une amende de 2 milliards requise en appel contre la banque UBS
• Fraude fiscale : une émission exceptionnelle avec Eric Bocquet et Eric Vernier
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• Fraude fiscale : « Beaucoup de gens savaient, il y a eu des complicités » accuse le sénateur PCF Eric Bocquet
• Fraude fiscale : « Le gouvernement joue petits bras », selon le sénateur Éric Bocquet
• Fraude fiscale : « Ce que l’on découvre n’est pas un incident isolé »
• Fraude fiscale à UBS : la lanceuse d’alerte Stéphanie Gibaud doit être indemnisée par le fisc français
• Fraude fiscale de haut vol et guerres d’héritiers : décision jeudi pour les Wildenstein
• Fraude fiscale en héritage. Le procès des Wildenstein reprend
• Fraude fiscale et indécence. UBS conteste en appel son amende record
• Fraude fiscale et paradis fiscaux - 2^e édition
• Fraude fiscale « CumCum » : des parlementaires remontent au créneau
• Fraude fiscale/HSBC : demande de confirmation de la caution de 1 milliard d’euros
• Fraude fiscale : le PSG, Di Maria et Pastore perquisitionnés
• Fraude FTX : le grand déballage des frasques de Sam Bankman-Fried
• Frégates : les confessions du général Imbot
• Frégates de Taïwan : décès de l’homme-clé du scandale, sa famille poursuivie
• Frégates de Taïwan : La mort d’Andrew Wang, l’homme clé de l’affaire, ne met pas fin aux procédures en Suisse
• FTX : la caisse noire de Sam Bankman-Fried
• FTX : le scandale de trop pour les cryptos ?
• FTX dit enquêter sur des « transactions non autorisées »
• FTX renonce à renaître de ses cendres
• FTX se retourne contre son ancien dirigeant Sam Bankman-Fried
• FTX, la faillite qui ébranle les cryptomonnaies
• FTX, un krach massif et cinq conséquences pour le secteur des crypto
• Fuite de diesel sur un pétrolier en feu près du Sri Lanka
• Fuite de données Cyprus Confidential : l’ironique exil bancaire américain des oligarques russes éjectés par UBS
• G20 : le Brésil veut alourdir l’imposition des milliardaires au niveau mondial
• G20 Finances : un accord de principe sur la taxation des Gafa
• Gabon : la carte des luxueuses adresses « mal acquises » du clan Bongo à Paris
• Gabon : les administrations clés en grève, l’économie paralysée
• Gabon : l’association Survie exhorte Paris à « s’abstenir de tout interventionnisme militaire »
• Gabon : l’épouse du président déchu Ali Bongo incarcérée
• Gabriel Zucman : « Comprendre les implications de l’évasion fiscale »
• Gabriel Zucman : « La concentration des richesses pose un problème démocratique »
• Gabriel Zucman : « La France pourrait, dès la mi-juillet, taxer efficacement les ultrariches »
• Gabriel Zucman : « L’harmonisation fiscale est le grand impensé de la construction européenne »
• Gabriel Zucman : « L’évasion fiscale est un sport de (très) riches »
• Gabriel Zucman : « Taxer les riches, c’est possible, même en Europe »
• Gabriel Zucman, économiste : « L’impôt acquitté par les milliardaires ne représente que de l’ordre de 0,3 % de leur patrimoine »
• Gaïa vit son moment #MeToo
• Galileo, l’épidémie mystérieuse continue de se propager dans les horloges atomiques
• Gasoil libyen : la justice suisse a lancé une procédure pénale pour « pillage »
• Gaz de schiste : TotalEnergies au cœur d’un scandale sanitaire et environnemental au Texas
• Gaz russe : la France championne d’Europe des importations malgré la guerre
• Gaza : comment la BNP Paribas a financé la guerre d’Israël à hauteur de 2 milliards de dollars
• Gazoducs : les Amérindiens portent la résistance dans les banques françaises
• Gazprom : l’affaire de corruption sera jugée à Bellinzone
• Gazprombank, la banque russe chère à Poutine
• GB : Les cabinets d’audit pourraient être interdits de faire du conseil
• GB : un tiers des milliardaires placent leur fortune dans des paradis fiscaux
• GB : une ex-filiale d’Airbus poursuivie pour des faits présumés de corruption
• Gel des avoirs : les exemples Ben Ali et Moubarak montrent les limites du système
• Gel des comptes à la tête de l’Etat brésilien
• Gel prolongé sur les avoirs d’un cousin d’Assad
• General Electric : 800 millions d’euros transférés de France vers des paradis fiscaux
• General Electric assigné en justice par ses salariés pour ses pratiques d’optimisation fiscale
• Genève : le compte en banque bien rempli du majordome de Le Pen
• Genève enquête sur l’argent secret de l’ex-roi d’Espagne
• Genève est au centre d’une affaire de fraude de 1,2 milliard de francs
• Genève et Lausanne apparaissent dans l’affaire de corruption des JO de Rio
• Génocide au Rwanda : comment le rapport Duclert a changé la perception du rôle de la France
• Génocide au Rwanda : décision en appel le 11 décembre dans l’enquête sur l’armée française à Bisesero
• Génocide au Rwanda : des victimes veulent faire condamner l’État français pour « fautes »
• Génocide au Rwanda : Kabuga fixé le 30 septembre sur sa remise à la justice internationale
• Génocide au Rwanda : la « faute » de la France
• Génocide au Rwanda : la cour d’appel de Paris annule le non-lieu dans l’enquête française sur le massacre de Bisesero
• Génocide au Rwanda : la justice française rendra sa décision sur l’attentat déclencheur mardi
• Génocide au Rwanda : le juge parisien chargé de Bisesero veut « poursuivre l’instruction »
• Génocide au Rwanda : le parquet redemande un non-lieu dans l’enquête sur l’armée française à Bisesero
• Génocide au Rwanda : l’amiral Lanxade n’exclut pas que Barril ait eu une aide de l’Elysée
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• Génocide au Rwanda : recours des parties civiles dans l’enquête sur l’armée française à Bisesero
• Génocide au Rwanda : une note confidentielle contredit la version française
• Génocide au Rwanda : une ONG demande d’enquêter sur le défunt mercenaire français Bob Denard
• Génocide des Tutsi : un lieutenant-colonel rwandais risque un procès en France pour des livraisons d’armes
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• Génocide des Tutsi au Rwanda : des procès majeurs en attente en France
• Génocide des Tutsis : une juge cherche la clé d’une mission secrète dans les archives de l’Élysée
• Génocide des Tutsis au Rwanda : la vidéo qui accable l’armée française
• Génocide rwandais : BNP Paribas visé par une enquête
• Génocide rwandais : pour Guillaume Ancel, « la France a soutenu un régime génocidaire »
• Génocide rwandais : un juge va enquêter sur le rôle de la banque BNP Paribas
• Géraud de la Pradelle : imprescriptible
• Gestion de fortune : la Suisse reste numéro un mondial
• Gestion de fortune : les clients russes très affectés par la situation en Ukraine
• Ghislaine Maxwell reconnue coupable de trafic sexuel par un tribunal de New York
• Gibraltar : Madrid signe un traité fiscal avec Londres
• Gibraltar, prospère petite colonie britannique au sud de l’Europe
• Gilets jaunes : « Il n’est pas surprenant que le mouvement ait pris dans les zones rurales ou les villes moyennes »
• Giovanni Melillo, procureur antiterroriste italien : « Le langage des mafias n’est plus celui du crime, mais celui du marché »
• Glencore au Tchad ou la malédiction du pétrole
• Glencore cesse l’exploitation de la plus grande mine de cobalt du monde
• Glencore dans le viseur de la justice américaine
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• Glencore devra s’acquitter de la « taxe Google » britannique
• Glencore en RDC : une ONG saisit la justice suisse
• Glencore fait le tri de ses filiales situées dans les paradis fiscaux
• Glencore passe le flambeau au chinois CEFC dans la privatisation de Rosneft
• Glencore plaide coupable dans une vaste affaire de corruption en Afrique
• Glencore sous enquête au Royaume-Uni
• Glencore traîné devant la justice par un groupe d’investisseurs internationaux
• Goldman contraint de déprécier un prêt à Espirito Santo
• Goldman Sachs : le fonds souverain libyen perd un recours pour abus de confiance
• Goldman Sachs : le scandale 1MDB plane au-dessus des résultats
• Goldman Sachs attaquée en justice dans l’affaire du fonds malaisien 1MBD
• Goldman Sachs engluée dans le scandale 1MDB
• Goldman Sachs et les comptes de la Grèce, le volet judiciaire
• Goldman Sachs fait des réserves en cas de litiges
• Goldman Sachs menace le Portugal
• Goldman Sachs victime de BES
• Goldman Sachs, la prostituée et les milliards du fonds souverain libyen
• Google a déplacé près de 20 milliards d’euros aux Bermudes en 2017
• Google a fait transiter 11 milliards d’euros par les Pays-Bas en 2014
• Google a transféré 128 milliards d’euros vers un paradis fiscal via les Pays-Bas
• Google conteste officiellement l’amende record de l’UE
• Google contre Bruxelles : le duel se déplace devant les juges européens
• Google immatricule d’office Alphabet dans un paradis fiscal
• Google se dit prêt à payer davantage d’impôts à l’étranger, moins aux Etats-Unis
• Google va verser un milliard d’euros pour solder ses contentieux fiscaux en France
• Google, le fisc s’attaque à Amazon
• Gotham City Numéro 104 - 29 juin 2022
• Gotham Gazette Numéro 109 - 14 septembre 2022
• Gotham Gazette - Numéro 156 - 24 juillet 2024
• Gotham Gazette / Les brèves de Gotham City
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• Gotham Gazette : Ghislaine Maxwell accusée par ses anciens avocats de cacher sa fortune pour ne pas payer leurs honoraires
• Gouverneur de la Banque du Liban : des enquêteurs européens à Beyrouth
• Grâce au Luxembourg, Engie a économisé 300 millions d’impôts
• Grâce au « sandwich néerlandais », Google a transféré 16 milliards d’euros aux Bermudes en 2016
• Grande roue de la Concorde : la Ville de Paris mise en examen pour favoritisme
• Grande-Bretagne : Google et le fisc, un drame shakespearien
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• Grande-Bretagne : les Trois Mousquetaires de…
• Grave crise au parquet national financier
• Grèce : l’oligarchie dans la ligne de mire du Syriza
• Grèce. Fin de partie pour les évadés fiscaux
• Greenpeace investit le toit de la Banque centrale européenne en parapente
• Groupe Bolloré. Les actionnaires accueillis par du poisson pourri
• Guatemala : enquête sur des accusations de corruption visant le président
• Guatemala : Virginia Laparra, procureure spécialiste de la lutte contre la corruption emprisonnée, libérée par la Cour suprême
• Gucci soupçonné d’évasion fiscale
• Guéant, Airbus et la Libye : révélations sur la commission secrète
• Guerre à couteaux tirés entre le milliardaire Rybolovlev et son marchand d’art
• Guerre au Yémen : l’Arabie saoudite et les Emirats visés par une plainte pour financement du terrorisme
• Guerre en Syrie : décision en appel le 15 janvier sur le rôle de l’ancien gouverneur de la banque centrale
• Guerre en Ukraine : Chelsea veut bouter les oligarques hors de leurs demeures
• Guerre en Ukraine : des économistes de renom veulent mieux cibler l’argent caché des oligarques russes
• Guerre en Ukraine : des familles d’oligarques russes échappent aux sanctions en France
• Guerre en Ukraine : jeu de cache-cache géant entre les oligarques russes et les autorités européennes
• Guerre en Ukraine : l’encombrante amitié de Boris Johnson avec le fils d’un milliardaire russe proche du Kremlin
• Guerre en Ukraine : la fortune des milliardaires russes en chute
• Guerre en Ukraine : la mort de plusieurs oligarques russes interroge
• Guerre en Ukraine : la Russie, « empêchée d’utiliser son trésor de guerre », s’apprête à vivre en autarcie
• Guerre en Ukraine : les oligarques russes, avant-postes du système Poutine et nouvelles cibles des Occidentaux
• Guerre en Ukraine : les passeports et visas « dorés » offerts aux oligarques russes dans le viseur de Bruxelles
• Guerre en Ukraine : l’opprobre qui frappe les oligarques atteint le marché de l’art
• Guerre en Ukraine : malgré l’embargo, des pneus Michelin équipent des avions du régime russe
• Guerre en Ukraine : Milliardaire, pouvoir, mise au pas … Qui sont vraiment les oligarques russes ?
• Guerre en Ukraine : pourquoi les sanctions individuelles contre les élites russes risquent d’être inefficaces
• Guerre en Ukraine : prise dans une tempête financière, la Russie au bord du défaut de paiement
• Guerre en Ukraine : qu’est-ce que le Swift, cette « arme nucléaire financière » qui pourrait faire plier la Russie ?
• Guerre en Ukraine : résolution à l’ONU pour que la Russie paye des réparations
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• Guerre en Ukraine : un sixième milliardaire russe renonce à sa nationalité
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• Guillaume Valette-Valla, nouveau directeur de Tracfin
• Guinée : au cœur de la corruption, un pilier du capitalisme français
• Guinée : TLP et la PCUD demandent l’ouverture d’une enquête par le Parquet National Financier concernant les activités minières d’AMR
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• Gulnara Karimova gagne une manche contre le parquet fédéral
• Gunvor au Congo : un intermédiaire français condamné
• Guy Parmelin mobilise contre la cyber-guerre
• Guy Wildenstein perd son procès contre le fisc
• Harcèlement moral : une ancienne cadre d’UBS, lanceuse d’alertes, dédommagée
• Hedge Fund 4 : la star des fonds d’investissements revient pour aider une riche héritière
• Hedge funds : Archegos, le fonds qui gravite dans la nébuleuse des « Tigres »
• Héritage de Johnny : la Bank of America abandonne sa gestion
• Héritage Hallyday : le tribunal français s’estime compétent pour juger le litige
• Héritage Hallyday : une décision de la justice américaine en faveur de David et Laura
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• Histoire : la collaboration, une amnésie française
• Histoire du paradis fiscal suisse
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• Histoire secrète d’un krach qui dure
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• Holding de Renault aux Pays-Bas : « L’État étant actionnaire, il y a des comptes à demander et une vérité à établir »
• Hong Kong : à 24 ans, il hérite de 3,8 milliards de dollars
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• HSBC / Tunisie : Belhassen Trabelsi a détourné des millions de dinars via des entreprises offshore et des sociétés écrans
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• HSBC envisage de déménager son siège hors du Royaume-Uni
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• HSBC menacée de procès pour fraude fiscale
• HSBC mise en examen dans l’affaire Swissleaks
• HSBC passe à la caisse pour échapper aux juges…
• HSBC Suisse solde son litige fiscal aux Etats-Unis
• HSH Nordbank va payer 22 millions d’euros pour clore une enquête fiscale
• Hubert Fabri et les sociétés Socficom et Socfinco vont être poursuivis pour évasion fiscale
• Huile de palme : 150 Camerounais saisissent une holding qu’ils accusent d’être liée au groupe Bolloré
• Huile de palme : la banque HSBC épinglée par Greenpeace
• Huile de palme au Cameroun : 145 riverains contre le groupe Bolloré devant la justice
• Huile de palme au Cameroun : une procédure contre Bolloré validée en appel en France
• Huit arrestations à Malte dans l’enquête sur le meurtre de la journaliste tuée le 17 octobre
• Hypocrisie et petits secrets
• IBK, un symbole de la politique africaine de Hollande sous le regard des juges anti-corruption
• Igor Kolomoïski, l’oligarque écarté d’Ukraine devenu joker américain
• Igor Roudnikov, rédacteur en chef d’un journal qui enquête sur la corruption en Russie, sort de prison
• IHAG, la banque de l’industriel Bührle, dans la tourmente fiscale américaine malgré elle
• Ikea : les eurodéputés verts dénoncent les montages fiscaux du géant suédois
• Il est dangereux d’enquêter sur les activités d’Ivanka Trump en Chine
• Il n’y a plus de double imposition avec Washington
• Il réclamait 12 milliards de dollars à la Russie : l’ex-oligarque Pougatchev débouté
• Il y a 60 ans, le Congo sombrait dans le chaos
• Il y a dix ans, le capitalisme perdait pied
• Il y a eu des « contacts » entre Russes et proches de Trump selon la CIA
• Il y a quelque chose de pourri au royaume d’Espagne
• Il y a trente ans mouraient Thomas Sankara et son rêve d’émancipation du peuple burkinabé
• Ile de Jersey. L’enfer du décor
• Ile Maurice : Les Mauritius Leaks choquent le monde
• Ilham Aliyev conforte sa place à la tête de l’Azerbaïdjan
• Ils manifestent contre Starbucks, « une multinationale qui a payé zéro euro d’impôts en 2015 »
• ILS ONT DIT
• Ils ont escroqué des millions d’euros en se faisant passer pour Le Drian
• Ils ont osé : le Luxembourg accueillera le parquet antifraude de l’UE
• Ils se mobilisent par dizaines contre le WEF
• Ils se sont partagé plus de 600 millions d’honoraires : ces consultants qui ont profité de la déroute d’Atos
• Ils utilisent l’humour pour protester contre…
• Immobilier : un tribunal de Hong Kong ordonne la liquidation du promoteur chinois Evergrande
• Immobilier à Monaco : Patrice Pastor, le vrai prince du Rocher
• Immobilier de luxe : comment la France attire l’argent douteux du monde entier
• Immobilier de luxe : Dubaï détrône Paris et devient le paradis des ultrariches
• Impôt minimum mondial : les entreprises enfin fixées sur les nouvelles règles du jeu
• Impôt minimum mondial sur les multinationales : trois questions pour comprendre où on en est
• Impôts : la City craint d’être mise à contribution dans le prochain budget
• Impôts : les entreprises choyées par les pays riches
• Impôts : les montages d’optimisation fiscale dans le collimateur
• Impôts des entreprises : Bercy incite les fraudeurs à se régulariser
• Impôts des multinationales : un aggiornamento fiscal se prépare
• Impôts sur les sociétés : des données suggèrent des pratiques d’optimisation fiscale
• Incertitudes à Monaco sur l’enquête visant le milliardaire russe Rybolovlev
• Inculpations pour corruption dans l’affaire Petrobras au Brésil
• Inculpé, le patron de Telegram Pavel Durov devra rester en France
• Inculpée pour avoir empoché l’argent de Gunvor
• Indignation à Malte après la libération du bras droit du Premier ministre Muscat
• Indignation au Sénégal après l’incarcération d’un célèbre activiste
• Inégalités : des économistes et des millionnaires appellent le G20 à taxer les très riches
• Infiltration au cœur du trafic illégal de bois entre la France et la Chine
• INFO OBS. La justice enquête sur la vente d’Alstom à General Electric
• INFO OBS. La justice se penche sur les costumes de Jack Lang
• INFO OBS. Le scandale des « Dubaï Papers » éclabousse la première banque en ligne suisse
• Information judiciaire à l’encontre d’un proche d’Ali Bongo
• Informer n’est pas un délit, le livre-manifeste
• Infractions fiscales : les députés s’attaquent au « verrou de Bercy »
• ING, objet d’une enquête pour corruption et blanchiment
• Inside Lehman Brothers
• Intercontinental Exchange vend ses parts d’Euroclear à des groupes publics français et belge
• Interpellation d’un richissime homme d’affaires ukrainien en France
• Interpol : La traite d’êtres humains en Asie du Sud-Est s’est mondialisée
• Interview de Alain Deneault version longue - Le Gros Journal du 04/01 - CANAL+
• Interview de Costa-Gavras, Le Siècle de Costa-Gavras : La Vérité est révolutionnaire – L’Aveu
• Interview de Renaud Van Ruymbeke sur Radio Libertaire
• Interview de Thierry Jean-Pierre sur l’affaire des frégates de Taïwan
• Intimidation et répression : l’infâme « esprit Canal » de Bolloré
• Investir en temps de guerre
• Investissements risqués : le régulateur britannique veut durcir les règles
• Irak : blessé à Mossoul, le journaliste français Stephan Villeneuve est mort
• Irma : l’état de catastrophe naturelle signé dans la journée pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy
• Irresponsabilité organisée
• Isabel dos Santos doit restituer ses parts dans Galp à l’Angolais Sonangol
• Isabel dos Santos pas au courant d’un mandat d’arrêt d’Interpol (avocats)
• Isabel dos Santos, reine du pétrole d’Angola
• Isabelle Prévost-Desprez, l’indépendance chevillée au corps
• Islande : le Premier ministre avait vendu ses actifs juste avant la crise de 2008
• Israël abandonne les poursuites criminelles contre le magnat Beny Steinmetz
• Israël bataille contre une liste d’entreprises impliquées dans la colonisation
• Israël, Afghanistan, Qatar : révélations d’un homme qui en sait trop
• Israeli magnate to face corruption trial in Geneva in January
• Italian prosecutor ready to close investigation into death of ’God’s banker’
• Italie : 100 millions d’euros d’amende à Google pour abus de position dominante (officiel)
• Italie : comment la mafia a conquis les élites du pays
• Italie : dans les Pouilles, désormais, la mafia tue aussi en été
• Italie : la mafia se fait des millions sur le dos des migrants
• Italie : le fisc réclame plus de 200 millions d’euros à Google
• Italie : Le groupe de luxe de François-Henri Pinault risque un redressement fiscal de plus de 1,4 milliard d’euros
• Italie : le « dernier parrain » meurt, mais la mafia est toujours aussi puissante
• Italie : Nicola et Paolo Bulgari seront jugés pour évasion fiscale
• Italie : Nouvelle enquête pour corruption touchant AgustaWestland
• Italie : un ex-eurodéputé visé lors d’un coup de filet anti-mafia
• Italie- Algérie : Saipem-Sonatrach, un procès en septembre
• James Bond suisse à Francfort : la saga qui embarrasse
• Jan Stocklassa : « La police est sur la piste que je décris dans mon livre »
• Jean François Bohnert, un magistrat au profil européen
• Jean-Christophe Thiery, PDG par intérim de Lagardère
• Jean-Claude Bastos, le Suisse qui gère les milliards de l’Angola
• Jean-Claude Juncker éclaboussé par les eaux troubles des ports francs
• Jean-Marie Le Pen visé par une enquête
• Jean-Paul Delevoye a “oublié” de déclarer un deuxième poste, à la Fondation SNCF
• Jean-Yves Le Gall : « Mars est le sujet central de l’exploration spatiale »
• Jeffrey Epstein, enquête sur le « sex addict » de l’Amérique
• Jersey et Guernesey peinent à justifier la non-imposition des entreprises
• Jersey tente de se débarrasser de son image de paradis fiscal
• Jersey, paradis (fiscal) perdu
• Jeux d’argent en Afrique : jackpot pour les Corses
• Jim Ratcliffe, le Brexiteur milliardaire qui part se réfugier… à Monaco
• Joe Biden martèle qu’il n’a « rien » contre les millionnaires
• Joe Biden renonce à taxer les milliardaires
• Joe Biden signe l’interdiction d’importer des produits ouïghours
• Johann Carta, « le financier » du Petit Bar, visé par la justice
• John Christensen, la bête noire des évadés fiscaux
• John Christensen. « Le libéralisme est mort »
• Jörg Kukies, le conseiller très spécial du nouveau chancelier allemand
• Jörg Kukies, ou l’arrivée de Goldman aux manettes allemandes
• Joseph Kabila et son clan accusés d’avoir détourné des millions de dollars au Congo, UBS impliquée
• Joseph Muscat, l’inquiétant Maltais qui voudrait présider le Conseil européen
• Journalisme : le 1^er prix Daphne Caruana Galizia décerné à Forbidden Stories
• Journaliste assassinée : 3 inculpations
• Journaliste assassinée : Europol va enquêter
• Journaliste assassinée : un homme d’affaires arrêté
• Journaliste assassinée à Malte : l’ex-Premier ministre interrogé par la police
• Journaliste assassinée à Malte : une ministre du nouveau gouvernement démissionne
• Journaliste assassinée à Malte : « C’est une guerre contre l’Etat et le crime organisé », écrit son fils
• Journaliste assassinée à Malte en 2017 : deux frères condamnés chacun à 40 ans de prison
• Journaliste disparu au Mali : l’ex-chef des services de renseignements arrêté et inculpé
• Journaliste du « Monde » bientôt convoquée
• Journaliste emprisonné au Bénin : « l’inexcusable erreur » de l’agence française CFI
• Journaliste tuée : démission d’un proche de Muscat
• Journaliste tuée : immunité du suspect n°1 refusée
• Journaliste tuée : le Premier ministre démissionne
• Journalistes contre espions au tribunal
• Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes
• Journée internationale des droits de l’Homme
• JPEX : l’affaire de fraude qui secoue le secteur crypto à Hong Kong
• JPMorgan poursuit son ancien cadre Jes Staley pour ses liens avec Jeffrey Epstein
• JPMorgan Suisse a enfreint les règles anti-blanchiment
• Juan Carlos : les millions régularisés provenaient d’une fondation en Suisse
• Juan Carlos I pagará más de un millón en abogados para defenderse de la demanda de Corinna en Londres
• Juan Carlos I será juzgado
• Juan Carlos I^er, de « roi de la démocratie » au discrédit
• Jugement attendu pour le fils Obiang dans l’affaire des « biens mal acquis »
• Jugement lundi dans le volet financier de la tentaculaire affaire Karachi
• Julius Bär : lacunes dans la lutte contre le blanchiment
• Juncker auditionné sur les Panama Papers : « Ne pas juger ma crédibilité sur le passé »
• Juncker demande un rebranding de LuxLeaks
• Juncker refuse de rendre publiques les données sur les sociétés-écrans
• Jupiter et Mercure : le pouvoir présidentiel face à la presse
• Justice : « Félicien Kabuga était le dernier cerveau du génocide au Rwanda encore en liberté », explique le journaliste David Servenay
• Justice : BHL débouté contre Blast
• Justice : les enquêteurs pourront bientôt utiliser des logiciels espions
• Justice : une nouvelle mise en examen dans l’affaire Squarcini
• Justice fiscale. « La taxe GAFA rate sa cible »
• Justice, corruption et paradis fiscaux… Rencontre avec le juge Renaud van Ruymbeke en vidéo
• Justin Trudeau critiqué pour ses vacances
• Karachi : la Cour de cassation éloigne le procès du clan Balladur
• Karachi : le procureur général Molins réclame un procès pour Balladur et Léotard
• Karachi : un agent secret contredit la DGSI et accrédite la piste politico-financière
• Karachi : un scandale d’État bientôt devant le tribunal ?
• Karren Brady, la Dame d’enfer
• Kathaleen McCormick, la juge qui a vaincu Elon Musk
• Kazakhgate / Sarkozy et Reynders : les secrets d’une intrigue franco-belge ( partie 2)
• Kazakhgate / Sarkozy et Reynders : Les secrets d’une intrigue franco-belge (partie 3)
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• Kazakhgate : à quand la vérité belge ?
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• Kazakhgate : les juges sur la piste d’une commission occulte de 12 millions d’euros
• Kazakhgate : les secrets du sénateur Montesquiou, alias « Fleuret moucheté »
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• Kazakhstan : le président rejette toute enquête internationale sur les émeutes
• Ken Saro-Wiwa contre la multinationale
• Kering : les paiements au Panama et les mensonges au Sénat
• Kering : scelle un accord à 1,25 milliard d’euros avec le fisc italien
• Kering a employé la patronne d’Yves Saint Laurent sous contrat suisse
• Kering a « des discussions » avec le fisc italien concernant sa marque Alexander McQueen
• Kering s’offre un immeuble sur la 5^e Avenue à New York pour près d’un milliard de dollars
• Kirchner a été inculpée de blanchiment d’argent
• KleptoCapture, l’unité de choc américaine qui fait trembler les oligarques russes
• Kolomoïsky, l’oligarque qui embarrasse le président ukrainien
• Kosovo/trafic d’organes : un Israélien arrêté à Chypre
• KPMG : Justin Trudeau a-t-il enfreint ses règles d’éthique ?
• KPMG aurait aidé des millionnaires canadiens à tromper le fisc
• L’(in)fortune fiscale de la famille Wildenstein
• L’AC Milan devrait passer sous pavillon de Bahreïn
• L’accablant rapport de Tracfin sur le micro-parti de Marine Le Pen
• L’affaire : le paris perdu des dictateurs
• L’Affaire Bouvier est enterrée à Monaco
• L’affaire Bouvier-Rybolovlev devant la justice jeudi
• L’affaire Clearstream enfin au clair
• L’affaire de la succession Wildenstein
• L’affaire des « BongoLeaks » : Gabon, le braquage du siècle
• L’affaire Dos Santos dévoile les pratiques des cabinets d’audit, « facilitateurs » d’abus financiers
• L’affaire FIFA discrédite la Suisse, selon Mark Pieth
• L’affaire Ioukos et ses oligarques devant la cour d’appel de Paris
• L’affaire Karimova n’est pas terminée
• L’affaire Luxleaks mobilise les députés européens
• L’affaire Marsalek, de l’Autriche à la Russie
• L’affaire Mistral selon M^me Brigitte Henri
• L’affaire SwissLeaks crée des remous à Washington
• L’Afrique d’abord !
• L’Agence anti-corruption se fait les dents sur un cas paradoxal
• L’agent trouble accepte son extradition et fait face
• L’Allemagne a « porté un coup sévère » à l’Europe, selon le prix Nobel d’économie
• L’Allemagne fait un exemple en fermant 47 plateformes d’échanges de cryptos
• L’AMF sanctionne une plateforme de trading liée à un site chypriote
• L’ancien banquier d’UBS Raoul Weil inculpé
• L’ancien émir du Qatar est visé par une enquête pour blanchiment
• L’ancien émir du Qatar et le palace de la discorde
• L’ancien émir du Qatar fait le ménage dans ses affaires en France
• l’ancien patron de Banco Espirito Santo assigné à résidence
• L’ancien patron de Danske Bank inculpé dans le scandale de blanchiment
• L’Andorre élit dimanche un nouveau gouvernement sur fond de grogne sociale
• L’Andorre est-elle encore un paradis fiscal ?
• L’année où le juge Falcone fut assassiné
• L’appel à l’aide de la « princesse ouzbèke »
• L’Appel de Genève
• L’appel du Kremlin pour stopper la fuite des capitaux en butte à la réalité
• L’Arabie Saoudite admet que le journaliste Jamal Khashoggi a été tué dans son consulat
• L’argent caché de Jean-Marie Le Pen en Suisse
• L’argent de la corruption passe toujours par les banques suisses
• L’argent du clan El-Assad passe par la Russie
• L’argent du pétrole congolais dilapidé à Genève
• L’argent du terrorisme « caché » dans des sociétés créées aux États-Unis
• L’argent occulte de l’affaire Mimran continue d’empoisonner Netanyahou
• L’argent sale : à qui profite le crime ?
• L’argent voyageur de Karl Lagerfeld
• L’Argentine gagne une manche judiciaire contre ses créanciers
• L’Argentine réclame à HSBC le rapatriement de 3,5 milliards de dollars
• L’arme invisible de la Françafrique / Une histoire du franc CFA
• L’arrestation de 2 journalistes australiens inquiète
• L’arrestation de Beny Steinmetz crée un choc en Israël
• L’arrestation d’un oligarque russe pointe la Suisse
• L’assassinat du juge Borrel : émission sur RTL
• L’Assemblée a voté de nouveau la convention fiscale entre la France et l’Andorre
• L’Association des journalistes pour la transparence
• L’associé de Bolloré poursuivi pour évasion fiscale en Belgique
• L’associé de Sarkozy mis en examen dans l’affaire Balkany
• L’audience Mediaset-Vivendi en Italie reportée au 23 octobre
• L’échange automatique bancaire entre en vigueur
• L’échange automatique bientôt étendu à 19 pays ?
• L’échange automatique d’informations progresse
• L’échange automatique d’informations subsistera
• L’échange automatique ne s’appliquera pas à tous
• L’éclatement de la bulle du Nasdaq emporte le plus grand hedge fund de la tech
• L’Élysée (et les oligarques) contre l’info
• l’enquête : critique du film sur la chaine Paris Première
• L’enquête américaine se poursuit sur l’ex-filiale de Total au Venezuela
• L’enquête fiscale de l’UE sur les multinationales prolongée
• L’enquête OpenLux en version papier
• L’enquête pour fraude fiscale contre McDonald’s s’accélère
• L’enquête sur HSBC Londres est finie, reste HSBC Suisse
• L’enquête sur le compte caché de Jérôme Cahuzac est terminée
• L’enquête sur Sarkozy avance grâce à la Suisse
• L’enquête sur un ancien Premier ministre moldave passe par la Suisse
• L’enquête sur un compte présumé de Fabius en Suisse est définitivement enterrée ?
