Le MPC mène depuis peu une procédure pénale à l’encontre de Credit Suisse dans le cadre d’une affaire où l’ancien numéro deux bancaire avait levé des fonds pour des entreprises mozambicaines. L’enquête porte sur des soupçons de blanchiment d’argent

Jugé à New York, l’ancien ministre mozambicain avait été extradé vers les Etats-Unis pour son implication dans un vaste scandale financier. Il encourt jusqu’à vingt ans de prison.

Le Mozambique a remporté une nouvelle victoire judiciaire dans un gigantesque scandale de corruption qui avait impliqué Credit Suisse. Cette fois-ci, le juge britannique a condamné un constructeur naval, Privinvest, à verser 825 millions de dollars au pays africain et une indemnité de 1,5 milliard de dollars aux banques et créanciers.

La banque aux trois clés indique que la procédure judiciaire à Londres à propos de cette affaire a été réglée à l’amiable

Corruption au Mozambique : trois proches du pouvoir condamnés à 12 ans de prison Agence France-Presse 7 décembre 2022 à 11h00 Trois proches du pouvoir au Mozambique, dont le fils d’un ex-président, ont été condamnés mercredi à 12 ans de prison ferme dans le gigantesque scandale de corruption (…)

Justice Credit Suisse devra payer 475 millions de dollars dans l’affaire des « tunas bonds » La banque a plaidé coupable aux Etats-Unis, elle a également réglé une procédure en Grande-Bretagne, tandis qu’en Suisse, la Finma a trouvé des manquements. Elle l’obligera, à l’avenir, à des (…)

Au Mozambique, le méga-procès du scandale de la « dette cachée » s’est ouvert Publié le : 24/08/2021 - 01:37 Un procès historique puisqu’il y a cinq ans, cette affaire de corruption avait plongé le pays dans la plus grave crise financière depuis son indépendance et mis en cause une partie (…)

Afrique Credit Suisse sera jugé dans l’affaire des « tuna bonds » au Mozambique Une cour britannique examinera le rôle de la banque dans un système de prêts secrets de 2 milliards de dollars, où des fonctionnaires et des banquiers sont accusés d’avoir pris des pots-de-vin Mathilde Farine (…)

CORRUPTION Enquête L’étau se resserre autour du patron milliardaire Iskandar Safa 11 mars 2021 Par Hélène Constanty Accusé par l’État du Mozambique d’avoir corrompu des dirigeants politiques à l’occasion d’un contrat naval, le patron des Constructions mécaniques de Normandie et du (…)

Le président mozambicain Nyusi a reçu un million de la société Privinvest C’est un document accablant de 157 pages. Déposé le 17 janvier 2021 à la Haute cour de Justice de Londres, il liste des versements à des responsables politiques mozambicains effectués entre 2013 et 2014 par le (…)