Par Rachel Cotte Publié le 28 août 2024 à 16:48 Mis à jour le 28 août 2024 à 18:12

Contrôles déficients, système de surveillance des transactions « peu sophistiqué »… Accusée d’avoir manqué à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, la première banque scandinave Nordea Bank va verser 35 millions de dollars pour clore une enquête de la justice américaine ouverte dans la foulée des « Panama papers ». En 2016, ce scandale impliquant plusieurs dirigeants politiques et célébrités a mis en lumière comment l’établissement a aidé certains clients à échapper à l’impôt via des comptes offshore.

Mais les investigations ont révélé de nombreux autres manquements. Le département des services financiers de l’Etat de New York reproche plus largement à Nordea de ne pas avoir mis en œuvre les mesures de protection et de contrôle nécessaires à l’égard de ses clients et partenaires bancaires à haut risque. Lire la suite.