• L’équipe du Brésil serait composée par les sponsors de la Fédération
• L’esclavage derrière nos tomates
• L’Espagne fouille les locaux du roi des ports francs de Genève
• L’Espagne veut des infos sur des clients d’UBS
• L’espion, la « Salade » et l’ami de Pasqua
• L’Etat bientôt actionnaire à 100% d’Areva SA
• L’étrange stratégie de John Harrison, l’homme au cœur du système de défense d’Airbus
• L’Europe adopte enfin l’impôt minimum à 15 % pour les entreprises
• L’Europe et les paradis fiscaux : poker menteur
• L’Europe veut faire meilleur usage des actifs russes gelés
• L’évasion fiscale de Grèce via les Pays-Bas coûte des millions
• L’évasion fiscale des entreprises continue en Europe
• L’évasion fiscale fait perdre aux Etats 427 milliards de dollars par an
• L’évasion fiscale, délit de riches aux dépens des pauvres
• L’évasion fiscale, point faible du Luxembourg
• L’ex-banquier de Julius Baer condamné avec sursis
• L’ex-contrôleur des Finances du Vatican dénonce un complot
• L’ex-directeur du FBI James Comey va témoigner devant le Sénat
• L’ex-ministre Claude Guéant mis en examen pour ses toiles flamandes
• L’ex-ministre gambien privé de son argent
• L’ex-numéro un des mercenaires américains veut s’acoquiner avec les Russes
• L’ex-oligarque Pougatchev demande 6 m^ds USD de garantie à la Russie
• L’ex-oligarque Rybolovlev versera moins qu’attendu à son ex-femme
• L’ex-patron d’Archegos condamné à 18 ans de prison pour fraude et manipulation de marché
• L’ex-patron de la Bundesbank Weidmann candidat à la présidence de la Commerzbank
• L’ex-patron du FBI prêt à faire état de pressions exercées par Trump
• L’ex-patron du FMI Rodrigo Rato privé de passeport
• L’ex-Premier ministre pakistanais inculpé
• L’ex-président Zuma sera jugé pour corruption
• l’ex-roi d’Espagne Juan Carlos visé par trois enquêtes
• L’ex-roi Juan Carlos dans le collimateur de la justice espagnole
• L’ex-roi Juan Carlos visé par une enquête pour corruption en Arabie
• L’ex-sénateur américain Carl Levin, pourfendeur du secret bancaire suisse, est décédé
• L’exécutif rassure l’agence anticorruption sur ses moyens
• L’héritage du régime Kadhafi sous l’œil de la justice suisse
• L’homme d’affaires russe Oleg Tinkov dénonce la « folle guerre » d’Ukraine
• L’homme d’affaires, le magot caché et les agents mystères
• L’homme le plus riche de Russie rapatrie ses actifs
• L’île de Malte épinglée par l’OCDE pour son opacité fiscale
• L’imposition forfaitaire des sociétés offshore est jugée inconstitutionnelle
• L’impunité fiscale / Quand l’État brade sa souveraineté
• L’incident Archegos n’ébranle pas l’appétit des banques pour les hedge funds
• L’incroyable fortune offshore du premier ministre turc : 140 millions d’euros
• L’Inde, rouage indispensable des grandes banques internationales
• L’industrie de la mode accusée de « profiter du travail forcé des Ouïghours »
• L’inégalité d’accès aux soins, la première crainte des Français
• L’infante Cristina blanchie mais son époux condamné
• L’infante Cristina sur le banc des accusés lundi
• L’ingénieuse optimisation fiscale d’ADP
• L’inquiétante connivence de Donald Trump avec Vladimir Poutine
• L’investisseur Clearway demande à TotalEnergies de quitter la Russie ou de se soumettre au vote des actionnaires
• L’invitation du sulfureux Alexandre Djouhri à une soirée agace Emmanuel Macron
• L’invité de C dans l’air - 13/12/2022
• L’invraisemblable divorce à 500 millions d’euros d’un ami de Poutine
• L’IOSCO propose un cadre mondial pour réglementer le secteur des « crypto »
• L’Iran auteur d’une cyberattaque contre la Grande-Bretagne
• L’Italie convoite 200 milliards cachés en Suisse
• L’Italie rend hommage au juge Giovanni Falcone, assassiné par la mafia il y a trente ans
• L’Italie se renseigne sur des clients de Credit Suisse
• L’OCDE relance les négociations sur la taxation des géants du numérique
• L’offshore, brique centrale du capitalisme
• L’oligarque ukrainien qui en sait beaucoup…
• L’OMS conseille 1% du PIB dans les soins primaires
• L’oncle de Bachar el-Assad inculpé à Paris
• L’optimisation fiscale des entreprises est une « forme de corruption »
• L’UE enquête sur le traitement fiscal de Nike
• L’UE évoque des sanctions sur les carburants raffinés par l’Inde à partir de pétrole russe
• L’UE examine des banques, dont SocGen, pour mieux lutter contre le blanchiment
• L’UE impose des règles durcissant la lutte anti-blanchiment
• L’UE inflige à Nike une amende de 12,5 millions d’euros
• L’UE inflige une amende record de 2,4 milliards d’euros à Google
• L’UE pourrait ouvrir une enquête fiscale sur McDonald’s
• L’UE pourrait utiliser les fonds russes gelés pour reconstruire l’Ukraine
• L’UE prend pour cible les entreprises « boîtes aux lettres »
• L’UE souligne le lien entre dépôts étrangers élevés et risque de blanchiment
• L’UE va condamner l’accord fiscal d’Engie au Luxembourg
• L’UE va retirer le Panama de sa liste noire
• L’Ukraine accuse des banques occidentales de continuer à financer indirectement la guerre russe
• L’un des frères Gupta a fui l’Afrique du Sud la semaine passée
• L’Union européenne face au casse-tête des avoirs russes gelés
• L’Union européenne finance massivement l’industrie sécuritaire
• La ’Ndrangheta, la mafia calabraise qui continue de menacer l’Europe
• LA (TRÈS) GRANDE ÉVASION
• La (Très) Grande Évasion
• La (très) grande évasion
• La (très) grande évasion : Denis Robert et Yannick Kergoat Vs la fraude fiscale
• La (Très) Grande Evasion : le vol fiscal enfin BIEN expliqué
• La (très) grande évasion : sport de riches
• La (Très) Grande Évasion : sport olympique de riches !
• La autoridad financiera suiza abre expediente al banco donde se depositaron los 65 millones de Juan Carlos I
• La balance de la justice
• La Banque : comment Goldman Sachs dirige le monde
• La banque Barclays échappe à près de 2 milliards de livres d’impôts
• La banque centrale russe augmente son taux directeur de 10,5 points, à 20%
• La banque centrale suisse veut durcir les règles bancaires après la chute de Credit Suisse
• La banque Citi dans le viseur du FBI pour ses liens avec l’oligarque russe Kerimov
• La banque d’affaires Goldman Sachs s’apprête à supprimer des postes
• La banque de l’UE investit des fonds publics dans les paradis fiscaux
• La banque Delubac, son gérant et un ancien conseiller de Sarkozy seront jugés pour trafic d’influence
• La banque du Vatican fait vœu de transparence
• La banque genevoise Pasche passe en mains luxembourgeoises
• La banque italienne Unicredit victime de pirates informatiques
• La banque Nordea inculpée au Danemark pour blanchiment de 3,5 milliards d’euros
• La banque Pasche a été la plateforme monégasque de l’évasion fiscale
• La Banque postale sous enquête judiciaire
• La banque privée Falcon doit restituer 1,8 million
• La banque privée Rothschild sanctionnée dans le dossier 1MDB
• La banque Reyl & C^ie comparaîtra devant la justice française
• La banque Reyl accepte une amende de près de 3 millions d’euros
• La banque russe Sberbank assure que l’exclusion de Swift ne l’affectera pas
• La banque suisse Lombard Odier inculpée dans les détournements de fonds par la fille de l’ex-président Ouzbek
• La banque UBS a-t-elle organisé une fraude massive ? La justice française tranche mercredi
• La banque UBS France mise en examen pour subornation de témoin
• La base arrière genevoise d’un oligarque ukrainien
• La base de données préférée des banques est sous le feu des critiques
• La bataille de Washington
• La BCE appelle les banques encore présentes en Russie à quitter le pays
• La BEI conteste avoir eu recours aux paradis fiscaux
• La Belgique a bien violé les sanctions de l’ONU sur les fonds libyens
• La Belgique est un paradis fiscal selon la Commission européenne
• La Belgique place le Luxembourg sur la liste des paradis fiscaux
• La Belgique va spontanément communiquer ses rulings financiers
• La Belgique, deuxième paradis fiscal préféré du CAC40
• La Belgique, paradis fiscal pour 20.000 expatriés
• La BGFI, banque de la Françafrique au cœur du scandale
• La BIAO change de mains
• La Birmanie plus que jamais en proie aux violences internes
• La Birmanie se mure dans le silence en défi à la junte, un an après le coup d’Etat
• La blanchisseuse de cryptos piégée par l’achat d’un manoir à 23 millions de livres
• La BNP visée par une plainte pour complicité de génocide au Rwanda
• La bonne idée 6 : éliminer les paradis fiscaux
• La Bourse de Dubaï vise la première place aux Emirats arabes unis
• La cagnotte des repentis fiscaux grossit encore
• La Caisse mise 5M$ de plus dans une firme liée au clan Desmarais
• La Californie adopte une loi pour forcer Trump à publier ses impôts
• La campagne d’Italie du général Bolloré vire au fiasco
• La campagne pour des multinationales responsables devient une structure permanente
• La campagne pro-Brexit financée de manière occulte
• La carte aux trésors des « biens mal acquis »
• LA CASTE, COMMENT S’EN DÉBARRASSER ? COMMENT LA REMPLACER ?
• La caution record imposée à UBS est validée
• La cavale sans fin d’un repenti de la mafia corse
• La CEDH va de nouveau se pencher sur les « Luxleaks »
• La CEDH valide la caution imposée à UBS
• La Centrafrique reconnaît des exactions de rebelles, de militaires et d’« instructeurs russes »
• La chambre basse du Congrès américain vote une loi de régulation des cryptomonnaies
• La charge d’un juge d’instruction français contre le président du Gabon
• La charge française contre UBS
• La Chine aurait exécuté une douzaine d’informateurs de la CIA, selon le New York Times
• La Chine revient dans les cryptos par l’intermédiaire de Hong Kong
• La Chine sur le modèle du Delaware
• La Chine, far west des hedge funds
• La Chine, nid d’espions ? Comment Pékin veut contrer la CIA
• La chute de FTX aiguise l’appétit de Goldman Sachs dans les cryptomonnaies
• La chute de « Monsieur Alexandre »
• La chute des barons des cryptos sonne la fin de l’immunité et du laisser-faire
• La chute d’un ex-agent spécial du FBI, soupçonné d’avoir agi pour le compte d’un milliardaire russe
• La City finance deux fois plus d’émissions de CO₂ que le Royaume-Uni en émet
• La City pourrait-elle être dérégulée ?
• La CNUCED veut un registre financier mondial
• La commission d’enquête sur les « Panama Papers » présidée par un Allemand, Eva Joly vice-présidente
• La Commission européenne promet de faire pression sur Malte
• La Commission européenne propose de confisquer les avoirs des oligarques russes qui violent les sanctions
• La Commission européenne valide la superpétition sur la taxation des grandes fortunes
• La compliance bancaire dans le viseur des autorités
• La concentration des ultra-riches au Royaume-Uni au cœur de la campagne électorale
• La Confédération a gelé 1,3 milliard qui appartiendrait au richissime oligarque Suleyman Kerimov
• La confession choc d’une fraudeuse à 25 millions de dollars
• La contabilidad de la fundación panameña de Juan Carlos I desvela que ocultó 75 millones
• La Corée du Sud, l’autre capitale de la crypto
• La corruption a affaibli le renseignement en Afrique du Sud (président)
• La corruption accroît le risque de blanchiment ici
• La corruption au pays des matières premières
• La corruption en Russie, comme un air d’infamie
• La corruption privée ne sera plus impunie
• La cour administrative annule la privatisation de l’aéroport de Toulouse
• La Cour de cassation annule une décision de justice qui invalidait une perquisition du fisc en 2019 chez LVMH
• La Cour de cassation confirme les condamnations
• La Cour de cassation se penche sur l’annulation des poursuites de l’opposant kazakh Abliazov
• La cour de révision de Monaco rejette un recours du milliardaire Rybolovlev
• La cour d’appel d’Aix valide l’instruction dans l’affaire Guérini
• La Cour suprême des Etats-Unis refuse de juger Nestlé et Cargill
• La Cour suprême du Brésil donne son feu vert à l’incarcération de l’ex-président Lula
• La Cour suprême inflige un revers majeur à Trump sur ses déclarations d’impôt
• La Cour suprême rétablit les charges de corruption contre Zuma
• La course de fonds de l’Etat islamique
• La criminalité financière pose problème à Berne
• La criminalité financière, ça vous intéresse ?
• La crise sanitaire redistribue les cartes dans les fortunes de France de Challenges
• La curieuse interpellation par la BRI d’un ex-espion luxembourgeois
• La cyberdéfense, menace permanente
• La Déclaration de Berne épingle Chevron
• La défense de Beny Steinmetz attaque le témoin israélien
• La défense de Beny Steinmetz échoue à faire imploser le procès de Genève
• La défense du « parrain des parrains » mise en pièces par les juges
• La descente aux enfers de l’avocate des oligarques kazakhs
• La Deutsche Bank assignée à comparaître dans l’enquête du Congrès sur Trump
• La DGSE supprime le très secret bureau des affaires réservées
• La difficile traque des figures de l’ère Bouteflika en fuite à l’étranger
• La directive sur le devoir de vigilance en danger
• La directrice adjointe du « Point » est licenciée pour « motif inavouable »
• La disparition d’André Guelfi, seigneur et escroc
• La disparition sans couronne des ciments Lafarge
• La douane décapite son service national d’enquêtes
• La double face de la « perfide Albion »
• La face offshore du Luxembourg
• La face sombre du marché de l’antiquité
• La facture de la crise ukrainienne chaque jour plus lourde
• La faim un business comme un autre
• La faim, un inextinguible fléau
• La famille Ben Laden jamais blanchie de ses liens avec le terrorisme
• La famille Mulliez, de petit magasin de laine à empire de la grande distribution
• La Fed admet que des ratés dans la supervision ont joué dans la faillite de SVB
• La filiale crédit de BNP Paribas lourdement condamnée
• La filiale russe d’Auchan visée par des investigations en France sur des soupçons de corruption
• La filiale suisse de HSBC a perdu 152 millions de francs
• La fille de l’ex-président Karimov est en prison
• La fille de l’ex-président ouzbek Karimov sera déférée devant le Tribunal pénal fédéral
• La fin d’Alexandre Djouhri, intermédiaire de la sarkozie
• La finance suisse cible le Luxembourg
• La FINMA a terminé son enquête sur HSBC
• La Finma constate de « graves violations » dans l’affaire des filatures à Credit Suisse
• La FINMA repère mieux les soupçons de délits d’initiés
• La FINMA s’intéresse aux comptes à Genève des Français
• La fiscala general frustra los planes del rey emérito para un regreso inmediato
• La Fiscalía prorroga seis meses más la investigación al Rey Emérito
• La fiscalité douce du Royaume-Uni attire Unilever et Shell
• La folle histoire de « Football Leaks »
• La Fondation Brazzaville, des bonnes œuvres aux missions spéciales de Sassou-Nguesso
• La fondation d’Eric Trump fait l’objet d’une enquête
• La fortune de Bernard Arnault représente 2,6 millions d’années de smic
• La fortune des milliardaires dépasse les 10 000 milliards de dollars malgré la crise
• La fortune des oligarques russes souffre de la crise
• La fortune secrète de Juan Carlos fait trembler la monarchie espagnole
• La fortune secrète de Raymond Barre découverte en Suisse
• La Françafrique aux arrêts ?
• La France « plus grand payeur de dividendes en Europe »
• La France a collecté 8,4 milliards d’euros auprès de ses évadés fiscaux
• La France a immobilisé près de 850 millions d’euros d’avoirs russes
• La France a récupéré 372 millions d’euros grâce aux « Panama Papers » et d’autres enquêtes de l’ICIJ
• La France commémore l’assassinat du juge Michel, il y a 40 ans à Marseille
• La France déplore la faible coopération de la Suisse
• La France est le pays où les actionnaires touchent le plus de dividendes, d’après un rapport de l’Oxfam
• La France et l’Andorre s’entendent pour prévenir la fraude fiscale
• La France et la Guinée équatoriale
• La France et le génocide des Tutsis : « Désolé, on ne peut rien pour vous »
• La France et le Panama vont créer un groupe spécial contre l’évasion fiscale
• La France et son Conseil constitutionnel favorisent l’évasion fiscale
• La France impose un nouveau ministre de la Justice à Monaco
• La France profite des atouts de Singapour
• La France renforce son arsenal contre le blanchiment et le financement du terrorisme
• La France retire le statut de réfugié à l’opposant kazakh Moukhtar Abliazov
• La France, terre prisée des présumés génocidaires
• La fraude à la taxe carbone arrive en justice
• La fraude à la TVA a coûté 168 milliards d’euros à l’UE en 2013
• La fraude fiscale s’élève à 100 milliards d’euros
• La fuite illicite de capitaux dépasse 75 milliards d’euros par an en Afrique
• La galaxie Rybolovlev, des trusts en pagaille avec Chypre à l’appui
• La garde à vue de Vincent Bolloré prolongée
• La genèse de BlackRock, titan de la finance mondiale
• La guerre du renseignement
• La HATVP annonce des « vérifications » sur les déclarations de la ministre de la transition énergétique
• La haute-voltige financière, l’autre spécialité de Lactalis
• La holding des familles Frère et Desmarais prête à saisir les opportunités de la crise
• La Hongrie rejoint l’accord mondial de réforme de la fiscalité
• La investigación al rey emérito evidencia el fraude de grandes fortunas españolas : “Todos tenían activos no declarados en Suiza”
• La investigación revela una nueva cuenta del rey emérito en un banco suizo
• La journaliste du Monde Ariane Chemin oppose à la DGSI la protection des sources
• La journaliste Véronique Robert blessée à Mossoul est morte
• La journaliste Véronique Robert recevra la Légion d’honneur à titre posthume
• La juge Isabelle Prévost-Desprez définitivement relaxée
• La justice américaine a ouvert une enquête sur Airbus
• La justice américaine cible un oligarque nigérian lié à la Suisse
• La justice américaine désavoue la SEC sur les fonds bitcoin
• La justice américaine réclame plus de 4 milliards de dollars à Binance pour mettre fin à ses poursuites
• La justice américaine sur la piste d’Areva
• La justice américaine s’attaque à la « culture de la fuite » qui mine la présidence Trump
• La justice américaine s’empare du scandale des dettes cachées par le Mozambique
• La justice angolaise utilisera « tous les moyens » pour ramener Isabel dos Santos
• La justice autorise la Chambre à accéder aux déclarations d’impôts de Trump
• La justice béninoise déboute Bolloré et bloque son grand projet ferroviaire
• La justice britannique ordonne l’extradition de l’homme d’affaires Alexandre Djouhri vers la France
• La justice confirme, les raffineries d’or ne devront pas révéler l’origine du métal
• La justice de l’UE se prononce sur deux dossiers majeurs pour Apple et Google
• La justice devrait bientôt convoquer un témoin crucial sur HSBC
• La justice enquête sur l’appel d’offres remporté par les neveux du Prince de Monaco
• La justice enquête sur l’évasion fiscale massive de Kering
• La justice enquête sur l’héritage secret d’Omar Bongo
• La justice enquête sur une évasion fiscale présumée
• La Justice enterre-t-elle l’enquête sur le compte présumé de Fabius en Suisse ?
• La justice espagnole enquête sur trois proches du président de Guinée équatoriale
• La justice espagnole met en examen des dirigeants de Santander et BNP Paribas
• La justice espagnole veut rapatrier 50 millions d’euros bloqués à Genève
• La justice européenne donne raison à Bruxelles sur l’illégalité du régime fiscal belge réservé aux multinationales
• La justice financière menacée d’asphyxie
• La justice fouille les circuits de blanchiment internationaux du Petit Bar, pilier du crime organisé corse
• La justice française a récupéré l’intégralité des documents Football Leaks
• La justice française doit décider de l’extradition vers l’Argentine d’un tortionnaire présumé
• La justice française émet un mandat d’arrêt international contre Carlos Ghosn
• La justice française réclame au Portugal les Football Leaks et une audition de Rui Pinto
• La justice française refuse d’extrader au Liechtenstein un richissime russe
• La justice française saisit plus de 70 millions d’euros de biens immobiliers appartenant à des oligarques russes
• La justice française s’oppose à l’extradition de l’homme d’affaires ukrainien Jevago
• La justice fribourgeoise attend Abramovitch en mai
• La justice gèle 18 millions dans une banque à Genève
• La Justice italienne ordonne la saisie des 8 luxueses maisons à New-York de l’algérien Farid Bejdaoui
• La justice libanaise interdit au gouverneur de la Banque centrale de quitter le pays
• La justice met un terme à l’affaire Abacha
• La justice monégasque annule la procédure visant Yves Bouvier
• La justice monégasque valide la régularité de la procédure visant M. Rybolovlev
• La justice ouvre une enquête après des menaces de mort contre des magistrats et des journalistes
• La justice ouvre une enquête sur les liens entre la police et la mafia du CO₂
• La justice portugaise ouvre une enquête sur Isabel dos Santos
• La justice protège-t-elle les banques ?
• La justice rejette de nouveau la méga-rémunération de Musk chez Tesla
• La justice rejette des demandes d’indemnisation de riverains de l’usine Metaleurop
• La justice révoque le placement sous bracelet électronique des Balkany
• La justice saisit treize distributeurs automatiques illégaux de cryptomonnaies
• La justice se penche enfin sur le meurtre de Dulcie September
• La justice suédoise clôt 34 ans d’enquête sur l’assassinat d’Olof Palme
• La justice suisse annule le classement de la plainte de Rybolovlev contre le marchand d’art Bouvier
• La justice suisse classe l’enquête sur les 100 millions cachés à Genève par l’ex-roi Juan Carlos
• La justice suisse classe une procédure contre le milliardaire russe Rybolovlev
• La justice suisse condamne trois sociétés pour corruption en Afrique
• La justice suisse contredit Gunvor
• La justice suisse en manque d’outils pour régler les grosses affaires de corruption
• La justice suisse enquête sur un potentat africain
• La justice suisse étudie 81 cas suspects de corruption
• La justice suisse fournit trois comptes à l’Argentine
• La justice suisse se porte au secours du fisc français
• La justice suisse sur la piste des millions du puissant gouverneur de la Banque du Liban
• La justice valide l’inculpation d’Yves Bouvier
• La justicière de l’évasion fiscale
• La lenteur de la justice suisse dénoncée dans le scandale Magnitski
• La Lettonie, un paradis fiscal qui agace
• La lettre d’information Gotham City France
• La liberté d’informer est en danger de mort
• La liste de ceux qui ont croqué dans la vente d’Alstom à General Electric
• La liste des clients de Nexa/Amesys s’allonge : de la DCRI à la Belgique en passant par la Turquie
• La liste européenne des paradis fiscaux : une vaste plaisanterie
• La loi Caïman vise 57 milliards d’euros dans les paradis fiscaux
• La loi ne facilitera pas l’entraide fiscale pour les données volées
• La loi sur les services financiers atteint sa forme définitive
• La Lutte Contre la Fraude Fiscale et les Paradis Fiscaux : Une Urgence
• La lutte fiscale à l’ère des oligarchies
• La lyonnaise de banque lâche son encombrante filiale suisse
• La mafia à nos portes
• La mafia et la Maison Blanche
• La mafia italienne s’infiltre sur la Côte d’Azur
• La mafia s’attaque à l’Europe de l’Est
• La mafia voulait la peau de Carla Del Ponte
• La maison mère de « L’Express » serait désormais basée dans un paradis fiscal
• La maison mère de Lactalis met de côté 300 millions d’euros pour « contentieux fiscal »
• La Malaisie refuse l’entraide judiciaire à la Suisse
• La manne pétrolière des années Chavez a nourri une corruption systémique
• La médiation officiellement close entre Vivendi et Mediaset
• La médiatrice de l’UE approfondit son enquête sur un contrat attribué à BlackRock
• La méthode Wagner, au service des ambitions russes en Afrique
• La micro-République de Saint-Marin est au bord du gouffre
• La mise à nu de la Russie de Poutine
• La mise en examen de l’ancien patron de la DGSE confirmée par la justice
• La moitié de la population mondiale n’a pas accès aux soins basiques, selon OMS
• La Moldavie demande à l’UE de sanctionner ses oligarques au service de Moscou
• La multinationale Chiquita bientôt poursuivie pour complicité de crimes contre l’humanité ?
• La multinationale, les terroristes et la grenouille : les secrets de la chute de Lafarge en Syrie
• La musique dissonante des Etats du Golfe dans l’intelligence artificielle
• La notion d’éthique dans la finance laisse à désirer
• La nouvelle affaire qui embarrasse Juan Carlos
• La nouvelle Agence française anticorruption : entre prévention et sanction
• La nouvelle recherche de financement de Le Pen conduit en Suisse et au Liban
• La NSA aurait repéré un piratage russe
• La NSA perd à nouveau une partie de ses outils d’espionnage
• La palme de la colère
• La piste des commissions africaines
• La piste des fonds Kirchner passe par la Suisse
• La piste des papys belge et Canadien
• La piste d’un pacte de corruption scellé en Mongolie passe par la Suisse
• La piste genevoise des 700 millions d’un oligarque déchu
• La police au siège de BNP Paribas a Madrid
• La police confirme les financements russes d’Alexandre Benalla
• La police des Bahamas enquête sur l’effondrement de FTX
• La police fouille les bureaux de Credit Suisse à Amsterdam, Paris et Londres
• La police se lance à la poursuite des 102 lingots d’or de la maire de Puteaux
• La police suisse enquête sur une affaire de corruption impliquant Škoda JS
• La préservation de la planète passe par la lutte contre l’évasion fiscale
• La présidence brésilienne du G20 veut une taxation mondiale des plus riches
• La presse ne méritait pas cela
• La principale banque russe Sberbank quitte le marché européen
• La procureure de New York veut entendre Trump dans une affaire de fraude fiscale
• La procureure de New York veut entendre Trump et ses enfants dans une affaire de fraude fiscale
• La procureure générale de New York poursuit Trump pour fraude fiscale
• La RDC accuse Apple d’utiliser des minerais provenant de mines congolaises « exploitées illégalement »
• La RDC envisage des actions judiciaires contre Apple en France et aux Etats-Unis
• La récompense pour un CD-Rom volé ira à la Suisse
• La rédaction d’Europe 1 se met en grève jusqu’à lundi
• La réforme de la justice italienne, un cadeau à la mafia ?
• La reine des « hedge funds » réfute tout abandon de Genève
• La réponse de l’Europe aux Panama Papers ? Un nouveau droit à l’opacité pour les multinationales
• La responsabilité sociale des multinationales suisses fera-t-elle une véritable différence ?
• La retraite dorée de 81 eurodéputés français grâce à un fonds de pension situé au Luxembourg
• La revue XXI veut en finir avec les paradis fiscaux
• La richesse des 15 premiers gérants de hedge funds bondit de 12 milliards de dollars
• La richesse des quinze premiers fondateurs de hedge funds bondit de 15 milliards de dollars
• La riposte diffamatoire d’une banque contre des lanceurs d’alerte
• La Royale visée en France pour blanchiment et évasion fiscale
• La Russie a secrètement dépensé au moins 300 millions de dollars pour peser sur la politique de pays étrangers
• La Russie abandonne les poursuites contre le journaliste Ivan Golounov, victime d’un coup monté
• La Russie accusée d’avoir utilisé l’antivirus Kaspersky pour espionner la NSA américaine
• La Russie contourne les sanctions via des sociétés écran aux Pays-Bas
• La Russie et l’Ukraine touchées par des « attaques informatiques »
• La Russie manifeste contre la fortune cachée du premier ministre
• La Russie menace l’UE de « poursuites sur des décennies » en cas d’utilisation de ses avoirs gelés
• La Russie met la main sur un demi-milliard de dollars de JP Morgan
• La Russie ouvre la loi aux paiements internationaux en cryptomonnaies pour contourner les sanctions
• La Russie purge son système bancaire
• La Russie s’oppose à une redéfinition du concept de « diamants de conflit »
• La Russie veut ramener ses oligarques au bercail
• La saga des grandes fortunes qui fraudent le fisc
• La sagacité d’Alain Deneault
• La saisie des 15 milliards libyens chez Euroclear est légale
• La sécurité négligée avant l’attentat de Karachi
• La semaine qui a fragilisé Donald Trump
• La situation périlleuse d’Altice ou les limites de la méthode Drahi
• La SocGen poursuivie en justice par des héritiers de banquiers cubains
• La société Bourbon jugée pour « corruption d’agents publics » dans trois pays d’Afrique
• la Société Générale accusée de violation du secret bancaire par le fils Obiang
• La Société générale accusée d’avoir aidé Axa à frauder le fisc
• La Société générale visée par une enquête pour ses liens avec le Fonds souverain libyen
• La Société générale, partenaire bancaire privilégié de l’oligarque russe Boris Rotenberg
• La société suisse Gestilac intéresse les enquêteurs sud-africains
• La spéculation sur les matières premières pourra être limitée
• La succession de l’empire Murdoch se joue devant un tribunal du Nevada
• La Suisse a-t-elle fait tout juste après le génocide au Rwanda ?
• La Suisse adopte l’échange d’information fiscale sur les multinationales
• La Suisse appelée à restituer l’argent de la corruption de ses entreprises à l’étranger aux « véritables victimes »
• La Suisse collabore avec l’Argentine dans une affaire de blanchiment
• La Suisse défend sa politique de gel des avoirs russes
• La Suisse enquête encore sur la fortune Moubarak
• La Suisse enquête sur un ex-vice-ministre russe
• La Suisse est la première victime de la réforme fiscale de Donald Trump, devant l’Irlande
• la Suisse et l’Italie peuvent désormais échanger des informations fiscales
• La Suisse et l’argent sale, 60 ans d’affaires bancaires
• La Suisse fait (un peu) moins rêver les grandes fortunes françaises
• La Suisse fait état d’une forte baisse des avoirs russes gelés
• La Suisse gèle des dizaines de millions
• La Suisse inculpe Hervé Falciani, le « lanceur d’alerte » de HSBC
• La Suisse libère 120 millions de dollars pour le Brésil
• La Suisse livre des avoirs gelés aux Etats-Unis
• La Suisse manque de cohérence pour rendre les fonds de potentats
• La Suisse mise en cause par les « Panama papers »
• La Suisse n’enterre pas complètement son secret bancaire
• La Suisse n’est plus un paradis fiscal
• La Suisse ne figure toujours pas sur la liste noire de l’UE
• La Suisse ne veut plus être le receleur des « pourris de la terre »
• La Suisse ouvre une enquête contre le groupe brésilien Odebrecht
• La Suisse ouvre une enquête sur le scandale de corruption en Malaisie
• La Suisse publie sur Internet les noms de potentiels fraudeurs fiscaux
• La Suisse rediscutera des sommes cachées au fisc grec dans les banques
• La Suisse refuse de livrer des données sur des clients français d’UBS
• La Suisse reste le premier centre offshore de la planète
• La Suisse reste numéro un mondial de la gestion de fortune
• La Suisse restitue 365 millions de francs au Brésil
• La Suisse s’engage contre l’optimisation fiscale
• La Suisse s’inquiète enfin des agissements de la banque HSBC
• La Suisse se prépare en coulisses à une possible confiscation des avoirs russes en faveur de l’Ukraine
• La Suisse soupçonne le gouverneur de la Banque centrale du Liban de détournement de fonds
• La Suisse transmet à l’Italie des informations sur de mystérieux comptes de la banque du Vatican
• La Suisse transmet des données bancaires concernant un proche du clan Kirchner
• La Suisse va confisquer les avoirs d’un proche de l’ex-président ukrainien Ianoukovitch
• La Suisse va faciliter la saisie des « biens mal acquis »
• La Suisse va livrer au fisc français les noms de 45 000 clients d’UBS
• La Suisse va restituer au Nigeria des fonds détournés par le dictateur Sani Abacha
• La Suisse veut bien faire avec de l’argent sale
• La Suisse vote la fin du secret bancaire
• La Suisse, base arrière d’un patriarche kazakh en disgrâce
• La Suisse, centrale à charbon de Poutine
• La Suisse, coffre-fort d’Hitler
• La Suisse, extension armée et financière de la mafia calabraise
• La Suisse, plaque tournante des millions du clan Salamé
• La Suisse, une plaque tournante pour les dos Santos
• La suite de l’enquête russe, une équation aux multiples inconnues
• La surprenante analogie avec le cas chypriote
• La suspicion est passée de Suisse en France
• La Swedbank rattrapée par le scandale de blanchiment d’argent
• La taxation des GAFA avance et même la Suisse y adhère
• La taxation mondiale des milliardaires, un parcours semé d’embûches
• La taxe mondiale sur les multinationales pourrait rapporter 250 milliards de dollars, indique l’OCDE
• La thèse du loup solitaire craque, les défaillances restent
• La thèse du suicide d’un ex-gendre du président kazakh remise en cause
• La transaction pénale de 50 millions d’euros entre le parquet et UBS avalisée
• La transparence fiscale s’étend à 39 pays
• La transparence fiscale, un remède contre la grogne anti-élite ?
