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International Un procès attend deux anciens directeurs français de la BPCE au Cameroun 16 juillet 2017 Par Fanny Pigeaud La filiale camerounaise de la BPCE a perdu plusieurs dizaines de millions d’euros dans des opérations de détournement de fonds. Inculpés, deux de ses anciens directeurs (…)
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Société Non-lieu général pour Claude Bébéar et les mis en examen de l’affaire PanEuroLife AP | 08.03.2010 | 13:34 Le juge d’instruction René Grouman a rendu une ordonnance de non-lieu général dans l’affaire de blanchiment d’argent présumé entre la France et le Luxembourg par la société (…)
- Vendredi 22 janvier 2010Axa Banque trempe dans un dossier de blanchiment d’argent
Axa Banque trempe dans un dossier de blanchiment d’argent Axa Banque pourrait bien écoper d’une amende dans un dossier de criminalité financière. En effet, le ministère public soupçonne la banque d’avoir octroyé un prêt à une société dont elle connaissait le but : blanchir de l’argent. (…)
- Mercredi 13 juin 2001 — Dernier ajout mercredi 13 juin 2007Le Luxembourg au cœur de l’affaire Axa
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Axa, des pratiques peu rassurantes, un extrait du dossier à lire sur le site du magazine Politis : "Qu’y a-t-il donc dans ce dossier ? « Les comptes de Paneurolife dans Clearstream [une chambre de compensation basée au Luxembourg, au cœur d’un système alimentant les paradis fiscaux] sont très (…)
- Jeudi 30 août 2001 — Dernier ajout mercredi 13 juin 2007AU COEUR DU SCANDALE PANEUROLIFE
AU COEUR DU SCANDALE PANEUROLIFE L’Expansion 30/08/2001 Evasion fiscale, blanchiment d’argent sale : et voilà une discrète filiale luxembourgeoise d’Axa-UAP mêlée à une drôle d’affaire financière, qui vaut aux barons de l’assurance française une mise en examen. Récit et témoignages (…)