Une enquête judiciaire sur les montages financiers de l’oligarque Suleyman Kerimov, proche de Vladimir Poutine, éclabousse l’avocat fiscaliste Frédéric Moréas. Ce dernier travaille depuis huit ans avec la belle-fille du président de la République.

Le ministère français de l’Economie et des Finances a été perquisitionné jeudi dans le cadre d’une information judiciaire ouverte « initialement » sur des soupçons de blanchiment immobilier visant un milliardaire russe, a indiqué le parquet, confirmant une information du Monde.

Dans un document de 88 pages déposé devant un tribunal de New York, les autorités américaines tentent de démontrer que le superyacht Amadea appartenait bien à l’oligarque russe Suleiman Kerimov via un système de dissimulation impliquant la société monégasque Imperial Yachts.

Le poids lourd bancaire américain fait l’objet d’une enquête de plusieurs agences fédérales américaines, dont le FBI, pour des services fournis au magnat de l’or proche de Poutine. Washington s’intéresse à un holding du Delaware du milliardaire gérant ses intérêts aux Etats-Unis.

Deux procédures, pénale et administrative, ciblent un contournement présumé des sanctions contre la Russie, ainsi qu’à du blanchiment d’argent. Quatre personnes sont visées et huit perquisitions ont été menées

La procédure judiciaire ouverte à Nice sur des soupçons de blanchiment autour de l’acquisition de villas au cap d’Antibes (Alpes-Maritimes) prenait le chemin du non-lieu. Un signalement de Tracfin en juin 2022 a relancé l’enquête.

Enquête Le réseau suisse du prince des oligarques Richissime membre du cercle intime de Poutine, l’homme d’affaires Suleyman Kerimov, alias « le Gatsby russe », est sous sanctions depuis l’invasion de l’Ukraine. Sa famille continue de s’appuyer sur des hommes de confiance en Suisse pour (…)

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Paradis fiscaux et hommes de paille : plongée dans les montages complexes de l’oligarque Suleyman Kerimov par Abdelhak El Idrissi , ICIJ publié le 15 avril 2022 à 15h22 Un tatoueur, une esthéticienne… Voici le profil des petites mains qui participent à la circulation des milliards d’euros de (…)