• La traque aux faux résidents
• La traque des fraudeurs fiscaux sur internet validée sous conditions
• La Trump Organization condamnée à 1,6 million de dollars d’amende pour fraudes fiscales
• La Trump Organization visée par une enquête pénale
• La Turquie dit avoir prévenu la France de la collaboration de Lafarge avec l’EI
• La vérité sur l’affaire Fillon se trouve dans « Les Alpes mancelles libérées » !
• La version de Pierre Lethier
• La vraie histoire du financement de Le Pen
• La Weltwoche encore condamnée face à Elmer
• La « présomption de blanchiment », arme redoutable contre les montages financiers occultes
• La « femme qui en savait trop » d’UBS en justice
• La ’Ndrangheta, invisible poison de la quiétude helvétique
• Lactalis défend sa filiale luxembourgeoise
• Lactalis fait son beurre au Luxembourg
• Lactalis perquisitionné pour des soupçons de fraude fiscale massive
• Ladreit de Lacharrière, le mécène riche et puissant
• Lafarge accusé de crimes en Syrie : décision mardi de la justice française
• Lafarge accusé de crimes en Syrie : report de la décision de la justice française
• Lafarge en Syrie : demande d’enquête sur le rôle de la DGSI
• Lafarge en Syrie : deux juges financiers et un juge antiterroriste reprennent l’enquête
• Lafarge en Syrie : du ciment à tout prix
• Lafarge en Syrie : L’ex-directeur général Eric Olsen mis en examen
• Lafarge en Syrie : la justice annule les poursuites pour « complicité de crimes contre l’humanité »
• Lafarge en Syrie : la mise en examen pour complicité de crimes contre l’humanité validée
• Lafarge en Syrie : la mise en examen pour « complicité de crimes contre l’humanité » confirmée
• Lafarge en Syrie : le cimentier aurait bien versé plus de 20.000 euros par mois à Daech
• Lafarge en Syrie : le rôle des actionnaires en question
• Lafarge en Syrie : l’ancien PDG se défend et cible Holcim
• Lafarge en Syrie : questions autour des responsables
• Lafarge en Syrie : un ex-gestionnaire des risques mis en examen
• Lafarge en Syrie : vers un premier procès en France pour financement du terrorisme
• Lafarge en Syrie : « Espérons qu’il y aura un procès pour complicité de crimes contre l’humanité »
• Lafarge et le financement du terrorisme : ce que contient le document final des juges d’instruction
• Lafarge et le terrorisme : l’Assemblée nationale a fermé les yeux
• Lafarge va payer 778 millions de dollars aux Etats-Unis pour avoir soutenu des organisations « terroristes » en Syrie
• Lagardère : Vincent Bolloré s’engage dans la bataille
• Lancement de huit ports francs en Angleterre
• Lancement de l’ouvrage Le Totalitarisme pervers : D’une multinationale au pouvoir
• Lancement d’un site internet de soutien à Antoine Deltour, lanceur d’alerte contre l’évasion fiscale
• Lancement « De quoi Total est-elle la somme ?
• Lanceur d’alerte condamné à mort en RDC : « Nous n’avons pas peur »
• Lanceurs d’alerte : le double jeu européen
• Lanceurs d’alerte : piège à convictions
• Large recours aux entités factices
• Larry et moi /comment BlackRock nous aime, nous surveille et nous détruit
• Le « Chacal », cet autre indic des stups au trouble pedigree
• Le 1^er juillet, la Suisse bloque l’argent des dictateurs
• Le 9 août 2007, le début de la crise des « subprimes »
• Le banquier de lucifer
• Le banquier suisse qui fait rire le tribunal
• Le billet de Maurice Ulrich. Cigares
• Le blanchiment d’argent en Suisse augmente selon la Finma
• Le blogueur de la Chine en colère condamné à quatre ans de prison
• Le bras droit de Bolloré en Belgique est renvoyé en correctionnelle pour corruption
• Le Brésil envisage d’annuler un projet de Total qui pourrait menacer ses côtes
• Le Brexit a provoqué l’émigration de riches banquiers vers le continent en 2019
• Le business du crime de guerre
• Le butin
• Le cabinet Mossack Fonseca veut suspendre la diffusion de « The Laundromat », film sur les « Panama Papers »
• Le Canada crée une agence de surveillance du renseignement
• Le Canada sanctionne 30 Russes pour la mort de Sergueï Magnitski
• Le Canada, complice des paradis fiscaux
• Le Canard Enchaîné publie l’organigramme impressionnant de l’empire Drahi
• LE CAPITALISME VA DISPARAÎTRE, IL FAUT REPENSER L’ÉCONOMIE
• Le cargo qui en disait trop
• Le cas d’école pour les tiers
• Le cas exceptionnel du Delaware : les bas salaires
• Le casse à 81 millions finit au paradis du blanchiment d’argent
• Le catalogue français de l’optimisation fiscale
• Le certificateur des prothèses mammaires PIP devra indemniser 605 femmes
• Le chantage russe au gaz fonctionne
• Le chantier naval de La Ciotat peine à se faire payer les frais d’immobilisation d’un yacht
• Le Chili se souvient de Kissinger, « architecte » de la dictature Pinochet
• Le Chili sous Allende - 1/4 Le coup d’Etat du 11 septembre 1973
• Le chinois Casil vend l’aéroport de Toulouse à Eiffage et réalise une grosse plus-value
• Le CIC jugé responsable d’une « fraude au président »
• Le cimentier Lafarge a été mis en examen
• Le clan Arnault ou la fabrique des héritiers
• Le clan Poutine aurait utilisé des comptes suisses pour financer ces mégayachts
• Le clan Reynders
• Le clan Timtchenko abandonne une villa à 40 millions
• Le cocktail du cowboy, boisson préférée au paradis fiscal américain
• Le cofondateur d’Altice, impliqué dans une affaire de corruption, assigné à résidence
• Le combat judiciaire sans fin du journaliste Benoît Collombat face au groupe Bolloré
• Le communicant de Le Drian conseillait aussi l’oligarque Rybolovlev
• Le compte « opaque » de Juan Carlos I^er en Suisse
• Le compte-rendu complet du procès de Credit Suisse contre des écologistes est accessible
• Le condo de luxe Trump : une affaire d’État congolaise
• Le conflit en Ukraine va « rebattre les cartes du négoce » en Suisse
• Le Congo-Brazzaville n’en a pas fini avec ses dettes cachées
• Le congrès aura accès aux finances de Trump
• Le Conseil constitutionnel ouvre la voie à l’extradition de l’Argentin Mario Sandoval, accusé de crimes contre l’humanité
• Le Conseil d’Etat juge sévèrement les pratiques d’UBS France
• Le Conseil de l’Europe appelle Guernesey à davantage de sévérité contre le blanchiment d’argent
• Le Conseil de l’Europe épingle une justice vaticane peu armée contre les délits financiers
• Le contrat opaque d’une PME française pour la protection de la forêt congolaise
• Le contrat suspect qui lie KCC, une filiale de Glencore en RDC, à Dan Gertler
• Le couple Balkany aurait caché « un magot » au Liechtenstein
• Le cours du bitcoin s’envole après le piratage du compte de la SEC sur X
• Le criminel Arnaud Mimran se lâche depuis sa prison sur Nétanyahou et Meyer Habib
• Le cyberarsenal de la NSA… à louer ?
• Le Dakota du Sud, un paradis fiscal au milieu des troupeaux de bisons
• Le Danemark va financer les retraites en taxant les ultrariches
• Le Débat : Quand l’impôt s’évade…
• Le débat sur la taxation des plus riches fait son grand retour
• Le débat, évasion fiscale : pourquoi elle menace nos démocraties - 28 minutes - ARTE
• Le décret créant un registre des trusts en France publié demain
• Le Delaware modifie son droit des sociétés pour éviter une fuite des entreprises vers le Texas
• Le Delaware, paradis fiscal « made in USA »
• Le délit fiscal qualifié sera passible de la prison
• Le départ d’Addax est « une vengeance de Pékin »
• Le dérèglement climatique pourrait tuer 150.000 Européens en 2100
• Le dernier géant bancaire russe bascule sous liste noire de Washington
• Le DG de Vivendi nommé président exécutif de Telecom Italia
• Le difficile combat contre l’argent de Daech
• Le Dîner d’Adam Smith
• Le directeur de campagne de Trump soupçonné de corruption en Ukraine
• Le Directeur de l’AFA lance les premiers contrôles sur les entreprises
• Le directeur des services judiciaires de contraint au départ après l’enquête du « Monde »
• le directeur général de HSBC cachait des millions en Suisse
• Le dirigeant du Xinjiang quitte son poste après cinq ans de répression contre les Ouïgours
• Le discret business du propriétaire de Valeurs actuelles, l’hebdo de référence de l’ultra-droite
• Le dossier pétrole contre nourriture de retour devant la justice
• Le Drian récupère un dossier clef de Macron
• Le faux visa de BlackRock pour une crypto à Wall Street qui embarrasse le Delaware
• Le FBI surprend en publiant une vieille enquête sur Bill Clinton
• Le fils de Joe Biden annonce être visé par une enquête sur sa situation fiscale
• Le fils du couple Balkany placé en détention provisoire
• Le fils du président du Congo est soupçonné d’avoir blanchi 19 millions d’euros en France
• Le fisc américain exige des données clients auprès de 40 banques suisses
• Le fisc américain pourchasse d’ex-clients de banques suisses
• Le fisc enquête sur les comptes d’Apple France de 2011 à 2013
• Le fisc estime la fortune des Balkany à 16,5 millions d’euros
• Le fisc face aux sociétés offshore
• Le fisc français s’intéresse aux revenus de Carlos Ghosn
• Le fisc gèle l’entraide administrative avec la France
• Le fisc genevois va récupérer environ 286 millions de francs à un milliardaire français
• Le fisc inflige un redressement brutal à une banque genevoise
• Le fisc italien intéressé par les clients de BSI
• Le fisc italien veut des données de clients d’UBS
• Le fisc ouvre la chasse aux riches clients du prince de Croÿ
• Le fisc peut-il produire en justice les fichiers volés à HSBC ?
• Le fisc réclame 21 millions d’euros à Ziad Takieddine
• Le fisc s’intéresse finalement au cas Bidermann
• Le fisc suisse accuse Yves Bouvier d’avoir dissimulé 330 millions
• Le fondateur américain de Blackwater a violé l’embargo sur les armes en Libye
• Le fondateur d’Archegos, inculpé pour fraude, en liberté sous caution
• Le fondateur du fonds américain Archegos mis en examen pour fraude et extorsion
• Le fonds activiste CIMA conteste en justice les méthodes d’Altice vis-à-vis de SFR
• Le Fonds bleu destiné à préserver le Bassin du Congo est sur pied
• Le fonds d’investissement Negma dans le viseur de la justice italienne
• Le fonds souverain de la Norvège bannit notamment Glencore
• Le fonds souverain norvégien va lancer une action collective contre la banque américaine SVB
• Le fraudeur fiscal est le seul responsable
• Le Front national a traité avec des banques mafieuses russes
• Le futur commissaire européen à la justice visé par des accusations de blanchiment et corruption
• Le futur secrétaire d’Etat Rex Tillerson a dirigé une société russo-américaine aux Bahamas
• Le Gabon du général Oligui Nguema se « réapproprie » une partie de son pétrole
• Le GAFI veut mettre au pas les intermédiaires financiers en Suisse
• Le géant bancaire UBS condamné à une amende record de 3,7 milliards d’euros
• Le géant chinois de la finance de l’ombre Zhongzhi visé par une enquête criminelle
• Le géant indien Adani à nouveau dans la tourmente
• Le gendarme de la Bourse victime de pirates
• Le Genevois arrêté à Monaco doit verser une caution record
• Le genevois MSC perd le contrôle du port de Douala
• Le gouvernement américain poursuivi pour ses mesures contre l’exil fiscal
• Le gouvernement doit rendre public l’impact de ses mesures fiscales sur les Français les plus riches
• Le gouvernement grec pourrait poursuivre Goldman Sachs
• Le gouvernement suisse supprime bonus et primes des dirigeants de Credit Suisse
• Le gouverneur de la Banque du Liban sous pression au Royaume-Uni
• Le grand argentier du Brexit sous enquête
• Le grand bluff de LREM sur la lutte contre l’évasion fiscale
• Le grand listing des sociétés écran
• Le groupe Atalian vendu à un fonds spéculatif basé aux îles Caïmans
• Le groupe BNP Paribas visé par une plainte pour « complicité de génocide » au Soudan
• Le groupe Bolloré mis en examen pour « corruption » dans l’affaire des ports africains
• Le groupe Bolloré pourrait être évincé du port de Douala
• Le groupe Bolloré, qui attaquait le site Bastamag, à nouveau débouté
• Le groupe Editis suspend la parution d’un livre de Guillaume Meurice juste avant sa sortie
• Le groupe français Castel dans le viseur du parquet antiterroriste
• Le groupe français Sediver versait ses pots-de-vin africains depuis la Suisse
• Le groupe Lagardère sans PDG après la mise en examen d’Arnaud Lagardère
• Le Groupe Louise Michel
• Le groupe minier Rio Tinto inculpé de fraude
• Le groupe Publicis a-t-il « embelli » ses comptes ?
• Le groupe Tapie est mis en liquidation
• Le groupe Wagner déployé dans l’est de l’Ukraine (Défense britannique)
• Le groupe Wagner dit qu’il va former des « miliciens » pour défendre la Russie
• Le Groupe Wagner va être placé sur la liste des organisations terroristes du Royaume-Uni
• Le guide du richard. Voyage au cœur du capitalisme belge
• Le hacker Rui Pinto assume être à l’origine des « Luanda Leaks »
• Le holding Frère-Desmarais rentre de plain-pied dans le secteur de la santé
• Le jeu se complique pour Vivendi chez Ubisoft
• Le jeu trouble du football espagnol
• Le jeune homme qui avait bloqué la cyberattaque mondiale devient victime des tabloïds britanniques
• Le joaillier genevois et la fille de l’ancien président angolais
• Le journaliste français Edouard Perrin inculpé
• Le journaliste français qui a révélé le scandale LuxLeaks inculpé au Luxembourg
• Le journaliste Glenn Greenwald accusé de cybercriminalité par la justice brésilienne
• Le JT de 20 Heures du mercredi 28 janvier 2015 : Le trésor caché de la police
• Le juge de l’affaire Rybolovlev limogé par Monaco
• Le juge de Sarkozy, Tapie et Fillon quitte Paris pour Nanterre
• Le juge Duchaine, un empêcheur de trafiquer en rond
• Le juge qui a fait trembler Monaco témoigne dans « Pièces à conviction »
• Le juge qui tente de briser les liens de sang des mafieux
• Le juge Renaud Van Ruymbeke : « Si la justice dépend du pouvoir politique, il y aura toujours une suspicion »
• Le juge van Ruymbeke, un des magistrats les plus célèbres de France, part en retraite, serein
• Le jury du procès pour fraude fiscale de la Trump Organization commence ses délibérations
• Le Kazakhgate éclabousse la justice belge
• Le Kazakhstan, un fidèle fournisseur de pétrole en Suisse
• Le Kenya suspend la cryptomonnaie Worldcoin, enquête sur la protection des données
• Le Kremlin arrête des responsables du FSB
• Le Kremlin dénonce la saisie en France de la villa d’un homme d’affaires russe
• Le Kremlin exonère d’impôts ses oligarques les plus loyaux
• Le Kremlin prêt à aider un homme d’affaires russe interpellé en France
• Le labo pharmaceutique Avadel licencie à la faveur d’un exil fiscal
• Le lanceur d’alerte Falciani libéré mais bloqué en Espagne
• Le lanceur d’alerte de l’affaire 1MDB ne sera pas reconnu comme victime par la justice suisse
• Le lanceur d’alerte des Panama Papers s’adresse au public
• Le lanceur d’alerte genevois qui pourrait détrôner Birkenfeld
• Le lanceur d’alerte Rui Pinto à la veille de son procès : « Je veux être acquitté »
• Le Liban adopte une loi sur la levée du secret bancaire pour les responsables publics
• Le Liban dans le noir après une coupure d’électricité géante
• Le Liban est en défaut de paiement
• Le Liban informé d’une enquête suisse visant le gouverneur de la Banque centrale
• Le Liban vote la levée de son secret bancaire
• Le Liban, révolté, pointe du doigt les banques suisses
• Le licenciement d’Aude Lancelin devant les prud’hommes
• Le Liechtenstein conserve son triple A chez SP
• Le Liechtenstein liquide ses milliers de sociétés offshore, et s’en porte très bien
• Le livre noir des banques
• Le livre qui a fait craquer Isabelle Balkany
• Le livre qui rend fou Alexandre Djouhri
• Le lobbying du secteur des cryptos s’intensifie
• Le Loire, Daieff : deux juges du pôle financier s’en vont
• Le lourd pedigree du commissaire matraqueur de la place de la République
• Le lucratif business des passeports des Caraïbes
• Le Luxembourg en faveur de la transparence des bénéficiaires effectifs
• Le Luxembourg est le paradis fiscal préféré de proches de Macron
• Le Luxembourg forcé d’accepter des arriérés d’impôts d’Amazon
• Le Luxembourg instaure un registre des trusts et fiducies
• Le Luxembourg parmi les principaux contributeurs à l’évasion fiscale
• Le Luxembourg resserre la vis autour des fiducies
• Le Luxembourg reste un passage obligé de l’optimisation fiscale
• Le Luxembourg se fait taper sur les doigts
• Le Luxembourg, symbole des incohérences de l’Europe
• Le Luxembourg, « paradis fiscal des fortunes allemandes »
• Le magistrat Charles Duchaine nommé à la tête de la future agence anticorruption
• Le magnat des mines Beny Steinmetz à nouveau devant la Cour
• Le magnat franco-israélien Beny Steinmetz arrêté à Athènes, mis en liberté conditionnelle
• Le magnat franco-israélien Beny Steinmetz condamné à cinq ans de prison ferme en Suisse
• Le magnat indien Gautam Adani inculpé, l’opposition demande son arrestation
• Le magot de Léthier découvert
• Le maire de Monaco et quatre autres personnes inculpées pour corruption
• Le maître du secret
• Le maître espion, l’Afrique et le « parrain des parrains »
• Le Mali reproche à la France un « abandon en plein vol » dans la lutte antidjihadiste au Sahel
• Le manifeste de Coubertin offert au CIO par le milliardaire russe Ousmanov
• le marchand d’art Guy Wildenstein renvoyé en correctionnelle
• Le marchand d’art Yves Bouvier convoqué par la justice genevoise
• Le marché de l’épargne offshore reste florissant grâce aux clientèles issues des pays émergents
• LE MARCHÉ TROUBLE DES LOGICIELS ESPIONS
• Le match Finma-MPC, ou les très opaques rivalités bernoises
• Le Média / LE JOURNAL DU 19 JANVIER 2018
• Le mémo interne qui met UBS dans l’embarras
• Le meurtre d’un journaliste fait trembler tout l’État camerounais
• Le meurtre qui a décapité la mafia slovaque
• Le micro-parti de Marine Le Pen visé par une nouvelle enquête judiciaire
• Le milliardaire Arkadi Rotenberg assure être le propriétaire du « palais de Poutine »
• Le milliardaire Beny Steinmetz bientôt jugé en Suisse pour corruption
• Le milliardaire Beny Steinmetz, des mines d’Afrique aux ­prétoires de Genève
• Le milliardaire franco-israélien Beny Steinmetz sera jugé en Suisse pour corruption
• Le milliardaire franco-libanais Iskandar Safa, cauchemar juridique de la Grèce
• Le milliardaire Prakash Hinduja dans le viseur du fisc genevois
• Le milliardaire russe Kerimov évite la détention
• Le milliardaire Rybolovlev sous enquête à Monaco
• Le Ministère public de la Confédération ordonne à Glencore de payer 150 millions de dollars
• Le Ministère public genevois va classer la plainte de Dmitri Rybolovlev contre Yves Bouvier
• Le Ministère public vaudois fait appel
• Le ministre des Finances britannique parmi les plus grandes fortunes du Royaume-Uni
• Le ministre Éric Dupond-Moretti a omis de déclarer plus de 300 000 euros de revenus
• Le ministre, l’oligarque et le juge de trop
• Le miracle ou le mirage irlandais
• Le monde de la cybersécurité se mobilise
• Le monde des cryptomonnaies fête la condamnation de Sam Bankman-Fried
• Le monde des cryptos nage en pleine euphorie depuis la victoire de Trump
• Le monde discret de la sécurité en pleine effervescence
• Le mouvement écologiste Extinction Rebellion manifeste contre la City de Londres
• Le Mozambique poursuit Credit Suisse à Londres
• Le Mozambique s’invite à New York pour un procès à milliards
• Le Mozambique tente de freiner l’exploitation illégale de ses forêts par des entreprises chinoises
• Le Mozambique va restructurer sa dette dans un climat judiciaire chargé
• Le MPC a confisqué 800 millions en 2018
• Le MPC classe la procédure pénale contre Crypto
• Le MPC pourra éplucher l’agenda de l’ex-chef de la FIFA
• Le mystérieux magot d’Omar
• Le mystérieux réseau derrière l’ONG qui emploie Benalla
• Le National ne veut plus que le secret bancaire prime la liberté de la presse
• Le National renvoie la loi sur le blanchiment en commission
• Le National veut étendre l’échange à 19 pays
• Le New Jersey déclare la guerre au « trading haute fréquence » avec sa taxe sur les transactions financières
• Le Niger et ses partenaires : Échecs et réussites d’une chancellerie à l’autre
• Le Nigeria à la recherche de la fortune amassée par l’ancienne ministre du pétrole
• Le nom de Bradley Birkenfeld apparaît dans un vaste scandale financier au Kenya
• Le nombre de milliardaires français est passé de 95 à 109 pendant la pandémie, selon Challenges
• Le nombre de millionnaires en Chine va doubler d’ici 2026, selon Credit Suisse
• Le nouveau coordinateur du renseignement condamné pour diffamation
• Le nouveau gouvernement investi sur fond de scandale bancaire
• LE NOUVEAU JT DÉCALÉ DE BLAST DÉBUTE LUNDI
• Le nouveau patron d’UBS Ralph Hamers dans le viseur de la justice néerlandaise
• Le nouveau président de Nethys présent dans les Panama Papers
• Le onzième « oubli » du haut-commissaire
• Le Pakistan dans la tourmente des Panama Papers
• Le Palais de Monaco soupçonné d’être intervenu en faveur d’une société liée aux neveux d’Albert II
• Le palais de tous les secrets : pourquoi Monaco est au bord de la crise de régime
• Le Panama rompt avec Taïwan et s’allie à Pékin
• Le pape enregistré à son insu par un cardinal jugé pour fraude
• Le pape veut se débarrasser d’un investissement londonien gênant
• Le parachute doré de l’ancien patron de Lafarge rattrapé par la justice
• Le paradis fiscal songe à augmenter ses impôts
• Le parcours de Boris Boillon, entre Sarkozy, Kadhafi et… James Bond
• Le parcours du combattant de Chelsea Manning
• Le pari perdant de François-Henri Pinault, doublement imposé à Londres et à Paris
• Le parlement autrichien lève l’immunité de l’ex-chancelier Sebastian Kurz
• Le parlement britannique visé par une cyberattaque
• Le Parlement européen adopte une loi imposant aux entreprises un « devoir de vigilance »
• Le Parlement européen aura sa commission d’enquête sur les Panama Papers
• Le Parlement européen dénonce deux méga projets pétroliers de TotalEnergies en Ouganda
• Le Parlement européen exhorte les pays à rompre avec le groupe Wagner
• Le Parlement européen exige des enquêtes sur le gouvernement maltais
• Le Parlement européen intransigeant sur la transparence des multinationales
• Le Parlement européen s’apprête à ouvrir une enquête sur le « tax ruling »
• Le Parlement européen va enquêter sur Pegasus, le logiciel espion israélien
• Le parlement facilite la vie des fraudeurs financiers
• Le Parlement refuse de sortir les Emirats arabes unis de la liste des pays à haut risque de blanchiment
• Le parquet de Paris ouvre une enquête en France sur le virus Petya
• Le parquet espagnol requiert plus de 8 ans de prison contre Shakira pour fraude fiscale
• Le parquet fait appel de la libération sous caution du milliardaire russe Souleïman Kerimov
• Le parquet fait appel de la relaxe de la banque Landsbanki
• Le parquet financier demande un procès pour HSBC
• Le parquet financier demande un procès pour Vincent Bolloré pour corruption au Togo
• Le parquet financier ouvre une enquête préliminaire dans l’affaire de la journaliste maltaise assassinée
• Le parquet financier poursuit Airbus pour corruption sur un contrat au Mali
• Le parquet général va en cassation dans le cas Wildenstein
• Le Parquet national financier a ouvert une enquête liée au scandale de corruption planétaire « 1MDB »
• Le parquet national financier enquête sur 26 « cibles » liées aux Panama papers
• Le parquet roumain demande l’arrestation de Beny Steinmetz
• Le Parquet russe interdit le média d’investigation Proekt
• Le parquet suisse a ouvert une procédure contre Rybolovlev en 2021
• Le parquet veut toujours poursuivre Jacob Zuma
• Le patron d’UBS rattrapé par de vieilles affaires de blanchiment de fraude fiscale
• Le patron de Barclays visé par une enquête sur ses liens d’affaires avec Jeffrey Epstein
• Le patron de BNP Paribas à la tête de la de la Fédération bancaire française
• Le patron de Danske Bank emporté par un scandale de blanchiment
• Le patron de General Electric France visé par une enquête pour prise illégale d’intérêt
• Le patron de l’agence anticorruption réclame plus de moyens
• Le patron de l’AS Monaco n’en a peut-être pas fini avec la justice suisse
• Le patron de l’anticorruption française veut interdire les opérations offshore
• Le patron de Telegram Pavel Durov interpellé à l’aéroport du Bourget
• Le patron du géant russe du pétrole Loukoïl démissionne
• Le patron d’Ineos veut échapper au fisc britannique
• Le patron d’UBS revient sur la débâcle Archegos
• Le PDG de HSBC, John Flint, démissionne
• Le PDG d’ADP condamné pour « recel de violation du secret de l’enquête »
• Le PDG préféré de Hollande a mis son grisbi à l’abri
• Le pétrole congolais d’Elf, huile de la Françafrique
• Le pétrole et le gaz sont les fossiles de la démocratie
• Le pétrole, carburant de l’économie de guerre de Daech
• Le pétrolier Perenco visé en France par plusieurs enquêtes pour corruption en Afrique
• Le piratage d’Equifax dû à une faille informatique non corrigée
• Le plan d’économie massif d’HSBC secoue la City
• Le plan social de BNP Paribas est accepté
• Le plus grand piratage informatique de l’Histoire est passé par la Suisse
• Le plus grand « leak » d’Afrique dévoile les secrets financiers du Congo
• Le PM malaisien est soupçonné de corruption
• Le PNF demande un procès pour corruption contre Rachida Dati et Carlos Ghosn
• Le poids de la finance de l’ombre inquiète les autorités
• Le poison lent de la délinquance financière
• Le port franc de Monaco, aussi discret que (très) sécurisé
• Le Portugal bloque la vente d’un manoir présumé appartenir à Abramovich
• Le Portugal célèbre le 50^e anniversaire de la Révolution des OEillets
• Le Premier ministre des Iles Vierges britanniques arrêté en Floride pour trafic de drogue
• Le premier ministre pakistanais convoqué devant la justice après les « Panama papers »
• Le président de la BBC Richard Sharp annonce sa démission après une affaire de conflit d’intérêts
• Le président de la Saudi National Bank démissionne après le rachat de Credit Suisse
• Le président de l’AS Monaco perquisitionné et placé en garde à vue
• Le président du parlement aurait des comptes en Suisse
• Le président mozambicain Nyusi a reçu un million de la société Privinvest
• Le président ukrainien croise le fer avec un oligarque
• Le président visé par une procédure de destitution
• Le prêt russe du FN récupéré par une société aéronautique active en Syrie
• Le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz veut mettre les paradis fiscaux en « quarantaine »
• Le prix Pulitzer récompense deux enquêtes journalistiques embarrassantes pour Trump
• Le procès à Paris d’un ex-rebelle libérien montre que la peur « change de camp », selon l’avocate des victimes
• Le procès d’UBS entre dans le vif du sujet
• Le procès de la caisse noire de l’UIMM rejugé en appel
• Le procès de la juge Prévost-Desprez vire au grand déballage
• Le procès de l’ex-banquier Rudolf Elmer reprend à Zurich
• Le procès de Pierre Maudet a débuté devant le Tribunal de police de Genève
• Le procès des militants climatiques devient celui des banques
• Le procès du bombardement de Bouaké s’ouvre « avec beaucoup de questions »
• Le procès Jérôme Cahuzac s’ouvre lundi
• Le procès Merah relance le débat sur d’éventuelles défaillances
• Le procès Obiang perturbé par une série d’incidents
• Le procès Obiang se penche enfin sur le fond
• Le procès Smoby s’est ouvert ce lundi matin à Nancy
• Le procès Wildenstein à nouveau repoussé
• Le procès Wirecard, point d’orgue d’un thriller financier XXL 
• Le procureur de la Confédération Michael Lauber démissionne
• Le procureur de Lille fait appel dans l’affaire Hermant
• Le procureur Di Pietro, âme de « Mani pulite », revient à Genève
• Le procureur général sollicite l’aide de Lisbonne
• Le procureur Mueller réclame une lourde peine contre Paul Manafort
• Le procureur qui a mis les banquiers islandais en prison
• Le projet du roi émérite de passer des saisons en Espagne et de payer des impôts à Abu Dhabi se heurte à la réglementation fiscale
• Le propriétaire de la grande roue de la Concorde, Marcel Campion, mis en examen
• Le propriétaire d’Atalian jugé à partir de janvier pour des millions possiblement détournés
• Le PS veut freiner la concurrence fiscale entre cantons
• Le Qatar empêtré dans les déboires de Credit Suisse
• Le Qatar n’est plus le premier actionnaire de Credit Suisse
• Le Qatar réfléchit à ses investissements à Londres après le rejet d’une campagne publicitaire, dit le Financial Times
• Le Quai d’Orsay visé dans l’affaire Lafarge
• Le rachat d’Altice Media (BFMTV et RMC) par l’armateur CMA CGM est finalisé
• Le rattrapage fiscal à 410 millions de Pierre Castel jugé « trop clément »
• Le recours à des paradis fiscaux pour éviter de payer des impôts sera bientôt ’inacceptable’, dit PwC
• Le Registre des Bénéficiaires Effectifs : quand le Luxembourg prône la transparence
• Le registre européen des actionnaires importants devient public
• Le renseignement financier, outil-clé de la traque aux « signaux faibles » de l’antiterrorisme
• Le réseau électrique suisse sous la menace de pirates
• Le réseau suisse du prince des oligarques
• Le retour à Genève d’Alexandre Djouhri
• Le revirement spectaculaire de la major française TotalEnergies en Birmanie
• Le risque de blanchiment a peu évolué depuis 2015 en Suisse
• Le risque d’esclavage moderne est au plus haut en Europe, selon une étude
• Le roi d’Espagne rattrapé par son compte en suisse
• Le roi d’Espagne renonce à l’héritage de son père
• Le roi des diamants Beny Steinmetz ne parvient pas à faire taire une ONG
• Le roi Juan Carlos d’Espagne dissimulait 100 millions de dollars à Genève
• Le roi retire le titre de duchesse à l’infante Cristina
• Le roman noir du CO₂ : une histoire de carbone, de millions et de sang
• Le roman russe de la Société générale
• Le Royaume-Uni éclaboussé par le « lavomatic Troika »
• Le Royaume-Uni et ses îles, champions du risque d’évasion fiscale
• Le Royaume-Uni post-Brexit va-t-il devenir le plus grand paradis fiscal du monde ?
