Azerbaïdjan : derrière les tours scintillantes, la pauvreté et la répression AFP Publié le 08/04/2019 à 08:32 | AFP Dans une rue bondée du centre ville de Bakou, Gyulia Akparova se dit « fière » de la transformation spectaculaire de son pays et de sa capitale, où des gratte-ciel scintillants (…)

analyse Comment ING est liée au scandale du blanchiment 25 mars 201907:59 Trois années durant, une « banque de blanchiment » a pu faire transiter par ING Belgique des milliards d’euros d’argent sale. Ce n’est qu’en 2009 que la banque a tiré la sonnette d’alarme. Le groupe ING se débat (…)

L’UE souligne le lien entre dépôts étrangers élevés et risque de blanchiment 14 mars 2019 Par Agence Reuters Mediapart.fr Une proportion élevée de dépôts bancaires de non résidents pourrait signaler un risque de blanchiment et elle doit être réduite dans les Etats dont la surveillance (…)

Le Royaume-Uni éclaboussé par le « lavomatic Troika » Après le passage par les pays baltes et scandinaves, l’argent du scandale du « lavomatic Troika » a transité par des paradis fiscaux et des sociétés opaques. Par Eric Albert Publié aujourd’hui à 10h22, mis à jour à 10h22 Le scandale du (…)

International Russie Le « lavomatic Troika » : un système de blanchiment d’argent russe mis au jour Une fuite de données bancaires révèle le montage organisé jusqu’en 2013 par l’ancienne banque russe Troika Dialog, via la Lituanie et les paradis fiscaux. Par Eric Albert Publié aujourd’hui (…)

De l’argent russe suspect envoyé en Belgique via des banques lituaniennes Belga Publié le lundi 04 mars 2019 à 21h28 Des sociétés écrans situées dans des paradis fiscaux ont envoyé de manière anonyme des milliards d’euros d’argent russe dans le monde entier par l’intermédiaire de deux (…)