Le poids lourd bancaire américain fait l’objet d’une enquête de plusieurs agences fédérales américaines, dont le FBI, pour des services fournis au magnat de l’or proche de Poutine. Washington s’intéresse à un holding du Delaware du milliardaire gérant ses intérêts aux Etats-Unis.

Deux procédures, pénale et administrative, ciblent un contournement présumé des sanctions contre la Russie, ainsi qu’à du blanchiment d’argent. Quatre personnes sont visées et huit perquisitions ont été menées

La procédure judiciaire ouverte à Nice sur des soupçons de blanchiment autour de l’acquisition de villas au cap d’Antibes (Alpes-Maritimes) prenait le chemin du non-lieu. Un signalement de Tracfin en juin 2022 a relancé l’enquête.

Enquête Le réseau suisse du prince des oligarques Richissime membre du cercle intime de Poutine, l’homme d’affaires Suleyman Kerimov, alias « le Gatsby russe », est sous sanctions depuis l’invasion de l’Ukraine. Sa famille continue de s’appuyer sur des hommes de confiance en Suisse pour (…)

Justice Enquête L’oligarque russe qui embarrasse la France La France ne parvient pas à geler les villas à Antibes du milliardaire russe Suleyman Kerimov, sous sanctions à la suite de l’invasion de l’Ukraine. Mediapart révèle le traitement judiciaire favorable dont a bénéficié l’oligarque et (…)

Société Justice Un signalement de Tracfin visant l’oligarque russe Souleïman Kerimov pourrait relancer les investigations de la justice Les informations obtenues par la cellule antiblanchiment française désignent le milliardaire comme véritable bénéficiaire de quatre villas situées au Cap (…)

Paradis fiscaux et hommes de paille : plongée dans les montages complexes de l’oligarque Suleyman Kerimov par Abdelhak El Idrissi , ICIJ publié le 15 avril 2022 à 15h22 Un tatoueur, une esthéticienne… Voici le profil des petites mains qui participent à la circulation des milliards d’euros de (…)

Affaire du milliardaire russe Kerimov : la justice fait payer une holding suisse 13 mai 2020 Par Agence France-Presse Mediapart.fr La justice française a annoncé mercredi un accord financier, assorti d’une amende, avec une société suisse poursuivie pour avoir sous-déclaré l’achat de villas (…)

Poursuites relancées contre Kerimov France Le milliardaire russe est soupçonné d’avoir acheté des maisons sans avoir tout déclaré au fisc français. En juin 2018, Souleïman Kerimov avait obtenu l’annulation d’une première mise en examen, pour blanchiment de fraude fiscale. Il a été de nouveau (…)

Le Suisse au cœur de l’affaire Kerimov libéré Côte d’Azur L’homme d’affaires Alexander Studhalter est soupçonné de servir de prête-nom au Russe Kerimov pour l’achat de biens immobiliers. La justice française a remis en liberté vendredi le financier suisse Alexander Studhalter, soupçonné (…)