ABN Amro visée par une enquête pour blanchiment d’argent

26 septembre 2019 Par Agence Reuters

La banque ABN Amro est visée aux Pays-Bas par une enquête pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme, a-t-elle annoncé jeudi.

AMSTERDAM (Reuters) - La banque ABN Amro est visée aux Pays-Bas par une enquête pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme, a-t-elle annoncé jeudi.

L’action a perdu plus de 9% à l’ouverture en Bourse d’Amsterdam en réaction à ces informations.

Le parquet des Pays-Bas a pour sa part déclaré qu’ABN Amro était accusée de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

La banque a signalé des transactions suspectes trop tard, voire pas du tout, et n’a pas suffisamment surveillé ses clients, a ajouté le parquet.

« ABN Amro va coopérer pleinement à l’enquête », a dit l’établissement.

La banque a été informée mercredi de cette enquête mais n’a obtenu aucun détail supplémentaire sur l’étendue des investigations, a déclaré un porte-parole d’ABN.

« Nous n’avons aucune indication sur l’impact éventuel de cette enquête », a dit Jeroen van Maarschalkerweerd.

En août dernier, la banque centrale des Pays-Bas a imposé à ABN Amro d’examiner la situation de l’ensemble de ses clients particuliers dans le pays, ce qui, avait prévenu ABN, pourrait éventuellement aboutir à des amendes.

Les banques néerlandaises ont été contraintes d’assurer un meilleur suivi de leurs clients à la suite de l’amende de 775 millions d’euros infligée en septembre 2018 à l’une d’entre elles, ING, pour ses manquements en terme de lutte contre le blanchiment d’argent.