• Le Royaume-Uni se prépare à un exode de ses grandes fortunes
• Le Royaume-Uni veut faire la transparence sur son « lavomatique londonien »
• Le Rwanda fait appel à un cabinet d’avocat américain pour enquêter sur le rôle de la France pendant le génocide
• Le scandale 1MDB a eu des ramifications en Suisse
• Le scandale 1MDB éclabousse le Luxembourg
• Le scandale Fortis, une histoire belge
• Le scandale Petrobras éclabousse Genève
• Le scandale Petrobras rattrape Mossack Fonseca
• Le scandale Swissleaks met le géant bancaire HSBC sous pression
• Le secret bancaire suisse résiste
• Le secret de l’avocat remis en cause ?
• Le Secret le mieux gardé du monde / Le roman vrai des Panama Papers
• Le secrétaire national du PCF va proposer de « taxer les multinationales à la source »
• Le Sénat accuse les filiales françaises de McKinsey d’optimisation fiscale
• Le Sénat retoque la convention fiscale entre la France et l’Andorre
• Le sénateur PCF Eric Bocquet quitte le Sénat : « Il faut continuer à éveiller les consciences sur la finance »
• Le sénateur qui dénonce l’évasion fiscale ne trouve aucune banque pour financer sa campagne
• Le sol de Mars capable d’éliminer la moindre bactérie
• Le sort des 99 millions d’avoirs syriens en Suisse en question
• Le Soudan va remettre Omar el-Béchir, recherché pour « génocide » au Darfour, à la CPI
• Le Soudan, eldorado des mercenaires étrangers
• Le SPF Finances perquisitionné dans le cadre du dossier des avoirs libyens gelés
• Le Sri Lanka ouvre une enquête sur des investissements du groupe indien Adani
• Le statut légal de la Fifa remis en cause
• Le Suisse au cœur de l’affaire Kerimov libéré
• Le suisse Glencore et des milliers de super-riches exposés par la fuite chez Appleby
• Le superyacht d’un oligarque russe sera mis aux enchères par le gouvernement de Gibraltar
• Le suspect n°1 avoue avoir tué la journaliste Daphne Caruana Galizia pour €150.000
• Le Syndicat de la Presse Pas Pareille fait sa rentrée
• Le système bancaire de Saint-Marin en grave crise
• Le système Poutine (1/6) : argent sale et effondrement de l’État
• Le système Poutine (2/6) : Quand les fonctionnaires allemands fermaient les yeux
• Le système Total, anatomie d’une multinationale de l’énergie
• Le témoin clé des largesses de Khadafi qui vit en Égypte
• Le témoin suisse qui fait de Balkany un malheureux propriétaire
• Le temps des « cyberguerres »
• Le testament de Silvio Berlusconi rappelle son inextricable relation avec la Mafia
• Le TF accorde l’entraide judiciaire aux USA
• Le TF autorise la livraison de données à la France
• Le TF déboute un ex-parlementaire ukrainien
• Le Totalitarisme pervers : D’une multinationale au pouvoir
• Le TPF valide l’entraide à la justice française
• Le trafiquant de cocaïne « Tête blanche » arrêté au Brésil
• Le transfert des avoirs de Jérôme Cahuzac divise les prévenus
• Le travail forcé des Ouïghours contribue à l’industrie automobile, selon une étude
• Le Trésor américain affirme que Vladimir Poutine est « corrompu »
• Le Trésor américain publie un texte d’application de l’impôt minimal sur les entreprises
• Le Trésor américain s’attaque aux opérations d’inversion fiscale
• Le trésor caché des 50 plus grands groupes US
• Le trésor de la DGSE dilapidé ? Le millionnaire qui nargue les services secrets
• Le tribunal condamne Alexandre Benalla et son « sentiment d’impunité »
• Le tribunal de l’UE rejette un recours de l’oligarque russe Roman Abramovitch
• Le Tribunal de l’Union européenne annule les sanctions contre deux oligarques russes
• Le Tribunal fédéral donne raison à la FINMA
• Le Tribunal fédéral durcit le ton face aux structures offshore
• Le Tribunal fédéral maintient le séquestre sur deux comptes du gouverneur de la Banque du Liban
• Le Tribunal fédéral ordonne à la Russie de payer plus de 2,6 millions de francs à Ioukos Capital
• Le Tribunal fédéral refuse l’entraide au fisc français
• Le tropisme persistant des banques européennes pour les paradis fiscaux
• Le trouble business du propriétaire de l’AS Monaco avec l’agent Jorge Mendes
• Le trust, l’arme des oligarques pour échapper aux sanctions
• Le Vatican a gelé 2 millions d’euros d’origine douteuse l’an dernier
• Le Vatican dévoile le Denier de Saint-Pierre dans un effort de transparence
• Le Vatican ferme près de 5000 comptes suspects
• Le Vatican poursuit sa difficile réforme des finances
• Le Vatican se dote d’un comité pour garantir l’éthique de ses investissements
• Le Venezuela, la nouvelle épine des banques suisses
• Le versant suisse des tracas judiciaires de Jean-Marie Le Pen
• Le virus Petya paralyse entreprises et administrations dans plusieurs parties du monde
• Le virus WannaCry révèle les lacunes de la cybersécurité mondiale
• Le visage caché de Patrick Hansen, l’homme qui a fait reculer la transparence financière en Europe
• Le Vista Palace, perle de la côte d’Azur, dans le viseur de la justice
• Le volet fiscal de l’affaire Bouvier réserve des millions à Genève
• LE VRAI SALAIRE DES PATRONS
• Le vrai visage de l’extrême centre
• Le vrai visage du maître du Kremlin dévoilé
• Le yacht de l’oligarche russe Deripaska arrive dans les eaux turques
• Le yacht d’un oligarque russe saisi aux îles Fidji à la demande des Etats-Unis
• Le Zuptagate va-t-il éclabousser l’UE ?
• Le « lavomatic Troika » : un système de blanchiment d’argent russe mis au jour
• Le « pasteur des cryptos », a détourné 1,3 million de dollars « sur les ordres de Dieu »
• Le « projet secret » de Decathlon pour continuer ses affaires en Russie
• Le « en même temps » de Benalla : payé par Pôle emploi et financé par la Françafrique
• Le « parrain des parrains » Michel Tomi a ses entrées au cœur des services français
• Le « shadow banking » continue de s’étendre
• Le « Spiderman français » escalade une tour de la Défense pour « un système bancaire plus transparent »
• Le « trust » devrait émerger dans le droit suisse
• Légion d’honneur : Jean-François Cirelli, en famille à Matignon
• Législatives - Neuilly : le candidat REM a un compte non déclaré à Hong Kong
• Législatives 2017 : tous nos voeux de réussite au député sortant JP Gille
• Les 1% les plus riches posséderont plus que le reste en 2016
• Les 10 raisons d’aller voir le film « La (très) grande évasion » au cinéma
• Les 102 lingots d’or de Madame la maire de Puteaux
• Les 28 de l’UE s’attaquent de nouveau à l’optimisation fiscale des entreprises
• Les 60 questions auxquelles Sarkozy pensait échapper
• Les 9 « affaires Chirac »
• Les à peu près des déclarations d’intérêts de Valérie Pécresse
• Les actionnaires d’Amazon vont pouvoir exiger plus de transparence fiscale
• Les actionnaires d’Altice se révoltent
• Les actionnaires étrangers suspendent leur participation au projet russe Arctic LNG 2
• Les actions passées et cachées de Valérie Pécresse
• Les activistes du climat sont acquittés
• Les Adani se savaient visés par une enquête lors de la vente d’actifs à TotalEnergies-procureurs
• Les affaires africaines de monsieur Tomi
• Les affaires privées du président du Tribunal suprême de Monaco
• Les affaires russes de François Fillon intéressent la justice française
• Les affaires russes d’un gendarme au cœur du dossier Benalla
• Les Allemands préfèrent Jersey à la Suisse
• Les Alter Citoyens présente : Alain Deneault au Front Commun Comique contre les Paradis Fiscaux
• Les ambassades de la Françafrique : L’héritage colonial de la diplomatie française
• Les ambitions intactes de Bechir Saleh en Libye
• Les annonces inapplicables de Macron contre l’évasion fiscale
• Les anti-G20 se mobilisent à Hambourg
• Les arrangements fiscaux accordés aux multinationales ont triplé
• Les audits de quatre entreprises de GFG visés par des enquêtes au Royaume-Uni
• Les autorités américaines enquêtent sur le rôle de grandes banques dans le scandale de la FIFA
• Les autorités italiennes réclament le nom de 10’000 clients à Credit Suisse
• Les autorités russes répliquent face au succès de l’enquête de Navalny sur Poutine
• Les autorités suisses rejettent le choix de Biden pour le “ paradis fiscal ”
• Les aventures offshore de Bernard Laporte, nouveau patron du rugby français
• Les avocats du prince Andrew révèlent un accord conclu entre la plaignante et Jeffrey Epstein
• Les Bahamas : un paradis fiscal depuis les années 1930
• Les Balkany à nouveau dans la tourmente
• Les Balkany dépouillés par la justice
• Les Balkany « passaient leur temps à jouer avec le feu », selon la procureure
• Les banques britanniques exposées à des conflits d’intérêt sur le climat (étude)
• Les banques continuent de soutenir les énergies fossiles selon un rapport d’ONG
• Les banques dans la tourmente après le scandale de la Fifa
• Les banques européennes de nouveau rattrapées par leurs pratiques fiscales douteuses
• Les banques européennes toujours aussi actives dans les paradis fiscaux, selon une étude
• Les banques françaises en Suisse championnes de l’évasion fiscale
• Les banques inondent Tracfin de déclarations de soupçon
• Les banques mutualistes sont-elles plus vertueuses ? Le cas de la fraude fiscale et du blanchiment
• Les banques privées russes subissent une hécatombe
• Les banques profitent largement des paradis fiscaux pour réduire leurs impôts
• Les banques russes sommées de rester discrètes sur leurs résultats
• Les banques suisses épinglées dans le détournement de quatre milliards de dollars en Malaisie
• Les banques suisses mises en cause dans l’affaire Petrobras multiplient les recours
• les banques suisses passent au crible leur clientèle chypriote
• Les banques suisses tracent le microfinancement du terrorisme
• Les banques universelles menacées par le blanchiment d’argent
• Les banquiers suisses accusés de lâcher leurs clients
• Les banquiers suisses ont le blues, la transparence leur est imposée
• Les biens de l’infante Cristina saisis
• Les biens des élites russes couverts par le secret
• Les Bocquet, frères de sang et d’armes contre l’évasion fiscale
• Les bolides de Teodorin Obiang seront bien vendus aux enchères
• Les Bongo : de Foccart à Dupond-Moretti, un demi-siècle d’argent et de Françafrique
• Les bonnes affaires de Tony Blair
• Les brèves de Gotham City
• Les brèves de Gotham City
• Les brèves de Gotham City
• Les brèves de Gotham City
• Les brèves de Gotham City Numéro 116 - 21 décembre 2022
• Les brèves de Gotham City Numéro 120 - 22 février 2023
• Les carnets africains de Loïk Le Floch-Prigent
• Les cas étrange®s d’attrait pour la fondation privée peu contrôlés dans les faits
• Les centrales atomiques menacées par des hackers
• Les chaises de la colère
• Les Chinois fortunés lâchent Hongkong
• Les clients institutionnels retirent 1 milliard de dollars par jour de la Deutsche Bank
• Les clients lésés de Banco Espirito se tournent vers Mario Draghi
• Les comptes des mille et une fraudes du prince Henri de Croÿ
• Les comptes secrets de Juan Carlos secouent la monarchie espagnole
• Les confidences de Michel Tomi, empereur de la Françafrique
• Les contours de la fiscalité mondialisée des entreprises
• Les coûts cachés de la libéralisation financière
• Les créanciers de FTX seront remboursés, mais comment ?
• Les cryptomonnaies pointées du doigt pour leur rôle dans le financement du terrorisme
• Les cryptomonnaies posent un risque important de blanchiment
• Les cryptos face à une pression réglementaire plus forte que jamais en Europe
• Les cryptos ne sauveront pas les Russes de la banqueroute
• Les dépôts grecs en Suisse ont fortement augmenté depuis la crise financière
• Les députés britanniques face à l’opacité de l’empire Gupta
• Les députés pour une COP de la finance mondiale
• Les députés votent la suppression de l’ISF
• Les dessous de l’empire Bolloré
• Les dessous de la reprise des actifs de Necotrans par Bolloré
• Les dessous de l’opération mains propres en cours chez Airbus
• Les dessous du départ du directeur de Tracfin
• Les deux armes, suisses et secrètes, de TotalEnergies
• Les diamants du sang de la République Centrafricaine
• Les diamants russes entrent toujours librement en Europe
• Les dirigeants d’Unaoil, une société pétrolière monégasque, entendus par la justice
• Les dirigeants de Djibouti accusés de détenir des biens mal acquis à Paris
• Les dirigeants de HSBC rejettent les appels à la démission
• Les dirigeants de Toys ‘R’ Us auraient détourné des millions d’euros avant la faillite du groupe
• Les dirigeants du G7 s’accordent à restreindre les importations de diamants russes (communiqué)
• Les dirigeants mondiaux sont tous issus du même berceau, dont UBS et Credit Suisse
• Les documents qui accusent Thomas Enders
• Les données de fraudeurs envoyées aux pays voisins
• Les données personnelles de 143 millions d’Américains potentiellement piratées
• Les données sont volées mais Berne doit aider Paris
• Les dossiers noirs de l’argentier du rugby français et de Bernard Laporte
• Les écologistes accusent Malte d’être un paradis fiscal
• Les Emirats arabes unis ont accordé une licence à la banque russe MTS
• Les Emirats dans le camp russe face à l’Ukraine
• Les Emirats, nouveau refuge des oligarques russes
• Les enjeux du procès en appel d’UBS pour évasion fiscale en France
• Les enquêteurs explorent la piste kazakhe après l’assassinat d’un ex-agent secret en Haute-Savoie
• Les Etats ont recouvré 1,2 milliard de dollars
• Les Etats-Unis annoncent des sanctions contre le responsable de Wagner au Mali
• Les États-Unis approfondissent le rôle de Deutsche Bank dans le scandale du blanchiment d’argent de la Danske Bank
• Les Etats-Unis créent un premier impôt minimum pour contrer l’optimisation fiscale
• Les Etats-Unis et leurs alliés organisent la traque des biens des oligarques russes
• Les Etats-Unis inculpent des oligarques russes, pour les deux ans de l’invasion de l’Ukraine
• Les Etats-Unis interdisent d’entrée un sulfureux oligarque ukrainien
• Les Etats-Unis lancent le combat pour une taxation minimale des multinationales
• Les Etats-Unis lèvent les sanctions contre deux sociétés d’Oleg Deripaska, un proche de Poutine
• Les Etats-Unis maintiennent une pression maximale sur la crypto industrie
• Les Etats-Unis mettent fin à un important canal d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent
• Les Etats-Unis sanctionnent des sociétés ayant fourni l’armée russe en équipements européens
• Les Etats-Unis se heurtent au secret bancaire chinois
• Les Etats-Unis veulent encadrer le chantage des fonds vautours sur les Etats en difficulté
• Les Etats-Unis veulent utiliser les avoirs des oligarques russes pour reconstruire l’Ukraine
• Les Etats-Unis vont bloquer des produits issus « du travail forcé » des Ouïghours
• Les Etats-Unis vont scruter Glencore à la loupe sur le sol suisse
• Les Etats-Unis, champions des gains sur les crypto-actifs en 2023
• Les Etats-Unis, rois de l’opacité financière
• Les étranges deals de SucDen, le géant français du sucre, avec un mafieux kazakh
• Les étranges tribulations d’un sarcophage romain de trois tonnes entre la Suisse et la Turquie
• Les eurodéputés approuvent la création d’un Parquet européen antifraude
• Les eurodéputés durcissent les règles de confidentialité du Net
• Les Européens se fixent des règles pour lutter contre le blanchiment
• Les éventuelles sanctions américaines réveillent l’histoire suisse de la fortune de Vladimir Poutine
• Les ex-actionnaires de Ioukos renoncent à saisir les actifs russes en France
• Les extravagantes rémunérations des protagonistes du Kazakhgate à la banque Delubac
• Les fantômes de l’affaire Lafarge #1 : Ceux qui vont s’en tirer
• Les financiers vautours convoitent la carcasse de FTX en profitant de la détresse des clients
• Les flottes fantômes, atout stratégique de la Russie pour écouler son pétrole sous sanction
• Les flux financiers illicites fuyant l’Afrique subsaharienne ont augmenté de 13,2% par an entre 2003 et 2012
• Les flux financiers illicites massifs freinent le développement en Afrique
• Les fonds de pension britanniques à l’origine d’une nouvelle crise financière
• Les fonds de pension font boire la tasse … aux retraités
• Les fonds spéculatifs ne meurent jamais
• Les fonds vautours à l’assaut de l’or de l’Argentine
• Les fonds vautours lorgnent la dette de SVB Financial Group
• Les forfaits fiscaux perdent de l’intérêt
• Les foudres de l’Oncle Sam menacent deux banques françaises
• Les Français fortunés plébiscitent toujours la Suisse
• Les Français se font chanter par leur président !
• Les frégates de Taiwan c’est l’affaire Elf selon FX Verschave…
• Les frères Guérini et le grand banditisme : le retour d’une affaire qu’on n’attendait plus
• Les frères Touil, cerveaux d’une fraude à la taxe carbone condamnés à des peines de prison
• Les GAFA lancés dans la course aux 1 000 milliards de dollars de capitalisation
• Les GAFAM, une concentration inquiétante
• Les gangsters de la finance
• Les géants du CAC 40 ont dégagé des profits record de près de 160 milliards d’euros en 2021
• Les géants du chocolat devant la justice
• Les gérants de fortune seront soumis sous peu à un double contrôle
• Les grandes entreprises françaises restent solidement ancrées dans les paradis fiscaux
• Les Grands-Mères de la place de mai, 40 bougies
• Les graves défaillances de HSBC Genève mises à nu
• Les gros profits des banques françaises dans les paradis fiscaux
• Les groupes US ont $2.100 m^ds dans des paradis fiscaux
• Les guerriers de l’ombre
• Les Guignols expliqués à Vincent Bolloré
• Les Gupta, la famille indienne qui fait trembler l’Afrique du Sud
• Les îles anglo-normandes font un pas vers la transparence financière
• Les îles anglo-normandes sont officiellement xénophobes
• Les Îles Marshall, 3^e plus grand pavillon de complaisance au monde
• Les images du somptueux « palais de Poutine » au bord de la mer Noire, dévoilées par Navalny
• Les impôts américains réclament 28,9 milliards de dollars à Microsoft
• Les indiscrets du « Point » : le généreux protecteur de « M. Alexandre »
• Les interrogations de Tracfin sur une transaction entre des sociétés de l’oligarque russe Nikolaï Sarkisov et de Bernard Arnault
• Les intrigantes connexions genevoises de Tapie
• Les investisseurs lésés par la chute Credit Suisse lancent une « class action » contre ses dirigeants à New York
• Les jeunes s’écharpent autour de l’initiative 99%
• Les jeux d’adresses des époux Balkany
• Les jeux troubles du bras droit de Donald Trump avec Ziad Takieddine
• Les journalistes dans le viseur des mafias
• Les juges de Singapour donnent raison à Yves Bouvier
• Les juges explorent les liens entre le roi des yachts et le crime organisé
• Les juges fédéraux devraient-ils être élus à vie ?
• Les juges français ont terminé leur enquête sur HSBC Suisse
• Les juges français sur la piste de « Lava Jato »
• Les juges reconstituent le puzzle des financements libyens de Sarkozy
• Les juteuses affaires de Trafigura en Angola scrutées par la justice suisse
• Les juteuses commissions des intermédiaires d’Orpea
• Les lanceurs d’alerte sont-ils protégés contre les représailles ?
• Les leçons africaines des Pandora Papers
• Les liaisons dangereuses de Michel Neyret avec les escrocs au carbone
• Les liaisons dangereuses des banques scandinaves
• Les liens cachés de Benalla avec l’affaire du contrat russe
• Les liens cachés d’un géant du journalisme avec le gouvernement américain
• Les liens financiers et politiques d’un proche de Marine Le Pen avec le régime Al-Assad
• Les louis d’or de Jean-Marie le Pen
• Les lourdes accusations retenues contre le banquier déchu de Credit Suisse
• Les Mafias italiennes gagnent à l’usure
• Les mafias visent désormais le monde virtuel
• Les mails du chancelier allemand Olaf Scholz épluchés par la police
• Les manœuvres d’Israël pour dissimuler ses secrets d’Etat liés à du cyberespionnage
• Les mauvaises affaires offshore de « Dédé la Sardine »
• Les médias déménagent : tout un symbole…
• Les médias libres soutiennent Complément d’enquête et Envoyé spécial
• LES MÉDIOCRES ONT PRIS LE POUVOIR et conduisent le monde à sa perte
• Les memecoins de célébrités, nouvelle dérive à la mode dans les cryptos
• les mémos de la terreur : Opération Sirli
• Les mercenaires (2) par François-Xavier Verschave
• Les mercenaires par François-Xavier Verschave
• Les milliardaires ont déjà retrouvé leur richesse d’avant-crise, selon Oxfam
• Les milliardaires russes voient leur fortune croître
• Les milliards net d’impôt de Volkswagen au Luxembourg
• Les milliards offshore de Perenco : grands crus, immobilier de luxe et viande halal
• Les millions russes de Nicolas Sarkozy
• Les millions russes d’Alexandre Benalla
• Les montages du clan Guérini
• Les montages financiers des royaux européens
• Les montages offshore du clan Alliot-Marie
• Les morts mystérieuses
• Les multinationales américaines font un usage immodéré des paradis fiscaux
• Les multinationales n’échapperont plus au fisc
• Les multinationales ont pillé le continent noir de plus de 40 milliards de dollars.
• Les multinationales priées de rembourser les avantages fiscaux belges
• Les multinationales privées des douceurs fiscales belges ?
• Les multinationales profitent aussi d’avantages dans les pays à fiscalité élevée
• Les multinationales restées en Russie accusées d’être des « sponsors de guerre »
• Les multinationales, des pouvoirs souverains privés. Le cas de Total
• Les mystères des eaux d’Orezza
• Les naufragés de la crypto bientôt tous remboursés ?
• Les négociants en matières premières ne connaissent pas la crise
• Les nombreuses failles sur le contrôle de l’or en Suisse
• Les nouvelles pistes des juges
• Les oligarques corrompus visés par le gouvernement britannique
• Les oligarques russes et la Suisse
• Les oligarques russes tirent profit de l’effort de guerre en Ukraine
• Les oligarques ukrainiens, victimes collatérales de la guerre
• Les Ouïgours, victimes de travail forcé dans les champs de coton en Chine, selon un rapport
• Les palais secrets du Premier ministre russe
• Les Panama Papers devant la justice : le scandale qui a fait bouger la lutte contre l’évasion fiscale
• Les Panama Papers et les Paradise Papers ont rapporté près de 200 millions d’euros au fisc en France
• Les paradis fiscaux : de la corruption au développement
• Les paradis fiscaux américains commencent à se faire connaître
• Les paradis fiscaux au cœur des marchés
• Les paradis fiscaux dans la mire des élus
• Les paradis fiscaux en trois idées reçues
• Les paradis fiscaux hors jeu
• Les paradis fiscaux partagés entre l’obligation de respecter l’impôt mondial et disparaître ou celle de continuer à blanchir l’argent sale
• Les paradis fiscaux se portent bien, merci
• Les paradis fiscaux, des paradis pas du tout artificiels
• Les parlementaires de gauche sous le choc d’une presse suisse muselée
• Les parlementaires suisses enquêtent sur Credit Suisse
• Les Pays-Bas accusent Windows 10 de violer la loi sur les données personnelles
• Les Pays-Bas dévoilent un plan de 2,5 m^ds EUR pour retenir les multinationales comme ASML sur leur territoire
• Les Pays-Bas prêts à démanteler leur « paradis fiscal »
• Les Pays-Bas prêts à durcir le traitement fiscal des multinationales
• Les Pays-Bas, un paradis pour les multinationales américaines
• Les Pinçon-Charlot analysent le cas Emmanuel Macron
• Les pirates de HBO réclament une rançon à la chaîne
• Les placements en or du clan Le Pen
• Les plaintes se multiplient contre les obligations à haut risque de Credit Suisse
• Les PME et les indépendants aussi font de l’optimisation fiscale
• Les populations civiles, premières victimes du groupe Wagner en Afrique, selon un rapport d’Acled
• Les Ports Francs dans le viseur de Paris
• Les Ports Francs de Genève : l’autre coffre-fort suisse
• Les ports francs, symptômes des faiblesses de l’UE dans la lutte contre l’évasion fiscale
• Les Ports Francs, ultrasécurisés et pourtant si risqués
• Les pots-de-vin introuvables du marché du chauffage de La Défense
• Les pratiques financières de MTN mises en cause, la filiale ivoirienne concernée
• Les prédateurs au pouvoir
• Les premiers effets de la lutte contre l’évasion fiscale
• Les pressions de Google pour faire supprimer un article critique
• Les prêts LBO au cœur d’un bras de fer entre les superviseurs et les banques
• Les procès de journalistes français travaillant sur le génocide des Tutsi se succèdent au tribunal de Paris
• Les procureurs fédéraux s’attaqueront davantage aux banques
• Les procureurs financiers font leur bilan carbone
• Les profits records de Total sont le résultat d’un désastre néo-colonial en Ouganda et en Tanzanie
• Les questions que posent les convocations de journalistes par la DGSI
• Les quotas de carbone, un « casse » facile mais dangereux
• Les ralliements des hedge funds à Trump se multiplient
• Les recommandations de Tracfin pour renforcer le dispositif français de lutte antiblanchiment
• Les régularisations fiscales françaises seront bientôt décentralisées
• Les régulateurs américains veulent renforcer la surveillance des hedge funds
• Les relations (très) troubles d’Ericsson avec l’Etat islamique
• Les rémunérations très embarrassantes de Nicolas Hulot
• Les réseaux africains de « Monsieur Alexandre » Djouhri
• Les réseaux et l’argent noir de Marine Le Pen
• Les réseaux politiques de Benalla lui ouvrent le marché de la reconnaissance faciale
• Les responsables de la crise coulent une retraite heureuse
• LES RÉVÉLATIONS D’UN AGENT SECRET QUI EN SAIT BEAUCOUP TROP
• Les riches en France s’enrichissent plus vite que partout dans le monde
• Les richesses minières de la République démocratique du Congo suscitent l’avidité des puissances locales et globales
• Les risques liés aux pays émergents ont augmenté
• Les sages décident du sort de Cahuzac et des contours de la lutte contre la fraude fiscale
• Les salaires et bonus extraordinaires de Carlos Ghosn aux Pays-Bas
• Les salaires faramineux de la City accentuent les inégalités au Royaume-Uni
• Les salariés, victimes collatérales de l’évasion fiscale
• Les sanctions américaines contre la Russie vont frapper le pétrole genevois
• Les secrets bien gardés de l’évasion japonaise de Carlos Ghosn
• Les secrets des nouveaux mafieux
• Les secrets français de Netanyahou
• Les services de renseignement remportent une victoire contre le journalisme
• Les services secrets espagnols harcèlent-ils l’ex-maîtresse de Juan Carlos ?
• Les socialistes européens dénoncent le travail forcé des Ouïghours, au bénéfice d’entreprises de l’UE
• Les sociétés « offshore » des paradis fiscaux face à un nouvel écueil fiscal
• Les sombres coulisses du Parquet national financier
• Les sous-marins vendus à la Malaisie refont surface devant la justice française
• Les soutiens s’accumulent en Russie pour le journaliste Ivan Golounov, accusé de trafic de drogue
• Les stablecoins, objet de discorde entre la Finma et les acteurs des cryptos
• Les structures des fraudeurs étaient elles aussi américaines
• Les suites de notre enquête sur Rubis et le pétrole de Daesh
• Les sulfureuses relations des pétroliers Total et Eni au Congo
• Les terroristes se financent sans les établissements internationaux
• Les tours de passe-passe de Kering pour alléger l’impôt de ses dirigeants
• Les traders des cryptos et du bitcoin pris dans la déroute de FTX
• Les traders suisses accusés de déverser de l’essence sale en Afrique
• Les trafics d’œuvres d’art font éternuer les paradis fiscaux
• Les très protégés clients mystères de HSBC
• Les tribulations d’un businessman
• Les trusts américains resteront opaques
• Les ultra-riches toujours plus riches, symboles d’une inégalité croissante
• Les USA enquêtent sur la vente de dette du Mozambique par BNP, Credit Suisse et VTB
• Les USA ratifient l’accord de double imposition
• Les victimes survivantes d’un massacre en Guinée saisissent la justice internationale
• Les vidéos du Colloque du 26 juin 2021 : 25 ans après l’Appel de Genève
• Les vieux présidents africains adorent la Suisse
• Les Vingt-Sept avancent sur la transparence des transferts de crypto-actifs
• Les Voraces, les élites et l’argent sous Macron
• Les vraies raisons de l’éviction d’un juge français de Monaco
• Les Wildenstein cachaient 1 milliard en tableaux aux Bahamas
• Les Wildenstein, de père en fisc
• Les yachts des oligarques russes fuient les ports américains pour éviter la saisie
• Les « biens mal acquis » du vice-président de Guinée équatoriale dispersés à Drouot, le 20 janvier
• Les « espions » privés de Bernard Squarcini mis en examen
• Les « Luxleaks » et la notion de « lanceur d’alerte » de nouveau devant la CEDH
• Les « détenteurs de comptes offshore » dorment désormais d’« un sommeil troublé »
• Les « montages fiscaux » de Zara pointés du doigt
• Les « Paradise Papers » ébranlent le monde de l’offshore
• Les « paradise papers » ont contraint Berne à progresser
• Les ” barbouzes ” marocaines dans la tourmente
• Lettre de la City - Guernesey : paradis fiscal, mode d’emploi
• Leur meilleure défense, c’est l’attaque des juges
• Leurs QPC rejetées, Cahuzac et les Wildenstein seront jugés
• Levallois : dans la famille Balkany, les juges demandent aussi le fils
• Levée de boucliers contre Mulan, l’héroïne chinoise de Disney
• Liban : la fortune de Riad Salamé sous la loupe de la justice française
• Liban : La justice gèle les avoirs de cinq banques et de leurs administrateurs, selon un document
• Liban : la justice interrogera début août le gouverneur de la Banque centrale
• Liban : le frère du gouverneur de la Banque centrale arrêté (source judiciaire)
• Liban : le gouverneur de la Banque centrale entendu par le parquet
• Liban : le gouverneur de la Banque centrale interdit de voyager
• Liban : Le gouverneur de la banque centrale n’assiste pas à une nouvelle audience, selon la presse
• Liban : le parquet communique à la Suisse des données pour une enquête de blanchiment
• Liban : les enquêteurs européens interrogent le PDG d’une banque privée
• Liban : libération du frère du gouverneur de la Banque centrale contre une caution record (source judiciaire)
• Liban : l’homme d’affaires franco-libanais Takieddine arrêté après une notice d’Interpol
• Liban : quinze banquiers interrogés sur des transferts suspects à l’étranger
• Liban : un audit d’un cabinet international accable la Banque centrale et son ex-gouverneur
• Liban : un juge ordonne la saisie provisoire de biens de Riad Salamé
• Liban/corruption : nouvelles accusations contre le gouverneur de la Bdl
• Liberté de la presse : des atteintes multiples et graves en France
• Libye : où sont passés ces milliards de Kadhafi toujours pas rendus ?
• Libye : quand Saleh rencontre Belhadj
• Liechtenstein : la principauté consternée d’être sur la liste noire de l’UE
• Liechtenstein : les banques mettent la pression
• Liechtenstein informa a Hacienda de que Juan Carlos I no es beneficiario de la Fundación Zagatka
• Liens avec Jeffrey Epstein : le patron de Barclays Jes Staley quitte son poste
• Liens de Valérie Pécresse avec Alstom : une enquête ouverte pour prise illégale d’intérêts
• Lionel Messi sera jugé pour fraude fiscale
• Lisieux : une rencontre avec la veuve du juge Borrel et les auteurs de la BD “Une affaire d’états”
• Liste française des paradis fiscaux : l’Assemblée refuse une proposition PCF
• Liste noire européenne des paradis fiscaux : quinze juridictions mises à l’index
• Logiciel espion Pegasus : des militants marocains se joignent aux poursuites aux Etats-Unis
• Logiciel Pegasus : la société NSO Group reconnue coupable de piratage par la justice américaine
• Logiciel WannaCry : établir les responsabilités d’une cyberattaque dévastatrice
• Loi devoir de vigilance : première saisine d’un tribunal français pour le cas de Total en Ouganda
• Loi Macron : prison pour les lanceurs d’alerte, syndicalistes et journalistes ?
