Âge aberrant des dirigeants, sociétés avec un seul employé affichant des milliards de chiffre d’affaires ou domiciliées aux pyramides d’Egypte… l’agence Moody’s a dressé une liste de comportements alarmants au sein des sociétés écrans.

Delubac, cette banque qui offre ses bons offices pour les paiements vers la Russie Principaux actionnaires de la banque Delubac, les Bialkiewicz sont devenus le dernier recours financier des entreprises françaises actives en Russie. Un « savoir-faire » tiré de leur expérience en Iran, qui (…)

De grandes banques accusées d’avoir financé les terroristes en Afghanistan Une plainte a été déposée cet été par des familles de victimes américaines de la guerre en Afghanistan contre Deutsche Bank, Danske Bank et Standard Chartered, accusés d’avoir financé indirectement Al Qaïda et les (…)

justice mardi 16 juin 2015 Genève est au centre d’une affaire de fraude de 1,2 milliard de francs Par Yves Genier Les économies de milliers de Chinois, investies dans deux sociétés à Genève et à Zurich, se sont volatilisées. L’affaire fait scandale en Chine, tandis que l’enquête suisse (…)

CORRUPTION Enquête « Champagne », le sulfureux intermédiaire des industriels français au Brésil 28 décembre 2019 Par Patricia Neves Les fleurons de l’industrie française qui ont remporté ces dernières années d’importants contrats au Brésil sont désormais dans le viseur des magistrats (…)

Enquêtes pour corruption en France : les entreprises ont-elles du souci à se faire ? Par AFP — 8 décembre 2017 à 07:07 Lafarge, Airbus, Veolia, HSBC : les enquêtes et procédures judiciaires se multiplient en France contre les entreprises soupçonnées de malversations. Comment s’explique cette (…)

Révélations sur l’énorme fraude fiscale du « roi de l’offshore » Par David Bensoussan Publié le 13-11-2015 à 11h16Mis à jour à 15h12 Le parquet devrait demander le renvoi en correctionnelle du fondateur de France Offshore, accusé d’avoir aidé des patrons de PME à frauder mais aussi des (…)

Corruption : les pays du G20 n’ont pas tenu leur promesse de lutte Les vingt premières puissances économiques de la planète n’ont pas tenu leurs engagements sur la transparence des entreprises, au cœur de la lutte contre la corruption, a déploré Transparency International. L’ONG dresse ce (…)

2% du PIB mondial sont absorbés par la corruption chaque année (étude) Publié le 2015-10-12 à 13:01 | french.xinhuanet.com LIMA, 11 octobre (Xinhua) — Entre 1.000 et 1.500 milliards de dollars, soit environ 2% du PIB mondial, sont absorbés par la corruption chaque année, a déclaré dimanche (…)

Un pays sur deux ne respecterait pas la convention contre la corruption La moitié des pays signataires de la convention de l’OCDE pour la lutte contre la corruption n’ont engagé aucune poursuite sur ces délits, selon une étude de Transparency International publiée jeudi. « En signant la (…)