Un juge d’instruction parisien reprend l’enquête sur l’oligarque russe Souleïman Kerimov

Lundi 30 octobre 2023

La procédure judiciaire ouverte à Nice sur des soupçons de blanchiment autour de l’acquisition de villas au cap d’Antibes (Alpes-Maritimes) prenait le chemin du non-lieu. Un signalement de Tracfin en juin 2022 a relancé l’enquête.

Par Abdelhak El Idrissi Publié aujourd’hui à 05h45

On avait laissé la retentissante affaire Kerimov au centre de tractations, à l’été 2022, entre les cours d’appel d’Aix-en-Provence et de Paris, dans l’attente de savoir qui hériterait de ce dossier emblématique de l’incapacité de la justice française à appréhender certains avoirs russes. Selon les informations du Monde, un arbitrage a été rendu cet été pour le transférer à un magistrat spécialisé du tribunal judiciaire de Paris. « Un juge d’instruction de Nice s’est dessaisi au profit d’un juge d’instruction de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, précise le parquet de Paris. La procédure porte sur l’infraction de blanchiment en bande organisée du produit direct ou indirect d’un délit, notamment ceux de corruption, détournement de fonds publics et de fraude fiscale aggravée. » Lire la suite.

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