• Lombard Odier dans le viseur de la justice
• Lombard Odier est à son tour happée par le scandale 1MDB
• Londres a l’évasion fiscale des cabinets d’avocats dans le collimateur
• Londres abolit son statut d’« exilé fiscal » permanent
• Londres annonce de nouvelles sanctions contre Moscou visant notamment les diamants
• Londres envisage une nouvelle loi sur l’évasion fiscale
• Londres et Washington sanctionnent des proches d’oligarques russes
• Londres exige un demi-milliard du fils Khrapunov ? Il contre-attaque à Genève
• Londres perd la bataille de Guernesey
• Londres pourra accéder aux données de certains paradis fiscaux
• Londres presse d’utiliser l’argent des sanctions pour financer la reconstruction de l’Ukraine
• Londres rejette une mise sous tutelle des Îles Vierges britanniques
• Londres sanctionne cinq individus étrangers pour corruption grave
• Londres sanctionne les mercenaires russes d’Africa Corps
• Londres se rêve en havre fiscal pour les fonds d’investissement
• Londres va geler les avoirs de toutes les banques russes
• Londres veut reconnaître l’équivalence boursière suisse
• Londres, acteur crucial des paradis fiscaux
• Londres, capitale mondiale de l’immobilier « sale »
• Londres, futur paradis fiscal de l’Europe ?
• Londres, paradis des oligarques russes
• Londres, paradis du blanchiment de l’argent sale nigérian
• Lord Green, un pasteur anglican au cœur du scandale SwissLeaks
• Los diez protagonistas del año en Suiza
• Lourd réquisitoire sur un « cas d’école » de corruption par Trafigura en Angola
• Lourde peine de prison pour l’ex-patron d’un fonds spéculatif
• Lourde peine de prison requise contre le fondateur d’Archegos aux Etats-Unis
• Lourde peine pour ex-ministre clé de Lula
• Lourdes condamnations pour la fraude au CO₂
• Lourdes peines de prison pour 4 membres d’une richissime famille indienne en Suisse
• Lourdes peines requises dans un dossier de fraude au CO₂
• Luanda veut récupérer les fonds détournés
• Lukas Hässig, le journaliste zurichois qui malmène les banques
• Lune de fiel entre la Suisse et l’Union européenne
• Lutte anti-blanchiment : l’Europe trouve un accord sur la transparence
• Lutte anti-blanchiment, scandale immobilier : Monaco cherche à redorer son image
• Lutte contre l’évasion fiscale : fin de secret bancaire des citoyens européens à Monaco
• Lutte contre la corruption : le gouvernement refuse de nouveau d’agréer Anticor
• Lutte contre le blanchiment : la Société générale coupable de « plusieurs insuffisances »
• Lutte contre le blanchiment : sanction de 10 millions d’euros contre BNP Paribas
• Lutte contre le blanchiment d’argent : « Le jugement de la Cour de justice de l’Union européenne mine la transparence et la responsabilité des entreprises »
• Lutte contre le financement du terrorisme : la Banque postale sanctionnée
• Lutte contre les paradis fiscaux : « Nous sommes à un tournant »
• Lutte contre l’évasion fiscale : comment l’Europe a évité le sujet pendant dix ans
• Lutte contre l’évasion fiscale : la France en bonne place
• Lutte contre l’évasion fiscale : l’Assemblée nationale adopte une mesure historique
• Lutte contre toutes les fraudes : entre les paroles et les actes….
• Lutter contre l’évasion fiscale : sérieusement ?
• Luxembourg, Îles Caïman, Jersey : Euronews aime les paradis fiscaux
• Luxembourg. Le gendarme de la finance pris dans les Panama Papers
• LuxFiles : Luxembourg, le jardin fiscal des Belges
• Luxleaks : Antoine Deltour, décoré et mis en examen
• LuxLeaks : la CEDH reconnaît Raphaël Halet comme lanceur d’alerte
• LuxLeaks : la condamnation d’un des lanceurs d’alerte français annulée en cassation
• LuxLeaks : le Luxembourg perd une manche contre l’UE
• LuxLeaks : les États bloquent
• LuxLeaks : naissance d’un collectif luxembourgeois pour l’équité fiscale
• LuxLeaks : peines réduites en appel pour les lanceurs d’alerte
• LuxLeaks : procès en cassation des lanceurs d’alerte
• Luxleaks : un second Français inculpé au Luxembourg
• LuxLeaks : « Vous ne ferez pas fuir les multinationales en acquittant Antoine »
• LuxLeaks devant la Cour de justice
• Luxleaks, Swissleaks : « Le Soir » primé à travers l’« ICIJ » pour ses enquêtes
• LuxLeaks : le Luxembourg révise sa fiscalité avec le concours de l’UE
• LuxLeaks  : « J’ai agi par conviction, la cohérence était d’assumer »
• Luxueux train de vie et optimisation fiscale : quand un piratage informatique révèle les petits secrets de Patrick Drahi, le PDG d’Altice
• L’accord fiscal Suisse-Italie
• L’action HSBC au plus bas depuis 1995 sur des rumeurs de sanctions chinoises
• L’administration Obama promet d’agir contre les sociétés offshore américaines
• L’aéroport de Toulouse a été privatisé au profit d’une société-écran
• L’affaire 1MDB se lit comme un manuel du parfait blanchisseur
• L’affaire Bitcoin : comment un agent de la DGSI a détourné l’argent du service secret
• L’affaire K. Chronologie
• L’affaire KPMG suscite l’indignation
• L’affaire Petrobras révèle les manquements des banques suisses
• L’affaire qui révèle la dérive de la lutte antidrogue
• L’affaire Rybolovlev a accéléré la cession
• L’affaire Steinmetz, « c’est un cas d’école en matière de corruption »
• L’affaire « Légendes » : dans la ligne de mire de la « task force » Dagomar
• L’affaire « Légendes » : des tueurs sous la coupe de francs-maçons
• L’affaire « Légendes » : la petite entreprise du crime qui ne connaît pas la crise
• L’affaire « Légendes », crimes et délires (6/6) Enquête
• L’Afrique doit exiger une transparence fiscale de la part des multinationales
• L’Afrique du Sud marque, douce-amère, les 10 ans de la mort de Mandela
• L’Afrique, cœur du réacteur du groupe Bolloré
• L’Agence française anticorruption diligente un contrôle chez CMA CGM
• L’Algérie peu pressée de demander des comptes à la Suisse
• L’Allemagne va imposer des amendes aux entreprises qui bafouent les droits humains à l’étranger
• L’Allemagne, paradis du blanchiment d’argent
• L’amende de 3,7 milliards infligée à UBS largement effacée par la Cour d’appel de Paris
• L’ancien directeur financier de la Trump Organization condamné à New York à 5 mois de prison (procureur)
• L’ancien garde des sceaux de Monaco inculpé aux côtés du milliardaire Rybolovlev
• L’ancien juge Renaud Van Ruymbeke, figure de la lutte anti-corruption, est mort
• L’ancien président du Panama bientôt extradé ?
• L’ancien président du sénat belge mis en examen dans le Kazakhgate
• L’Angola demande une entraide judiciaire à la Suisse
• L’appel de 121 millionnaires et milliardaires à payer plus de taxes pour réduire les inégalités
• L’appel de 130 magistrats financiers spécialisés : « La lutte contre la délinquance financière est un investissement vital pour la démocratie et l’Etat de droit »
• L’Arabie saoudite a utilisé le logiciel espion Pegasus contre des enquêteurs de l’ONU sur le Yémen
• L’ardoise de Credit Suisse face à l’oligarque géorgien se réduit
• L’argent de la mafia du CO₂ a financé les cartels de la cocaïne d’Amérique du Sud
• L’argent du crime
• L’armateur CMA-CGM profite d’un transport maritime florissant pour investir dans les ports
• L’arme du Parquet fédéral pour mettre les banques au pas
• L’arrestation de l’ancien directeur de Pemex relance le volet mexicain de l’affaire Odebrecht
• L’arrestation de Pinochet à Londres en 1998, un moment-clé pour la justice pénale internationale
• L’arrestation du « héros » de WannaCry ravive la crainte des autorités parmi les hackeurs
• L’assassinat du juge Borrel, un scandale judiciaire sans fin
• L’Assemblée nationale va demander 1 081 219 euros de dommages et intérêts à François Fillon
• L’associé de Sarkozy, voie offshore des Balkany ?
• L’assureur lyonnais April a éludé 28 millions d’euros d’impôts à Malte
• L’autre affaire Carlton
• L’avion d’un ex responsable de la première banque d’Ukraine intercepté pour l’arrêter
• L’avocat actuel de Ghosn a touché 900 100 euros de Renault-Nissan… sans que l’on sache pourquoi
• L’avocat genevois qui exaspère les autorités ouzbèkes
• L’Azerbaïdjan perd son procès face à deux journalistes de « Cash Investigation »
• L’échec du fisc face à Google est celui de notre politique fiscale internationale
• L’Egypte détourne une aide militaire française, Paris laisse faire
• L’Elysée veut percer le mystère de l’invitation de Djouhri à l’ambassade de France à Alger
• L’embarrassante générosité des oligarques russes pour les institutions et les partis politiques du Royaume-Uni
• L’embarrassante plus-value de Muriel Pénicaud chez Danone
• L’empire Bolloré et la Socfin sont mis en difficulté devant le tribunal
• L’empire d’Evgueni Prigojine, patron du Groupe Wagner, mis à nu par des hackeurs
• L’empire souterrain de Carlos Ghosn
• L’énorme plan de rémunération d’Elon Musk chez Tesla annulé par une juge
• L’enquête au cœur de la finance… et de Denis Robert
• L’ENQUÊTE BALKANY
• L’enquête française qui fait trembler le Tchad
• L’enquête qui jette le soupçon sur le patrimoine d’Emmanuel Macron
• L’enquête sur la vente d’uranium nigérien par Areva en 2011 confiée à un juge d’instruction
• L’enquête sur le financement libyen de la campagne de Sarkozy en 2007 va pouvoir continuer
• L’enquête sur les Panama Papers décroche le prix Pulitzer
• L’enquête sur l’affaire Alstom-General Electric passe entre les mains du Parquet national financier
• L’enquête sur l’ingérence russe se déplace vers les liens entre la famille Trump et la Deutsche Bank
• L’Espagne lance un mandat d’arrêt contre un fils du président de la Guinée Equatoriale
• L’Espagne refuse de nouveau d’extrader le lanceur d’alerte Hervé Falciani
• L’essayiste Alain Deneault tend l’oreille sur le pouvoir tentaculaire des multinationales
• L’essor du discret armateur genevois Fractal Shipping, transporteur du brut russe
• L’Etat contre la liberté de la presse : des journalistes de Disclose et Radio France convoqués à la DGSI
• L’État dépassé par le développement de la délinquance financière
• l’Etat doit payer 140.000 euros à la famille
• L’Etat du Maryland et la capitale fédérale, Washington, assignent Donald Trump en justice
• L’Etat français assigné pour faute 34 ans après l’assassinat d’une militante anti-apartheid à Paris
• L’étau se resserre autour du patrimoine et des héritiers de Raymond Barre
• L’étau se resserre autour du patron milliardaire Iskandar Safa
• L’étau se resserre sur Chakib Khelil
• L’étau se resserre sur l’argent non déclaré
• L’Europe doit rembourser 13 milliards à Apple : « La preuve de la grande faille du système fiscal européen »
• L’Europe, premier paradis fiscal
• L’Evangile retors de Ray Dalio, l’ex-patron du plus grand hedge fund du monde
• L’évitement fiscal des multinationales en France : combien et où ?
• L’ex-chancelier autrichien Sebastian Kurz visé par de nouvelles révélations
• L’ex-directeur de campagne de Trump a collaboré avec un agent russe en 2016
• L’ex-gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, arrêté
• L’ex-ministre de la justice accuse Justin Trudeau d’ingérence dans une affaire judiciaire
• L’ex-ministre guinéen des mines Mahmoud Thiam reconnu coupable de corruption par la justice américaine
• L’ex-oligarque Pougatchev, qui accuse la Russie de l’avoir « dépouillé », obtient la relance d’une enquête en France
• L’ex-patron de la DGSE risque un procès pour complicité de tentative d’extorsion
• L’ex-patron du FMI, Rodrigo Rato, visé par une enquête pour blanchiment
• L’ex-PDG de Wirecard arrêté, 1,9 milliard d’euros volatilisés : le scandale a pris une ampleur inouïe en Allemagne
• L’ex-président brésilien Collor de Mello condamné à plus de huit ans de prison pour corruption
• L’ex-président de Wirecard et deux directeurs arrêtés pour fraude
• L’ex-président français Nicolas Sarkozy condamné à 3 ans de prison dont un ferme
• L’ex-président péruvien Alejandro Toledo arrêté aux Etats-Unis en vue d’une extradition
• L’ex-président péruvien Toledo condamné à 20 ans de prison pour corruption dans l’affaire Odebrecht
• L’ex-président sud-africain Jacob Zuma sera poursuivi pour corruption
• L’ex-princesse ouzbèke Gulnara Karimova continue d’occuper les tribunaux suisses
• L’ex-princesse ouzbèke Gulnara Karimova récupère une partie des fonds confisqués
• L’ex-procureur Scarpinato expose le legs toxique de Silvio Berlusconi
• L’ex-roi d’Espagne Juan Carlos s’est bien réfugié aux Emirats arabes unis
• L’exécutant belge de l’énorme affaire de blanchiment d’argent des « Dubaï Papers », François Dejardin, vient d’être retrouvé mort à Liège
• L’exécutif met en place un registre central des bénéficiaires
• L’héritage empoisonné de Metaleurop
• L’heure du procès pour le patron d’Archegos
• L’histoire secrète du compte offshore du clan Erdogan à Malte
• L’homme de Moscou derrière Benalla
• L’homme d’affaires Alain Duménil vend un appartement à 100.000 euros le mètre carré
• L’homme d’affaires Arnaud Mimran mis en examen pour un « assassinat » en 2011 et un « meurtre » en 2010
• L’homme d’affaires belge Albert Frère est mort
• l’homme d’affaires franco-israélien Arcadi Gaydamak s’est constitué prisonnier
• L’homme d’affaires franco-israélien Beny Steinmetz demande l’annulation de sa condamnation en Suisse
• L’homme qui a provoqué la fin 
du secret bancaire
• L’homme qui en savait beaucoup trop
• L’hypocrite éditorial du « Monde » sur les médias
• L’île de l’Aga Khan, propriété d’entreprises liées à des paradis fiscaux
• L’île de Madère est-elle un paradis fiscal ?
• L’île Maurice reste le plus grand investisseur au Zimbabwe
• L’île Maurice, en première ligne des Paradise Papers
• L’immobilier de luxe à Londres, centre mondial du blanchiment d’argent
• L’important fournisseur d’énergie australien Woodside annonce son retrait de Birmanie
• L’impressionnant patrimoine de Valérie Pécresse
• L’incroyable destin d’un financier genevois
• L’incroyable histoire de l’arnaque à la TVA sur le marché carbone
• L’initiative états-unienne pour les paradis fiscaux
• L’Institut de formation politique, vivier des droites radicales et de leur union
• L’ISF à l’américaine, le projet d’Elizabeth Warren qui enflamme le débat présidentiel
• L’Italie saisit le yacht d’un oligarque russe
• L’Obs condamné pour le licenciement abusif d’Aude Lancelin
• L’observatoire des pantouflages
• L’OCDE constate une importante décrue des dépôts bancaires dans les paradis fiscaux
• L’OCDE épingle vingt et un pays qui vendent leur nationalité
• L’odeur de l’argent
• L’odeur de l’argent : l’affaire Magnitski ressurgit en France
• L’odyssée criminelle de la mafia nigériane
• L’oligarque Deripaska appelle à mettre fin au « capitalisme d’Etat » en Russie
• L’oligarque russe Alexeï Kouzmitchev placé en garde à vue par la justice française dans une affaire de blanchiment
• L’oligarque russe Mikhaïl Fridman réclame 14,5 milliards d’euros au Luxembourg
• L’oligarque russe qui embarrasse la France
• L’ombre de Gazprom plane sur une des plus luxueuses villas de la Côte d’Azur
• L’ombre de Safra revient hanter HSBC à Genève
• L’ombre d’un oligarque russe sur le Centre Pompidou
• L’ombre russe plane sur le procureur général de la Confédération
• L’omerta sur les cadeaux de Macron aux ultrariches
• L’ONU plaide en faveur d’un meilleur partage de la croissance mondiale
• L’ONU sommée par des ONG de rompre ses contrats avec le groupe français Bolloré
• L’opération anticorruption « Lava Jato » déborde au Pérou
• L’opération séduction du patron de Google en France troublée par ses démêlés fiscaux
• L’opposant kazakh Abliazov inculpé en France pour des soupçons de fraude dans son pays
• L’opposant kazakh Abliazov obtient l’abandon des poursuites judiciaires le visant en France
• L’opposant kazakh Abliazov perd en cassation et reste inculpé en France
• L’opposition turque interpelle Erdogan sur les placements offshore de son clan
• L’or douteux de Dubaï est prisé en Suisse
• L’or du crime, profits d’Etat
• L’Ordre des avocats de Paris éloigne Francis Szpiner du dossier Sarkozy-Kadhafi
• L’Ouzbékistan dit avoir reçu de Paris des millions détournés par la fille de l’ex-président
• L’UE renforce son cadre fiscal sur les crypto-actifs
• L’UE retire les îles Caïmans de sa liste noire des paradis fiscaux
• L’UE sanctionne le plus gros producteur de diamants russe
• L’UE se dote de nouvelles règles pour lutter contre le blanchiment d’argent
• L’UE s’accorde pour bannir les produits issus du travail forcé
• L’UE va ajouter les îles Caïmans et le Panama à sa liste noire des paradis fiscaux
• L’UE veut une enquête sur la supervision allemande du scandale Wirecard
• L’Ukraine accuse Thales d’avoir vendu du matériel utilisé pour tuer des civils, le groupe dément
• L’Ukraine engage la bataille contre les oligarques
• L’Ukraine presse l’Occident de lui transférer les actifs russes gelés
• L’ultime enquête de Jan Kuciak, journaliste assassiné en Slovaquie
• L’Union européenne lance le débat sur une imposition minimale des sociétés
• L’« armée secrète » du Pentagone
• L’’ex-patron de Binance condamné à quatre mois de prison aux Etats-Unis pour blanchiment d’argent
• M&A : Deutsche Bank recrute une pointure de Goldman Sachs.
• M. le président, ouvrez les archives sur le génocide rwandais. Par Raphaël Glucksmann
• Macron 2017
• Macron 2017 : l’enquête interdite
• Macron : dépôt de bilan fiscal
• Macron à Las Vegas : Perquisitions à Havas et Business France
• Macron et Sassou-Nguesso : la forêt, le faux gisement et les vrais millions
• Macron salue la reprise de la coopération fiscale avec Berne
• Madoff : le témoignage inédit
• Madoff, le relais genevois
• Madrid ouvre une enquête sur la possible entrée de pétrole russe via des pays tiers
• Madrid veut en finir avec le « paradis fiscal » de Gibraltar
• Mafia & République : enquête en eaux troubles
• Mafia : un procureur italien accuse la France de « négationnisme »
• Mafia du C02 : le suspect français qui menace Netanyahou
• Mafia du CO₂ : Arnaud Mimran est condamné à 8 ans de prison ferme
• Mafia du CO₂ : le cadavre et la bague
• Mafia du CO₂ : les nouvelles connexions d’Arnaud Mimran avec le clan Netanyahou
• Mafia du CO₂ : soupçons sur la police
• Mafia. Roberto Saviano : “Les Pays-Bas sont devenus un paradis pour l’argent des narcos”
• Maintien du gel des avoirs d’un proche de Moubarak
• Majorité et opposition s’allient contre les « fonds vautours »
• Making of : « Lactalis est la multinationale française la plus secrète »
• Malabo dénonce une « conspiration » franco-suisse
• Malabo réclame 73 M d’euros à Total pour « fraude »
• Maladies
• Malaisie : 700 millions de dollars s’égarent dans les poches du Premier ministre
• Malaisie : la condamnation pour corruption de l’ex-dirigeant Najib Razak confirmée en appel
• Malaisie : le producteur du « Loup de Wall Street » accusé de blanchiment
• Malgré les 55 milliards de dettes d’Altice, Patrick Drahi tente de sauver ses secrets et sa fortune
• Malgré les plans de sauvetage du Coronavirus, les multinationales demeurent discrètes sur leur stratégie fiscale
• Malgré ses annonces, Amazon restera un « Intaxable »
• Mali : désormais cardinal, l’archevêque de Bamako a abrité des millions d’euros en Suisse
• Mali : le journaliste disparu et le fils du président
• Mali : mandat d’arrêt international contre Karim Keïta, fils de l’ex-président Ibrahim Boubacar Keïta
• Mallettes libyennes : Ziad Takieddine jugé fin 2019
• Malta Files - La famille Erdogan, propriétaire d’un pétrolier
• Malta Files : première occasion pour Emmanuel Macron de préciser ses engagements contre l’évasion fiscale
• Malte : arrestation de l’ex-chef de cabinet de l’ancien Premier ministre Muscat
• Malte : Demande d’enquête publique sur le meurtre d’une journaliste
• Malte : des responsables du meurtre de la journaliste Daphne Galizia identifiés
• Malte : l’État offre un million d’euros pour élucider le meurtre d’une journaliste
• Malte : la corruption au sommet de l’Etat empêche de faire la lumière sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia
• Malte : le premier ministre convoque des législatives anticipées en raison des « Panama papers »
• Malte : un ex-Premier ministre renvoyé en justice pour corruption
• Malte ébranlée par la corruption
• Malte saisit pour 1,1 milliard de dollars de fausse monnaie libyenne
• Malte suspend l’octroi de « passeports dorés » aux Russes et Bélarusses
• Malte/journaliste assassinée : enquête contre l’ex-chef de la police
• Malte : les suspects du meurtre d’une journaliste formellement inculpés
• Malversations au Vatican : la « Dame du cardinal » arrêtée en Italie
• Malversations et suspicion, Petrobras chute
• Mandat d’arrêt contre un proche de Dilma Rousseff
• Manif à Lausanne contre le « sommet des pilleurs »
• Manuel Noriega et la France, une longue histoire
• Marc Bonnant épinglé dans le cadre d’une affaire de fuite bancaire
• Marc Bonnant, Mozart du barreau à la rescousse des évadés fiscaux
• Marc Eichinger : « En Ukraine, la reconstruction sera plus dure que la guerre ! »
• Marc Ladreit de Lacharrière a réussi à faire annuler en justice un redressement fiscal de 1,95 million d’euros
• Marc Ladreit de Lacharrière, ce patron dans l’ombre de Fillon
• Marc Ladreit de Lacharrière, l’ami public n° 1
• Marc Roche : l’homme qui dénonce les dérives d’HSBC
• Marchand suisse contre oligarque russe : décision de la justice monégasque le 12 novembre
• Marco Mouly, l’une des principales figures de l’escroquerie à la taxe carbone, de retour en France
• Marée noire à l’île Maurice en 2020 : 20 mois de prison pour le capitaine du navire et son second
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• Martin Hilti, de Transparency International : « La Suisse devrait créer un registre central des bénéficiaires économiques »
• Martin Shkreli est reconnu coupable à l’issue d’un procès pour fraude
• Massacre en Birmanie : « Ils ont été brûlés vifs ! »
• Massivement surveillées, nos sociétés sont entrées dans l’ère post-démocratique
• Mathias Depardon enfin libre !
• Matières premières : comment les traders suisses écoulent du carburant toxique en Afrique
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• Matières premières : les profits du négociant Trafigura à leur plus bas niveau depuis 2020
• Matières premières : trois choses à savoir sur Trafigura, le géant du négoce dans la tourmente
• Matignon défend « l’honnêteté » de Richard Ferrand, mis en cause par « Le Canard »
• Maurel & Prom : Fin d’un projet au Québec, compensation de 11 millions d’euros
• Maurice : du fioul s’écoule à nouveau du bateau échoué
• Maurice Bidermann, roi du textile et figure de l’affaire Elf, est mort
• Maurice Levy transfère la moitié de ses actions Publicis au Luxembourg
• Maxime Renahy. « L’État français utilise les paradis fiscaux »
• McDonald’s à nouveau contrôlé par le fisc en France
• McDonald’s transfère sa holding d’optimisation fiscale au Royaume-Uni
• McKinsey : le gouvernement des copains
• McKinsey Africa va payer 122 millions de dollars aux Etats-Unis pour corruption en Afrique du Sud
• Médias : l’extrême danger Bolloré
• Médias de la haine : objectif, guerre civile ?
• Médias et politiques : ce que révèlent les écoutes Bolloré
• Mediaset veut transférer son siège aux Pays-Bas
• Meeting de soutien aux lanceurs d’alerte
• Méga fraude fiscale : un Britannique devant la justice danoise
• Méga-fraude fiscale au Danemark : un Britannique condamné à 12 ans de prison
• Mega-yachts : des militants d’Attac bloquent le quai des milliardaires à Antibes
• Mégaprojet pétrolier en Ouganda : une ONG dénonce des atteintes aux populations et à l’environnement
• Mehdi Ben Barka : Écrits politiques, 1948-1965
• Melsocina, l’eldorado des sociétés-écran
• Meltdown et Spectre : deux failles pour un désastre sans précédent
• Meltdown et Spectre, les deux failles les deux failles critiques découvertes dans la plupart des processeurs
• Même les investisseurs « exigent plus de transparence fiscale »
• Même les paradis fiscaux souffrent de l’évasion fiscale
• Mémoires d’un juge trop indépendant
• Menace de liquidation sur les hôtels français du milliardaire Al Jaber
• Menacé par Trump, le président anti-crypto de la SEC démissionne
• Menacés par la mafia, des journalistes italiens sous escorte
• Menaces sur le fichier secret de Tracfin
• Menu « bigfisc » pour McDonald’s
• Mercantilisme Présidentiel
• Mercredi 9 décembre de 18 h à 20 h Lutte contre la corruption : un webinaire strasbourgeois pour montrer l’importance de l’engagement de la société civile
• Metaleurop 20 ans après : une terre empoisonnée, des riverains inquiets
• Mettre fin au secret bancaire des citoyens européens à Saint-Marin
• Meurtre d’une journaliste : appel à Malte du Conseil de l’Europe
• Meurtre d’une journaliste à Malte : un accusé condamné à 15 ans de prison
• Meurtre de Daphne Caruana Galizia : huit journaux, dont « Le Monde », réclament une enquête indépendante
• Meurtre de Daphne Galizia : polémique sur le financement d’un gazoduc maltais par l’UE
• Mexique : deux journalistes assassinées, onze depuis le début de l’année
• Mexique : l’étau se resserre sur l’intouchable Carlos Hank Rhon
• Mexique : l’ex-patron de Pemex poursuivi pour blanchiment d’argent
• Mexique : manifestations prévues après le meurtre d’un journaliste pigiste de l’AFP
• Mexique : un des assassins du journaliste collaborateur de l’AFP Javier Valdez condamné à 32 ans de prison
• Mexique : un des assassins du journaliste collaborateur de l’AFP Javier Valdez déclaré coupable
• Mexique : un ex-président accusé d’avoir reçu des pots-de-vin d’Odebrecht pour sa campagne
• Mexique : un journaliste assassiné à Tijuana, un autre tué à Veracruz
• Mexique : un journaliste assassiné, le troisième depuis janvier
• Mexique : un journaliste de nouveau assassiné, le sixième depuis le début de l’année
• Mexique : un journaliste retrouvé mort, 6^e tué en 2017
• Mexique : une deuxième journaliste assassinée à Tijuana en une semaine
• Mexique Journaliste tué : la justice rendue au « compte-gouttes »
• Miami, nouveau paradis des milliardaires de la tech et de la finance
• Miami, nouveau paradis fiscal des hedge funds
• Michael Lauber : « Nous n’avons aucune crainte d’enquêter contre les banques. »
• Michael Lauber a gravement manqué à ses devoirs
• Michel Roussin promu commandeur de la légion d’honneur : Anticor écrit au Président de la République
• Microsoft : un redressement fiscal à 600 millions d’euros en France ?
• Microsoft va verser 25,3 millions de dollars pour des accusations de corruption
• Mieux comprendre l’évasion fiscale grâce à la recherche théorique
• Mieux taxer les très riches : l’idée qui monte
• Milliardaire russe contre marchand d’art : la procédure définitivement annulée par la justice monégasque
• Milliards cachés et guerre d’héritiers : début lundi du procès de Guy Wildenstein
• Millions de bonus versés secrètement à des pontes de Credit Suisse
• Mines d’or : la Suisse accusée de grave négligence
• Mines en Guinée : les preuves qui impliquent la France dans une incroyable arnaque
• Ministère de l’injustice
• Mirabaud n’a pas vérifié les 100 millions de Juan Carlos
• Mis en examen en France, l’oligarque russe Kerimov est laissé libre
• Mise en examen incertaine de l’ex-capitaine Paul Barril
• Mises en garde de ministres européens sur les « Panama papers »
• Mission Sirli en Égypte : Paris porte plainte pour violation du secret-défense
• Mobilisation contre les facilitateurs de l’évasion fiscale
• Moins d’un tiers des effectifs des grands groupes tricolores est resté en France
• Mon peuple meurt : la croisade d’un roi tribal nigérian contre Shell
• Monaco : l’oligarque, le « Squale » et la principauté
• Monaco : la luxueuse tour Odéon visée par un procès pour « corruption »
• Monaco : le Conseil de l’Europe salue les mesures prises contre le blanchiment
• Monaco : le milliardaire russe Rybolovlev inculpé dans l’affaire qui l’oppose à un marchand d’art
• Monaco : le Tribunal suprême rejette la requête du juge Levrault
• Monaco : les coulisses du départ de Dmitri Rybolovlev
• Monaco : les secrets du chantier du siècle
• Monaco : l’oligarque russe Boris Rotenberg privé de compte en banque
• Monaco : nouvelles inculpations pour les ex-ministres de l’intérieur et de la justice
• Monaco : plongée dans les secrets financiers de la famille princière
• Monaco change de ministre des Finances et de l’Economie
• Monaco de nouveau épinglé pour ses manquements en matière de délinquance financière
• Monaco empêtré dans une affaire de résidence fictive
• Monaco et justice controversée
• Monaco lâche son secret bancaire… et perd des clients
• Monaco prend le train de la transparence fiscale en marche
• Monaco se penche sur la validité du dossier de corruption contre Rybolovlev
• Monaco se trouve un conseiller fiscal à Washington
• Monaco s’attelle en urgence à la lutte contre le blanchiment d’argent pour éviter de passer sur « liste grise »
• Monaco tient une audience cruciale dans le dossier Yves Bouvier
• Monaco toujours paradis fiscal mais plus transparent
• Monaco, un micro-Etat connu pour sa famille princière et sa fiscalité douce
• Mondial de foot au Qatar : une filiale du Crédit mutuel est dans le viseur
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• Mondiaux d’athlétisme : Nasser Al-Khelaïfi mis en examen pour « corruption active »
• Monique Pinçon Charlot : Les riches au tribunal
• Moody’s relève la dette de BNP Paribas à « Aa3 »
• Morozov : deux tableaux, dont celui d’un oligarque russe, restent en France
• Morozov : un troisième tableau lié à un oligarque russe reste en France
• Mort de Dulcie September : l’appel de la famille jugé recevable
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• Mozambique : comment le soutien de la France à l’industrie gazière accentue la militarisation du pays
• Mozambique : ENI lance son projet de gaz … pour financer la dette cachée ?
