Monaco s’attelle en urgence à la lutte contre le blanchiment d’argent pour éviter de passer sur « liste grise »

Jeudi 18 janvier 2024

La Principauté a adopté des réformes au pas de charge pour combler ses lacunes dans la lutte contre la criminalité financière. Mais des doutes subsistent sur sa capacité à répondre à ce défi dans la pratique.

Par Abdelhak El Idrissi (Monaco, envoyé spécial) Publié aujourd’hui à 13h40, modifié à 16h21

Depuis quelques mois, le registre des bénéficiaires effectifs des sociétés monégasques connaît une activité inhabituelle. Un flot ininterrompu de chefs d’entreprise défile devant le petit bureau, signalé par une simple feuille de papier, au cœur de la direction du développement économique.

« Aujourd’hui, ça va encore. L’autre fois, la file faisait un serpentin », raconte, en ce mois de décembre 2023, un chef d’entreprise tiré à quatre épingles. Mais l’exercice de transparence, qui vise à répertorier les véritables propriétaires de sociétés derrière d’éventuels prête-noms, agace certains. « Maintenant, on veut savoir comment vous vous coiffez le matin, votre taille de chaussure », soupire l’un d’eux, en attendant son tour. Lire la suite.

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