• Mozambique : premières arrestations dans l’affaire de la « dette cachée »
• MSC propose 5,7 milliards d’euros à Bolloré pour sa logistique en Afrique
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• Nouveau record pour les exilés fiscaux
• Nouveau recours déposé contre le défunt Jeffrey Epstein aux Iles Vierges
• Nouveau revirement dans le dossier d’un homme d’affaires franco-suisse accusant la DGSE de tentative de racket
• Nouveau scandale de corruption pour Kirchner
• Nouveaux ennuis pour Addax, désormais sous enquête aux Etats-Unis
• Nouveaux soupçons de corruption chez Thales, au Royaume-Uni et en France
• Nouvel échec judiciaire du milliardaire Beny Steinmetz
• Nouvelle action en justice aux Pays-Bas des victimes ivoiriennes du « Probo-Koala »
• Nouvelle affaire de corruption liée à Gunvor
• Nouvelle cyberattaque importante en cours
• Nouvelle mise en examen pour Patrick Balkany
• Nouvelle offensive américaine contre les clients récalcitrants
• Nouvelle offensive syndicale contre l’optimisation fiscale
• Nouvelle plainte contre TotalEnergies pour complicité de crimes de guerre russes en Ukraine
• Nouvelle stratégie américaine contre la corruption, un Congolais sanctionné
• Nouvelles accusations contre Jan Marsalek, ex-numéro deux de Wirecard et espion russe
• Nouvelles accusations contre Lula et Rousseff au Brésil
• Nouvelles accusations de corruption et blanchiment contre l’ex-président Lula
• Nouvelles accusations embarrassantes pour le Parti conservateur britannique
• Nouvelles accusations formelles contre Temer
• Nouvelles menaces russes sur la Moldavie
• Nouvelles mesures fiscales : la redistribution à l’envers
• Nouvelles mises en examen demandées dans le dossier Areva
• Nouvelles poursuites contre Paul Manafort, l’ex-chef de campagne de Trump
• Nouvelles révélations dans le procès de la dette cachée du Mozambique
• Novatek confirme le retrait des deux représentants de TotalEnergies de son conseil d’administration
• NSO sur la liste noire américaine : le groupe israélien, concepteur de Pegasus, « consterné »
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• OpenLux : l’insatiable appétit des Français pour les sociétés luxembourgeoises
• OpenLux : pris au piège de leur propre labyrinthe financier
• OpenLux : profils sulfureux et argent sale prospèrent dans le centre financier du Luxembourg
• OpenLux : un petit parfum de ’Ndrangheta au Luxembourg
• OpenLux : « En n’osant pas nommer un paradis fiscal, on ne s’attaque pas aux questions qui minent nos démocraties »
• OpenLux : « Une imposition mondiale minimum pour les multinationales constituerait une avancée majeure »
• Opération Condor : La femme d’Alexei Jaccard fait appel d’un jugement
• Opération intox : Avisa Partners a enquêté sur un journaliste anti-corruption basé en France
• Opération Sirli : la France visée par une plainte devant la Cour européenne des droits de l’Homme
• Opération Sirli : la justice européenne demande des comptes à la France
• Opération « Patte blanche » sur les Panama Papers
• Optical Center visé par une enquête pour fraude fiscale en France
• Optimisation fiscale : Engie a transféré 27 milliards d’euros au Luxembourg
• Optimisation fiscale : G20 et OCDE promettent de s’accorder avec les pays pauvres
• Optimisation fiscale : la France va renforcer son arsenal
• Optimisation fiscale : le G20 tape du poing sur la table
• Optimisation fiscale : le Japon tape à son tour sur les doigts d’Apple
• Optimisation fiscale : le virage des Pays-Bas
• Optimisation fiscale : les Apple Stores visés par Bercy
• Optimisation fiscale : les mauvais choix de l’Union
• Optimisation fiscale : nouvelle défaite des syndicats devant le Conseil constitutionnel
• Optimisation fiscale : pourquoi la France change de stratégie face à Google
• Optimisation fiscale : Sapin et Macron incitent EDF à la transparence
• Optimisation fiscale des multinationales : l’OCDE sonne l’alarme
• Or, diamants : ces richesses qui ne profitent pas aux Centrafricains
• Orpea : deux ex-dirigeants en détention provisoire un an après les révélations de Mediapart
• Orpea : Nouvelles informations de presse sur de possibles irrégularités financières
• Orpea : perquisitions en France et en Europe dans l’enquête sur de présumées infractions financières
• Orpea annonce 500 millions euros de cessions en 2024
• Orpea plie et va rembourser les sommes exigées par l’Etat
• Orpea plonge de près de 30% en Bourse après des révélations de Mediapart
• Où en est la lutte contre l’optimisation fiscale agressive ?
• Où en est le renseignement territorial français ?
• Ouganda : arrestation et détention d’un défenseur des droits mobilisé contre les projets de Total
• Ouganda : le soutien de l’assureur Marsh au projet de pipeline Eacop visé par une plainte auprès de l’OCDE
• Ouganda : Total promet mesures environnementales et transparence
• Ouganda : « graves atteintes aux droits humains » autour d’un mégaprojet pétrolier, dénoncent des ONG
• Ouganda et Tanzanie : Total accélère le développement de son projet destructeur
• Ouïghours : l’ONU critiquée de toutes parts pour son inaction au Xinjiang
• Ouïghours : le footballeur Griezmann rompt son « partenariat » avec Huawei
• Ouïghours : nouvelles sanctions de Washington contre des sociétés chinoises
• Ouïghours : stérilisations forcées et détentions massives « attestées », selon Paris
• Ouragan Irma : bienvenue dans un monde d’inégalités
• Ouragan Irma. “À Saint-Martin, la France et les Pays-Bas ont fait cavalier seul”
• Ousmanov, le mécène rattrapé par les sanctions
• Outre le documentaire sur le Crédit mutuel, Canal+ aurait également enterré l’enquête « BNP Paribas : la banque qui dirige la France »
• Outre les oligarques russes, il faut viser les « facilitateurs », plaide le financier Bill Browder
• Ouverture du premier procès en France pour crimes contre l’humanité au Liberia
• Ouverture du procès des journalistes de Cumhuriyet à Istanbul
• Oxfam appelle à mieux taxer les « super-héritiers »
• Oxfam-Québec, Échec aux paradis fiscaux et Alain Deneault - Unis dans la lutte contre les paradis fiscaux
• Pacemakers, pompes à insuline… Quels risques de cyberattaques ?
• Pakistan : la Cour suprême ordonne une enquête sur le Premier ministre
• Pakistan : le premier ministre Nawaz Sharif démissionne
• Pakistan : l’ex-premier ministre Nawaz Sharif à nouveau condamné pour corruption
• Panama : 28 prévenus relaxés dans l’affaire des « Panama Papers »
• Panama : 36 personnes seront jugées pour le scandale Odebrecht
• Panama Papers - Joseph Stiglitz quitte le comité de transparence de Panama
• Panama papers : BNP-Paribas et Crédit Agricole éludent le passé devant les sénateurs
• Panama Papers : Deutsche Bank paie 15 millions d’euros pour solder sa procédure de blanchiment d’argent
• Panama Papers : enquête contre des cadres de la banque Berenberg
• Panama Papers : ING Belgique a fourni des comptes offshores à des oligarques russes
• Panama Papers : l’OLAF enquête sur des responsables européens
• Panama Papers : la bombe à fragmentation - C dans l’air
• Panama Papers : la justice française ouvre une enquête
• Panama Papers : la Société Générale a été perquisitionnée
• Panama Papers : la technique du régime syrien pour éviter les sanctions
• Panama Papers : le Conseil européen met des bâtons dans les roues de la commission d’enquête
• Panama papers : le gouvernement maltais surmonte une motion de censure
• Panama Papers : le Panama accepte de lever le secret bancaire à partir de 2018
• Panama Papers : les aveux de David Cameron
• Panama Papers : les banques de Hong Kong et de Singapour sommées de s’expliquer
• Panama papers : les dirigeants du Crédit Agricole et de BNP-Paribas auditionnés au Sénat le 25 mai
• Panama Papers : les données de 200 000 compagnies et particuliers mises en ligne
• Panama Papers : les États de l’UE vont échanger des infos sur les propriétaires réels des sociétés écrans
• Panama Papers : les Verts épinglent « le paradis fiscal de Jean-Claude Juncker »
• Panama Papers : liens entre le gendarme luxembourgeois de la finance et Mossack Fonseca
• Panama Papers : Londres accueille un sommet anti-corruption
• Panama Papers : mandat d’arrêt en Allemagne contre les fondateurs du cabinet Mossack Fonseca
• Panama Papers : Oudéa devant la présidente de la commission des Finances du Sénat mardi
• Panama Papers : pourquoi les fondateurs de Mossack Fonseca ont été arrêtés
• Panama Papers : qui est Frédéric Chatillon, l’ami de Marine Le Pen ?
• Panama Papers : révélations sur la finance offshore et les paradis fiscaux
• Panama Papers : un diamantaire ne peut plus ouvrir de comptes en banque en Belgique
• Panama Papers : un juge argentin lance une enquête sur Macri
• Panama papers : un repenti genevois parle
• Panama Papers : une filiale de Dexia championne des offshore
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• Panama. Paradis fiscal
• Pandémie : le FMI recommande une taxe provisoire sur les riches
• Pandora Papers : plus de 800 milliardaires russes derrière 3 500 entreprises opaques
• Panique bancaire en Andorre
• Paradis fiscal / Les Néerlandais voleurs ou l’axe de la fraude européenne
• Paradis fiscal : comment tout a commencé
• Paradis fiscaux « Pandora Papers » : la nouvelle enquête explosive qui fait trembler le Panama
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• Paradise Papers : la Belgique prise le doigt dans le pot de confiture
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• Paradise Papers : la Commission européenne entame une procédure d’infraction contre Malte, Chypre et la Grèce
• Paris : des opposants gabonais occupent un hôtel particulier de la famille Bongo
• Paris : l’improbable remise en liberté de l’un des pontes de l’arnaque au CO₂
• Paris presse Zurich d’identifier 45’000 clients
• Paris veut récupérer l’argent caché de ses expatriés en Suisse
• Parly refuse une nouvelle déclassification dans l’affaire Borrel
• Pas d’accès au dossier pour Jean-Claude Bastos
• Pas d’accès aux documents sur Raoul Weil
• Pas de mesures contre le blanchiment d’argent
• Pas de soutien pour les entreprises avec des sièges dans les paradis fiscaux, annonce Bruno Le Maire
• Pas touche aux rentes AVS du Liechtenstein
• Pas touche aux sociétés offshore
• Pascal Saint-Amans : « Le secret bancaire est mort »
• Pascale Perez, l’amie mystérieuse d’Alexandre Benalla
• Pascaline Bongo devant la justice française pour des soupçons de corruption au Gabon
• Pasche, une banque sous pression à Genève
• Patrick Balkany avoue avoir détenu des comptes off-shore
• Patrick Balkany inculpé pour fraude fiscale
• Patrick de Saint-Exupéry répond aux questions de Léa Salamé
• Patrick Drahi : l’empereur à crédit
• Patrick Drahi : un empire à 50 milliards de dette
• Patrick Drahi multiplie les cessions pour faire face à son endettement
• Patrick et Isabelle Balkany condamnés à cinq et quatre ans de prison pour blanchiment
• Patrimoine de Macron : pas de rémunération à l’étranger des banquiers basés en France (Rothschild and Co)
• Patrimoine des Balkany : la Haute Autorité saisit la justice
• Patrimoine du gouverneur de la banque centrale libanaise : l’enquête en France confiée à des juges d’instruction
• Paul Atkins, futur architecte de la dérégulation des crypto-actifs à Wall Street
• Paupérisées, les classes moyennes ne cessent de s’endetter
• Pays-Bas : Carlos Ghosn condamné à rembourser 5 millions d’euros à Nissan et Mitsubishi
• Pays-Bas : le ministre de la Justice démissionne sur fond de scandale
• Pays-Bas : le Saint Graal de l’évasion fiscale !
• Pays-Bas : Shell condamnée en appel à verser des indemnités à des fermiers nigérians
• Pays-Bas : verdict dans l’appel de quatre fermiers nigérians contre Shell
• Pegasus : enquête ouverte à Paris, le début d’un long chemin devant la justice
• Pegasus : la cour d’appel de Paris confirme l’irrecevabilité des poursuites du Maroc
• Pegasus : le fonds Novalpina, propriétaire de NSO, va être dissous
• Pegasus : l’Espagne « suspend » son enquête sur les piratages de ses ministres
• Pékin expulse un reporter du « Wall Street Journal »
• Pelin Ünker, une journaliste turque des « Paradise Papers » condamnée à treize mois de prison
• Pendant que Macron parlait aux « gilets jaunes », le Sénat votait l’allègement de l’« exit tax »
• Penelope Fillon : la déclaration de patrimoine transmise aux enquêteurs
• Penelope Fillon, fantôme de la presse régionale
• Pénélope Fillon, le calvaire et la République
• Perenco au Gabon : révélations sur les pollutions cachées du numéro 2 du pétrole français
• Pérou : l’ex-président Alberto Fujimori retourne en prison, où il craint une « mort lente »
• Pérou : perquisition au siège du parti du président Castillo
• Perquisition attendue dans le scandale Petrobras
• Perquisition au port de pêche de Lorient Keroman
• Perquisition chez Addax Petroleum
• Perquisition chez Mediapart : « Le secret des sources est indispensable à l’exercice du journalisme »
• Perquisition d’Areva dans l’affaire UraMin
• Perquisition fiscale chez Lactalis
• Perquisitions au siège de Caterpillar
• perquisitions chez Commerzbank dans une enquête d’évasion fiscale
• Perquisitions chez Deutsche Bank dans une enquête pour blanchiment
• Perquisitions chez l’oncle de Assad à Marbella
• Perquisitions en cours chez Netflix à Paris pour des soupçons de fraude fiscale
• Perquisitions en France, Belgique et Luxembourg dans des propriétés du groupe Mulliez
• Personne n’y comprend rien
• Personne n’y comprend rien : la bande annonce en français
• Personne n’y comprend rien - Yannick Kergoat - critique
• PERSONNE N’Y COMPREND RIEN / Chacun va tout comprendre
• Perte record de 8 milliards de dollars dans le trading de matières premières
• Petit espoir de règlement pour la dette argentine
• Petits conseils internes d’UBS pour draguer les grosses fortunes en France
• Petr Jezek : « Les intermédiaires financiers sont au cœur du problème »
• Petrobras : deux grands patrons du BTP arrêtés
• Petrobras : la Suisse condamne trois sociétés
• Petrobras : les loups de Rio
• Petrobras : l’ancien président brésilien Fernando Collor de Mello mis en examen
• Petrobras : un haut dirigeant de Trafigura arrêté au Brésil
• Petrobras estime le coût de la corruption à 1,5-1,8 m^d
• Petrobras va vendre des actifs et reporter son dividende
• Petrobras-Feu vert de la justice à l’audition de Lula
• Pétrole : l’Angola se prépare à tourner la page José dos Santos
• Pétrole : procès de huit dirigeants du groupe Bourbon pour corruption en Afrique
• Pétrole amazonien : les banques suisses de nouveau critiquées
• Pétrole et corruption : la Suisse cible le président congolais et son clan
• Pétrole et exactions (refrain)
• Pétrole et paradis fiscaux : les intérêts cachés de la ministre de la transition énergétique
• Pétrole russe : trop de brèches dans les sanctions
• Pétrole, gaz, blé : les paris spéculatifs des hedge funds
• Picasso : la valse offshore des tableaux
• Picasso : l’oligarque, l’héritière et le marchand d’art
• Pièces à conviction (France 3) diffusera l’enquête bloquée sur Canal+
• Pièces à conviction : Banque Pasche
• Pièces à conviction Scandales à Monaco - les révélations d’un juge
• Pierre Lellouche et l’amiante du « Clemenceau »
• Pierre Léthier , l’espion de l’affaire Elf évite l’extradition
• Pierre Léthier, ex-agent de la DGSE, a été incarcéré
• Pierre Maudet à nouveau entendu par la justice
• Pierre Maudet est condamné pour le voyage d’Abu Dhabi
• Pierre Maudet n’obtient pas la récusation des procureurs
• Pierre Maudet sera renvoyé en jugement
• Pierre Maudet, les enjeux essentiels du procès
• Piratage de CCleaner : la piste de l’espionnage économique ciblé
• Piratage des bipeurs au Liban : « Une opération exceptionnelle mais cruelle et barbare » (Vincent Crouzet, ex-DGSE)
• PKB : transactions suspectes de 129,1 mio USD liées au scandale Petrobras
• Plainte de Bolloré pour diffamation : Mediapart condamné pour une enquête « à charge »
• Plainte de Français contre des banques suisses
• Plainte en diffamation : Bolloré perd son procès contre Bastamag
• Plainte en France sur le patrimoine du gouverneur de la Banque centrale libanaise
• Planqués or : en Israël, l’exil parfois amer des escrocs de la taxe carbone
• Plantations Bolloré : 145 Camerounais saisissent la marque de l’entreprise qu’ils combattent
• Plantations d’hévéas au Cameroun : premier revers judiciaire pour Vincent Bolloré
• Plongée dans les 200 000 fichiers de la lessiveuse fiscale du « Prince noir »
• Plongée dans l’arrière-cuisine fiscale de Bruxelles
• Plus de 1.500 partisans de l’opposant russe Alexey Navalny interpellés en Russie
• Plus de 2 tonnes de cocaïne saisies au large de l’Ecosse
• Plus de 250 personnes exécutées, dont des enfants
• Plus de 300 élus européens demandent l’interdiction des produits du travail forcé
• Plus de quarante ans après, une nouvelle piste relance l’enquête sur la mort du ministre Robert Boulin
• Plus de transparence pour les multinationales…
• Plus diabolique que Bitcoin : Tether
• Plusieurs banques dans le viseur de la Finma
• Plusieurs enquêtes s’intéressent à l’argent du « bad boy » du Brexit
• Poches percées et démêlés fiscaux, les rapports tumultueux de Johnny Hallyday à l’argent
• Point final au procès sans fin du journaliste Benoît Collombat face au groupe Bolloré
• Polémique relancée
• Polémique sur la gestion d’avoirs libyens en Belgique
• Politique En 2016, François Fillon a touché 20.000 euros par mois grâce à sa société de conseil
• Politique Visite présidentielle de Macron au Luxembourg : grands défis au Grand-Duché
• Pollution du site Metaleurop : l’agglo d’Hénin-Carvin dépose un référé
• Pollution du site Metaleurop : rejet de la demande d’information en urgence de la population
• Pollution pétrolière au Nigeria : Shell accepte de payer 95 millions d’euros aux communautés
• Portugal : décès de Otelo Saraiva de Carvalho, stratège de la Révolution des Oeillets
• Portugal : Le co-fondateur d’Altice arrêté dans le cadre d’une enquête pour corruption
• Portugal : les vies brisées des petits épargnants de Banco Espirito Santo
• Portugal : l’ex-Premier ministre José Socrates formellement accusé dans une enquête pour corruption
• Portugal : un ex-ministre socialiste arrêté dans l’affaire Socrates
• Possibilité en Suisse d’utiliser les fonds russes pour l’Ukraine
• Potanine, l’inamovible oligarque historique
• Pots-de-vin : l’embarrassante confession d’un ancien employé de Glencore
• Pots-de-vin et comptes offshore : le poison libyen de la Société générale
• Pour 30 000 euros, Manuel Valls devient la nouvelle mascotte du Bahreïn
• Pour 300 millions d’euros de Picasso dans les Ports francs de Genève
• Pour BlackRock, ce sont les clients qui doivent choisir comment gérer la transition énergétique
• Pour cacher de l’argent africain, rien de mieux que les cabinets-conseils et les avocats occidentaux
• Pour comprendre la discrimination envers les femmes, il faut remonter à la charrue
• Pour conserver son influence, la City veut rester en Europe
• Pour échapper au fisc, achetez un passeport diplomatique !
• Pour faire libérer Mathias Depardon, amplifions la mobilisation !
• Pour la première fois en quarante ans, un journaliste condamné à Madagascar
• Pour la première fois, un général reconnaît la « faute » de la France au Rwanda
• Pour le climat, appel à tous les faucheurs de chaises
• Pour le Fisc américain, Microsoft doit des milliards de dollars d’impôts
• Pour le patron du parquet fédéral, « le droit suisse est lacunaire » face à la criminalité économique
• Pour Levrat, les riches doivent payer la facture
• Pour neutraliser vraiment les sociétés-écrans
• POUR QUE LE CRIME NE PAIE PAS : L’expérience de la Suisse en matière de restitution d’avoirs illicites
• Pour un front commun des médias contre l’extrême droite
• Pour une économie humaniste
• Pour Van Ruymbeke, « on est passé du bas de laine en Suisse à une véritable économie parallèle »
• Pourfendeur de la fraude sociale, le député aux trois comptes suisses se retrouve au tribunal
• Pourquoi Bernard Tapie a peut-être perdu toute sa fortune
• Pourquoi cet oligarque ukrainien, propriétaire d’une villa à Anthy, aurait une responsabilité dans la guerre
• Pourquoi Credit Suisse risque de perdre 500 millions aux Bermudes
• Pourquoi Daniel Kretinsky a recours à des paradis fiscaux
• Pourquoi des banques se trouvent désormais sur le banc des accusés
• Pourquoi Glencore a mauvaise réputation
• Pourquoi Google n’a payé que 17 millions d’euros d’impôts en France en 2018
• Pourquoi il faut taxer les ultrariches
• Pourquoi la France est à l’origine du secret bancaire suisse
• Pourquoi la France pilote l’enquête sur le scandale de corruption dans l’athlétisme
• Pourquoi la justice veut renvoyer les Balkany en prison
• Pourquoi la Libye traîne Goldman Sachs en justice
• Pourquoi la puissance des empires de la technologie inquiète
• Pourquoi la Suisse reste un paradis pour l’argent sale
• Pourquoi la transparence financière va reculer en France, avec la fermeture du registre des bénéficiaires effectifs
• Pourquoi la traque aux oligarques de « Londongrad » n’est pas gagnée
• Pourquoi le parquet genevois n’a pas gelé les avoirs d’Yves Bouvier
• Pourquoi le patrimoine des Français les plus riches augmente à ce point
• Pourquoi les juges ont réclamé que Balkany perde son immunité parlementaire
• Pourquoi les millionnaires russes affluent vers la Grande-Bretagne
• Pourquoi l’affaire Bouvier s’éternise
• Pourquoi Macron donne aux riches
• Pourquoi Monaco se retrouve traîné devant la Cour européenne des droits de l’homme
• Pourquoi on n’a pas réussi à éradiquer la pauvreté
• Pourquoi Riad Salamé déclenche la fureur des Libanais
• Pourquoi TotalEnergies ne cède pas ses actifs en Russie
• Pourquoi Trump prend de gros risques en vendant cette villa aux Antilles
• Poursuites pénales pour corruption contre Lula
• Poursuites relancées contre Kerimov
• Poursuites-bâillons : Sherpa, ReAct, Mediapart, Le Point et L’Obs relaxés
• Poursuivant sa lutte contre la corruption, le Nigeria inculpe Shell et Eni
• Poursuivi en justice, le Rassemblement national trouve un accord avec son créancier russe
• Poutine a-t-il de l’argent en Suisse ? Un procès doit trancher
• Poutine donne un passeport russe au président de la Chambre de commerce franco-russe
• Poutine promulgue la loi d’amnistie sur les capitaux
• Poutine rencontrera Macron le 29 mai à Versailles, « malgré les divergences
• Première censure au « Point » : les journalistes témoignent
• Première condamnation dans le scandale de fraude fiscale « CumEx » en Allemagne
• Première victoire judiciaire pour 145 Camerounais contre le groupe Bolloré
• Premières condamnations pour corruption au Nigeria des compagnies Shell et ENI
• Premières garde à vue pour des cadres de Lafarge, soupçonné de financement d’entreprise terroriste
• Premières inculpations aux Etats-Unis dans l’affaire des « Panama Papers »
• Prendre le mal à la racine
• Près de 15 millions d’euros ont été retrouvés dans la garçonnière d’un ex-ministre brésilien, Geddel Vieira Lima.
• Près d’un million de réfugiés sud-soudanais : l’Ouganda arrive à saturation
• Présidentielle au Gabon : deux candidats, un magot
• Pression des USA sur Goldman Sachs
• Pression sur les résidents non domiciliés
• Pression sur l’investigation
• Prêt russe : des mails hackés révèlent la proximité entre Marine Le Pen et le pouvoir poutinien
• Prêts aux oligarques : Credit Suisse sur le gril devant un comité d’enquête américain
• Prévention de la corruption des parlementaires et magistrats : la France invitée à de nouveaux efforts
• Prigojine, de la restauration aux basses œuvres du Kremlin
• Pris dans l’affaire Adani, TotalEnergies assure que son exposition est limitée
• Prison ferme en appel pour les Balkany
• Prison ferme pour le « prince d’Aris », marchand de sommeil parisien
• Prison pour un ministre cité dans l’affaire Steinmetz
• Privatisation de l’aéroport : le collectif se demande « où est Mike Poon »
• Privatisation de l’aéroport : pour les opposants, le service anti-corruption doit enquêter
• Privatisation de l’aéroport de Toulouse : l’actionnaire chinois « vide les caisses »
• Prix Albert Londres : Samuel Forey, Tristan Waleckx, Matthieu Rénier et David Thomson récompensés
• Prix Albert-Londres 2018 : pourquoi est-il remis à Istanbul cette année ?
• Prix de transfert : peu d’entreprises, mais beaucoup d’évasion fiscale
• Probable enquête approfondie de la CE sur le projet de rachat de Lagardère par Vivendi
• Procédures de la FINMA contre 3 banques dans l’affaire Petrobras
• Procès 1MDB : la Malaisie annonce un accord à l’amiable de 3,9 m^ds USD avec Goldman Sachs
• Procès 1MDB : « C’était notre argent, on en faisait ce qu’on voulait »
• Procès 1MDB : l’étrange parcours des 330 millions de la « troisième escroquerie »
• Procès 1MDB : « Je n’étais qu’un exécutant », dit le prévenu frappé d’amnésie
• Procès Balkany : avant le réquisitoire, l’Etat réclame un million d’euros
• Procès Beny Steinmetz : 5 ans de prison requis
• Procès Bolloré : une note des conseillers de François Hollande s’invite dans le dossier
• Procès Bolloré contre Bastamag : « On veut instrumentaliser votre justice ! »
• Procès Bouaké : des avocats réclament la fermeté et critiquent le gouvernement français de l’époque
• Procès Cahuzac : l’appel risqué de la banque Reyl
• Procès Cahuzac : la longue croisade contre le secret bancaire
• Procès Cahuzac : Les « faucheurs de chaises » manifestent contre l’évasion fiscale
• Procès des « ripoux » de la PAF : les investissement douteux d’Arnaud Mimran
• Procès en appel pour les lanceurs d’alerte de LuxLeaks
• Procès en Suisse contre Gazprombank autour d’actifs douteux d’un proche de Poutine
• Procès France Télévisions vs Bolloré : 1-0
• Procès HSBC : Hervé Falciani dénonce l’opacité du système bancaire
• Procès Karachi : Takieddine n’endosse pas la caisse noire devant le tribunal
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• Procès Merah : autopsie du « FBI à la française »
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• Procès pour corruption de Beny Steinmetz : le pensum de celle qui faisait tout mais ne savait rien
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• Procès Squarcini : Bernard Arnault sera entendu comme témoin
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• Procès Steinmetz en Suisse : 5 ans de prison requis
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• Procès Steinmetz, jour 2 : Les juges genevois balayent sèchement toutes les requêtes de la défense
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• Procès UBS : des banquiers qui se défaussent sur leurs clients
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• Procès Wendel : deux ans de prison ferme requis contre Seillière, ex-patron des patrons
• Procès Wendel : l’ex-président du Medef Ernest-Antoine Seillière condamné à 3 ans de prison avec sursis pour fraude fiscale
• Procès Wildenstein : surprise au tribunal avec la relaxe générale accordée aux héritiers
• Procès Wirecard : l’un des fugitifs les plus recherchés d’Europe, Jan Marsalek, sort de son silence
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• Proches de Saddam Hussein déboutés par le TF
• Projet de Total en Afrique de l’Est : Oxfam alerte sur un manque à gagner fiscal pour l’Ouganda
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• Projet Pegasus : « Peu importe sous quel drapeau on vit, on est tous visés dans cette histoire », prévient Edward Snowden
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• Projet pétrolier : des associations anticorruption menacent de poursuivre le gouvernement nigérian
• Projet pétrolier en Ouganda : le groupe Total assigné en référé pour manquement à son devoir de vigilance
• Projet russe Arctic LNG 2 : Le Japonais Mitsui va retirer ses employés
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• Promotion Senghor : ces énarques au sommet de la finance
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• Protéger ses sources : un « Guide de défense » pour les journalistes
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• Prothèses mammaires PIP : jugement en mai en France sur la responsabilité de TÜV
• Prothèses mammaires PIP : la condamnation du certificateur allemand TÜV confirmée en appel en France
• Prothèses mammaires PIP : la justice française déclare le certificateur TÜV responsable
• Prothèses PIP : la justice reconnaît la responsabilité de l’État
• Prudence sur l’échange automatique des données
• PSA et Fiat-Chrysler en route pour les Pays-Bas
• PSG : les millions maltais de la star Edinson Cavani
• Public Eye et Swissaid exigent plus de transparence pour le marché des matières premières
• Pulvar suspendue : l’échine souple de CNews face au FN
• Puni par les USA, un Russe porte plainte
• Puteaux, ton univers impitoyable
• PwC Luxembourg milite pour un nouveau paradis fiscal
• PwC’s German offices searched in tax fraud investigation
• Qatar Connection : Jean-Marie Le Guen, un secrétaire d’État au service de l’Émir
• Qatar connection : La liste des cadeaux de l’émir à Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Michel Platini
• Qatar connection : La piste du Luxembourg
• Qatar connection : les documents qui visent Carla Bruni-Sarkozy, BHL et Laurent Platini
• Qatar-Veolia : Henri Proglio perquisitionné
• Qatargate : 1^er feu vert de l’Italie à la remise d’un eurodéputé à la Belgique
• Qatargate : de nouvelles révélations montrent l’étendue du schéma de corruption au Parlement européen
• Qatargate : la somme trouvée à Bruxelles serait dérisoire par rapport à celle réellement versée
• Qatargate : le juge d’instruction Claise se retire du dossier
• Qatargate : l’incertitude plane sur la poursuite de l’instruction
• Quand Airbnb propose une solution d’évasion fiscale à ses clients
• Quand Alexandre Djouhri se déclare « sans profession » et sans « aucune ressource »
• Quand Credit Suisse embauchait les « princes héritiers » du régime communiste chinois
• Quand Donald Trump évente une « cyberopération » secrète
• Quand Drahi veut faire d’Altice « une grande famille »
• Quand fraude fiscale et trafic de drogue se nourrissent
• Quand Gunvor et Vitol fraient avec le même homme de paille
• Quand l’ancien garde des Sceaux de Monaco partait en vacances à Gstaad
• Quand l’Ecosse s’inquiète de devenir un paradis fiscal
• Quand l’IA aide la police à traquer la mafia italienne
• Quand l’optimisation fiscale se voit dans les statistiques macroéconomiques !
• Quand la BCE subventionne le milliardaire Bernard Arnault
• Quand la BNP à Genève gérait l’argent de Patricia Cahuzac
• Quand la BNP se prêtait à des achats d’armes pour achever les Tutsi
• Quand la CIA et les Allemands décryptaient les secrets du monde
• Quand la Fed fait appel à BlackRock pour ses rachats d’actifs
• QUAND LA FRANCE ARMAIT LES TUEURS DE L’APARTHEID
• Quand la Guinée équatoriale, pays riche et pétrolier, n’a plus d’essence
• Quand la police monégasque se met au service du président de l’AS Monaco
• Quand la Suisse punira-t-elle ses banques ?
• Quand la Suisse s’attaque à la fraude fiscale
• Quand Lactalis publiait ses comptes… il y a un an, en Italie
• Quand le blanchiment renfloue les caisses des terroristes
• Quand le Brésil expose les entrailles de son système de corruption
• Quand le FBI lance sa propre crypto pour piéger des manipulateurs de marché
• Quand le géant Gunvor actionnait les réseaux Tomi au Gabon
• Quand le gendre de Donald Trump faisait affaire avec le neveu du milliardaire Beny Steinmetz, suspecté de corruption en Guinée
• Quand le roi Juan Carlos se baladait à Genève avec 2 millions de dollars
• Quand les Américains font la loi… au Canada
• Quand les banques recrutent leurs conseillers dans l’hôtellerie et la grande distribution
• Quand les grandes entreprises doivent lutter contre la corruption
• Quand les hedge funds épient les trajets des jets
• Quand les multinationales deviennent plus puissantes que les États
• Quand les Suisses cachent leur argent… en France
• Quand l’ancien patron des services secrets se « fait piquer son porte-feuille par un clodo »
• Quand l’argent mafieux passait par la Suisse
• Quand l’Europe investissait dans les paradis fiscaux
• quand l’obstination d’une veuve vient à bout de celle de Bercy à étouffer une possible affaire de fraude fiscale
• Quand Macron protège le financier de Marine Le Pen
• Quand Paris était le « hub » des ventes d’armes au régime sud-africain d’apartheid
• Quand tout va mal, tout va très, très mal pour Airbus…
• Quand un espion raconte…
• Quand un supporter d’Everton enquête sur les emprunts obscurs des clubs anglais
• Quatre ans après le scandale Danske Bank, l’Europe veut se doter d’un gendarme anti-blanchiment
• Quatre ans de prison requis contre un oncle Assad
• Quatre banquiers condamnés en Suisse dans l’affaire du violoncelliste de Poutine
• Quatre économistes, dont Stiglitz et Piketty, prônent une taxation des multinationales et des grandes fortunes pour sortir de la crise
• Que faisait à Roissy un proche de Sassou Nguesso avec 182 000 euros en poche ?
• Que sait-on de la source des « Panama papers » ?
• Que s’est-il passé le 17 octobre 1961 à Paris ?
• Québec envisage de rendre publics les prête-noms des entreprises
• Quelles suites depuis l’enquête OpenLux, notre enquête sur la face cachée du Luxembourg ?
• Quelques centaines de grands donateurs ont financé l’essentiel de la campagne présidentielle de Macron
• Quels sont les dix plus grands paradis fiscaux du monde ?
• Questions sur une opération très en vue
• Qui a fait fuiter “Complément d’enquête” à Bolloré ? France Télévisions cherche la taupe
• Qui a peur d’Alexandre Djouhri ?
• Qui a tué Samora Machel ?
• Qui contrôle la mer ?
• Qui devra déclarer les montages fiscaux agressifs ?
• Qui est Attestor, ce hedge fund qui a fait basculer le dossier Casino
• Qui est Guus Kouwenhoven, condamné pour « crimes de guerre » au Liberia ?
• Qui est Isabelle Wekstein, caillou dans la chaussure de Bolloré
• Qui est Lazarus, le groupe de pirates dont l’ombre plane sur le rançongiciel WannaCry ?
• Qui est René Ricol, le généreux employeur de François Fillon ?
• Qui est vraiment Leon Black, milliardaire conseillé par Jeffrey Epstein ?
• Qui est vraiment Rami Makhlouf, le banquier de Bachar el-Assad ?
• Qui osera encore publier des livres sur Bolloré ?
• Qui se cache derrière le chalet de Courchevel de l’oligarque ?
• Qui sont ces cybermercenaires qui font trembler Internet ?
• Qui sont ces fonds offshore derrière les sulfureuses obligations hybrides ?
• Qui sont les 45.000 Français repentis fiscaux ?
• Qui sont les banquiers suisses ? Des chercheurs ont dessiné quelques profils types
• Qui sont les bonnes fées du Fonds bleu pour le Bassin du Congo ?
• Qui sont les oligarques de Poutine ?
• Qui sont les propriétaires de jets en France ?
• Qui veut voir les milliards des traders ?
• Quotas carbone : comprendre la fraude fiscale qui a coûté 1,6 milliard d’euros à l’Etat
• Qu’apporte la géopolitique à la compréhension des paradis fiscaux ?
• Rabais fiscaux au Luxembourg : Amazon gagne en justice contre l’UE
• Rabais fiscaux au Luxembourg : Engie marque un point devant la justice européenne
• Rabais fiscaux en Irlande : Apple et l’UE s’affrontent encore en justice
• Rabais fiscaux : la victoire d’Apple en justice contre l’UE remise en cause
• Rachat d’Uramin : l’ex-directeur des mines d’Areva mis en examen pour « corruption »
• Rachat d’Uramin par Areva : la perspective d’un procès repoussée après de nouvelles mises en examen
• Rachat d’Uramin : mise en examen de Gérald Arbola, ex-numéro deux du directoire d’Areva
• Rachat d’Uramin par Areva : un ancien responsable mis en examen après six ans de recours judiciaires
• Rachida Dati : ces 300 000 euros qui intriguent la justice
• Rachida Dati aurait touché 600.000 euros de Renault-Nissan
• Rachida Dati, très chère conseillère de Carlos Ghosn
• Raiffeisen Bank s’engage à réduire la voilure en Russie
• Raiffeisen renonce à son accord avec l’oligarque russe Oleg Deripaska
• Raiffeisen suscite de nouvelles critiques en Russie
• Rapport moral sur l’argent dans le monde 2014
• RD Congo : le cas Dan Gertler fait des vagues à Kinshasa
• RDC : 4 milliards de dollars envolés à cause d’un homme d’affaires israélien
• RDC : Glencore prend le contrôle du plus grand gisement de cobalt au monde
• RDC : la piste du scandale des passeports biométriques mène au clan Kabila
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• RDC : une enquête de médias et ONG accuse les Kabila d’avoir détourné 138 millions de dollars
• RDC : Washington rétablit des sanctions contre un milliardaire israélien accusé de corruption
• Rebondissement dans l’affaire Lula
• Record : Londres brasse 3.351 milliards de dollars par jour sur les monnaies
• Redressement fiscal pour Google en Grande-Bretagne
• Réforme BEPS de l’OCDE : L’évasion fiscale des multinationales a encore de beaux jours devant elle
• Réfugié au Liban, Carlos Ghosn refuse de répondre à la police française
• Refus de Trump de livrer ses documents financiers : déluge de questions à la Cour suprême
• Refus du secret bancaire pour les Suisses
• Refus d’impunité
• Régis Turrini : « Un code Afep-Medef pour les entreprises publiques »
• Règlement de compte à Miami : un traqueur de fraudes boursières lui-même accusé de fraude
• Règlements de comptes chez les Wildenstein
• Régulation financière : Londres prépare un nouveau train de réformes 
• Rejet de recours en lien avec le scandale Petrobras
• Relais libyens de Nicolas Sarkozy : perquisition au domicile vaudois de Jean-Charles Brisard
• Relancer la lutte contre la finance offshore
• Relaxe dans une affaire fiscale liée à Genève
• Relaxe de la banque Landsbanki : l’impossible procès de la finance folle
• Rémy Pagani demande un séquestre fiscal des avoirs d’Yves Bouvier
• Renaud Revel sur les traces du Russe Rybolovlev
• Renaud Van Ruymbeke : « Il n’y a jamais eu autant d’argent sale dans les paradis fiscaux »
• Renaud Van Ruymbeke : « L’océan de offshore échappe au contrôle du juge »
• RENAUD VAN RUYMBEKE : « L’ARGENT SALE NE S’EST JAMAIS AUSSI BIEN PORTÉ »
• Renaud Van Ruymbeke : « L’Europe doit s’attaquer à ses paradis fiscaux »
• Renaud Van Ruymbeke : « On ne peut plus étouffer une affaire »
• Renaud Van Ruymbeke : « Les magistrats suisses m’ont beaucoup aidé »
• Renaud Van Ruymbeke décline une mission sur la réforme de la justice proposée par Eric Dupond-Moretti
• Renaud Van Ruymbeke « était le symbole d’une magistrature qui se heurte à l’hostilité du pouvoir politique »
• Renaud Van Ruymbeke, ancien juge d’instruction : « Il faut changer le système judiciaire de A à Z »
• Renaud Van Ruymbeke, ancien magistrat : « L’Europe doit revoir sa copie sur la transparence financière et les paradis fiscaux »
• Renaud Van Ruymbeke, au nom du principe d’égalité
• Renault : une nomination qui intrigue les enquêteurs
• Renault signale de nouveaux éléments à la justice concernant Carlos Ghosn
• Renault, PSA et Auchan ont éludé 141 millions d’impôts à Malte
• Renault-Nissan : la nébuleuse des filiales aux Pays-Bas
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• Renault-Nissan : scandale explosif deux jours avant l’assemblée générale
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• Rendez-vous avec X : ASSASSINATS EN GUINEE EQUATORIALE
• René Brülhart, un Suisse sur le banc des accusés du Vatican
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• Renseignement : ce qui se cache derrières les sigles des agences
• Renseignement : changement en série dans les services
• Rentrée politique au cinéma avec « Le Capital au XXI^e siècle »
• Renvoi en procès pour des cadres de Wendel et JPMorgan
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• Réponse de Feu FX Verschave à la tribune de Vincent Bolloré
• Répression des Ouïgours : l’ONU appelle la communauté internationale à agir contre les possibles « crimes contre l’humanité » commis par la Chine
• République Tchèque : un oligarque controversé favori des élections
• Réserve
• Résister à la corruption
• Rester en Russie, le pari contesté de TotalEnergies
• Restitution d’avoirs à l’Ouzbékistan : des associations critiquent la « négociation opaque » de la France
• Retour en force des Desmarais en Chine
• Rétractation de Takieddine : la piste de l’argent
• Rétractation de Takieddine : Mimi Marchand et un journaliste de « Paris Match » placés en garde à vue
• Rétractation de Takieddine : Mimi Marchand mise en examen
• Retraites : BlackRock souffle ses conseils pour la capitalisation à l’oreille du pouvoir
• Retraites : Jean-Paul Delevoye a « oublié » de déclarer ses liens avec le monde de l’assurance
• Retraites : le patron de BlackRock France regrette d’être « pris à partie dans une polémique infondée »
• Réunion de crise à Bruxelles pour sauver la banque Fortis
• Réunis au Brésil, les pays du G20 parviennent à un accord pour taxer les grandes fortunes
• Révélations - Françafrique : Parfum de corruption en Guinée
• Révélations - Quand le pétrole de Daesh refait surface…
• Révélations Drahileaks : streetPress, Reflets et Blast unissent leurs forces
• Révélations sur des ventes d’armes illicites à l’Arabie saoudite
• Révélations sur les soucis judiciaires d’Alain Duménil, la bête noire de la DGSE
• Révélations sur l’énorme fraude fiscale du « roi de l’offshore »
• Révélations sur une gigantesque escroquerie aux cryptomonnaies
• REVENUS 2015, bon cru pour les riches
• Revirement pour la tête de l’agence anti-corruption
• Révocation du bracelet électronique des Balkany : décision le 3 février
• Reyl & C^ie et son dirigeant payeront leurs amendes
• RFI / Elisabeth Borrel et David Servenay pour la BD « Une Affaire d’Etats »
• Riches : mode d’emploi
• Rifaat al-Assad, oncle du président syrien, chez le juge pour s’expliquer sur son patrimoine
• Rififi dans le petit monde de l’art genevois
• Rions un peu avec Vincent Bolloré
• Roberto Saviano : « Les responsables politiques font affaire avec les organisations criminelles »
• Rodolphe Saadé est officiellement propriétaire de BFM-TV
• Rodolphe Saadé, le milliardaire chouchou de Macron, échappe à l’impôt
• Roman Abramovich, nouveau paria ?
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• Ronaldo, l’ultimatum du juge
• Ronen Palan : « La liste noire ne permet pas de s’attaquer aux vrais paradis fiscaux »
• Rongée par la corruption, Petrobras affiche des pertes de 8 milliards de dollars
• Rothschild contre Rothschild, l’éternel duel
• Rouages et carences du financement du négoce
• Royal Monceau : les circuits offshore d’un sarkozyste, du banquier de Cahuzac et du Qatar
• Royaume-Uni : l’efficacité des sanctions contre les oligarques russes en question
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• Royaume-Uni : Le « Big Four » de l’audit doit rendre des comptes
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• Royaume-Uni : un « Singapour-sur-Tamise » ? Le danger n’est pas écarté
• Royaume-Uni : vers la fin du statut fiscal avantageux des « non-dom »
• RSF éteint symboliquement la tour Eiffel
• RSF interpelle 10 multinationales opérant en Birmanie au profit de la junte militaire
• Ruée sur les fonds Ben Ali en Suisse
• Rupert Murdoch échoue à léguer le contrôle de son empire à son fils aîné
• Rupert Murdoch, le grand manipulateur des médias sur Arte
• Russie : comment TotalEnergies est tombé dans son propre piège
• Russie : démission groupée dans la rédaction d’un grand quotidien
• Russie : Deutsche Bank enquête sur des cas présumés de blanchiment
• Russie : Fillon proposé au conseil d’administration d’un groupe pétrolier public russe
• Russie : la journaliste ayant critiqué l’offensive en Ukraine à la TV interpellée
• Russie : la sortie des banques européennes vire au bras de fer
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• Russie : un journaliste d’investigation meurt après être tombé d’un balcon
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• Russie : une journaliste d’investigation passée à tabac en Tchétchénie
• Russie : vers la signature de l’accord sur les échanges d’informations fiscales
• Russie : Washington sanctionne l’un des hommes les plus riches du pays
• Rwanda Les armes du génocide
• Rwanda : « L’Elysée a donné l’ordre de réarmer les génocidaires »
• Rwanda : 25 ans après le génocide
• Rwanda : comment le génocide a été financé
• Rwanda : Félicien Kabuga, le milliardaire financier du génocide, devant les juges de La Haye
• Rwanda : la justice française saisie de la fuite de génocidaires permise par la France en 1994
• Rwanda : les auditions de Juppé, Védrine et du directeur de la DGSE réclamées
• Rwanda : Paris a laissé partir les génocidaires en 1994 (télégramme officiel)
• RWANDA : Paul BARRIL transite par Istres, base militaire française, pour aller aider les génocidaires - Audition réclamée de l’amiral LANXADE
• Rwanda : un document prouve l’ordre de la France de laisser s’enfuir les génocidaires
• Rwanda Trois juges enquêtent sur BNP, accusée de « complicité de génocide »
• Rwanda, une tragédie suisse
• Rybolovlev : nouvelles plaintes à Monaco
• Saint-Barth la huppée, Saint-Martin la divisée
• Saint-Barthélemy : accord entre la France et l’UE en matière de fiscalité
• Saint-Marin : vers la fin du secret bancaire
• Saint-Marin s’empare de 19 millions de dollars d’un dictateur congolais qui a dépensé 100 000 dollars en chaussures de crocodile
• Saint-Marin, un paradis fiscal victime de la crise économique
• Saint-Martin, un concentré d’inégalités… bien avant le passage de l’ouragan Irma
• Sainte Margaret, croisée de la lutte contre l’évasion fiscale
• SAIPEM : L’italien Saipem jugé pour soupçons de corruption en Algérie
• Saipem réclame un milliard d’euros à Sonatrach
• Saisie de biens russes en France : l’imbroglio Ioukos continue
• Saisie en France de plus de 70 millions d’euros de biens appartenant à deux oligarques russes
• Saisies « temporaires » par le Kremlin : Fortum annonce l’éviction du PDG de sa filiale russe
• Salaires, impôts… 8 idées à contre-courant pour booster notre économie
• Sale temps pour les procureurs
• Sam Bankman-Fried, roi des cryptos et de la comptabilité alternative
• Samsung poursuivi pour tromperie sur l’éthique
• Sanctions : accord original entre la banque Raiffeisen et un oligarque russe
• Sanctions : ces banques et industriels au cœur de la « guerre d’otages » entre la Russie et l’Occident
• Sanctions : faillite de la banque Amsterdam Trade Bank, filiale du géant russe Alfa Bank
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• Sanctions : la pression monte sur le private equity aux Etats-Unis
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• Sanctions : VTB, la deuxième banque russe, annonce une perte de 7 m^ds EUR en 2022
• Sans précédent en Argentine, des grands patrons tombent pour corruption
• Sarkozy et l’argent de la Libye : qui veut brouiller les pistes ?
• Sarkozy-Kadhafi : des mises en examen pour « corruption » dans l’opération Hannibal
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• Scandale des prothèses mammaires PIP : la Cour de cassation ordonne un nouveau procès
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• Serge Michel, nouveau président de SOS Méditerranée Suisse
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• série Bad Banks : tout est permis dans le monde de la finance !
• SÉRIE Documentaire : Faites sauter les banques !
• SÉRIE L’économie du crime / Épisode 2 : Mon papa à moi est un bankster
• Sévère décision contre l’Argentine
• SFR : la faille à un million (de box)
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• Shakira : le parquet espagnol demande le classement d’une procédure pour fraude fiscale
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• Shell verse 15 millions d’euros d’indemnisation à des fermiers nigérians
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• Singapour : un ex-cadre de BSI interdit d’activité
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• Sommet des chaises : « Nous avons des propositions à adresser aux chefs d’Etat »
• Sortie de prison pour Odebrecht, symbole de la corruption au Brésil
• Sortis de prison, les banquiers islandais en quête de réhabilitation
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• Soupçons de corruption à Malte : un député travailliste expulsé de son parti
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• Tous derniers râles de secret financier
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• Tous surveillés - 7 milliards de suspects
• Trafic d’influence : deux anciens grands flics, Squarcini et Flaesch, en garde à vue
• Trafic de drogue, escroqueries financières, blanchiment d’argent… Dubai, le paradis des narcos et des arnaqueurs
• Trafic de viande de cheval : 26 arrestations en Europe
• Trafic des antiquités par Daesh : qui protège les intermédiaires ?
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• Trafigura : pourquoi nous devrions en avoir peur
• Trafigura aspirée dans un incident diplomatique
• Trafigura et son ancien numéro 2 sont renvoyés au tribunal pour corruption en Angola
• Trafigura met fin à un accord controversé avec le Nigeria
• Trafigura, le trader des matières premières qui empoche 1,3 million de dollars par minute
• Transferts de l’OM : la justice change d’angle de tir
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• Transferts suspects du Standard : bientôt l’heure du procès
• Transmission de données Le retrait de la qualité de partie d’UBS confirmé par le TAF
• Transparence : Jean-Paul Delevoye déclare finalement treize mandats et regrette « une erreur »
• Transparence financière : la France menacée par une procédure d’infraction européenne
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• Transparence financière : la France suspend discrètement son registre des bénéficiaires effectifs de sociétés
• Transparence fiscale : accord entre l’UE et le Liechtenstein
• Transparence fiscale : rififi autour d’une loi sur les îles anglo-normandes
• Transparency International pour une restitution des biens mal acquis aux populations spoliées
• Transport maritime : « Haro sur le régime fiscal d’exception des armateurs ! »
• Traqué au Brésil, caché à Genève
• Travail des Ouïghours : alerte de parlementaires américains sur le groupe Shein
• Travail forcé : la Chine ratifie les conventions internationales de l’OIT
• Travail forcé des Ouïghours : enquête ouverte en France contre quatre géants du textile (source judiciaire)
• Travail forcé des Ouïghours : plainte en France contre quatre multinationales de l’habillement
• Travail forcé des Ouïghours : une nouvelle plainte vise les géants du textile en France
• Trial, vingt ans de traque obstinée des bourreaux
• Tribunal de Paris : Vincent Bollore perd face à un africain
• Trois ans après les « Panama papers », le Panama encore loin des standards mondiaux de transparence
• Trois ans après l’affaire « LuxLeaks », les accords fiscaux avec des multinationales sont en recul au Luxembourg
• Trois ans de prison requis contre Teodorin Obiang
• Trois Belges dans la commission Panama Papers du Parlement européen
• Trois chiffres édifiants démontrent que la corruption gangrène le monde
• Trois condamnations dans le scandale 1MDB
• Trois des cinq banques européennes qui financent le plus les hydrocarbures sont françaises
• Trois ex-dirigeants d’UBS Suisse visés par un mandat d’arrêt
• Trois ex-dirigeants de McDonald’s en garde à vue pour des soupçons de fraude fiscale
• Trois Fribourgeois au cœur de la finance du Vatican
• Trois journalistes assassinés en une semaine au Mexique
• Trois journalistes de Canal+ portent plainte contre Vincent Bolloré
• Trois journalistes entendus par la DGSI pour des soupçons d’atteinte au secret de la défense nationale
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• Trois milliardaires plus riches que 160 millions d’Américains
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• Trois questions à Éric Vernier, maître de conférences en finance à l’ULCO
• Troisième villa saisie pour les Balkany
• Trop riches, trop jeunes, trop vite : comment les milliards de 1MDB ont rendu fous deux Genevois
• Trump a payé 110.000 dollars d’amende pour « entrave » à une enquête fiscale à New York
• Trump a révélé à Duterte que deux sous-marins américain croisaient près de la Corée
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• Trump accusé d’évasion fiscale sur l’héritage
• Trump accusé d’avoir « gonflé » son patrimoine de « milliards de dollars » de 2011 à 2021
• Trump condamné à 355 millions de dollars d’amendes pour fraudes financières à New York
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• Ukraine : accord politique des 27 pour bloquer les transactions de la Banque centrale russe (Borrell)
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• Ukraine : Garry Kasparov appelle à « exclure la Russie des marchés financiers »
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• Ukraine : la filiale européenne de la banque russe Sberbank en détresse
• Ukraine : le Royaume-Uni garde des munitions contre la Russie
• Ukraine : le Royaume-Uni va renforcer son arsenal de sanctions visant la Russie
• Ukraine : les États-Unis ordonnent la saisie de deux avions de l’oligarque russe Abramovitch
• Ukraine : les profits embarrassants des banques européennes en Russie
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• Ukraine : l’UE étudie la possibilité de confisquer les avoirs des Russes sanctionnés
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• Un fonds vautour américain gèle des comptes argentins en Belgique
• Un fonds vautour attaque la loi belge
• Un fraudeur fiscal quête pour la Légion d’honneur
• Un géant bancaire chinois se fait pirater, mettant à nu la place suisse du négoce de matières premières
• Un Genevois fait figure de pièce maîtresse dans un scandale financier en Malaisie
• Un grand jury réuni pour statuer sur un éventuel procès Trump (médias)
• Un groupe de presse attaque un concurrent suite aux Panama Papers
• Un groupe minier suisse accusé d’avoir dissimulé des dégâts environnementaux
• Un hacker dérobe et publie des données de la Banque Nationale des îles Caïmans
• Un haut responsable congolais démissionne suite aux révélations du « Temps »
• Un homme d’affaires angolais dans le viseur de la justice suisse
• Un homme d’affaires suisse arrêté en Thaïlande
• Un homme de paille de Gulnara Karimova condamné pour blanchiment
• Un homme d’affaires chinois raconte l’art de corrompre au pays des « princes rouges »
• Un homme d’affaires proche du Kremlin admet avoir fondé le groupe paramilitaire Wagner
• Un impôt européen sur les ultrariches pourrait rapporter plus de 200 milliards d’euros par an
• Un impôt mondial sur les milliardaires rapporterait 40 milliards d’euros à l’Europe, selon un rapport
• Un incroyable système d’espionnage des internautes mis au jour
• Un intime de Sarkozy au cœur des montages offshore de la dictature kazakhe
• Un Irlandais pour surveiller l’application des sanctions contre la Russie
• Un jet du président congolais bientôt vendu aux enchères
• Un journaliste abattu au Mexique
• Un journaliste américain condamné à 11 ans de prison en Birmanie (employeur)
• Un journaliste assassiné au Mexique, le 5^e cette année
• Un journaliste assassiné au Mexique, le huitième en 2022
• Un journaliste du quotidien La Jornada tué au Mexique, annonce le journal
• Un journaliste mexicain assassiné, le neuvième cette année
• Un journaliste spécialiste du narcotrafic tué par balle au Mexique
• Un juge de New York décide que Trump doit témoigner dans une enquête sur ses pratiques fiscales
• Un juge d’instruction parisien reprend l’enquête sur l’oligarque russe Souleïman Kerimov
• Un juge d’instruction perce les secrets français de l’argent occulte du clan Bongo
• Un juge enquête en France sur un énorme litige financier concernant le Congo
• Un juge va enquêter sur la mort de la journaliste
• Un juge va instruire une plainte pour trafic d’influence visant le groupe Bolloré
• Un lanceur d’alerte reçu au Parlement européen
• Un lexique pour tout savoir sur la blockchain
• Un livre au vitriol d’un lord vengeur embarrasse David Cameron
• Un livre épingle le coût des « prédateurs » de la finance
• Un livre pour raconter la « crise existentielle profonde » de la finance
• Un magistrat français attaque l’Etat de Monaco
• Un magnat grec cachait de l’argent, en Suisse notamment
• Un maire de Paris soupçonné d’avoir un compte en Suisse
• Un mandat d’arrêt délivré contre Nawaz Sharif, l’ex-premier ministre pakistanais
• Un mandat d’arrêt émis en Belgique contre un haut responsable libyen
• Un milliard de dollars séquestrés à Genève
• Un milliardaire des mines sous le coup de sanctions des Etats-Unis
• Un milliardaire franco-israélien, la Guinée, la Suisse et Nicolas Sarkozy
• Un milliardaire grec si discret
• Un milliardaire russe poursuit les douanes françaises sur la saisie de ses yachts
• Un milliardaire russe privé de son nouveau yacht à Gibraltar
• Un milliardaire russe risque une inculpation
• Un milliardaire saoudien poursuivi en France tente d’être reconnu victime
• Un missile Mistral a pu être utilisé dans l’attentat du 6 avril 1994
• Un nouveau lien apparaît entre Alexandre Benalla et l’affaire du contrat russe
• Un nouveau record de 212 défenseurs de l’environnement tués en 2019
• Un oligarque russe lave sa réputation en versant un don au Tate Modern de Londres
• Un oligarque russe se prononce contre la guerre
• Un oligarque russe sous sanction exploite l’or du Soudan avec l’aide du groupe Wagner
• Un pactole de 400 000 euros qui dort au tribunal de Lille revendu pour le trésor de guerre de l’État
• Un parfum de Françafrique s’empare de l’affaire Fillon
• Un parfum de mafia autour du BTP
• Un patron français avoue des pots-de-vin en Afrique : « Un sport national… »
• Un pays sur deux ne respecterait pas la convention contre la corruption
• Un Picasso « trésor national espagnol » saisi sur un bateau en Corse
• Un piratage informatique de la SEC expose des données réelles
• Un pouvoir Total
• Un procès attend deux anciens directeurs français de la BPCE au Cameroun
• Un procès se profile pour le couple Fillon, emporté par l’affaire des emplois fictifs
• Un proche de Poutine poursuit l’UE pour l’avoir sanctionné
• Un proche de Poutine retrouvé mort à Washington
• Un proche de Sarkozy a reçu un demi-million d’euros d’argent libyen sur un compte secret
• Un proche de Sarkozy remis en détention
• Un procureur spécial nommé pour enquêter sur Trump et la Russie
• Un puissant virus informatique provoque des coupures d’électricité
• Un rapport de l’Onu dénonce les rapts et viols au Soudan du Sud
• Un rapport dénonce l’inertie de Malte sur le meurtre de Galizia
• Un rapport étaye le parfum de corruption au Conseil de l’Europe
• Un rapport met à nu les liens opaques entre Genève et Brazzaville
• Un rapport parlementaire préconise de muscler la lutte contre l’évasion fiscale
• Un rapport parlementaire révèle dix ans de connivence entre la Russie et le RN
• Un redressement fiscal qui fond au Nigeria pour un groupe français, la justice s’interroge
• Un registre financier mondial pour lutter contre l’évasion fiscale
• Un retour effarant sur le financement libyen de la campagne Sarkozy
• Un roman graphique poursuit l’enquête sur l’assassinat du juge Bernard Borrel
• Un Russe, fondateur d’une plateforme de cryptomonnaies basée à Hong Kong, arrêté aux Etats-Unis
• Un scandale bancaire secoue l’Australie
• Un scandale d’évasion fiscale éclabousse le football italien
• Un scandale financier éclabousse Najib Razak
• Un scandale financier luxembourgeois menace Orpea
• Un signalement de Tracfin visant l’oligarque russe Souleïman Kerimov pourrait relancer les investigations de la justice
• Un site de soutien pour le lanceur d’alerte de « LuxLeaks »
• Un site internet pour « disCréditer » Crédit Suisse
• Un Suisse accuse la DGSE de tentative de racket
• Un sulfureux pétrolier vend sa villa pour 60 millions
• Un suspect plaide coupable et décrit en détail le meurtre du journaliste slovaque Jan Kuciak
• Un système de corruption peu à peu révélé au grand jour au Vatican
• Un taux d’impôt mondial sur les sociétés d’« au moins 15% » : engagement sans précédent du G7 Finances
• Un think tank propose un registre mondial pour lutter contre l’évasion fiscale
• Un tiers des sociétés genevoises seraient des coquilles vides
• Un tour au paradis
• Un trader déchu réclame 30 millions de dollars à Gunvor
• Un tribunal brésilien gèle une transaction entre Petrobras et Total
• Un tribunal russe saisit 462,7 millions d’euros d’actifs d’UniCredit
• Un tribunal russe saisit des actifs de Deutsche Bank et Commerzbank
• Un tribunal suisse rejette la demande d’annulation de condamnation de Beny Steinmetz
• Un tribunal suisse soupçonne Beckenbauer de corruption
• Un troisième compte en Suisse pour les Le Pen
• Un Ukrainien suspecté de dépôt d’argent sale en Suisse
• Un vaste scandale qui résonne jusqu’au Québec
• Un vieux scandale et 500 millions à partager
• Un vol de Picasso s’invite dans l’affaire des tableaux de Rybolovlev
• Un volet crucial de l’affaire 1MDB, présentée comme le plus grand cas de kleptocratie à ce jour, se joue à Bellinzone
• Un « tribunal » pour les journalistes assassinés ouvre à La Haye
• Un « crématorium » pour cacher des atrocités
• Une affaire explosive rattrape le pétrolier Addax
• Une amende de 440 000 dollars pour Mossack Fonseca
• Une amende de 81,25 millions d’euros pour Airbus dans le dossier Eurofighter en Allemagne
• Une anti-mafia sociale et solidaire : l’ambitieux modèle calabrais
• Une attaque informatique de portée mondiale suscite l’inquiétude
• Une audition de Trump dans l’enquête sur ses pratiques fiscales fixée au 15 juillet
• Une banque genevoise promeut l’exil fiscal en Italie
• Une banque kazakhe bloque les avoirs du promoteur Iliyas Khrapunov
• Une banque suisse planquait ses bénéfices à Guernesey
• Une bataille d’hélicoptères éclabousse la famille princière de Monaco
• Une blogueuse tuée par une bombe sous sa voiture
• Une cadre de Lafarge mise en examen
• Une centaine d’eurodéputés réclament un impôt sur les « ultra-riches »
• Une chaise dérobée par des altermondialistes à HSBC chez Edgar Morin
• Une cinquantaine de députés français interpellent l’exécutif sur une prison dans une usine de Total au Yémen
• Une condamnation aux Etats-Unis d’un ancien chef de guerre libérien pourrait influencer la justice suisse
• Une conférence du philosophe québécois et essayiste prolifique Alain Deneault
• Une convention fiscale avec les Seychelles inquiète la gauche
• Une convention pour freiner les multinationales
• UNE CRISE PROFONDE DES INÉGALITÉS EN FRANCE
• Une cyberattaque mondiale coûterait autant que l’ouragan Sandy
• Une dame de fer nommée Margrethe Vestager
• Une dose de pragmatisme pour clore l’affaire Addax
• Une énorme fuite révèle les dessous du monde offshore
• Une enquête accuse le Crédit mutuel d’évasion fiscale
• Une enquête explosive sur les impôts des milliardaires
• Une enquête internationale révèle le blanchiment de sommes énormes par des grandes banques
• Une enquête ouverte en France pour des soupçons de corruption autour du groupe Altice
• Une enquête ouverte en France sur Riad Salamé, gouverneur de la Banque centrale libanaise
• Une enquête pour corruption vise Areva
• Une enquête préliminaire italienne met en cause les dirigeants de Vivendi
• Une entreprise française a vendu des logiciels espions à des pays autoritaires (médias)
• Une escroquerie à la « taxe carbone » à 283 M EUR jugée en appel à Paris
• Une étude montre les liens entre paradis fiscaux et dégradation environnementale
• Une ex-banquière de Crédit suisse face à la justice
• Une ex-procureure anticorruption condamnée à quatre ans de prison au Guatemala
• Une ex-top model divorce et gagne 67 millions
• Une femme accuse le marchand d’art suisse Yves Bouvier de lui avoir demandé de piéger à Paris un contrôleur fiscal qui enquêtait sur lui
• Une femme dans la nuit afghane
• Une fois de plus, le fisc se casse les dents sur Bernard Arnault
• Une fondation gérée depuis Genève payait les vols secrets de Juan Carlos
• Une fortune confisquée à l’ex-Premier ministre
• Une fuite de documents inédits met à nu Jersey, l’île aux fraudeurs
• Une fuite de données révèle l’ingérence des Émirats en France
• Une fuite due à Glencore aurait brûlé des enfants
• Une fuite massive de données cible la crème des avocats offshore
• Une fuite révèle le goût d’UBS et Credit Suisse pour les Bahamas
• Une grave vulnérabilité découverte dans les réseaux Wi-Fi
• Une grève pour le Keynésianisme
• Une grosse fraude liée à la Suisse détectée
• Une information judiciaire a été ouverte sur Renault
• Une journaliste assassinée au Mexique, la sixième depuis le début de l’année
• Une journaliste critique du pouvoir gabonais écartée du déplacement d’Emmanuel Macron à Libreville
• Une lettre des frères Bocquet est en route pour l’Elysée
• Une mise en demeure vise Total pour son activité en Ouganda
• Une mystérieuse firme est sommée de coopérer
• Une norme anticorruption phare voit le jour à Genève
• Une nouvelle interpellation chez le groupe pétrolier genevois Addax
• Une nouvelle piste mène les enquêteurs en Suisse
• Une offensive judiciaire dans l’entourage d’Albert II secoue Monaco
• Une ONG appelle à aider les réfugiés avec l’argent des dictateurs
• Une partie de la fortune de Johnny Hallyday logée dans un trust
• Une pieuvre aux connexions mafieuses
• Une plainte en France vise les dirigeants des Emirats arabes unis et de l’Arabie saoudite
• Une plateforme de trading liée à un site chypriote devant le juge de l’AMF
• Une poignée de traders font la pluie et le beau temps sur les matières premières agricoles
• Une première plainte contre TotalEnergies pour « complicité de crimes de guerre »
• Une première « boîte noire » de la loi sur le renseignement désormais active
• Une proposition de loi pour empêcher les multinationales d’« acheter le droit de frauder »
• Une société lausannoise impliquée dans une transaction « pas claire » en Afrique du Sud
• Une société offshore et des espèces : le mystère de la Maserati du ministre de la justice
• Une soirée au « Siècle », sur l’air de l’orchestre du « Titanic »
• Une taupe de la DGSE au cœur des paradis fiscaux
• Une vaste enquête secoue un marchand d’antiquités
• Une version récente du logiciel CCleaner compromise
• Union des droites : « C’est un coup de poker que tente Vincent Bolloré », s’inquiète l’historien Alexis Lévrier
• Union européenne : les avoirs russes gelés financeront des armes pour l’Ukraine
• Université : une entreprise adepte de l’optimisation fiscale décroche le marché des tests d’anglais
• Uramin : ouverture d’une procédure judiciaire
• Uramin et le mystère du yacht sud-africain
• UraMin-Areva : enquête sur un délit d’initié
• Uranium : la mauvaise mine d’Areva au Niger
• USA : 73 milliards consacrés au renseignement en 2017
• USA : Alstom va payer 772 millions de dollars d’amende pour corruption à l’étranger
• USA : Amende de 2,6 milliards de dollars pour le brésilien Odebrecht pour corruption
• USA : des pièces issues du travail forcé en Chine dans des véhicules européens importés (Sénat)
• USA : Lafarge poursuivi au civil pour ses liens avec l’EI, notamment par la Nobel Nadia Murad
• USA : le régulateur autorise la cotation d’un fonds de placement en bitcoin (ETF), une première
• USA : plusieurs milliardaires, dont Jeff Bezos et Elon Musk, ont échappé à l’impôt selon une enquête
• USA : Sotheby’s sanctionné à New York pour fraude fiscale
• USA : un rapport du Sénat accuse Credit Suisse de complicité d’évasion fiscale
• USA : Une juge fédérale estime que Manafort a menti au procureur Mueller
• USA-Des femmes attaquent Deutsche Bank et JPMorgan en justice sur l’affaire Epstein
• USA/cryptomonnaies : le gendarme des marchés attaque la plateforme d’échange américaine Coinbase
• USA/UBS : Nouvelle enquête dans une affaire d’évasion fiscale
• Vaduz classe une plainte pour blanchiment visant Yves Bouvier
• Vaille que vaille : La Presse et les paradis fiscaux
• Valise de billets en Suisse, fondation opaque au Panama : Juan Carlos, désarroi d’Espagne
• Vanuatu, Chypre ou Sainte-Lucie : le très lucratif marché des passeports anti-Covid
• Vaste enquête en Italie sur l’évasion fiscale vers Saint-Marin
• Vaste opération du fisc dans des clubs anglais et français, des arrestations
• Vaste perquisition après des soupçons de fraude
• Vatican : achat opaque d’un immeuble, un intermédiaire libéré de prison
• Vatican : cinq ans et demi de prison pour un cardinal jugé pour fraude financière
• Vatican : fin d’un procès de deux ans impliquant un cardinal pour fraude financière
• Vendetta place Vendôme : Dupond-Moretti s’attaque à une autre figure de l’anticorruption
• Vente d’armes au régime de Gbagbo en pleine crise post-électorale : Les Etablissements Fakih dans le collimateur des magistrats français.
• Vente de Rafale à l’Inde : les juges d’instruction n’obtiennent pas la déclassification de documents
• Vente de Rafale en Inde : perquisitions en série chez Dassault
• Vente de sous-marins à la Malaisie en 2002 : report d’une décision en appel
• Ventes d’armes : Paris sommé de jouer collectif
• Ventes d’armes, une honte française
• Ventes et reventes de pétrole brut ou raffiné, rétrocommissions en cash : décryptage des soupçons d’un système de corruption
• Veolia et sa filiale roumaine sous le coup d’une enquête américaine
• Veolia visée par un scandale de corruption dans sa filiale roumaine
• Veolia, l’ami de la Macronie
• Verdict dans le procès du volet suisse du scandale 1MDB
• Verdict pour les Hinduja, une famille de milliardaires accusés de traite d’êtres humains en Suisse
• Vers des cyberattaques plus nocives encore
• Vers des mesures contre l’argent russe ?
• Vers la levée du secret bancaire sur les comptes européens en Suisse
• Vers un procès Cahuzac avant fin 2015
• Vers un TaxLeaks permanent ?
• Vers un véritable cadastre des patrimoines en Belgique
• Vers une mobilisation mondiale des syndicats contre McDonald’s
• Vestager sur Apple : « Les Américains comprennent mieux notre approche »
• Vestager, bête noire de la Silicon Valley, sur les rangs pour succéder à Juncker
• Veto
• Veut-on vraiment s’attaquer aux finances de l’Etat islamique ?
• Viagra et Botox, un mariage détonant
• Victime d’une arnaque d’un million d’euros, Vranken Pommery attaque la banque ING
• Victoire contre Bolloré
• Victoire d’étape pour la banque UBS
• Victoire d’étape pour une transparence accrue dans le négoce
• Victoire en justice de l’UE dans deux dossiers clé contre Apple et Google
• Victoire procédurale de Bolloré dans l’enquête sur les marchés africains
• Vidéo : la crise des subprimes expliquée
• Vidéo : piller son propre pays, mode d’emploi
• VIDÉO. « La (Très) Grande Évasion » pour mieux comprendre les enjeux de l’évasion fiscale
• Viktor Medvedtchouk, l’homme de Poutine en Ukraine
• Viktor Medvedtchouk, l’homme le plus recherché d’Ukraine
• Villarejo anotó que informó a la Policía de una comisión de 100 millones para el Rey Juan Carlos
• Villas de luxe, jet privé et détournement de fonds : l’empire trouble de FTX aux Bahamas
• Vincent Bolloré attaque des journalistes pour « harcèlement »
• Vincent Bolloré joue son va-tout chez Telecom Italia
• Vincent Bolloré lorgne « Le Figaro »
• Vincent Bolloré quitte la présidence du conseil de surveillance de Canal+
• Vincent Bolloré réclame 44 millions d’euros à France 2 pour avoir repris « Le Zapping », selon Télérama
• Vincent Bolloré va être entendu par la justice sur ses affaires africaines
• Vincent Bolloré va tourner la page d’une longue histoire africaine
• Vincent Bolloré, la top-modèle et les contrats africains : ces mails qui font trembler le milliardaire
• Vincent Bolloré, l’insatiable flibustier à la volonté d’acier
• Vincent Bolloré, soupçonné de corruption en Afrique, mis en examen
• Vincent Crouzet, ça le mine
• Vincent Crouzet, un espion en terrain miné
• Vincent Labrune, président de l’OM transféré chez le juge
• Vincent Piolet : « Paradis fiscaux : enjeux géopolitiques »
• Vincent Piolet sur LCI
• Vincent Tout-Puissant
• Vingt ans après un article sur l’affaire du juge Borrel, « Le Monde » est relaxé
• Vingt mois de prison pour un Américano-Ukrainien de la galaxie Trump pour financement politique illégal
• Vingt-cinq ans après l’appel de Genève, bilan contrasté, menace avérée.
• Virus « Petya » : de nouveaux éléments éclairent le mécanisme de diffusion du logiciel
• Visionner « Meeting Snowden »
• Visualisez les mécanismes financiers de l’affaire Lafarge
• Vitol et Trafigura perquisitionnés à Genève
• Vivendi : perquisition au siège en lien avec le dossier Mediaset
• Vivendi dément « tout contrôle de fait sur Telecom Italia »
• Vivendi écope d’un redressement fiscal de 2,4 milliards d’euros
• Vivendi en négociations avec un milliardaire tchèque pour le 2^e groupe d’édition français
• Vivendi et Havas unis par les gains sacrés du mariage
• Vivendi et Mediaset mettent fin à leurs vieux litiges
• Vivendi perd son procès contre l’auteur d’un livre sur Vincent Bolloré
• Vivendi propose un dédommagement à Mediaset
• Vivendi se heurte aux règles de la concurrence pour le rachat de Lagardère
• Vivienne Westwood accusée d’évasion fiscale
• Vladimir Plahotniuc, l’oligarque de Moldavie qui a pris la fuite
• Vol de tableaux : la belle-fille de Picasso a la mémoire qui flanche
• Voltalia annonce son retrait de Birmanie
• Vous ne vivrez plus vos vacances aux Seychelles de la même manière
• Vox Pop / Brexit : Yes or no ?
• Vox Pop / Comment la troïka a servi les intérêts des entreprises allemandes
• VTB et Sberbank, la fin annoncée d’une longue histoire européenne
• Wagner, un épouvantail russe au Sahel
• Wall Street prend à contrepied le plus grand hedge fund 
• WannaCry : le code du rançongiciel livre ses premiers secrets
• WannaCry : les hackers encaissent 140.000 dollars, le FBI arrête celui qui a stoppé le virus
• WannaCry : malgré un ralentissement de l’infection, la cyberattaque reste inquiétante
• Warren Buffett devient premier actionnaire de Bank of America
• Washington appelle à imposer à la Birmanie un embargo sur les armes après un massacre
• Washington charge plus de dix procureurs de poursuivre les oligarques russes « corrompus »
• Washington dévoile une nouvelle règlementation pour traquer les sociétés écrans
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• Washington ouvre une enquête sur la faillite de SVB, selon des médias américains
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• Washington sanctionne le « réseau suisse du prince des oligarques »
• Washington sanctionne un Belge pour exportation illégale d’« or de la guerre » congolais
• Washington soupçonne Wagner de se servir du Mali pour s’armer en Ukraine
• Washington traque le butin genevois des Karimov
• Wildenstein : le parquet demande un procès pour fraude fiscale
• Wildenstein : les « trusts », des structures offshore pour échapper au fisc
• Wildenstein et le capitalisme du Fouquet’s en correctionnelle
• Wirecard : le scandale financier tourne au roman d’espionnage
• Wirecard : trois personnages troubles au cœur du procès 
• Wirecard : Un témoin admet sa culpabilité mais rejette la responsabilité de la fraude sur Markus Braun
• Xavier Bertrand, l’obstiné
• Xavier Justo, lanceur d’alerte de l’affaire 1MDB : « Si ce que j’ai vécu n’est pas une injustice… »
• Xinjiang : une enquête fait état de 380 centres de détention
• Yacht de Jeff Bezos : consternation sous le pont de Rotterdam
• Yahoo ! : la cyber-attaque de 2013 a affecté l’ensemble des 3 milliards de comptes
• Yémen : derrière la guerre, la mainmise de Total sur le gaz
• Yémen : TotalEnergies accusé d’avoir provoqué « une catastrophe environnementale et culturelle »
• Yémen : trois entreprises françaises visées par une plainte pour « complicité de crimes de guerre »
• Yvan Colonna, des rêves d’indépendance corse à l’assassinat du préfet Erignac
• Yves Bertossa : « Il n’y aura aucune tolérance envers ceux qui aident les potentats »
• Yves Bertossa sur le point de classer l’affaire Ivanishvili
• Yves Bouvier - Dmitri Rybolovlev : duel de milliardaires à Monaco
• Yves Bouvier devra payer ses arriérés d’impôts à Genève
• Yves Bouvier est soupçonné de devoir 165 millions au fisc
• Yves Bouvier imagine son avenir dans les Ports francs
• Yves Bouvier va réclamer plus d’un milliard de francs à Dmitri Rybolovlev
• Yves Bouvier voulait piéger le fisc avec une escort girl
• Ziegler met en cause l’efficacité suisse
• « 40 % des profits des multinationales sont délocalisés dans les paradis fiscaux »
• « Affaire Pegasus » : un an après, le crépuscule de NSO Group
• « Bahamas Leaks » : l’ex-commissaire européenne à la concurrence avait une société offshore cachée
• « Bien mal acquis » : la cour d’appel de Paris rejette les recours de trois enfants Bongo
• « Biens mal acquis » : la chasse aux détournements de fonds en quatre questions
• « Biens mal acquis » : les « facilitateurs » français dans le viseur de la justice
• « Biens mal acquis » : mises en examen de la fille et du gendre du président congolais
• « Biens mal acquis » : perquisition dans l’appartement parisien de la fille du président djiboutien
• « Biens mal acquis » : Rifaat al-Assad condamné à Paris à quatre ans de prison, son patrimoine français confisqué
• « Biens mal acquis » : trois ans avec sursis et 30 millions d’euros d’amende en appel pour Teodorin Obiang
• « Biens mal acquis » : un avocat parisien de feu Omar Bongo mis en examen
• « Biens mal acquis » au Gabon : premières mises en examen en France d’enfants d’Omar Bongo
• « Biens mal acquis » de la famille Bongo : BNP Paribas admet des « carences » mais pas d’« infraction »
• « Biens mal acquis » de la famille Bongo : BNP Paribas mise en examen pour « blanchiment »
• « Biens mal acquis » de l’ex-gouverneur de la banque du Liban : un auditeur mis en examen
• « Biens mal acquis » en France : un hôtel particulier d’un fils du président Sassou Nguesso saisi
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• « Biens mal acquis » : visé par une plainte en France, le Premier ministre libanais conteste
• « Cannes Palace » ou l’histoire d’une évasion fiscale complètement ratée
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• « Congo hold-up » : des entreprises françaises parmi les bénéficiaires d’un possible réseau de blanchiment
• « Congo hold-up » : deux lanceurs d’alerte congolais vont pouvoir poursuivre la banque BGFI en France
• « Congo hold-up » : la justice belge ouvre à son tour une enquête
• « Congo hold-up » : le megayacht et la société fantôme de Joseph Kabila
• « Congo Hold-Up » : une enquête préliminaire pour blanchiment ouverte en France
• « CumEx Files » : les députés rendent le bouclier anti-fraude quasi inopérant
• « CumEx Files » : l’histoire secrète du casse du siècle
• « CumEx Files » : un pillage fiscal à 140 milliards d’euros, quatre banques françaises dans le viseur du fisc
• « C’est aujourd’hui la question de la conception de la lutte contre le crime organisé dans son ensemble qui est posée »
• « C’est de la défaillance de l’État que naît la mafia »
• « C’est la nouvelle Amérique ! » : Dubai, la ville de tous les possibles
• « Dans le nord-ouest de la Syrie, 1,8 million d’enfants ont désespérément besoin d’aide humanitaire »
• « De nouvelles infractions sont à créer »
• « De quoi Total est-elle la somme ? » : Bande-annonce 1, 2, 3, 4 et 5
• « De retour aux affaires », Hong Kong veut assouplir ses règles sur la cryptomonnaie
• « Denis Sassou-Nguesso devrait appliquer au Congo les solutions qu’il préconise en Libye »
• « Devoir de vigilance » : Total devant la justice française pour les actes de sa filiale en Ouganda
• « Diplomatie du caviar » : comment l’Azerbaïdjan s’offre l’amitié de responsables politiques européens
• « Disclose » : la DGSI a entendu à cinq reprises des journalistes du média d’investigation depuis 2018
• « Dubaï papers » : le fondateur du groupe Helin entendu par des enquêteurs belges et français
• « Dubaï Papers » : Les aristocrates de la finance noire
• « Dubaï papers » : première condamnation en France pour évasion fiscale
• « Dubai Uncovered » : révélations sur l’immobilier de l’émirat, destination providentielle pour l’argent sale des oligarques et des criminels
• « En Afrique, le journalisme d’investigation pris dans les mâchoires de l’étau judiciaire »
• « FIFAgate » : le Qatar soupçonné d’avoir espionné Gianni Infantino et l’ex-procureur général suisse Michael Lauber
• « FinCEN Files » : comment les grandes banques mondiales ferment les yeux sur les mouvements d’argent sale
• « Football Leaks » : la détention provisoire du lanceur d’alerte Rui Pinto prolongée de trois mois
• « Green Blood », une série d’enquêtes sur les scandales environnementaux dans les mines
• « GuptaLeaks » : Duduzane Zuma, fils du président sud-africain et pièce maîtresse de la famille Gupta
• « Il est important d’avoir un cadre international pour réguler les cryptomonnaies »
• « Il est logique de voir CNews, liée aux opérations africaines de Bolloré, militer contre l’étude des séquelles du colonialisme »
• « Il est temps que la France cesse d’encourager les projets climaticides de TotalEnergies en Afrique »
• « Il est urgent pour l’UE d’engager un processus afin de s’affranchir des paradis fiscaux »
• « Il n’y a jamais eu autant d’argent sale dans les paradis fiscaux »
• « Il parlait de me buter » : des témoins dressent le portrait de Djouhri en homme dangereux
• « Il y a une vraie charge mentale sur l’enquêteur financier »
• « Ils ont plongé le monde dans la crise » : Wall Street, ses bandits, ses profits
• « Je gagne très bien ma vie » : Jérôme Pécresse, un mari en or
• « Je n’ai jamais corrompu personne » se défend le magnat Beny Steinmetz à Genève
• « J’y ai vu des choses extraordinaires… » : les Ports Francs de Genève, cavernes d’Ali Baba des super-riches
• « Kazakhgate » : un ex-cadre français et un intermédiaire tunisien inculpés
• « Kemtiyu », le retour de Cheikh Anta Diop
• « La (très) grande évasion » de Yannick Kergoat : démasquer le visage du capitalisme
• « La bataille européenne contre le blanchiment d’argent se dote de nouvelles armes »
• « La Belgique régresse dans la lutte contre la criminalité financière », dénonce le juge Claise
• « La BNP savait ce qui se passait au Rwanda »
• « La Chute de l’empire Bolloré », le Radio show fait l’oraison funèbre de Vincent Bolloré
• « La City de Londres ne veut pas d’une course au moins-disant réglementaire »
• « La corruption pour les nuls » : Public Eye livre tous les trucs pour tirer le meilleur de la Suisse
• « La France, Empire ». Entretien avec Nicolas Lambert
• « La gestion de fortune reste l’un des métiers les plus rentables dans le contexte actuel »
• « La marchandisation des données personnelles est le talon d’Achille fiscal des Gafam »
• « La position de Total en Birmanie revient à nier la volonté démocratique du peuple »
• « Le juge de Monaco » exfiltré à Nice
• « Le législateur ne nous donne pas suffisamment d’outils pour être efficaces contre la corruption »
• « Le Luxembourg doit changer »
• « Le principal critère pour faire partie du Groupe Wagner était d’avoir envie de gagner de l’argent à la guerre » : lisez les extraits de « La mort est notre business »
• « Le Royaume-Uni garde la porte grande ouverte aux milliardaires sulfureux »
• « Les adeptes du Web 3 veulent rendre le pouvoir au petit peuple du numérique »
• « Les Etats-Unis pourraient devenir le plus grand paradis fiscal de la planète »
• « Les Etats-Unis sont devenus un pays de de riches, par les riches et pour les riches »
• « Les paradis fiscaux n’ont jamais été aussi florissants » : le cri d’alarme de l’ancien juge Renaud Van Ruymbeke
• « Les réserves russes gelées pourraient faire pencher la balance de la guerre en faveur de l’Ukraine »
• « Lettre de la City » – Oligarques russes : tout est bien qui finit mal
• « Luanda Leaks » : Isabel dos Santos affirme que ses biens ont été gelés grâce à un faux signé… Bruce Lee
• « Luanda Leaks » : les connexions portugaises d’Isabel dos Santos, femme la plus riche d’Afrique
• « Luanda Leaks » : Sindika Dokolo, l’art brut de la finance offshore
• « Luanda Leaks » : gel des comptes bancaires d’Isabel dos Santos au Portugal
• « LuxLetters » : la nouvelle astuce pour contourner la transparence fiscale au Luxembourg
• « L’après-Covid-19 pourrait-il être enfin l’ère de la justice fiscale et sociale dans le monde ? »
• « L’argent offshore clandestin corrompt la démocratie »
• « L’argent sale est partout » : le cri d’alarme de trois juges européens
• « L’Elysée (et les oligarques) contre l’info » : un plaidoyer pour la liberté d’informer
• « L’industrie de l’évasion fiscale se développe grâce au laisser-faire politique, voire avec sa complicité »
• « L’opacité sert aussi à dissimuler des activités criminelles »
• « Machine à blanchir » des oligarques, Londres appelé à durcir ses contrôles
• « Mafias et banques », sur Arte.tv : les financiers du crime organisé sortent de l’ombre
• « Mauritius Leaks » : l’île qui siphonne les rentrées fiscales de l’Afrique
• « Mining Secrets » : nouvelles révélations sur les pratiques controversées d’un géant de l’industrie minière au Guatemala
• « Monsieur le président, il n’appartient pas à l’Elysée de choisir les journalistes »
• « Nous ne sommes pas des fake news » : la presse de Washington répond aux attaques de Trump
• « On m’a reproché un excès d’indépendance » : rencontre avec le juge Van Ruymbeke
• « OneCoin » : la France remet en liberté un ex-espion luxembourgeois
• « Pacte de silence » : pourquoi la mise en examen d’Alexis Kohler est confirmée
• « Panama Papers » : cinq ans après, des milliards récupérés et plusieurs condamnations
• « Panama papers » : comment le pétrole congolais s’évapore dans les paradis fiscaux
• « Panama papers » : comptes offshore, trafic d’art et fausses antiquités
• « Panama Papers » : en Sierra Leone, les diamants de Koidu disparaissent dans les circuits offshore
• « Panama papers » : la base de données à l’origine de la révélation du scandale sera publique en mai
• « Panama papers » : la plus grande banque scandinave sanctionnée aux Etats-Unis
• « Panama papers » : le business offshore de l’Algérien Ali Haddad et de ses partenaires turcs
• « Panama Papers » : le cabinet Mossack Fonseca cesse ses activités
• « Panama papers » : les affaires offshore d’Iskandar Safa, le propriétaire de « Valeurs actuelles »
• « Panama papers » : les Etats-Unis ouvrent une enquête criminelle
• « Panama Papers » : libération sous caution des avocats Mossack et Fonseca
• « Panama papers » : l’offshore, antichambre des divorces
• « Panama Papers » : peine maximale de 12 ans de prison requise contre les principaux prévenus
• « Panama Papers » : perquisitions chez Deutsche dans une enquête pour « blanchiment »
• « Panama Papers » : plus de trente personnes poursuivies par la justice panaméenne
• « Panama Papers » : un pays au service de l’opacité financière
• « Panama Papers » : le lanceur d’alerte estime que la Russie « veut sa mort »
• « Pandora Papers » : comment les Etats-Unis deviennent un important paradis fiscal
• « Pandora Papers » : dans l’entourage de Vladimir Poutine, des fortunes bien dissimulées
• « Pandora Papers » : du roi Abdallah II à Tony Blair, des dizaines de dirigeants politiques éclaboussés par le scandale
• « Pandora Papers » : plongée mondiale dans les secrets de la finance offshore
• « Pandora Papers » : plusieurs chefs de gouvernement mis en cause pour évasion fiscale
• « Pandora Papers » : le président chilien échappe à la destitution
• « Paradise Papers » : des dizaines de milliers de sociétés offshore rendues publiques dans la « Offshore Leaks DataBase »
• « Paradise Papers » : le mystérieux trust offshore de Nelson Mandela
• « Paradise Papers » : les 107 sociétés offshore du géant minier Glencore
• « Paradise Papers » : les Pays-Bas promettent de combler les lacunes de leurs lois
• « Paradise Papers » : l’évasion fiscale expliquée avec des hamburgers
• « Paradise Papers » : l’évasion fiscale met en danger nos démocraties
• « Paradise Papers » : Révélations sur le patrimoine offshore de Bernard Arnault, première fortune de France
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• « Passeports en or » : le président du Parlement chypriote démissionne
• « Pétrole contre nourriture II » : plusieurs sociétés françaises condamnées à des peines légères
• « Pétrole contre nourriture » : la CEDH valide la condamnation de Total
• « Probo-Koala » : drame écologique et bonnes affaires
• « Projet Daphne » : les discrètes affaires d’AccorHotels avec des proches du dictateur d’Azerbaïdjan
• « Projet Daphne » : Pilatus, la banque maltaise qui recycle l’argent de l’Azerbaïdjan dans toute l’Europe
• « Projet Green Blood », l’enquête choc sur les scandales de l’industrie minière
• « Projet Pegasus » : dans les coulisses de la traque d’un logiciel espion sophistiqué
• « Projet Pegasus » : révélations sur un système mondial d’espionnage de téléphones
• « Qatargate » : l’enquête belge risque l’enlisement
• « Que les multinationales paient leurs impôts là où elles font leur chiffre d’affaires ! »
• « Questions directes » sur France 2, ou comment saboter le débat public
• « Rafale Papers » : le document qui implique Michel Sapin et Emmanuel Macron
• « Rafale Papers » : l’intermédiaire de Dassault s’est offert un haut gradé indien
• « Restituer les “biens mal acquis” aux populations des pays d’origine, premières victimes de la corruption de leurs dirigeants »
• « Retour à Kigali, une affaire française », le documentaire qui accable la France
• « Rien n’a véritablement changé dans les banques suisses »
• « Rien n’empêche les Etats de taxer les grandes fortunes d’aujourd’hui »
• « Sans un sursaut populaire, la Corse ne pourra pas se défaire de l’emprise mafieuse »
• « Silence, on braque un hôpital ! »
• « Souviens-toi. Mémoires à l’usage des générations futures », le refus d’un général
• « Suisse Secrets » : ce que contient la fuite de données de 18 000 comptes bancaires du Credit Suisse
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• « Sur les chambres de compensation, la France a préféré tuer la réforme plutôt que de faire un cadeau à l’Allemagne »
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• « Tax Wars », le côté obscur de l’évasion fiscale
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• « Total doit cesser de donner le moindre dollar à la junte birmane »
• « Total s’est érigé en autorité souveraine capable de rivaliser avec les Etats »
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• « Tous les flux financiers illicites devraient être ciblés, pas uniquement ceux des oligarques russes »
• « Tout le monde est concerné » : Edward Snowden réagit aux révélations sur le logiciel espion Pegasus
• « Un palais pour Poutine » : la version française
• « Un scandale dans le scandale » : la journaliste Ariane Lavrilleux convoquée par la justice pour ses enquêtes en vue d’une mise en examen
• « Une formidable opportunité d’enterrer le modèle économique des paradis fiscaux »
• « Violences, arrestations, disparitions » : TotalEnergies savait que des exactions étaient commises sur son site gazier au Mozambique
• « Wagner » : une BD retrace l’histoire du groupe de mercenaires russes
• « Willy » Nguesso, une histoire ordinaire de prédation congolaise et de voitures de luxe
• « #Papergate : vers un nouveau scandale de corruption classé sans suite ? »
• « Champagne », le sulfureux intermédiaire des industriels français au Brésil
• « Commando Bernard, à l’attaque ! »
• « Complément d’enquête » : Bolloré réclame 50 millions d’euros à France 2
• « Daech vit grâce aux réseaux du crime organisé »
• « Dark pool » : Le Credit Suisse négocierait avec les USA
• « Des mesures pour combattre la mafia italienne sont nécessaires dans les Grisons italiens »
• « Des relations concurrentielles et complémentaires »
• « Dette cachée » au Mozambique : le Ministère public de la Confédération enquête sur feu Credit Suisse
• « En France, des politiciens sont réélus malgré les poursuites pour corruption »
• « Faire que ! », Alain Deneault veut changer le climat
• « Il m’a permis de m’embourgeoiser » : à Monaco, les amitiés dangereuses entre une capitaine de police et un mafieux
• « Je voulais partager avec la Russie et j’ai le droit »
• « Jersey Offshore » : comment les autorités de l’île ont couvert la fraude
• « J’ai honte d’être banquier »
• « Kazakhgate » : Airbus entendu par un juge
• « La parole de Birkenfeld a un poids énorme »
• « La » FINMA épingle la Rothschild Bank
• « Le Courrier » perd son recours face à Jean Claude Gandur
• « Le Liechtenstein n’a pas dénoncé la Suisse »
• « Le Luxembourg conserve un talon d’Achille »
• « Le pire serait que Félicien Kabuga décède avant d’être jugé »
• « Le Point » a censuré une deuxième enquête sur l’affaire libyenne
• « Le Prix à payer » pour les sans domicile fisc
• « Le système des ports francs ? Cela ne sent pas très bon… »
• « Le terrorisme est un rouage central de nos économies »
• « Les Secrets de la Cour » : une semaine de révélations
• « Les sociétés offshore entravent notre vision des flux financiers »
• « Lettre de la City » : Sercq, nouvel eldorado des exilés fiscaux
• « Luxe, calme et écocide » : sur les superyachts des ultra-riches, la « réclusion ostentatoire »
• « L’art est propice au blanchiment »
• « Macron Leaks » : les secrets d’une levée de fonds hors norme
• « Maison de l’horreur », repentis bavards… Plongée dans le procès enlisé de la mafia serbe à Belgrade
• « Malgré des progrès, la Suisse reste un havre du secret fiscal »
• « Nous souffrons de l’existence des paradis fiscaux »
• « Panama Papers » : Crédit Suisse pris dans la tourmente
• « Panama Papers » : Eva Joly lance une pétition pour sanctionner les banques
• « Panama Papers » : la firme Mossack Fonseca se trouve au cœur de la corruption française
• « Panama Papers » : les escapades offshore de proches du FN
• « Pétrole contre nourriture » : 750.000 euros d’amende requis en appel contre Total
• « Plus qu’un réseau, il existe en Europe une nébuleuse du renseignement »
• « Rafale Papers » : les documents qui font trembler l’Inde et la France
• « Rafale Papers » : tout comprendre en vidéo et en huit minutes
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• « Rafale Papers » : une affaire d’Etats enterrée
• « Taxez les riches » : à Paris, Attac déploie une banderole géante sur le futur hôtel Vuitton des Champs-Elysées
• « Trading Paradise », la Suisse mise en cause
• « Tué » par la Suisse, un témoin clé de l’affaire Petrobras s’exile au Portugal
• « Un message clair à ceux qui ont du sang sur leurs mains »
• « Uraniumgate » sur Léman
• « Dubaï papers » : le parquet financier invite les contribuables ayant eu recours à Helin à se manifester avant le 30 avril
• « La (très) grande évasion », vols au-dessus d’un nid de filous
• « La (très) Grande Evasion » : la mécanique de l’évasion fiscale pour les nuls
• « L’Europe est hypocrite face aux paradis fiscaux », dénonce le juge Renaud Van Ruymbeke
• « Pandora Papers » : Dominique Strauss-Kahn dans le viseur de la justice française
• « Qatargate » : ce que l’on sait des soupçons de corruption au Parlement européen
• « Rafale Papers » : l’Agence française anticorruption a couvert Dassault
• « Contre la fraude, la bataille doit commencer sans attendre »
• « Les Mulliez, un cas emblématique de l’exil fiscal en Belgique »
• « Les paradis fiscaux, création de la classe dominante »
• « Pétrole contre nourriture » : Total condamné à la peine maximale en appel
• ‘‘L’argent magique’’ de la (très) grande évasion !
• “1992” , quand l’Italie s’attaquait à la corruption
• “Business as usual” chez Socfin et Bolloré
• “La (Très) Grande Évasion”, pister l’argent magique
• “Le Système B” : le documentaire choc de RSF sur le système Bolloré
• “Nous voulions raconter les coulisses de ces nouvelles censures”